Ухвала
від 29.11.2024 по справі 202/12679/24
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Провадження № 1-кс/202/8146/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042030000117 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання в якому прокурор просив накласти арешт у кримінальному провадженні №42024042030000117 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасово вилучені 05.11.2024 під час проведення обшуку нежитлових приміщень 6 поверху за місцем фактичного розташування КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» за адресою: АДРЕСА_1 , майно та документи.

Ухвалою слідчого судді від 22.11.2024 року клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042030000117 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України було повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання ухвали для усунення недоліків.

27.11.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська поштою надійшло клопотання прокурора повторно, яке має дату здачі до поштового відділення 25.11.2024

В зазначеному клопотанні прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучені 05.11.2024 під час проведення обшуку нежитлових приміщень 6 поверху за місцем фактичного розташування КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» за адресою: м. Дніпро, вул.Володимира Мономаха буд. 17А, майно та документи, а саме:

- Документи та чорнові записи КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня», які поміщено до спецпакету №PSP8106767 саме:

- Статут КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» на 17 арк.

- Наказ «Про переведення на посаду головного бухгалтера» №57-1/К від 16.05.2023 на 1 арк.

- Розпорядження міського голови м.Старобільськ «Про призначення ОСОБА_6 на посаду генерального директора комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради» на 1 арк.

- Витяг з ЄДРПОУ стосовно ОСОБА_7 на 17 арк.

- Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2024 рік на 1 арк.

- Довідник персоналу на 2 арк.

- Штатний розпис КНП «Старобільська БЛ» з 01.01.2024 на 18 арк.

- Перелік медичного персоналу на 6 арк.

- Тарифікаційний список працівників на 2 арк.

- Список працівників на зборах трудового колективу на 3 арк.

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4 від 04.11.2024 на 1 арк.

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 30.09.2024 на 1 арк.

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4 від 04.11.2024 на 1 арк.

- Лист ДОЗ ЛОДА №1/06-00905 від 12.03.2024 на 1 арк.

- Інформація щодо осіб, працюючих в закладі на 1 арк.

- Наказ №57 від 25.06.2022 «Про створення структурного підрозділу лікувально-діагностичний центр КНП Старобільська БЛ» на 2 арк.

- Положення про «Лікувально- діагностичний центр КНП Старобільська БЛ» на 5 арк.

- Додаток №2 до наказу від 25.06.2022 №57 на 3 арк.

- Наказ №100-к/тр від 05.09.2024 «Про тимчасове виконання обов`язків лікаря з ультразвукової діагностики на період планової відпустки» на 1 арк.

- Наказ №62-к/тр від 20.06.2024 «Про встановлення надбавки» на 1 арк.

- Наказ №42-к/тр від 22.05.2024 «Про тимчасове виконання обов`язків лікаря з ультразвукової діагностики на період планової відпустки» на 1 арк.

- Наказ №72-к/тр від 01.07.2024 «Про зміну графіка роботи» на 1 арк.

- Наказ №21-к/т (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_8 на 1 арк.

- Наказ №27-к/т (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_9 на 1 арк.

- Наказ №26-к/т (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_10 на 1 арк

- Наказ №42-к*/т (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_11 на 1 арк.

- Наказ №34-к/т (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_12 на 1 арк.

- Наказ №92-к/тр (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_12 на 1 арк.

- Наказ №36-к/т (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_13 на 1 арк.

- Наказ №17-к/т (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_14 на 1 арк.

- Наказ №91-к/тр (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_15 на 1 арк.

- Наказ №90-к/тр (розпорядження) про припинення трудового договору з ОСОБА_15 на 1 арк.

- Наказ №56-к/тр (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_16 на 1 арк.

- Наказ №18-к/т (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_17 на 1 арк.

- Заява ОСОБА_18 від 30.04.2024 на 1 арк.

- Наказ (розпорядження) №81-к/тр від 18.07.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_15 на 1 арк.

- Заява про прийняття на роботу від ОСОБА_15 на 1 арк.

- Заява про нарахування заробітної плати від ОСОБА_15 на 1 арк.

- Довідка за реквізитами ОСОБА_15 на 1 арк.

- Наказ №73-к/тр від 09.07.2024 «Про виконання обов`язків бухгалтера» на 1 арк.

- Заява ОСОБА_19 від 09.07.2024 на 1 арк.

- Наказ №61-к/тр від 20.06.2024 «Про встановлення надбавки» на 1 арк.

- Наказ №23-к/т (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_20 на 1 арк.

- Наказ №60-к/тр від 20.06.2024 «Про встановлення надбавки» на 1 арк.

- Наказ №24-к/тр (розпорядження) про надання відпустки на 1 арк.

- Наказ №25-к/т (розпорядження) про надання відпустки на 1 арк.

- Заява ОСОБА_21 на 1 арк.

- Наказ №33-к/т (розпорядження) про надання відпустки на 1 арк.

- Наказ №41-к/т (розпорядження) про надання відпустки на 1 арк.

- Заява ОСОБА_22 на 1 арк.

- Довідка за реквізитами ОСОБА_22 на 1 арк.

- Кадри, відпустки 1 серпня-30 жовтня 2023 на 1 арк.

- Відпустки 1-30 вересня 2023 на 1 арк.

- Заява ОСОБА_22 на 1 арк.

- Додаткова угода №1 до договору від 18.09.2024 №144 на 1 арк.

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 30.09.2024 на 1 арк.

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 01.10.2024 на 1 арк.

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 30.09.2024 на 1 арк.

- Акт надання послуг №253 від 30.09.2024 на 1 арк.

- Список персоналу на 13 арк.

- Списки осіб на 20 арк.

- Список працівників лікувально-діагностичного центру КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» станом на 14.05.2024 на 1 арк.

- Довідник персоналу 1 березня 2022-30 вересня 2023 на 12 арк.

- Список медичного персоналу на 2 арк.

- Довідник персоналу 1 січня 2022 - 19 вересня 2023 на 2 арк.

- Список на 05.01.2024 на 2 арк.

- Штатний розпис 1 січня - 19 вересня 2023 на 3 арк.

- Звіт по чисельності робочих по підрозділам на 1 арк.

Електронний носій інформації Verbatium 1 TB в якому містяться скопійовані файли які виявлено на службових комп`ютерах та поміщено до спецпакету №PSP2116834 саме:

- Файл «Акт виконаних робіт Стардоктор»;

- Файл «106»;

- Файл «107»;

- Файл «460_КД_ЗРК»;

- Файл «0000003835766356»;

- Файл «Договір_Шевченко_О_М_для_ТОВ_Стардоктор (1)»

- Файл «Договір на ФОП ОСОБА_23 »;

- Файл «СТАРОБІЛЬСЬКА_МІСЬКА_ВІЙСЬКОВА_АДМІНІСТРАЦІЇ pdf»;

- Файл «рахунок на КНП від 10.10. pdf»;

- Файл «рахунок на Стардоктор від 10.10. pdf»;

Вміст документів спецпакету №PSP 8106766 саме:

- Звіт за деклараціями (список осіб з номерами декларацій) на 3 арк.

- Чорнові записи щодо спілкування з клієнтами ТОВ «Стардоктор» на 2 арк.

- Скрипти адміністратора ТОВ «Стардоктор» на 7 арк.

- Перелік лікарів на 1 арк.

- Операційний пакет на 1 арк.

- Скрипт для спілкування на 1 арк.

- Блокнот з обкладинкою сірого кольору підписаний як « ОСОБА_24 » 1 шт.

- Блокнот з обкладинкою сірого кольору 1 шт.

Клопотання вмотивовано тим, що СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024042030000117 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра та Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Встановлено, що посадові особи КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» разом із ТОВ «Стардоктор» організували схему розкрадання бюджетних коштів, вносячи до медичних систем неправдиві дані про безоплатні послуги для пацієнтів, які фактично отримали платні послуги. Після переїзду КНП «СБЛ» до м. Дніпра директор ОСОБА_6 , у змові з ОСОБА_25 , перереєстрував ТОВ «ВІТЯЗЬ-Д» на «Стардоктор» і запустив комерційну діяльність на базі приміщення та обладнання КНП. Персонал КНП «СБЛ», працюючи у «Стардоктор», завищував кількість «безоплатних» пацієнтів для отримання відшкодувань від НСЗУ. Досудове розслідування виявило понад 1,000 випадків дублювання пацієнтів за унікальними кодами, що підтверджує незаконне отримання відшкодувань та збитки для держави.

05.11.2024 прокурором на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 24.10.2024 проведено обшук нежитлових приміщень 6 поверху за місцем фактичного розташування КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучене вищезазначене майно.

Постановою прокурора від 22.11.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що наразі виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у клопотанні, просив накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, оскільки воно має важливе доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зокрема вважає, що вилучення документів зупинило роботу лікарні.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та надані прокурором матеріали кримінального провадження, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024042030000117 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку - 05.11.2024 прокурором на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 24.10.2024 проведено обшук нежитлових приміщень 6 поверху за місцем фактичного розташування КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучене зазначене в клопотанні майно.

Згідно із ч. 1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3ст. 170 КПК Українислідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, зазначеним уст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11ст. 170 КПК Українизаборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Однак, слідчий суддя вважає, що прокурором належним чином не доведено, що арешт має бути накладений із збереженням цих документів в матеріалах кримінального провадження на оригінали наступних документів : статут КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» на 17 арк.; розпорядження міського голови м.Старобільськ «Про призначення ОСОБА_6 на посаду генерального директора комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради» на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ стосовно ОСОБА_7 на 17 арк.; наказ №57 від 25.06.2022 «Про створення структурного підрозділу лікувально-діагностичний центр КНП Старобільська БЛ» на 2 арк.; положення про «Лікувально- діагностичний центр КНП Старобільська БЛ» на 5 арк.; додаток №2 до наказу від 25.06.2022 №57 на 3 арк.

На думку суду, отримання належним чином засвідчених копій зазначених документів буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження .

Вилучення оригіналів цих документів може негативно вплинути на діяльність юридичної особи.

Щодо іншого вилученого майна,в тому числі електронного носія інформації Verbatium 1 TB в якому містяться скопійовані файли які виявлено на службових комп`ютерах та поміщено до спецпакету №PSP2116834 слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що воно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, може зберігати сліди кримінального правопорушення і може бути використано як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження шляхом проведення аналізу та експертних досліджень.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, оскільки відомості, які будуть встановлені під час проведення експертних досліджень можуть підтвердити або спростувати вину особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на зазначене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст.2,98,170 КПК України.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, в порядку затвердженомупостановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимогст. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.167-168,170-173,369-372,376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 05.11.2024 під час проведення обшуку нежитлових приміщень 6 поверху за місцем фактичного розташування КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» за адресою: м. Дніпро, вул.Володимира Мономаха буд. 17А, майно та документи, а саме: