Ухвала

від 11.11.2024 по справі 947/15588/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/15588/24

Провадження № 1-кс/947/14274/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «СегментАгро» - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024160000000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024160000000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України.

У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речового доказу, просить накласти арешт на вилучену в ході проведення огляду у період з 10.10.2024 по 15.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, цілісного майнового комплексу які знаходяться на території ПРАТ «ІСРЗ» (код ЄДРПОУ 32333962) розташованих за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-Б та місце знаходження основних засобів (цілісний майновий комплекс будівель і споруд розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5110800000:03:001:0472, та 5110800000:03:001:0478) де перебуває товар для зберігання сільськогосподарської продукції ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» (код ЄДРПОУ 41507567), ТОВ «Сегментагро» (код ЄДРПОУ 44424300), а саме: сільськогосподарську продукцію «соєві боби» завантажена на судно «AJ ROSE» у кількості 6060,30 тонн. Експортером якого є ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» (код ЄДРПОУ 41507567).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вилучена сільськогосподарську продукцію на підставі постанови визнано речовими доказами у кримінальному провадженні оскільки відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України зазначена сільськогосподарська продукція є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які будуть використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що в рамках даного кримінального провадження виділено матеріали стосовно службових осіб ТОВ «СЕГМЕНТАГРО» (код ЄДРПОУ 44424300) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та зареєстровано їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 72024161000000078, на підтвердження чого надав відповідну копію постанови. Також прокурор просив долучити до матеріалів клопотання аналітичний продукт складений 30.10.2024 року, відповідно до якого встановлена сума завданих збитків за не нараховування та не сплату до державного бюджету податок на прибуток, розмір якого становить 15273720 грн. Не наполягав на задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучену сільськогосподарську продукцію вказуючи на те, що ТОВ «СЕГМЕНТАГРО» збитки повністю відшкодувало, а від так зазначив, що відпала необхідність арешту даної продукції.

Представник власника майна ТОВ «СегментАгро» - ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання мотивуючи тим, що вказаним товариством було повністю відшкодовано шкоду завдану державі за несвоєчасну сплату податків на прибуток, на підтвердження чого надав відповідні платіжні інструкції на загальну суму 15273720 грн.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024160000000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало звернення народного депутата України ОСОБА_6 від 08.04.2024 № 21991-24 та інші зібрані матеріали.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СГВК «Нове Життя» (5286225), ТОВ «ЮКА-Агроснабінвест» (39353652), ТОВ «Імпрелс» (44978748), ТОВ «ТОП Експорт» (44597559), ТОВ «ОК Трейдінг» (41617399), ТОВ «Ванвок Делайт» (44976651), ТОВ «Веллінгтон Плюс» (45377896), ТОВ «Делюкс Трейд Компані» (44374213), ТОВ «Кеш Лайт» (44451842), ТОВ «Трейдголд» (44610464), ТОВ «Коут Трейд» (44939143), ТОВ «Лаут Компані» (45216847), ТОВ «АТП 929» (42545179), ТОВ «Сноу агро трейд» (44876361), ТОВ «Трейд Лімітед Пром» (44455716), ТОВ «Суми інтер плюс» (35540245), ТОВ «Е І М Красива Земля» (30403762), ТОВ «Сільгоспагротрейд» (44898694), ПРАТ «Зернопродукт МХП» (32547211), ТОВ «Віталіті Берні» (44978219), ТОВ «Агробізнес Люкс» (45202845), ТОВ «Еко ВРХ Поділля» (45072227), ТОВ «Коінс Трейд»( 45344043), ТзОВ «Топ Експорт» (44597559) та інших підприємств, діючи умисно, протягом поточного періоду 2024 року, під час закупівлі та проведення експортних операцій з реалізації за межі митної території України сільгосппродукції, олії та шроту, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. Крім цього, службові особи ТОВ «НВП «Агро-ритм» (код за ЄДРПОУ 32806909), СФГ «Вікторія» (код за ЄДРПОУ 21014414), ТОВ Агрофірма «Кодима» (код за ЄДРПОУ 32429619), ТОВ «Петра» (код за ЄДРПОУ 32037843), ПСП «Вороновське» (код за ЄДРПОУ 06960913), ПСП «Дружба» (код за ЄДРПОУ 03769244), СФГ «Зерновоє» (код за ЄДРПОУ 22507455), ФГ «Кулевча» (код за ЄДРПОУ 37232251), СФГ «Фінагеєв» код за (ЄДРПОУ 22507596), ТОВ «Злата-Трейд» (код за ЄДРПОУ 35623200), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код за ЄДРПОУ 36233605), СФГ «Колос» (код за ЄДРПОУ 21011485), ТОВ «Агро Південь 1» (код за ЄДРПОУ 37803813), ТОВ «Ліліт-Ком» (код за ЄДРПОУ 45006437), Агрофірма «Евріка» (ТОВ) (код за ЄДРПОУ 20934070), ПРАТ «Дружба» (код за ЄДРПОУ 5414746), СФГ «Балкани» (код за ЄДРПОУ 24534083), ФГ «Промінь» код за (ЄДРПОУ 24759563), ФГ «Агрофірма Бургуджі» (код за ЄДРПОУ 32009355), СВК «Родина» код за (ЄДРПОУ 3766116), СФГ « ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші, шляхом не відображення реалізації сільськогосподарської продукції у податковій звітності, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. Окрім того встановлено ризики придбання сільськогосподарської продукції та її подальший експорт за межі митної території України, що свідчить про придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без належного відображення по бухгалтерському та податковому обліках, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами ТОВ «ВЕТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43941413), ТОВ «СЕПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 43536542), ТОВ «АГРОВЄРА» (код ЄДРПОУ 40387868), ТОВ «В АГРО» (код ЄДРПОУ 41635617), ТОВ «Лібурна» (код ЄДРПОУ 44263503), ТОВ «Сільськогосподарська компанія «Арніка» (код ЄДРПОУ 42240751), ТОВ «ІЛЛАРГІО» (код ЄДРПОУ 44989970), ТОВ "ОПТІМА СОЛЮШНПРО" (код ЄДРПОУ 45044708), ТОВ "XAPBECT ГРЕЙН" (код ЄДРПОУ 45227439), ТОВ «ТАРТОН+» (код ЄДРПОУ 45095307), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (код ЄДРПОУ 45392144), ТОВ «АГРОФІРМА ЖУРАВКА» (код ЄДРПОУ 43574352), ТОВ «ФЕРМА А» (код ЄДРПОУ 41892946), ТОВ «ЕВАГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 45034129), ТОВ «РОЯЛ КОНСАЛТС» (код ЄДРПОУ 45499445), ТОВ «ХАЙДЕР ЮА» (код ЄДРПОУ 45205479), ТОВ "МАКСІОПТ" (код ЄДРПОУ 43800265), ТОВ "Карпіо" (код ЄДРПОУ 42786109), ТОВ "Оіл Делайт" (код ЄДРПОУ 4554228), ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 45548497), ТОВ «Таллі Люкс» (код ЄДРПОУ 44830662) та інші.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Таллі Люкс» (код ЄДРПОУ 44830662) здійснює протиправну діяльність направлену на нанесення збитків державному бюджету шляхом придбання сільськогосподарської продукції невідомого походження та її подальший експорт за межі митної території України, що свідчить про придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без належного відображення по бухгалтерському та податковому обліках, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з ознаками «ризиковості» здійснюють експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції, походження якої документально не підтверджено.

Зокрема, за даною схемою значна частина експортованих товарів скуповується та території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, та у подальшому за підробленими документами про їх походження і вартість експортується за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності». При цьому податки не нараховуються та не сплачуються, валютна виручка не повертається. Цими діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків. Зазначені незаконні дії є неприпустимим в умовах воєнного стану.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетне ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» (код ЄДРПОУ 41507567) та ТОВ «Сегментагро» (код ЄДРПОУ 44424300).

Згідно листа ГУ ДПС в Одеській області від 10.04.2024 №8473/5/15-32-08-01-05 встановлено, що ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» (код ЄДРПОУ 41507567) 05.04.2024 до митного оформлення подано періодичну митну декларацію типу ЕК 10 РР №UA500090/2024/3801 на вивезення соєвих бобів врожаю 2023 року в кількості 5 500 тонни.

Згідно документів поданих документів ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» встановлено, що вивезення соєвих бобів здійснюється на підставі договору комісії від 05.03.2024 №08155, укладеного між ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» у якості Комісіонера та

ТОВ «Сегментагро» (код ЄДРПОУ 44424300) у якості Комітента.

Відповідно до довідки експортера від 04.04.2024 №04/04-1, поданої до митного оформлення, соєві боби придбано ТОВ «Сегментагро» у ТОВ «Агро-Цвіт-2012», ТОВ «ФГ ДАР Андріївка», ТОВ «ФГ ДАР Попасне», ТОВ «Газан Зерно Трейд».

Працівниками ГУ ДПС в Одеській області, в ході проведення первинного аналізу встановлено, що від імені вищевказаних постачальників зареєстровані податкові накладні у ЄРПН на постачання соєвих бобів на адресу ТОВ «Сегментагро» в загальній кількості 6 534 т.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Сегментагро» подано до митного оформлення періодичні митні декларації (типу ЕК 10 РР) від 30.01.2024 №UA50009/2024/1067 та від 05.04.2024 №UA500090/2024/3800 на вивезення соєвих бобів, придбаних у ТОВ «Агро-Цвіт-2012», ТОВ «ФГ ДАР Андріївка», ТОВ «ФГ ДАР Попасне» в загальній кількості 5 600 тонни, тобто, орієнтовний залишок сої, придбаної у вищевказаних постачальників не перевищує 940 т.

Таким чином, підтвердити джерело походження сільськогосподарської продукції соєвих бобів врожаю 2023 року у вазі, заявленій до вивезення ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» на підставі договору комісії, укладеного з ТОВ «Сегментагро» не є можливим.

В подальшому встановлено, що згідно доручень на завантаження №1-1, №1-2 від 14.04.2024 сільськогосподарську продукцію соєві боби відправником яких є

ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» завантажено на судно «AJ ROSE» (IMO 9217785) у кількості 600 000 кг.

Окрім цього, за МД типу ЕК 10 РР №UA500090/2024/3801 підприємством

ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» було подано доручення на навантаження товару у кількості 5 500 000 кг.

На підставі заяви декларанта ТОВ «Грейнекс-Брокер» від 14.05.2024 №2922/13/28.2, митну декларацію типу ЕК 10 РР №UA500090/2024/3801 було визнано недійсною, та доручення на навантаження товарів були анульовані.

Відсутність документального походження (придбання та здійснення компенсації такого придбання) реалізованої на експорт соєвих бобів врожаю 2023 року в кількості 5 500 тонни може свідчити про її безоплатне отримання.

Згідно службової записки з Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області № 23.13-02/591-24 від 30.09.2024 встановлено, що в порушення п. 44.1, п. 44.2, ст. 44, 46.2, ст. 46, п. п. 134.1.1, п.134.1, ст.134 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, посадовими особами ТОВ «Сегментагро» ймовірно не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток у сумі 15 853 711 грн. за 1 півріччя 2024 року, шляхом не декларування доходів, та фінансового результату.

Так, в ході досудового розслідування у період з 10.10.2024 по 15.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено огляд цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна, що на місцевості визначено адресами: АДРЕСА_1 на прилеглих між собою земельних ділянках за кадастровими номерами 5110800000:03:001:0472, та 5110800000:03:001:0478 що належить ПРАТ «ІСРЗ» (код ЄДРПОУ 32333962) та використовуються ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» та ТОВ «Сегментагро» (код ЄДРПОУ 44424300) для зберігання та перевалки сільськогосподарської продукції.

В ході проведення огляду виявлено та вилучено:

- сільськогосподарську продукцію «соєві боби» завантажена на судно «AJ ROSE» у кількості 6060,30 тонн. Експортером якого є ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» (код ЄДРПОУ 41507567).

Вилучення зазначеного товару здійснювалось на підставі інформації що міститься в документах долучених до протоколу обшуку в якості додатків, а саме:

листи ПП «СВ» (код ЄДРПОУ 13922572): №15/10/1 від. 15.10.2024, №01-16/129 від 15.10.2024, №28-24 від 22.03.2024, №2103/005 від 21.03.2024 відповідно до яких товар «соєві боби» у кількості 6060, 30 тонн, експортером якого є ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» завантаженого на судно «AJ ROSE» (ІМО 9217785).

16 жовтня 2024 детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою та підставою накладення арешту на вилучене майно є забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості відчуження, знищення, псування, перетворення.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, під час розгляду даного клопотання, слідчим суддею встановлено, що згідно аналітичного продукту, складеного 30.10.2024 заступником начальника управління начальником відділу Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_8 в ході проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «СЕГМЕНТАГРО» (код ЄДРПОУ 44424300) по взаємовідносинам ТОВ «ФГ ДАР ВСЕСВЯТСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41507567) встановлено: в порушення п. 44.1, п.44.2, ст.. 44,46.2, ст.. 46, п.п. 134.1.1., п. 134.1, ст. 134 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 3755-VI із змінами та доповненнями, посадовими особами ТОВ «СЕГМЕНТАГРО» (код ЄДРПОУ 44424300) ймовірно не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток у сумі 15273720 грн. за 1 квартал 2024 року, шляхом не декларування доходів, та фінансового результату.

В рамках даного кримінального провадження, постановою прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 06 листопада 2024 року виділено з матеріалів досудового розслідування № 42024160000000071 матеріали стосовно службових осіб ТОВ «СЕГМЕНТАГРО» (код ЄДРПОУ 44424300) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та зареєстровано їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 72024161000000078.

В подальшому, ТОВ «СЕГМЕНТАГРО» в якості відшкодування збитків у кримінальному провадженні № 72024161000000078 відшкодовано шкоду заподіяну державі у загальній сумі 15273720 (п`ятнадцять мільйонів двісті сімдесят три тисячі сімсот двадцять) гривень, на підтвердження чого до матеріалів клопотання учасниками надано відповідні платіжну інструкцію № 409 на суму 7645000 грн. та платіжну інструкцію № 410 на суму 7628720 грн.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні підтвердив вказані обставини та зазначив, що у органів досудового розслідування на теперішній час відсутні будь-які претензії до посадових осіб ТОВ «СЕГМЕНТАГРО».

Слід зазначити, що частина 4 ст. 212 КК України передбачає спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності порушника податкового законодавства.

Так, Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою цієї статті, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Отже, факт відшкодування збитків до державного бюджету України є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності та унеможливлює призначення посадовим особам ТОВ «СЕГМЕНТАГРО» покарання за ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема у виді конфіскації майна, а отже потреба в застосуванні арешту на сільськогосподарську продукцію, що належить ТОВ «СЕГМЕНТАГРО», а саме соєвих бобів у кількості 6060,30тонн- відсутня.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час арешт майна буде відповідати засадам розумності та співмірності, а відповідно, й що такий захід забезпечення обґрунтовано обмежувати право власності власника майна.

Частина 1 статті 370 КПК України передбачає, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності, враховуючи думку прокурора, який не наполягав на задоволенні клопотання, та беручи до увагу відшкодування збитків державі, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна задоволенню не підлягає, а тимчасово вилучене майно необхідно повернути особі у якої його було вилучено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161000000078 яке виділено з кримінального провадження 42024160000000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України - відмовити.

Сільськогосподарську продукцію, яку вилучено в ході проведення огляду у період з 10.10.2024 по 15.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, цілісного майнового комплексу які знаходяться на території ПРАТ «ІСРЗ» (код ЄДРПОУ 32333962) розташованих за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-Б та місце знаходження основних засобів (цілісний майновий комплекс будівель і споруд розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5110800000:03:001:0472, та 5110800000:03:001:0478) де перебуває товар для зберігання сільськогосподарської продукції ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» (код ЄДРПОУ 41507567), ТОВ «Сегментагро» (код ЄДРПОУ 44424300), а саме:

- сільськогосподарську продукцію «соєві боби» завантажена на судно «AJ ROSE» у кількості 6060,30 тонн. Експортером якого є ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» (код ЄДРПОУ 41507567) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особі у якої воно було вилучено.

Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1