Ухвала
від 14.11.2024 по справі 487/2463/23
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/2463/23

Провадження № 1-кс/487/3830/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м.Миколаєва клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 62023150010000188,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт на майно, який накладено ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 31.05.2023, а саме: мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , виданий оператором-охоронцем АЗС ОСОБА_4 , опечатаний до сейф-пакету № B2009618; відомості щодо наявності пального в резервуарах станом на 04.05.2023 на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; бланки відомостей щодо наявності пального в резервуарах на 23 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; чорнові записи стосовно пального на 6 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; зошит в клітинку (на 60 арк.), на першому аркуші якого з тильного боку наявні відомості реалізації пального за 03.05.2023, опечатано до сейф-пакету № В1018404; копія ухвали про обшук від 08.09.2022 на 4 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; копія виписки з ЄДРПОУ відносно ТОВ «Агростар-Н» на 2 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; Копії дозволів № 218.21.48, № 217.21.48 на 3 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; Копія витягу № 1914034500476 з реєстру платників податку на додану вартість відносно ТОВ «Агростар-Н» на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; Копія сертифікату відповідності на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; Копії документів щодо пального з торговою маркою «OMV Petrom» на 7 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; Аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України банкнотами номіналом 20 грн. в кількості 3 штук, 10 грн. в кількості 8 штук, 5 грн. в кількості 8 штук, 2 грн. в кількості 2 штук, а всього на загальну суму 184 грн., опечатані до сейф-пакету № В1016595; Відео реєстратор марки «AJHUA DH-XVR5108C-X», S/N: 5LOA790PAZ04219, що містить записи камер наружного спостереження АЗС, опечатаний до сейф-пакету № М1004291; Системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору з встановленою програмою «NaftaPos» щодо обліку реалізації пального на зазначеній АЗС, опечатаний аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві; Флеш-носій в корпусі чорного кольору, прикріплений до системного блоку персонального компьютеру, опечатаний разом з системним блоком аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;; Пальне марки «А-92», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 2, яка у верхній частині має позначення літери «А», розташованій другою від приміщення операторьскої АЗС, а саме: висотою налива 74,6 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що дорівнює кількості 2 381,73 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_7 - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України; Дизельне пальне «ДТ Євро», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 3, яка у верхній частині має позначення літери «С», розташованій третьою від приміщення операторьскої АЗС, (висотою налива 22,9 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що дорівнює кількості 714,29 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_7 ) - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України; Дизельне пальне «ДТ», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 4, яка розташована четвертою від приміщення операторьскої АЗС (висотою налива 54,4 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що дорівнює кількості 3 592,91 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_7 ) - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України; Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 3 за допомогою пістолета № 5 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769037, № WAR1769028; Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 2 за допомогою пістолета № 4 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769039, № WAR1769040; Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 4 за допомогою пістолета № 1 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769029, № WAR1769038.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 31.05.2023 накладено арешт на майно вилучене 04.05.2023 в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована в АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з кадастровими номерами 4824883400:05:005:0200, 4824883400:05:005:0050 (координати GPS: 47.0907040, 31.9294422).

На даний час потреба у перебуванні вказаного майна під арештом відсутня, оскільки в рамках досудового розслідування вже було проведено всі необхідні судові експертизи. Власнику арештованого майна, не повідомлялось про підозру у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень. Посилаючись на тривалість досудового слідства, відсутність потреби у подальшому арешті на майно, просив про задоволення клопотання.

В судове засідання заявник не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, наполягає на задоволенні клопотання.

Слідчий, у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1ст. 98 КПК).

Крім того, згідно з вимогами ч. 10ст. 170 КПК Українине може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2ст. 174 КПК Україниарешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023150010000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України.

На думку органу досудового слідства, на протязі 2022-2023 років службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб`єктів господарської діяльності, які діють з їх відома та під контролем і здійснюють діяльність із функціонування АЗС на території м. Миколаїв та Миколаївської області, на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального.

В рамкахзазначеного кримінальногопровадження,ухвалою слідчогосудді Заводського районногосуду м.Миколаєвавід 31.05.2023 накладеноарешт на майно вилучене 04.05.2023 в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована в АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з кадастровими номерами 4824883400:05:005:0200, 4824883400:05:005:0050 (координати GPS: 47.0907040, 31.9294422), а саме:

1. мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , виданий оператором-охоронцем АЗС ОСОБА_4 , опечатаний до сейф-пакету № B2009618;

2. відомості щодо наявності пального в резервуарах станом на 04.05.2023 на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

3. бланки відомостей щодо наявності пального в резервуарах на 23 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

4. чорнові записи стосовно пального на 6 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

5. зошит в клітинку (на 60 арк.), на першому аркуші якого з тильного боку наявні відомості реалізації пального за 03.05.2023, опечатано до сейф-пакету № В1018404;

6. копія ухвали про обшук від 08.09.2022 на 4 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

7. копія виписки з ЄДРПОУ відносно ТОВ «Агростар-Н» на 2 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

8. Копії дозволів № 218.21.48, № 217.21.48 на 3 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

9. Копія витягу № 1914034500476 з реєстру платників податку на додану вартість відносно ТОВ «Агростар-Н» на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

10. Копія сертифікату відповідності на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

11. Копії документів щодо пального з торговою маркою «OMV Petrom» на 7 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

12. Аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України банкнотами номіналом 20 грн. в кількості 3 штук, 10 грн. в кількості 8 штук, 5 грн. в кількості 8 штук, 2 грн. в кількості 2 штук, а всього на загальну суму 184 грн., опечатані до сейф-пакету № В1016595

13. Відео реєстратор марки «AJHUA DH-XVR5108C-X», S/N: 5LOA790PAZ04219, що містить записи камер наружного спостереження АЗС, опечатаний до сейф-пакету № М1004291;

14. Системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору з встановленою програмою «NaftaPos» щодо обліку реалізації пального на зазначеній АЗС, опечатаний аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;

15. Флеш-носій в корпусі чорного кольору, прикріплений до системного блоку персонального компьютеру, опечатаний разом з системним блоком аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;;

16. Пальне марки «А-92», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 2, яка у верхній частині має позначення літери «А», розташованій другою від приміщення операторьскої АЗС, а саме: висотою налива 74,6 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що дорівнює кількості 2 381,73 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_7 - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України;

17. Дизельне пальне «ДТ Євро», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 3, яка у верхній частині має позначення літери «С», розташованій третьою від приміщення операторьскої АЗС, (висотою налива 22,9 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що дорівнює кількості 714,29 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_7 ) - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України;

18. Дизельне пальне «ДТ», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 4, яка розташована четвертою від приміщення операторьскої АЗС (висотою налива 54,4 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що дорівнює кількості 3 592,91 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_7 ) - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України;

19. Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 3 за допомогою пістолета № 5 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769037, № WAR1769028;

20. Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 2 за допомогою пістолета № 4 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769039, № WAR1769040;

21. Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 4 за допомогою пістолета № 1 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769029, № WAR1769038.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Частинами першою, другою та четвертою статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК України, власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Згідноіз ч. 1 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійснення. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійснені лише у випадку та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу відсвавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому вструктурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

На час вирішення клопотання про скасування арешту на майно, досудове розслідування, в межах якого було накладено арешт, триває, однак підстав для подальшого арешту вищезгаданого майна, слідчий суддя не вбачає. Крім того, слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування не надані докази на підтвердження того що потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту не відпала.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тривалість розгляду кримінального провадження, проведення ряд необхідних слідчих дій, слідчий суддя вважає, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба і з метою недопущення порушення прав власника майна, заявлене клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170,174,376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 31.05.2023 на майно в рамках кримінального провадження № 62023150010000188, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 204 КК України, а саме: