Ухвала

від 07.11.2024 по справі 361/6181/22

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/6181/22

Провадження № 1-кс/361/2192/24

07.11.2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодежне прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111130000441від 29 листопада 2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодежне прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111130000441від 29 листопада 2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб інвесторів будівництва житлових, нежитлових та комерційних приміщень, не пізніше 16.05.2017 (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), в м. Бровари Київської області (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), організував діяльність якій надавався вигляд здійснення законної діяльності у сфері житлового будівництва багатоповерхового багатоквартирного будинку у АДРЕСА_1 , без фактичного ведення такої діяльності відповідно до вимог законодавства у сфері будівництва та без мети завершення будівництва і виконання зобов`язань перед інвесторами будівництва.

Досягаючи злочинної мети, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для досягнення кінцевої злочинної мети незаконного збагачення, необхідна ретельна довготривала підготовка та залучення декількох співучасників із числа раніше знайомих йому осіб, з урахуванням їх особистих якостей, навичок, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування, залучив до злочинної діяльності спочатку ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а з часом долучив до злочину інших невстановлених слідством осіб.

Для цього ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, не пізніше 16.05.2017 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, організував та очолив організовану групу, до складу якої під виглядом здійснення будівельної діяльності залучив своїх знайомих, а саме ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 , та свого знайомого, який тривалий час мешкав в АДРЕСА_1 ОСОБА_7 . Зазначений період характеризувався як підготовчий етап. В подальшому, ОСОБА_6 із ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_5 , отримали у користування земельну ділянку та розпочали активне рекламування намірів здійснювати житлове будівництво в м. Бровари Київської області, за помірними цінами.

Створена ОСОБА_5 на певний період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням плану і методу вчинення злочину, пов`язаного з шахрайським заволодінням коштів інвесторів житлових, нежитлових та комерційних приміщень в житлових будинках, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення злочину всіма членами організованої групи, підпорядковуючись при цьому організатору та керівнику організованої групи, яким став ОСОБА_5 .

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_5 було складено детальний план злочинних дій, у якому визначено конкретні функції кожного із співучасників (виконавців) групи, направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками. Кожного із виконавців групи ОСОБА_5 наділив певними функціями та ввів в обставини загального злочинного плану, узгодивши із ними всі його деталі.

Розподіл функцій ОСОБА_5 , між виконавцями здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як обізнаність у земельному та будівельному законодавствах, наявність практичного досвіду у сфері маркетингу, реклами та будівництва.

Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи в організованій групі із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, отримали у користування земельну ділянку, на якій планувалось розпочати будівництво задля привертання уваги потенційних інвесторів будівництва фізичних осіб та для надання своїй злочинній діяльності легального вигляду. У відповідності з розробленим ОСОБА_5 планом злочинної діяльності, роль та функції розподілені між усіма членами організованої групи наступним чином.

Зокрема, ОСОБА_5 виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою, підшукав та залучив до складу організованої групи учасників. Крім, того ОСОБА_5 встановлював загальновизначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи. Приймав остаточні рішення про розподіл і використання коштів, отриманих шахрайським шляхом від інвесторів будівництва. Здійснював витрати грошових коштів, отриманих від інвесторів будівництва на особисті потреби.

ОСОБА_6 , як виконавець злочину, приймав активну участь на всіх стадіях підготовки та вчинення злочину. Контактував із ОСОБА_5 дистанційно та доводив до інших учасників організованої групи вимоги ОСОБА_5 Активно сприяв настанню злочинних наслідків, вносячи до злочинного плану свої корективи, задля реалізації спільного злочинного умислу. Діючи відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій, підшукав конкретну земельну ділянку в конкретному місці в місті Бровари Київської області. Набув право користування на підшукану земельну ділянку (як директор ТОВ «Атена-М»). Підписував договори із іншими фізичними та юридичними особами з метою здійснення будівництва житлових, нежитлових і комерційних приміщень будинків, які мали бути збудовані, тобто приймав зобов`язання по виконанню умов договорів і, не маючи намірів їх виконувати, таким чином вводив інвесторів та виконавців робіт в оману. Спільно із ОСОБА_5 приймав рішення про розподіл і використання коштів, отриманих шахрайським шляхом від інвесторів будівництва. Здійснював витрати грошових коштів, отриманих від інвесторів будівництва, на особисті потреби.

ОСОБА_7 , як виконавець злочину, приймав активну участь під час вчинення злочину. Діючи відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій, набув право користування на підшукану земельну ділянку. Підписував договори із інвесторами будівництва житлових, нежитлових і комерційних приміщень будинків, які мали бути збудовані, тобто приймав зобов`язання по виконанню умов договорів і, не маючи намірів їх виконувати, таким чином вводив інвесторів в оману. Отримував грошові кошти від інвесторів будівництва, діючи як забудовник. Отримував за розподілом ОСОБА_5 і ОСОБА_6 грошові кошти, отримані від інвесторів будівництва. Отримані кошти витрачав на особисті потреби.

Невстановлені слідством особи, як виконавці злочину, приймали активну участь у його вчиненні. Отримували за розподілом ОСОБА_5 і ОСОБА_6 грошові кошти, отримані від інвесторів будівництва. Отримані кошти витрачали на особисті потреби

У складі організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи вчинили злочини, а саме шляхом обману заволоділи майном потерпілих за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , спільно із іншими учасниками організованої групи із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було обрано назву будівельного проекту, під яку організовано збір коштів від інвесторів будівництва. Цим будівельним проектом, учасниками організованої групи осіб, надано назву: «Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Задля досягнення спільної злочинної мети по заволодінню грошовими коштами потерпілих, згідно попереднього розподілу обов`язків між учасниками організованої групи (виконавцями) під керівництвом ОСОБА_5 , забудовником житлового комплексу виступив: ЖБК «Гетьманський Бровари» - ОСОБА_7 . Зазначений будівельний проект розпочато на земельній ділянці: 3210600000:00:021:0502 яка розташована по АДРЕСА_1 , на підставі договору № 1 про участь у будівництві від 11.05.2017 року;

Вводячи в оману інвесторів будівництва, з метою залучення значної кількості інвесторів будівництва, задля отримання від них як найбільших грошових сум та залучення більшої кількості потенційних інвесторів, учасниками організованої групи (виконавцями), які діяли як забудовники житлових комплексів, за організацією ОСОБА_5 , в проектній організації ТОВ «ВІС ГРАНДІС», в середині 2017 року, точної дати та часу досудовим встановити не представилось за можливе, укладено договори виконання проектної документації у житловому комплексі, який мав б бути багатоповерховим та багатоквартирним будинком. Не маючи на меті виконувати договірні зобов`язання перед інвесторами будівництва, реалізуючи свій злочинний умисел по заволодінню чужим майном, учасниками організованої групи, кошти, передані інвесторами будівництва за купівлю квадратних метрів у житлових комплексах привласнено та витрачено на власні потреби.

Також, вводячи в оману інвесторів будівництва, з метою залучення значної кількості інвесторів будівництва, задля отримання від них якнайбільших грошових сум та залучення більшої кількості потенційних інвесторів, учасники організованої групи (виконавці), які діяли як забудовники житлових комплексів, за організацією ОСОБА_5 , здійснювали масштабну рекламну кампанію, у тому числі в мережі Інтернет, організували відділ продажу вищевказаного житлового комплексу.

Ігноруючи вимоги законодавства у сфері будівництва, залучаючи якнайбільшу кількість інвесторів з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, за керівництва ОСОБА_5 , учасниками організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , за вищевказаною адресою, розпочато будівництво багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку ЖК «Гетьманський» без мети доведення такого будівництва до стану завершеності і можливості проживання в цих житлових комплексах інвесторів будівництва, які придбали в них квартири, нежитлові та комерційні приміщення. Репрезентуючи себе, як забудовників житлових площ в житлових комплексах АДРЕСА_1 , з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період не пізніше з 16.05.2017 року і по серпень місяць 2018 року, діючи як забудовники та довірені особи забудовників ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи, під час укладання договорів із інвесторами будівництва, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної та будівельної документації, а також в законності будівництва, діючи в організованій групі осіб під керівництвом ОСОБА_5 , на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Введені в оману виконавцями організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , і невстановленими слідством осіб, інвестори будівництва сплачували власні грошові кошти на користь осіб, які виступили забудовниками будівництва або діяли як довірені особи забудовників, а саме: ОСОБА_6 і ОСОБА_7 Проводячи свою злочинну діяльність, будучи організованими і перебуваючи під контролем ОСОБА_5 , діючи як забудовники та довірені особи забудовників будівництва, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи укладали договори, згідно із якими приймали на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва збудувати житлові площі (квартири), нежитлові та комерційні приміщення до стану повної готовності і придатності до проживання, в багатоповерховому будинку в вищезазначеному житловому комплексі, в місті Бровари Київської області.

Згідно розробленого спільного плану злочинної діяльності саме ОСОБА_5 , як організатор злочину, підшукав осіб, які виступили виконавцями злочину, а саме приймали грошові кошти від інвесторів будівництва, підписували інвестиційні договори, імітували нормальну господарську діяльність (залучали підрядну організацію та субпідрядні організації для імітації будівництва) та в подальшому, разом із ОСОБА_5 здійснювали розподіл коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом. Як найбільш наближений помічник ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за погодженням із ОСОБА_5 здійснював розпорядження коштами, які надходили від інвесторів будівництва. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартир і приміщень, які будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвесторами на банківський поточний рахунок забудовника № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які належать клієнту банка - ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, або мали бути передані інвесторами будівництва забудовнику чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі. Передача грошових коштів здійснювалась в офісному приміщенні, підшуканому ОСОБА_5 , за адресою:

АДРЕСА_1 . Розпорядження коштами, які надходили на банківські рахунки, здійснювалось ОСОБА_7 виключно за погодженням із ОСОБА_5 .

Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь забудовників, отримувались ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами. Саме невстановленим слідством осіб, організатором організованої групи ОСОБА_5 , відводилась ролі відповідальними за збір та облік отриманих від інвесторів будівництва готівкових коштів. Згідно відведених ролей, невстановленими слідством особами, мали знаходитись на робочому місці, в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . Після підписання договору із інвестором будівництва, невстановлені слідством особи отримувала кошти від останнього. ОСОБА_8 кошти невстановлена слідством особа передавала забудовникам ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ..

Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, члени організованої групи, керованої ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особи, наводили інвесторам будівництва неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали інвесторами, демонструвались копії документів про початок виконання будівельних робіт на земельній ділянці, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені документи про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались із порушеннями, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначеного вище об`єкту декларувалось як зведення багатоповерхового багатоквартирного будинку. Однак, земельна ділянка, на яких розпочато будівництво, мають і мали цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості функціонування на цих земельних ділянках багатоквартирних багатоповерхових будинків.

Отримані готівкові грошові кошти від інвесторів будівництва використовувались ОСОБА_5 і його помічниками (виконавцями злочину): ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на власні потреби. Отримані грошові кошти на банківські рахунки (вказані у змісті договорів) від інвесторів будівництва переводились ОСОБА_7 на рахунки ТОВ «Атена М», де засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в подальшому виводили грошові кошти, на рахунки пов`язаних товариств.

З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між учасниками злочинної групи, під контролем ОСОБА_5 , спрямовувалась на будівельні роботи на вказаній вище земельній ділянці. Будівництво об`єкту на вказаній земельній ділянці не завершено.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлених слідством осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах.

Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлового багатоповерхового багатоквартирного будинку: ЖК «Гетьманський».

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , за наступних обставин.

Так 28.12.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_10 укладено договір № 1/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 359540 грн. на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_10 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_10 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 359 540 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_10 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , за наступних обставин.

Так 07.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_11 укладено договір № 9/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти у сумі 621 621 грн. на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_11 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_11 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 621 621 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_11 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , за наступних обставин.

Так 17.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_12 укладено договір № 12/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_12 перерахувала грошові кошти у сумі 545 560 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_12 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_12 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 545 560 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_12 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , за наступних обставин.

Так 17.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_13 укладено договір № 15/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_13 перерахував грошові кошти у сумі 773 490 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_13 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_13 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 773 490 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_13 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , за наступних обставин.

Так 07.10.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_14 укладено договір № 22/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти у сумі 758 020 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_14 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_14 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 758 020 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_14 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , за наступних обставин.

Так 17.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_15 укладено договір № 35/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_15 перерахувала грошові кошти у сумі 457 010 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_15 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_15 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 457 010 грн, чим заподіяли матеріального збитку Кухарській Софії Невидиктовні на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , за наступних обставин.

Так 24.07.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_16 укладено договір № 43/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

Разом із тим, 12.03.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_16 укладено договір № 18-к про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання нежитлового приміщення.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_16 перерахувала грошові кошти у сумі 739860 (за договором № 43/1) та 67320 (за договором 18-к) на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_16 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_16 придбала квартиру та нежитлове приміщення.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 807180 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_16 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , за наступних обставин.

Так 10.04.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_17 укладено договір № 49/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_17 перерахував грошові кошти у сумі 341297 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_17 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_17 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 341297 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_17 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , за наступних обставин.

Так 28.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_18 укладено договір № 57/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_18 перерахувала грошові кошти у сумі 599475 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_18 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_18 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 599475 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_18 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , за наступних обставин.

Так 12.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_19 укладено договір № 78/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_19 перерахувала грошові кошти у сумі 772144,80грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_19 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_19 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 772144,80 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_19 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , за наступних обставин.

Так 19.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_20 укладено договір № 119/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_20 перерахував грошові кошти у сумі 407895 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_20 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_20 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 407895 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_20 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , за наступних обставин.

Так 04.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_21 укладено договір № 137/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_21 перерахував грошові кошти у сумі 351 153 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_21 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_21 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 351 153 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_21 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , за наступних обставин.

Так 04.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_22 укладено договір № 138/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_22 перерахував грошові кошти у сумі 349 272 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_22 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_22 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 349 272 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_22 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 , за наступних обставин.

Так 16.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_23 укладено договір № 147/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_23 перерахувала грошові кошти у сумі 307692 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_23 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_23 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 307692 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_23 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , за наступних обставин.

Так 19.03.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_24 укладено договір № 165/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_23 перерахувала грошові кошти у сумі 368298 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_24 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_24 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 368298 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_24 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , за наступних обставин.

Так 28.08.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_25 укладено договір № 171/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_25 перерахувала грошові кошти у сумі 479220 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_25 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_25 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 479220 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_25 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 , за наступних обставин.

Так 23.08.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_26 укладено договір № 174/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_26 перерахувала грошові кошти у сумі 379331 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_26 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_26 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 379331 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_26 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 , за наступних обставин.

Так 25.05.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_27 укладено договір № 178/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

Разом із тим, 08.02.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_27 укладено договір № 8НФ/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання нежитлового приміщення.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_27 перерахувала грошові кошти у сумі 350000 (за договором № 178/2) та 45000 (за договором 8НФ/2) на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок

№ НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_27 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_27 придбала квартиру та нежитлове приміщення.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 395000 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_27 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 , за наступних обставин.

Так 07.12.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_28 укладено договір № 188/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_28 перерахувала грошові кошти у сумі 535041грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_28 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_28 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 535041 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_28 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 , за наступних обставин.

Так 14.12.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_29 укладено договір № 196/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_29 перерахував грошові кошти у сумі 703426,50грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_29 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_29 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 703426,50 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_29 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 , за наступних обставин.

Так 13.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_31 укладено договір № 210/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_31 перерахував грошові кошти у сумі 326475 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_32 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_31 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 326475 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_33 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_34 , за наступних обставин.

Так 17.05.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_35 укладено договір № 215/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_35 перерахувала грошові кошти у сумі 380475,32 грн. на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_35 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_35 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленіслідством особипривласнили грошовікошти врозмірі 380475,32грн,чим заподіялиматеріального збитку ОСОБА_36 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 , за наступних обставин.

Так 15.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_38 укладено договір № 227/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_39 перерахував грошові кошти у сумі 339549грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_38 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_39 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленіслідством особипривласнили грошовікошти врозмірі339549грн,чим заподіялиматеріального збитку ОСОБА_40 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 , за наступних обставин.

Так 19.07.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_42 укладено договір № 269/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_43 перерахував грошові кошти у сумі 678150грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_42 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_43 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 678150 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_44 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 , за наступних обставин.

Так 19.12.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_46 укладено договір № 242/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_47 перерахувала грошові кошти у сумі 509115 грн на користь забудовника ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_46 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_47 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 509115 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_48 на вказану суму.

30.10.2024 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_6 має у власності земельну ділянку із кадастровим номером: 3210600000:01:009:0080, площею 0,1 га, та розташованій на ній житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами, загальною площею 99,5 кв.м, житловою площею 71,9 кв, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку із кадастровим номером: 3210600000:01:009:0079, площею 0,018 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, будучи повідомленими про день і час розгляду клопотання, до суду не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Неприбуття слідчого, прокурора та власника майна, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості. За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, серед іншого, є доказом злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК Україн, арешт майна допускається з метою конфіскація як виду покарання.

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме конфіскації у випадках передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з метою забезпечення конфіскації, згідно санкції ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження на майно, а саме:

- земельну ділянку із кадастровим номером: 3210600000:01:009:0080, площею 0,1 га, та розташованій на ній житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами, загальною площею 99,5 кв.м, житловою площею 71,9 кв, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,;

- земельну ділянку із кадастровим номером: 3210600000:01:009:0079, площею 0,018 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

що перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_6 , з метою забезпечення конфіскації, згідно санкції ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1