Ухвала

від 06.11.2024 по справі 758/14032/24

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 758/14032/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070001050 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до Подільської окружної прокуратури міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070001050 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлено, що службові особи ТОВ «САП Інжиніринг» та ТОВ «Азовбізнесальянс», зметою обготівкування коштів здійснили фіктивні фінансові операції з наступними суб`єктами підприємницької діяльності, а саме :

1.ТОВ «Азовбізнесальянс» здійснило перекази на загальну суму 15 745 514 гривень, з них:

-8 580 514 гривень перераховано на рахунок ТОВ «Індакор» (ЄДРПОУ 45012791) в якості оплати за договором № 6 від 27.01.2023;

-1 500 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ «Фріменторг» (ЄДРПОУ 45284098) в якості оплати за договором № 3 від 21.02.2024;

-2 615 000 гривень перераховано на банківський рахунок

ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в якості оплати за виконані роботи та оплати за послуги згідно договору/рахунку;

-1 490 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 ,

(ІПН НОМЕР_2 ) в якості оплати за послуги згідно договору/рахунку;

-1 200 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_7

(ІПН НОМЕР_3 ) в якості оплати за товар згідно рахунку та фінансової допомоги;

-360 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_8

(ІПН НОМЕР_4 ) в якості за виконані роботи.

2.ТОВ «САП Інжиніринг» здійснило перекази на загальну суму

4 517 700 гривень, з них:

-2 804 700 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 ,

(ІПН НОМЕР_2 ) в якості сплати за налагодження комплексів вимірювання вологості газу з функцією візуального контролю на базі гігрометра ФОГ-3Г;

-1 100 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_9

(ІПН НОМЕР_5 ) в якості оплати за розробку програмного забезпечення «Toros Vision»;

-441 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5

(ІПН НОМЕР_1 ) в якості оплати за програмне забезпечення

«CDP View»;

-172 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_8

(ІПН НОМЕР_4 ) в якості оплати за юридичні послуги.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 02.08.2024 № 191/99-00-08-01-03-20/42795490 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» по взаємовідносинам з ТОВ «САП ІНЖИНІРИНГ» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 до 30.06.2024, з якого вбачається наступне:

1) посадові особи ТОВ «САП ІНЖИНІРИНГ» (ПН 31955460), ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ПН 32258851) та ТОВ «ВКФ МАНОМЕТР УКРАЇНА» (ІН 40073446) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (ПН 42795490) на загальну суму 65 419 547,98 гривень, ймовірно з метою подальшої легалізації коштів, що має бути доведено слідством.

2) фінансові операції з перерахування ТОВ «САП ІНЖИНІРИНГ» (ПН 31955460), ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ПН 32258851) коштів в загальній сумі 20 263 214 гривень в адресу ТОВ «СТІЛМЕН-23» (ПН 45012791), ТОВ «ФРІМЕНТОРГ» (ПН 45284098), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів.

При цьому згідно з відомостями про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ «САП ІНЖИНІРИНГ» не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 4517700 гривень в адресу вищевказаних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, відповідно до відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 5 665 000 гривень в адресу вищевказаних фізичних осіб-підприємців. Також ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» здійснено переказ коштів загальній сумі 10 080 514 гривень на рахунки ТОВ «ФРІМЕНТОРГ» та ТОВ «СТІЛМЕН-23», які згідно баз ДПС не здійснюють господарської діяльності (не подано жодної податкової звітності)

Таким чином, до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець міста Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фізична особа - підприємець; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець села Мутин Сумської області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , власник та засновник ТОВ «Фріменторг»; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець міста Куп`янськ Харківської області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , фізична особа - підприємець, ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець міста Суми, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , колишній директор ТОВ «Індакор».

З огляду на викладене, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів в рамках виконання ухвал Подільського районного суду м. Києва було проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено наступне:

- за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено ноутбук марки «Acer», модель N19H4, S/N: НОМЕР_8 із зарядним пристроєм, MacBook Pro S/N: НОМЕР_9 із зарядним пристроєм, мобільний телефон «Pixel 8 Pro» imei: НОМЕР_10 з сімкарткою НОМЕР_11 , мобільний телефон «Poco X3» imei: НОМЕР_12 , з сімкарткою НОМЕР_13 , два слота до сімкарток НОМЕР_14 та НОМЕР_13 , системний блок «Asus» S/N: НОМЕР_15 ;

- за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено Договір №0506-2/2023 від 05.06.23 з додатками до нього на 18арк., Договір №1302-1/2023 з додатками до нього на 13арк., Договір №0401-2/2024 від 04.01.2024 з додатками на 14арк., Договір №2306-1/2023 з додатками до нього на 9арк., Договір №1/3-1 від 01.03.2023 з додатками на 15 арк., мобільний телефон марки ІPhone 15, іmei: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім карткою НОМЕР_18 , мобільний телефон Інтертелеком Неон А1, S/N НОМЕР_19 , флеш носій інформації SP Secure, НОМЕР_20 , S/N НОМЕР_21 ;

- за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено установчу документацію щодо ТОВ «Фріменторг» ПН 45284098, а саме: виписку з реєстру юридичних осіб на 2 арк., опис документів що подаються заявником для державної реєстрації на 1 арк., рішення ТОВ «Фріменторг» 18/07/2024 від 18.07.2024 на 1 арк., нотаріально засвідчена довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_12 на 1 арк., Договір оренди 108 від 01.05.2023 укладений між ТОВ «Фріменторг» та ПАТ «Сумський промпроект» з додатками на 16 арк.,записник із наявними чорновими записами в кількості 2 шт., печатку ТОВ «Фріменторг» в кількості 1 шт., а також мобільний телефон, який перебуває в користуванні ОСОБА_10 марки ІPhone 15 pro max, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з наявною всередині сімкарткою НОМЕР_24 , мобільний телефон марки ІPhone s, з наявними надписами на тильному боці «model A1688, FCCid: НОМЕР_25 , ic: НОМЕР_26, MacBook Pro сірого кольору з надписом на тильному боці: «model A2337, EMC3598, serial CO2JT499Q6L7, MacBook Pro темно сірого кольору з надписом на тильному боці: «model A2337, EMC3598, serial CO2JRB1LQ6L4, флеш накопичувач марки apacer в кількості 1 шт., флеш накопичувач марки goodram в кількості 1 шт.

- за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено: флеш носій Apaser чорного кольору, мобільний телефон Samsung з сімкартками НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 .

Вказані речі, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що на вказаних документах, телефонах, комп`ютерній техніці міститься суттєва та важлива для провадження інформація, виникла необхідність у проведенні огляду, в тому числі за участі спеціалістів, з метою законного отримання та подальшого використання здобутої інформації, а також можливого проведення експертиз.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі, предмети та документи повністю відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто є об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути використані для застосування конфіскації майна, а тому прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі з підстав, наведених у ньому.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 заперечили щодо накладення арешту на вилучений системний блок.

Інші власники майна, будучи належним чином повідомленими, в судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Згідно з ч. 10, ч. 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні в провадженні Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070001050 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

31.10 2024 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2024 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено ноутбук марки «Acer», модель N19H4, S/N: НОМЕР_8 із зарядним пристроєм, MacBook Pro S/N: НОМЕР_9 із зарядним пристроєм, мобільний телефон «Pixel 8 Pro» imei: НОМЕР_10 з сімкарткою НОМЕР_11 , мобільний телефон «Poco X3» imei: НОМЕР_12 , з сімкарткою НОМЕР_13 , два слота до сімкарток НОМЕР_14 та НОМЕР_13 , системний блок «Asus» S/N: НОМЕР_15 ;

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві від 31.10.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

31.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 02 жовтня 2024 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено установчу документацію щодо ТОВ «Фріменторг» ПН 45284098, а саме: виписку з реєстру юридичних осіб на 2 арк., опис документів що подаються заявником для державної реєстрації на 1 арк., рішення ТОВ «Фріменторг» 18/07/2024 від 18.07.2024 на 1 арк., нотаріально засвідчена довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_12 на 1 арк., Договір оренди 108 від 01.05.2023 укладений між ТОВ «Фріменторг» та ПАТ «Сумський промпроект» з додатками на 16 арк.,записник із наявними чорновими записами в кількості 2 шт., печатку ТОВ «Фріменторг» в кількості 1 шт., а також мобільний телефон, який перебуває в користуванні ОСОБА_10 марки ІPhone 15 pro max, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з наявною всередині сімкарткою НОМЕР_24 , мобільний телефон марки ІPhone s, з наявними надписами на тильному боці «model A1688, FCCid: НОМЕР_25 , ic: НОМЕР_26, MacBook Pro сірого кольору з надписом на тильному боці: «model A2337, EMC3598, serial CO2JT499Q6L7, MacBook Pro темно сірого кольору з надписом на тильному боці: «model A2337, EMC3598, serial CO2JRB1LQ6L4, флеш накопичувач марки apacer в кількості 1 шт., флеш накопичувач марки goodram в кількості 1 шт.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві від 31.10.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

31.10.2024 на підстави ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2024 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено Договір №0506-2/2023 від 05.06.23 з додатками до нього на 18арк., Договір №1302-1/2023 з додатками до нього на 13арк., Договір №0401-2/2024 від 04.01.2024 з додатками на 14арк., Договір №2306-1/2023 з додатками до нього на 9арк., Договір №1/3-1 від 01.03.2023 з додатками на 15 арк., мобільний телефон марки ІPhone 15, іmei: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім карткою НОМЕР_18 , мобільний телефон Інтертелеком Неон А1, S/N НОМЕР_19 , флеш носій інформації SP Secure, G10, S/N НОМЕР_21 ;

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві від 31.10.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

31.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 08.10.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено: флеш носій Apaser чорного кольору, мобільний телефон Samsung з сімкартками НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 .

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві від 31.10.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що такі речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

З огляду на положення ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вказане вище майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено, а тому, на підставі викладеного вище, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070001050 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: ноутбук марки «Acer», модель N19H4, S/N: НОМЕР_8 із зарядним пристроєм, MacBook Pro S/N: НОМЕР_9 із зарядним пристроєм, мобільний телефон «Pixel 8 Pro» imei: НОМЕР_10 з сімкарткою НОМЕР_11 , мобільний телефон «Poco X3» imei: НОМЕР_12 , з сімкарткою НОМЕР_13 , два слота до сімкарток НОМЕР_14 та НОМЕР_13 , системний блок «Asus» S/N: НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Договір №0506-2/2023 від 05.06.23 з додатками до нього на 18арк., Договір №1302-1/2023 з додатками до нього на 13арк., Договір №0401-2/2024 від 04.01.2024 з додатками на 14арк., Договір №2306-1/2023 з додотками до нього на 9арк., Договір №1/3-1 від 01.03.2023 з додатками на 15 арк., мобільний телефон марки ІPhone 15, іmei: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім карткою НОМЕР_18 , мобільний телефон Інтертелеком Неон А1, S/N НОМЕР_19 , флеш носій інформації SP Secure, НОМЕР_20 , S/N НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; флеш носій Apaser чорного кольору, мобільний телефон Samsung з сімкартками НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,; установчу документацію щодо ТОВ «Фріменторг» ПН 45284098, а саме: виписку з реєстру юридичних осіб на 2 арк., опис документів що подаються заявником для державної реєстрації на 1 арк., рішення ТОВ «Фріменторг»18/07/2024 від 18.07.2024 на 1 арк., нотаріально засвідчена довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_12 на 1 арк., Договір оренди 108 від 01.05.2023 укладений між ТОВ «Фріменторг» та ПАТ «Сумський промпроект» з додатками на 16 арк.,записник із наявними чорновими записами в кількості 2 шт., печатку ТОВ «Фріменторг» в кількості 1 шт., а також мобільний телефон, який перебуває в користуванні ОСОБА_10 марки ІPhone 15 pro max, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з наявною всередині сімкарткою НОМЕР_24 , мобільний телефон марки ІPhone s, з наявними надписами на тильному боці «model A1688, FCCid: НОМЕР_25 , ic:НОМЕР_31, MacBook Pro сірого кольору з надписом на тильному боці: «model A2337, EMC3598, serial CO2JT499Q6L7, MacBook Pro темно сірого кольору з надписом на тильному боці: «model A2337, EMC3598, serial CO2JRB1LQ6L4, флеш накопичувач марки apacer в кількості 1 шт., флеш накопичувач марки goodram в кількості 1шт., що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13