Ухвала
від 11.12.2024 по справі 361/6181/22
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 361/6181/22

провадження № 1-кс/361/2321/24

11.12.2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111130000441від 29 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

27 листопада 2024 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111130000441від 29 листопада 2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що на початку 2017 року, перебуваючи в м. Бровари Київської області, більш точного часу та місця під час досудового розслідування не встановлено, генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно із головою та засновником житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами вступили у злочинну змову та, маючи умисел, спрямований на незаконне збагачення, організували за адресою: АДРЕСА_1 , пункт продажу квартир у будинку по АДРЕСА_2 , при цьому усвідомлюючи, що дозвіл на будівництво за вказаною адресою у відповідних органах отриманий не був.

Продовжуючи свої злочинні дії вищевказані особи шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу квартир, в період із травня 2017 року по серпень 2018 року, уклали з інвесторами договори про сплату пайових внесків до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та після чого громадянами були перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать клієнту банка - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В подальшому в період із травня 2017 року по грудень 2018 року, отримавши грошові кошти, фігуранти розпорядились ними на власний розсуд, завдавши матеріальної шкоди інвесторам.

Із рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , «КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 та інші.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , «КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати документи щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , «КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , «КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , «КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , «КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , «КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- звіти єдиного соціального внеску вказаного підприємства; акти, довідки, аналітичні дослідження чи інші матеріали щодо камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок (чи про неможливість проведення зустрічних звірок), аналітичних досліджень, висновків щодо встановлених порушень, також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавств, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів, відомості про працівників інспекції, які здійснювали такі перевірки, тощо; декларацій за формою 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з вказаним підприємством, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; розрахункові рахунки відкриті вказаним підприємством; документи, що містять інформацію щодо наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток зазначених підприємств; документи, що містять інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України; документи, що містять розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних зазначених підприємств з відповідного реєстру щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , «КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- відомості, щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , «КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» - Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, окрім того, дані відомості необхідні для проведення будівельно-технічної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочинів передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий, представник ІНФОРМАЦІЯ_9 не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 132КПКУкраїни визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст.132КПКУкраїни застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст.132КПКУкраїни під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною першоюст. 159 КПК Українипередбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №42017111130000441від 29 листопада 2017 року відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчим на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017111130000441від 29 листопада 2017 року, можуть бути використані як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою них, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :