Постанова

від 15.11.2010 по справі 4-1023/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 ноября 2010 года судья Кир овского районного суда г. Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление ста ршего следователя следствен ного отделения налоговой мил иции СГНИ по работе с КПН в г. Д непропетровске, согласованн ое с прокурором г. Днепропетр овска, о производстве обыска , -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следстве нного отделения НМ СГНИ по ра боте с КПН в г. Днепропетровск е находится уголовное дело № 99106910, возбужденное в отношении директора ООО «Лювена Плюс» ОСОБА_1 по факту умышленн ого уклонения от уплаты нало гов в особо крупных размерах по признакам преступления, п редусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Ук раины.

В период с 01.12.2008 года по 30.06.2009 год а ОСОБА_1, будучи директор ом ООО «Лювена Плюс» (код 35042463), ю ридический и фактический адр ес: 49000, г. Днепропетровск, ул. Лен ина, 41, в нарушение п.п. 7.4.5, п.п. 7.4 ст . 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 168/97-В Р от 03.04.1997 года (с изменениями и д ополнениями), с целью уклонен ия от уплаты налогов, занизил а объект налогообложения пут ем безосновательного отнесе ния в состав налогового кред ита сумм НДС по взаимоотноше ниям с предприятиям ООО «Аль фа-4» (код 35062537), которое имеет при знаки фиктивности, в результ ате чего уклонилась от уплат ы налога на добавленную стои мость на общую сумму 1 539 638 грн., ч то привело к фактическому не поступлению в государственн ый бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

Гражданин ОСОБА_2, ІНФ ОРМАЦІЯ_1, который числится директором ООО «Альфа-4», пока зал, что работает на ОДО «Шахт а «Белозерская» электрослес арем и не имеет никакого отно шения к регистрации и ведени ю финансово-хозяйственной де ятельности ООО «Альфа-4».

Согласно данным центральн ой базы данных Государственн ого реестра физический лиц Г НА Украины о суммах выплачен ных доходов (форма 1-ДФ), гражда нин ОСОБА_2 доходов на ООО «Альфа-4» не получал.

В ходе досудебного следств ия по уголовному делу устано влено, что директор ООО «Люве на Плюс» ОСОБА_1 ежедневно посещает и длительное время находится по адресу: г. Днепро петровск, пр. Кирова, д. 28-А, каб. 4 3(402), где занимается оформление м документов ООО «Лювена Плю с» по проведению «бестоварны х» операций с предприятиями, являющимися клиентами «цент ра минимизации» и другими «т ранзитными» предприятиями, а также, занимается оказание м услуг по минимизации и укло нению от уплаты налогов в гос ударственный бюджет, перевод у денежных средств в теневой сектор экономики.

Также установлено, что ООО « Лювена Плюс» по юридическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, 41, не находится. Фактич ески теневой офис предприяти я располагается по вышеуказа нному адресу: г. Днепропетров ск, пр. Кирова, д. 28-А, каб. 43(402), где и могут находиться документы и печати, свидетельствующие о незаконной финансово-хозяй ственной деятельности ООО «Л ювена Плюс» и других «транзи тных» и «фиктивных» предприя тий, входящих в структуру « ц ентра минимизации».

Согласно информационной с правки КП «Днепропетровское межгородское бюро техническ ой инвентаризации» № 12269 от 09.11.2010 года - здания и сооружения п о адресу г. Днепропетровск, пр . Кирова, 28-А, принадлежит на пра вах собственности ОАО «Ремде таль».

Таким образом, имеющиеся в д еле материалы дают достаточн ые основания полагать, что пр едметы и документы, имеющие з начение для установления ист ины по делу, находятся по выше указанному адресу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить старшему след ователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Ко лотило С.В. проведение обыс ка комнаты 43(402) в здании по адре су г. Днепропетровск, пр. Киров а, 28-А, принадлежащему на права х собственности ОАО «Ремдета ль», с целью обнаружения доку ментов и печатей, свидетельс твующих о незаконной финансо во-хозяйственной деятельнос ти ООО «Лювена Плюс», иных пре дметов и ценностей, добытых п реступным путем, а также пред меты и документы, свидетельс твующие о совершении противо правных действий, имеющие зн ачение для установления исти ны по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаре нко