Ухвала

від 26.11.2024 по справі 335/5642/24

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5642/24 1-кс/335/4915/2024

26 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12024080000000033 від 11.01.2024, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.11.2024 до суду надійшло зазначене клопотання слідчого про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в якому зазначено наступне.

З наданих суду матеріалів вбачається, що ГУНП в Запорізькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024080000000033 від 11.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в обгрунтування якого зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Прогрес» засноване 14.12.1993 (стара назва Колективне сільськогосподарське підприємство «Червоний прапор»), має ідентифікаційний номер 20478123. ТОВ «Прогрес» є правонаступником Колективного сільськогосподарського підприємства «Червоний прапор». Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Учасниками товариства, згідно Статуту ТОВ «Прогрес», затвердженого протоколом загальних зборів №9 від 27.05.2017 є: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 . Загальний статутний капітал ТОВ «Прогрес», згідно даних Статуту, станом на 27.05.2017 складав 907 403,00 гривень 00 копійок. Так, у невстановлений досудовим слідством час та місці у ОСОБА_5 виник умисел на протиправне заволодіння корпоративними правами учасників ТОВ «Прогрес», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів. Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку лютого 2021 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, ОСОБА_5 будучи організатором злочину, повідомив про свій злочинний намір раніше знайомому йому ОСОБА_15 , який працював приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області, мав досвід проведення правочинів. Надалі, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_15 бути пособником у незаконному протиправному заволодінні корпоративними правами ТОВ «Прогрес», на що останній надав свою згоду. У подальшому ОСОБА_5 за попередньою змовою з пособником ОСОБА_15 розробили план скоєння злочину, відповідно до якого ОСОБА_5 повинен надати ОСОБА_15 паспортні дані ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Статут ТОВ «Прогрес», а ОСОБА_15 на підставі вже підроблених офіційних документів засвідчить правочини, а саме договори дарування та акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від імені учасників вказаного товариства ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та які у подальшому безоплатно передають у власність ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес». При цьому, ОСОБА_5 було відомо про дійсних учасників ТОВ «Прогрес», а також їх частки у статутному капіталі та він мав можливість отримати копію паспортних даних вище вказаних осіб, копію Статуту ТОВ «Прогрес» та таким чином і організував вчинення злочину. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план щодо заволодіння частками статутного капіталу ТОВ «Прогрес», у невстановлений слідством час та спосіб, ОСОБА_5 отримав копії паспортів та ідентифікаційних номерів на ім`я учасників ТОВ «Прогрес» ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у тому числі копії статуту ТОВ «Прогрес», які використав для оформлення договорів дарування та актів приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» на своє ім`я. У подальшому, а саме 26.02.2021 ОСОБА_5 надав ОСОБА_15 , який працював приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області, мав досвід проведення правочинів та знав про вчинення злочину, підроблені документи про передачу прав власності на частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес», а саме: договір дарування частки у статутному капіталі від 26.02.2021 від ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_5 ; Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_12 на обдарованого ОСОБА_5 ; договір дарування частки у статутному капіталі від 26.02.2021 від ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_5 ; Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_14 на обдарованого ОСОБА_5 ; договір дарування частки у статутному капіталі від 26.02.2021 від ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_5 ; Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_16 на обдарованого ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_15 , діючи, як пособник, 26.02.2021 посвідчив підписи ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 на вказаних документах, зареєстрував їх у відповідних реєстрах, хоча в дійсності зазначеними учасниками ТОВ «Прогрес» такі документи не підписувалися, правочини щодо передачі своїх часток в підприємстві ОСОБА_5 не вчинялися. Крім того, зазначені учасники ТОВ «Прогрес» навіть не були присутніми у нотаріуса ОСОБА_15 під час посвідчення їх підписів на вказаних документах. Згідно висновку експертів №1336-1337-21 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів від 10.01.2022 встановлено наступне: підписи, які виконані від імені ОСОБА_12 у графах «Дарувальник» у договорі дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_12 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі №191 від 26.02.2021 та акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_12 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано у реєстрі №192, №193 від 26.02.2021, виконані не ОСОБА_12 , а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису. Підписи, які виконані від імені ОСОБА_14 у графах «Дарувальник» у договорі дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_14 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі №185 від 26.02.2021 та акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_14 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано у реєстрі № 186, №187 від 26.02.2021, виконані не ОСОБА_14 , а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису. Підписи, які виконані від імені ОСОБА_16 в графах «Дарувальник» у договорі дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_12 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі №188 від 26.02.2021 та акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_16 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі №189, 190 від 26.02.2021, виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису. Надалі, 01.03.2021 ОСОБА_5 надав ОСОБА_15 , який працював приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області, мав досвід проведення правочинів та знав про вчинення злочину, підроблені документи про передачу прав власності на частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес», а саме: договір дарування частки у статутному капіталі від 01.03.2021 від ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_5 ; Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_9 на обдарованого ОСОБА_5 ; договір дарування частки у статутному капіталі від 01.03.2021 від ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_5 ; Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_11 на обдарованого ОСОБА_5 ; договір дарування частки у статутному капіталі від 01.03.2021 від ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 ; Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_13 на обдарованого ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_15 , діючи, як пособник, 01.03.2021 посвідчив підписи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 на вказаних документах, зареєстрував їх у відповідних реєстрах, хоча в дійсності зазначеними учасниками ТОВ «Прогрес» такі документи не підписувалися, правочини щодо передачі своїх часток в підприємстві ОСОБА_5 не вчинялися. Крім того, зазначені учасники ТОВ «Прогрес» навіть не були присутніми у нотаріуса ОСОБА_15 під час посвідчення їх підписів на вказаних документах. Згідно висновку експертів №1336-1337-21 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів від 10.01.2022 встановлено наступне: підписи, які виконані від імені ОСОБА_9 в графах «Дарувальник» у договорі дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_9 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі №208 від 01.03.2021 та акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_9 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі №209, 210 від 01.03.2021, виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису. Підписи, які виконані від імені ОСОБА_11 в графах «Дарувальник» у договорі дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_11 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі №211 від 01.03.2021 та акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_11 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі № 212, 213 від 01.03.2021, виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису. Підписи, які виконані від імені ОСОБА_13 в графах «Дарувальник» у договорі дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_13 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі №205 від 01.03.2021 та акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» від ОСОБА_13 на обдарованого ОСОБА_5 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі №206, 207 від 01.07.2021, виконані не ОСОБА_13 , а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису. Надалі, а саме 23.07.2021 ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, направлений на заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Прогрес», прибув до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_3 , де надав паспорт громадянина України для проведення ідентифікації та верифікації його особи для проведення реєстраційної дії стосовно зміни складу учасників ТОВ «Прогрес» та нотаріусу наступні документи щодо зміни учасників ТОВ «Прогрес», а саме: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) форми 2 про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань стосовно зміни учасників ТОВ «Прогрес» з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на ОСОБА_5 ; квитанцію про сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації від 23.07.2021; акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» ЄДРПОУ 03748986 від 26.02.2021, відповідно до якого ОСОБА_14 передає належну їй частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, а ОСОБА_5 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області та запис про що внесено до реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса за №186, 187; акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес» ЄДРПОУ 03748986 від 26.02.2021, відповідно до якого ОСОБА_8 передає належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, а ОСОБА_5 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області та запис про що внесено до реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса за №189, 190; акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» ЄДРПОУ 03748986 від 26.02.2021, відповідно до якого ОСОБА_12 передає належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, а ОСОБА_5 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області та запис про що внесено до реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса за №192, 193; акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» ЄДРПОУ 03748986 від 26.02.2021, відповідно до якого ОСОБА_13 передає належну їй частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, а ОСОБА_5 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області та запис про що внесено до реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса за №206, 207; акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» ЄДРПОУ 03748986 від 26.02.2021, відповідно до якого ОСОБА_9 передає належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, а ОСОБА_5 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області та запис про що внесено до реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса за №209, 210; акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» ЄДРПОУ 03748986 від 26.02.2021, відповідно до якого ОСОБА_11 передає належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, а ОСОБА_5 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» номінальною вартістю 100822 гривні, що становить 11,1% статутного капіталу, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області та запис про що внесено до реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса за №212, 213. 23.07.2021 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_5 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до ст. 17, ч. 1 ст. 14, ст. 15, ст. 28, ч. 4 ст. 35, абз.1 ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 6, абз.4 ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань», проведено відповідні реєстраційні дії із зміни часток учасників у статутному капіталі ТОВ «Прогрес», а саме щодо передачі часток від вказаних учасників товариства ОСОБА_5 . Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №489-23 від 22.06.2023 встановлено, що за даними фінансової звітності та бухгалтерського обліку ТОВ «Прогрес» станом на 01.01.2021 (найближча звітна дата до 26.02.2021, 01.03.2021), відповідно до ринкової вартості рухомого і нерухомого майна ТОВ «Прогрес», встановленої відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості нерухомого і рухомого майна ТОВ «Прогрес», складеного ТОВ «Брок Сервіс Плюс», вартість часток учасників ТОВ «Прогрес» складає: станом на 26.02.2021 46 141 320,74 грн., у т.ч.: ОСОБА_9 7 690 220,12 грн.; ОСОБА_8 7 690 220,12 грн.; ОСОБА_14 7 690 220,12 грн.; ОСОБА_11 7 690 220,12 грн.: ОСОБА_12 7 690 220,12 грн.: ОСОБА_13 7 690 220,12 грн.: станом на 01.03.2021 46 172 398,30 грн., у.т.ч.: ОСОБА_9 7 695 399,72 грн.; ОСОБА_8 7 695 399,72 грн.; ОСОБА_14 7 695 399,72 грн.; ОСОБА_11 7 695 399,72 грн.; ОСОБА_12 7 695 399,72 грн.; ОСОБА_13 7 695 399,72 грн. Таким чином, ОСОБА_5 за пособництва приватного нотаріуса Маріупольського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_15 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволодів частками у статутному капіталі ТОВ «Прогрес», які належать ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 загальною вартістю 46 156 859,62 грн., чим заподіяв останнім велику шкоду.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України, яке кваліфікується як протиправне заволодіння частками учасників підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

У вчиненні зазначених злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , вина якого повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області (свідоцтво № 2052) ОСОБА_15 (вилучено документи із вільними зразками почерку ОСОБА_5 ; документи щодо передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Прогрес», які були посвідчені приватним нотаріусом; відповідно до ухвали суду на вилучені документи накладено арешт); допитано потерпілих у кримінальному провадженні учасників ТОВ «Прогрес», а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; у потерпілих відібрано експериментальні та вільні зразки почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів; допитано в якості свідків директора ТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 , головного бухгалтера ТОВ «Прогрес» ОСОБА_19 ; отримано ухвалу суду про накладення арешту корпоративних права ТОВ «Прогрес», шляхом заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу; проведено тимчасові доступи до наступних документів: оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Прогрес» ЄДРПОУ 03748986, яка перебуває у володінні Розівської районної державної адміністрації Запорізької області; оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу (свідоцтво 3766) громадянки ОСОБА_18 , щодо ТОВ «Прогрес» ЄДРПОУ 03748986; для підтвердження або спростування про час і місце перебування засновників Товариства ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у тому числі місця знаходження ОСОБА_5 та приватних нотаріусів ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , отримано тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; допитано в якості свідків осіб, які підтвердили алібі потерпілих засновників ТОВ «Прогрес», а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; проведено судову-економічну експертизу для визначення суми матеріальних збитків, які завдані засновникам ТОВ «Прогрес» ЄДРПОУ 03748986; відповідно до висновку експерта, визначено матеріальний збиток, який завдано потерпілим у кримінальному провадженні на суму 46 141 320,74грн.; отримано висновок судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів; проведено тимчасові доступи до документів для відбору вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 ; проведено одночасні допити між потерпілими у кримінальному провадженні та свідком ОСОБА_15 та потерпілими і свідком ОСОБА_5 ; у ТОВ «Прогрес» витребувано документи, із вільними зразками підписів ОСОБА_5 ; отримано відповіді з міграційної служби, ВК Розівської РДА, ЦНАП для отримання відомостей про зміну місця реєстрації потерпілих; від Департаменту нотаріату та державної реєстрації начальника Управління нотаріату та фінансового моніторингу Міністерства юстиції України отримано роз`яснення щодо питань здійснення нотаріальних дій, яка необхідна для оцінки дій приватних нотаріусів ОСОБА_15 та ОСОБА_18 та проведення перевірки дій вказаних нотаріусів; іншими матеріалами кримінального провадження справи у їх сукупності.

Посилаючись на те, що забезпечити явку підозрюваного, який переховується, для участі у судовому засіданні для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 2 ст. 188 КПК України передбачено, що клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 189 КПК України суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

26.11.2024, разом із цим клопотанням, до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024080000000033 від 11.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

22.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України, у кримінальному провадженні №42021080000000084 від 04.08.2021.

Також встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №42021080000000084 від 04.08.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України, з якого відповідно до постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 11.01.2024, виділено в окреме провадження матеріали відносно ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України складено 22.09.2023 та, враховуючи, що органом досудового розслідування встановлено перебування останнього на тимчасово окупованій території, у встановленому законом порядку, на підставі ч. 1 ст. 278 та ст. 135 КПК України, опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора.

Виклик підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні здійснено з додержанням вимог ст. 135 КПК України. Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 на даний час перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області, що підтверджується відомостями наданими УСБУ в Запорізькій області та рапортами слідчого про те, що ОСОБА_5 викликали для проведення слідчих дій, але він сам в телефонній розмові зазначав про те, що перебуває за кордоном, тому повідомлення йому про підозру 27.09.2023 опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр».

Отже, слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали встановив достатність підстав на даному етапі досудового розслідування, вважати висунуту ОСОБА_5 підозру обґрунтованою.

У зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, переховується від органу досудового розслідування, а також враховуючи те, що останній не з`явився на виклики слідчого з метою участі у слідчих (розшукових) та процесуальних діях, 09.10.2023 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук, про що винесено відповідну постанову слідчим.

Таким чином, слідчим доведено, що ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які є підставою для застосування запобіжного заходу.

Отже, слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого злочину, підозрюваний не з`являється на виклики слідчого, наявність підстав, що підозрюваний може вчиняти інші дії, які будуть перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Відтак, надані матеріали доводять, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування та /або суду, а також встановлені обставини, які вказують на доведеність підстав, що передбачені ч. 4 ст. 189 КПК України, тому клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 188 - 191 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 12024080000000033 від 11.01.2024.

Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Роз`яснити, що затримана, на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1