Ухвала

від 31.10.2024 по справі 761/25546/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/25546/24

Провадження № 1-кс/761/16479/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №22024000000000559 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.06.2024 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №22024000000000559 від 19.06.2024 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходження підприємства ТОВ «ВК «Росса» (код ЄДРПОУ 22699070) за адресою: Харківська область, м.Харків, проспект Героїв Харкова (раніше - Московський), будинок 269-Б, а саме: блокнот синього кольору в твердій обкладинці з чорновими записами; митна декларація № UA/0022699070 (форма МД - 2), на 3 арк.; митна декларація № PL/0000000000 (форма МД - 2), на 7 арк.; аркуш коригування митної декларації від 19.01.2023 №23UA209230004592U2, на 1 арк.; аркуш коригування митної декларації від 26.01.2023 №23UA209230007139U0, на 1 арк.; аркуш коригування митної декларації від 16.11.2023 №23UA8071800004562U7, на 1 арк.; митна декларація № UA/0022699070 (форма МД - 2), на 4 арк.; бланк договору комісії №1 від 25.01.2024, на 4 арк.; копія договір комісії №010317 від 01.03.2017, на 3 арк.; виписка по рахунку з Акціонерного банку «Південний» від 01.01.2024, на 1 арк.; виписка по рахунку з Акціонерного банку «Південний» від 01.01.2024, на 1 арк.; додаток до митної декларації № UA807170/2017/339911, на 3 арк.; бланк договору комісії, на 5 арк.; договор комісії на продаж товару № 24/02 від 24.02.2015, на 4 арк.; митна декларація № DE/0000000000, на 2 арк.; копія счету-фактури № 30, на 1 арк.; протокол № 64 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича компанія «РОССА» від 03.06.2024, на 2 арк.; контракт №0108/22 від 01.08.2022, на 6 арк.; спецификация №1 от 10.02.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.; спецификация №2 от 10.02.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.; спецификация №2 от 01.03.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.; спецификация №3 от 01.03.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.; спецификация №4 от 01.03.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.; спецификация №5 от 23.10.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.; «проверка благонадійності: TOO «Grand Royal Bottlers», на 1 арк.; Справка о государственной переєстрації юридического лица, на 2 арк.; Довіреність № 23/1-ГД, на 4 арк; Контракт № 018/22, на 6 арк.; Специфікація №1 від 10.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк; Специфікація №2 від 10.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.; Специфікація №3 від 01.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.; Специфікація №4 від 01.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.; Специфікація №5 від 23.10.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.; Системний блок чорного кольору фірми «Asus», SN: J7MSAC010098 12M, з зарядним пристроєм до нього. портативний носій чорного кольору марки «Samsung»S/N: S39KNX0J604589A. Мобільний телефон iPhone, чорного кольору з логотипом компанії на звороті у вимкненому стані; Тримач сім-карти «МТС» із зазначеними на ньому PIN 1 - НОМЕР_1 ; PIN 2 - НОМЕР_2 ; PUK 1 - НОМЕР_3 ; PUK 2 - НОМЕР_4 та прикріпленою до нього сім-картою червоного кольору з маркуванням НОМЕР_5 ; Тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - НОМЕР_6 ; PIN 2 - НОМЕР_7 ; PUK 1 - НОМЕР_8 ; PUK 2 - НОМЕР_9 ; Тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - НОМЕР_10 ; PIN 2 - НОМЕР_11 ; PUK 1 - НОМЕР_12 ; PUK 2 - НОМЕР_13 ; Тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - НОМЕР_10 ; PIN 2 - НОМЕР_14 ; PUK 1 - НОМЕР_15 ; PUK 2 - НОМЕР_16 ; Тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - НОМЕР_10; PIN 2 - НОМЕР_17 ; PUK 1 - НОМЕР_18 ; PUK 2 - НОМЕР_19 ; Флеш носій інформації синього кольору з металевим елементом на якому розміщено логотип з написом BORTOLINKEMO; Флеш носій інформації з маркуванням OLYMPUS xD-Picture Card 32 MB. Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Разное» в якому містяться наступні документи: Роздруківка таблиці під назвою «Клиенты» на 4-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення; 3 аркуша паперу у форматі А-4 із рукописними позначеннями; Листки для нотаток із рукописними позначеннями (переважно номерами рф) у кількості 20 шт.; Аркуш паперу у форматі А-4 із накресленою таблицею і рукописними позначеннями; Листки для нотаток із рукописними позначеннями (переважно номерами рф) у кількості 2 шт.; Роздруківка таблиці під назвою «Сырье» на 3-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення; 2 аркуші паперу у форматі А-4 із накресленою таблицею і рукописними позначеннями; Листки для нотаток із рукописними позначеннями у кількості 2 шт.; Роздруківка таблиці під назвою «КОНТАКТЫ Сердюк Лена» на 2-х аркушах у форматі А-4; Роздруківка таблиці під назвою «Перевозчики Экспорт (украинские)» на 1-му аркуші у форматі А-4 на якій містяться рукописні позначення; Роздруківка таблиці на 1-му аркуші у форматі А-4, на якій містяться рукописні позначення; Аркуш паперу у форматі А-4 із накресленою таблицею і рукописними позначеннями; Листки для нотаток із рукописними позначеннями у кількості 5 шт.; Роздруківка таблиці під назвою «Размер колпочка» на 2-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення; Аркуш паперу у форматі А-4 із рукописними позначеннями; Лист для нотаток із рукописними позначеннями; Копія сертифікату №12673, на 1 арк.; Копія накладної DHL WAYBILL 11 9014 7243, на 1 арк.; Копія документу із написом «SABIC Innovative Plastics», на 1 арк.; Роздруківка таблиці під назвою «номер спецификации и отгрузочных» на 2-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення; Аркуш паперу у форматі А-4 із надрукованим текстом «Отгрузка»; Роздруківка таблиці під назвою «Клиенты» на 2-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення; Аркуш паперу у форматі А-4 із відтиском печатки блакитного кольору із написом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Росса» Российская Федерация, г. Белгород» та підписом виконаним барвником синього кольору; Лист б/н «Для предоставления в органы по сертификации продукции и услуг Республики Казахстан и таможенные органы Республики Казахстан» із відтиском печатки блакитного кольору із написом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Росса» Российская Федерация, г. Белгород» та підписом директора « ОСОБА_8 » виконаним барвником синього кольору, на 1 арк.; Роздруківка вхідного повідомлення електронної пошти користувача « ОСОБА_9 », на 1 арк.; Роздруківка повідомлення електронної пошти з текстом «ОСОБА_16, добрый день, у нас с вами новая задача, нужно заключить прямой договор с нашими заводами в Узбекистане и Казахстане…», на 1 арк.; Документ «Обратно-сальдовая ведомость по счету: 3.6.2 Контрагенты 01.01.22-31.12.23, на 1 арк. разом із листком для нотаток із рукописними позначеннями; Бланк «Заявка на производство Дата заказа 22.09.2023, на 1 арк.; Жорсткий магнітний диск Hitachi с.н.: FL32UJUK обсягом 500 Gb; Портативний накопичувач (носій інформації) Transcend StoreJet C49041 0344 обсягом 500 Gb; Швидкозшивач синього кольору з маркуванням «Патенты Россия изобретения+полезные модели» в якому знаходиться: «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_20 від 05.12.2014» на 4 арк.; Опис до патенту № НОМЕР_20 на 9 арк.; Рішення про видачу патенту на винахід № 2013143392/12(066779) на 11 арк; Лист до ТОВ «ПК«РОССА» на 2 арк. з конвертом; «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_21 від 15.03.2017» на 4 арк.; Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.; «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_22 від 15.11.2016» на 3 арк.; Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.; Лист до ТОВ «ПК«РОССА» на 2 арк. з конвертом; «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_23 від 20.01.2017» на 4 арк.; Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.; «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_24 від 15.04.2015» на 4 арк.; Опис до патенту № НОМЕР_24 на 11 арк.; Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 25.06.2019 на 2 арк.; Лист № 2013143392/12(066779) від 12.02.2016 на 2 арк.; «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_25 від 26.01.2016» на 3 арк.; Лист № 2015124969/12(038862) від 23.01.2019 на 1 арк. з конвертом; Клопотання до федеральної служби по інтелектуальній власності від 25.04.2019 на 3 арк.; Лист№ 2015124969/12 (038862) від 22.04.2021 на 1 арк.; «Патент российской федерации на изобретение № 159743 від 26.01.2016» на 3 арк.; Лист № 2015124967/12(038860) від 20.12.2018 на 1 арк. з конвертом; Клопотання до федеральної служби по інтелектуальній власності від 25.04.2019 на 3 арк.; Лист№ 2015124967/12 (038860) від 22.04.2021 на 1 арк.; Титульний лист 159742 на 2 арк; «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_26 від 21.04.2016» на 3 арк.; Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.; Лист№ 2016124056/12 (037681) від 22.04.2021 на 2 арк.; «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_27 від 21.04.2016» на 3 арк.; Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.; Лист№ 2016124054/12 (037679) від 22.04.2021 на 2 арк.; «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_28 від 21.04.2016» на 3 арк.; Опис до патенту № НОМЕР_28 на 12 арк.; Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.; Лист№ 2016124051/12 (037675) від 22.04.2021 на 2 арк.; Лист№ 2016124051/12 (037675) від 14.04.2019 на 2 арк. з конвертом; «Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_29 від 21.04.2016» на 3 арк.; Лист№ 2016124053/12 (037677) від 22.04.2021 на 2 арк.; Лист№ 2016124053/12 (037677) від 16.04.2019 на 2 арк. з конвертом; Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.; Опис до патенту № НОМЕР_29 на 7 арк.; Митна декларація (форма МД-2) №23UA807200014713U4, на 2 арк.; Податкова накладна №32 від 25.10.2023, на 1 арк.; Документ «Заключение о происхождении товара» №-Э-72 від 23.10.2023, на 1 арк.; Рахунок-фактура №303 від 23.10.2023, на 1 арк. копія посадової інструкції фінансового директора від 01.06.2011, на 3 арк.; копія посадової інструкції Генерального директора від 01.06.2011, на 2 арк.; копія наказу № 1-к від 17.05.2011 про призначення на посаду генерального директора ТОВ «ВК «РОССА» ОСОБА_5 , на 1 арк.; копія наказу № 17-к від 16.08.2016 про призначення на посаду фінансового директора ОСОБА_6 , на 1 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000559 від 19.06.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, будучи обізнаним про набрання чинності Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022, яким встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою здійснення експортних операцій з України на територію держави-агресора, використовує виробничі потужності підконтрольного йому російського товариства ТОВ «РОССА», службові особи якого підзвітні останньому щодо проведення фінансово-господарської діяльності цього підприємства. Водночас, здійснюючи контроль за діяльністю товариства, зареєстрованого на території країни-агресора, ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої протиправні дії, реалізує управлінські рішення щодо діяльності російського товариства на користь державного сектору російської федерації, шляхом передачі товарів. Поряд з цим, російське ТОВ «РОССА», контроль за діяльністю якого здійснює ОСОБА_5 , вчинило ряд фінансових операцій протягом 2022 року, що відображають рух коштів на адреси контрагентів.

Разом з тим, ОСОБА_5 , будучи службовою особою українського ТОВ «ВК «Росса», маючи контроль та здійснюючи організацію фінансово-господарської діяльності в цьому підприємстві, залучив до протиправної діяльності інших службових осіб ТОВ «ВК «Росса», які фактично приймають безпосередню участь у технологічному процесі підприємства, підготовці договірних зобов`язань, базових документів необхідних для експорту продукції, водночас, останні обізнані у тому, що вказана продукція переміщується на територію країни-агресора та фактично реалізується там, зокрема, у вказаній діяльності приймають участь громадяни України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. З урахуванням зазначеного, дії вказаних вище громадян відповідно до раніше розробленого злочинного плану, згідно якого організовано виготовлення та відправку продукції на територію держави-агресора, призводять до формування виробничих потужностей військово-промислового комплексу рф, у тому числі формування товаро-матеріальних цінностей та подальшої передачі їх представникам держави-агресора.

05 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

11 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження підприємства ТОВ «ВК «Росса» ( код ЄДРПОУ 22699070) за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вищевказане майно.

12.07.2024 року вказані вище речі та предмети було оглянуто та постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження у кримінальному провадженні, прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказане майно. Крім того, вказала, що обшук було проведено з порушенням.

Заслухавши клопотання прокурора та думку представників власника майна, власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з тим, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, суд встановив, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000559 від 19.06.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

05 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

11 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження підприємства ТОВ «ВК «Росса» ( код ЄДРПОУ 22699070) за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вищевказане майно.

12.07.2024 року вказані вище речі та предмети було оглянуто та постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання було подане до суду в порядку визначеному чинним законодавством, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 11.07.2024 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження підприємства ТОВ «ВК «Росса» (код ЄДРПОУ 22699070) за адресою: Харківська область, м.Харків, проспект Героїв Харкова (раніше - Московський), будинок 269-Б, а саме:

блокнот синього кольору в твердій обкладинці з чорновими записами;

митна декларація № UA/0022699070 (форма МД - 2), на 3 арк.;

митна декларація № PL/0000000000 (форма МД - 2), на 7 арк.;

аркуш коригування митної декларації від 19.01.2023 №23UA209230004592U2, на 1 арк.;

аркуш коригування митної декларації від 26.01.2023 №23UA209230007139U0, на 1 арк.;

аркуш коригування митної декларації від 16.11.2023 №23UA8071800004562U7, на 1 арк.;

митна декларація № UA/0022699070 (форма МД - 2), на 4 арк.;

бланк договору комісії №1 від 25.01.2024, на 4 арк.;

копія договір комісії №010317 від 01.03.2017, на 3 арк.;

виписка по рахунку з Акціонерного банку «Південний» від 01.01.2024, на 1 арк.;

виписка по рахунку з Акціонерного банку «Південний» від 01.01.2024, на 1 арк.;

додаток до митної декларації № UA807170/2017/339911, на 3 арк.;

бланк договору комісії, на 5 арк.;

договор комісії на продаж товару № 24/02 від 24.02.2015, на 4 арк.;

митна декларація № DE/0000000000, на 2 арк.;

копія счету-фактури № 30, на 1 арк.;

протокол № 64 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича компанія «РОССА» від 03.06.2024, на 2 арк.;

контракт №0108/22 від 01.08.2022, на 6 арк.;

спецификация №1 от 10.02.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

спецификация №2 от 10.02.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

спецификация №2 от 01.03.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

спецификация №3 от 01.03.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

спецификация №4 от 01.03.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

спецификация №5 от 23.10.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

«проверка благонадійності: TOO «Grand Royal Bottlers», на 1 арк.;

Справка о государственной переєстрації юридического лица, на 2 арк.;

Довіреність № 23/1-ГД, на 4 арк;

Контракт № 018/22, на 6 арк.;

Специфікація №1 від 10.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк;

Специфікація №2 від 10.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.;

Специфікація №3 від 01.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.;

Специфікація №4 від 01.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.;

Специфікація №5 від 23.10.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.;

Системний блок чорного кольору фірми «Asus», SN: J7MSAC010098 12M, з зарядним пристроєм до нього.

портативний носій чорного кольору марки «Samsung»S/N: S39KNX0J604589A.

Мобільний телефон iPhone, чорного кольору з логотипом компанії на звороті у вимкненому стані;

Тримач сім-карти «МТС» із зазначеними на ньому PIN 1 - НОМЕР_1 ; PIN 2 - НОМЕР_2 ; PUK 1 - НОМЕР_3 ; PUK 2 - НОМЕР_4 та прикріпленою до нього сім-картою червоного кольору з маркуванням НОМЕР_5 ;

Тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - НОМЕР_6 ; PIN 2 - НОМЕР_7 ; PUK 1 - НОМЕР_8 ; PUK 2 - НОМЕР_9 ;

Тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - НОМЕР_10 ; PIN 2 - НОМЕР_11 ; PUK 1 - НОМЕР_12 ; PUK 2 - НОМЕР_13 ;

Тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - НОМЕР_10 ; PIN 2 - НОМЕР_14 ; PUK 1 - НОМЕР_15 ; PUK 2 - НОМЕР_16 ;

Тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - НОМЕР_10; PIN 2 - НОМЕР_17 ; PUK 1 - НОМЕР_18 ; PUK 2 - НОМЕР_19 ;

Флеш носій інформації синього кольору з металевим елементом на якому розміщено логотип з написом BORTOLINKEMO;

Флеш носій інформації з маркуванням OLYMPUS xD-Picture Card 32 MB.

Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Разное» в якому містяться наступні документи:

Роздруківка таблиці під назвою «Клиенты» на 4-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

3 аркуша паперу у форматі А-4 із рукописними позначеннями;

Листки для нотаток із рукописними позначеннями (переважно номерами рф) у кількості 20 шт.;

Аркуш паперу у форматі А-4 із накресленою таблицею і рукописними позначеннями;

Листки для нотаток із рукописними позначеннями (переважно номерами рф) у кількості 2 шт.;

Роздруківка таблиці під назвою «Сырье» на 3-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

2 аркуші паперу у форматі А-4 із накресленою таблицею і рукописними позначеннями;

Листки для нотаток із рукописними позначеннями у кількості 2 шт.;

Роздруківка таблиці під назвою «КОНТАКТЫ Сердюк Лена» на 2-х аркушах у форматі А-4;

Роздруківка таблиці під назвою «Перевозчики Экспорт (украинские)» на 1-му аркуші у форматі А-4 на якій містяться рукописні позначення;

Роздруківка таблиці на 1-му аркуші у форматі А-4, на якій містяться рукописні позначення;

Аркуш паперу у форматі А-4 із накресленою таблицею і рукописними позначеннями;

Листки для нотаток із рукописними позначеннями у кількості 5 шт.;

Роздруківка таблиці під назвою «Размер колпочка» на 2-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

Аркуш паперу у форматі А-4 із рукописними позначеннями;

Лист для нотаток із рукописними позначеннями;

Копія сертифікату №12673, на 1 арк.;

Копія накладної DHL WAYBILL 11 9014 7243, на 1 арк.;

Копія документу із написом «SABIC Innovative Plastics», на 1 арк.;

Роздруківка таблиці під назвою «номер спецификации и отгрузочных» на 2-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

Аркуш паперу у форматі А-4 із надрукованим текстом «Отгрузка»;

Роздруківка таблиці під назвою «Клиенты» на 2-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

Аркуш паперу у форматі А-4 із відтиском печатки блакитного кольору із написом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Росса» Российская Федерация, г. Белгород» та підписом виконаним барвником синього кольору;

Лист б/н «Для предоставления в органы по сертификации продукции и услуг Республики Казахстан и таможенные органы Республики Казахстан» із відтиском печатки блакитного кольору із написом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Росса» Российская Федерация, г. Белгород» та підписом директора « ОСОБА_8 » виконаним барвником синього кольору, на 1 арк.;

Роздруківка вхідного повідомлення електронної пошти користувача « ОСОБА_9 », на 1 арк.;

Роздруківка повідомлення електронної пошти з текстом «ОСОБА_16, добрый день, у нас с вами новая задача, нужно заключить прямой договор с нашими заводами в Узбекистане и Казахстане…», на 1 арк.;

Документ «Обратно-сальдовая ведомость по счету: 3.6.2 Контрагенты 01.01.22-31.12.23, на 1 арк. разом із листком для нотаток із рукописними позначеннями;

Бланк «Заявка на производство Дата заказа 22.09.2023, на 1 арк.;

Жорсткий магнітний диск Hitachi с.н.: FL32UJUK обсягом 500 Gb;

Портативний накопичувач (носій інформації) Transcend StoreJet C49041 0344 обсягом 500 Gb;

Швидкозшивач синього кольору з маркуванням «Патенты Россия изобретения+полезные модели» в якому знаходиться:

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_20 від 05.12.2014» на 4 арк.;

Опис до патенту № НОМЕР_20 на 9 арк.;

Рішення про видачу патенту на винахід № 2013143392/12(066779) на 11 арк;

Лист до ТОВ «ПК«РОССА» на 2 арк. з конвертом;

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_21 від 15.03.2017» на 4 арк.;

Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_22 від 15.11.2016» на 3 арк.;

Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

Лист до ТОВ «ПК«РОССА» на 2 арк. з конвертом;

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_23 від 20.01.2017» на 4 арк.;

Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_24 від 15.04.2015» на 4 арк.;

Опис до патенту № НОМЕР_24 на 11 арк.;

Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 25.06.2019 на 2 арк.;

Лист № 2013143392/12(066779) від 12.02.2016 на 2 арк.;

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_25 від 26.01.2016» на 3 арк.;

Лист № 2015124969/12(038862) від 23.01.2019 на 1 арк. з конвертом;

Клопотання до федеральної служби по інтелектуальній власності від 25.04.2019 на 3 арк.;

Лист№ 2015124969/12 (038862) від 22.04.2021 на 1 арк.;

«Патент российской федерации на изобретение № 159743 від 26.01.2016» на 3 арк.;

Лист № 2015124967/12(038860) від 20.12.2018 на 1 арк. з конвертом;

Клопотання до федеральної служби по інтелектуальній власності від 25.04.2019 на 3 арк.;

Лист№ 2015124967/12 (038860) від 22.04.2021 на 1 арк.;

Титульний лист 159742 на 2 арк;

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_26 від 21.04.2016» на 3 арк.;

Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

Лист№ 2016124056/12 (037681) від 22.04.2021 на 2 арк.;

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_27 від 21.04.2016» на 3 арк.;

Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

Лист№ 2016124054/12 (037679) від 22.04.2021 на 2 арк.;

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_28 від 21.04.2016» на 3 арк.;

Опис до патенту № НОМЕР_28 на 12 арк.;

Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

Лист№ 2016124051/12 (037675) від 22.04.2021 на 2 арк.;

Лист№ 2016124051/12 (037675) від 14.04.2019 на 2 арк. з конвертом;

«Патент российской федерации на изобретение № НОМЕР_29 від 21.04.2016» на 3 арк.;

Лист№ 2016124053/12 (037677) від 22.04.2021 на 2 арк.;

Лист№ 2016124053/12 (037677) від 16.04.2019 на 2 арк. з конвертом;

Лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

Опис до патенту № НОМЕР_29 на 7 арк.;

Митна декларація (форма МД-2) №23UA807200014713U4, на 2 арк.;

Податкова накладна №32 від 25.10.2023, на 1 арк.;

Документ «Заключение о происхождении товара» №-Э-72 від 23.10.2023, на 1 арк.;

Рахунок-фактура №303 від 23.10.2023, на 1 арк.

копія посадової інструкції фінансового директора від 01.06.2011, на 3 арк.;

копія посадової інструкції Генерального директора від 01.06.2011, на 2 арк.;

копія наказу № 1-к від 17.05.2011 про призначення на посаду генерального директора ТОВ «ВК «РОССА» ОСОБА_5 , на 1 арк.;

61. копія наказу № 17-к від 16.08.2016 про призначення на посаду фінансового директора ОСОБА_6 , на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_15