Ухвала
від 06.12.2024 по справі 991/7832/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/7832/24

Провадження 2-аз/991/19/24

У Х В А Л А

06 грудня 2024 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

судді-доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.,

за участю секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,

розглянувши у порядку письмового провадження заяву Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622 про забезпечення позову у справі за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, має громадянство російської федерації, РНОКПП НОМЕР_1 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

ОСОБА_2 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання відома адреса проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,

ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», Код згідно з ЄДРПОУ: 39064077, адреса: 76018 Івано-Франківська область вулиця Марійки Підгірянки будинок 23,

ОСОБА_3 , адвоката, який здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , додаткова адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В:

На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_2 , ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», ОСОБА_3 , про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

04.12.2024 Міністерство юстиції України звернулось до Вищого антикорупційного суду із заявою про забезпечення позову, у якій просить суд:

1. Заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо:

- 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТЕЛ-СКІ», код ЄДРПОУ 39064077, у розмірі 20 000 000,00 грн.

2. Заборонити територіальним органам з надання сервісних послуг МВС України, мобільним територіальним сервісним центрам МВС України, суб`єктам господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, центрам надання адміністративних послуг, державному підприємству, що належить до сфери управління ДМС України вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо:

- Транспортного засобу MERCEDES-BENZ GL 550 чорного кольору, 2010 року випуску, номер: НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 .

3. Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) стосовно наступних об`єктів нерухомого майна:

- Земельної ділянки кадастровий номер 2611092001:22:002:1752, площею 0,05 га із цільовим призначенням: для будівництва туристичного комплексу з мережею готельної та господарської інфраструктури для організації надання туристичних послуг за адресою Івано-Франківська обл., м. Яремче, с. Поляниця, участок Вишні; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 725547526110;

- Земельної ділянки кадастровий номер 2611092001:22:002:1815, площею 0,0381 га із цільовим призначенням: для будівництва туристичного комплексу з мережею готельної та господарської інфраструктури для організації надання туристичних послуг за адресою Івано-Франківська обл., м. Яремче, с. Поляниця, участок Вишні, земельна ділянка б/н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150854726110;

- Земельної ділянки кадастровий номер 2611092001:22:002:1816, площею 0,0343 га із цільовим призначенням: для будівництва туристичного комплексу з мережею готельної та господарської інфраструктури для організації надання туристичних послуг; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 149403426110;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3222484600:03:002:5006, площею 0.8706 га із цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Личанська; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24479832224;

- Машиномісця загальною площею 12,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 334017180000;

- Машиномісця загальною площею 12,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 333926780000;

- Квартири загальною площею 212.2 кв.м житловою площею 101,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 259784580000;

- Земельної ділянки кадастровий номер 0111900000:01:009:0231, площею 0,095 га із цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), будівництво та обслуговування жилого будинку, господарчих будівель та споруджень (присадибна ділянка) за адресою АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 197665701119;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0175, площею 0,1009 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебсдівська сільська рада із цільовим призначенням: для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0188, площею 0,1046 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада із цільовим призначенням: для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0176, площею 0,1009 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада із цільовим призначенням: для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0216, площею 0,1367 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада із цільовим призначенням: для індивідуального садівництва;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0212, площею 0,1000 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада із цільовим призначенням: для індивідуального садівництва;

- Квартири загальною площею 63,7 кв.м., житловою площею 41 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1465470001119, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- Нежитлового приміщення - паркувальне місце НОМЕР_7 в літ. «Я» площею 17,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 153517301119, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- Нежитлового приміщення - паркувальне місце НОМЕР_8 в літ. «Я» площею 18 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 153471501119, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

- Земельної ділянки кадастровий номер 0111949700:01:002:0132 площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 137394201119, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

4. Заборонити органам Національної поліції України здійснювати перереєстрацію, зняття з обліку, окрім зняття з обліку та взяття на облік на підставі свідоцтва про спадщину, видачу дозволів на наступну зброю:

- Пістолет «ПМ», калібр 9, № НОМЕР_6 , який перебуває на зберіганні у Департаменті господарського забезпечення Служби безпеки України;

- Пістолет «PARABELUMMP08», калібр 9, № НОМЕР_9, який перебуває на зберіганні у Департаменті господарського забезпечення Служби безпеки України;

- Пістолет «АПС», калібр 9, № НОМЕР_10, який перебуває на зберіганні у Департаменті господарського забезпечення Служби безпеки України;

- Пістолет «WALTERP38», калібр 9, № НОМЕР_11, який перебуває на зберіганні у Департаменті господарського забезпечення Служби безпеки України.

- Мисливський нарізний карабін «BROWNINGBARAFFUT», калібр 30-06, № НОМЕР_12, який перебуває на зберіганні у Департаменті господарського забезпечення Служби безпеки України;

- Мисливський нарізний карабін «ТР9», калібр 9, № НОМЕР_13, який перебуває на зберіганні у Департаменті господарського забезпечення Служби безпеки України;

- Мисливський нарізний карабін «FNSCARL», калібр 223, № НОМЕР_14, який перебуває на зберіганні у Департаменті господарського забезпечення Служби безпеки України;

- Мисливський нарізний карабін «АКМСМФ», калібр 7,62, № НОМЕР_15, який перебуває на зберіганні у Департаменті господарського забезпечення Служби безпеки України;

- Мисливський нарізний карабін «АРС9», калібр 9, № НОМЕР_16, який перебуває на зберіганні у Департаменті господарського забезпечення Служби безпеки України;

- Пістолет «СZ85СОМВАТ», калібр 9, № НОМЕР_17.

5. Заборонити державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) здійснювати публікації в офіційному електронному Бюлетені НОІВ інформування про передачу права власності на торговельні марки та внесення таких відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, видавати нові свідоцтва щодо:

- Майнових прав інтелектуальної власності на художньо-графічне зображення знаку «ІНФОРМАЦІЯ_3», які належать ОСОБА_1 згідно свідоцтва від 10.11.2017 № НОМЕР_18;

- Майнових прав інтелектуальної власності на художньо-графічне зображення знаку «ІНФОРМАЦІЯ_3», які належать ОСОБА_1 згідно свідоцтва від 25.06.2018 № НОМЕР_19;

- Майнових прав інтелектуальної власності на художньо-графічне зображення знаку «ІНФОРМАЦІЯ_4», які належать ОСОБА_1 згідно свідоцтва від 10.11.2017 № НОМЕР_20;

- Майнових прав інтелектуальної власності на художньо-графічне зображення знаку «ІНФОРМАЦІЯ_4», які належать ОСОБА_1 згідно свідоцтва від 25.05.2017 № НОМЕР_21;

- Майнових прав інтелектуальної власності на художньо-графічне зображення знаку «ІНФОРМАЦІЯ_3», які належать ОСОБА_1 згідно свідоцтва від 26.02.2018 № НОМЕР_22.

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову, заявник зазначив, що відсутність обмежувальних заходів, з урахуванням наявності у ОСОБА_1 представника на території України, може призвести до відчуження активів до набрання чинності судовим рішенням у справі, що унеможливить виконання судового рішення у разі задоволення позовних вимог Міністерства юстиції України.

На підтвердження наміру ОСОБА_1 реалізувати наявні у нього активи, заявник послався на протокол за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, на якому зафіксовано розмову відповідача щодо відчуження Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТЕЛ-СКІ».

Додатково заявник зазначив, що на земельні ділянки ОСОБА_1 , а також активи дружини відповідача - ОСОБА_2 арешт у межах кримінального провадження не накладався. Водночас факт накладення арешту на інше майно відповідача у кримінальному провадженні не позбавляє останнього можливості скасувати такий арешт у порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, та реалізувати активи.

За наведених обставин, на думку заявника, наявні підстави вважати, що до ухвалення рішення по адміністративній справі та набуття ним законної сили вказані активи Відповідача можуть бути реалізовані (відчужені).

Дослідивши заяву про забезпечення позову, Суд дійшов такого.

Порядок та підстави вжиття заходів забезпечення позову в адміністративному судочинстві унормовані Главою 10 Розділу I КАС України.

Відповідно до ст. 150 КАС України вжиття заходів забезпечення позову Судом можливе як за заявою учасника справи, так і за власною ініціативою. При цьому забезпечення позову допускається якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду;

або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Заява про забезпечення позову після відкриття провадження у справі подається до суду, у провадженні якого перебуває справа (п. 3 ч. 1 ст. 153 КАС України).

За змістом ч. 1 ст. 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Позов може бути забезпечено серед іншого забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору (п. 4 ч. 1 ст. 151 КАС України).

Судом встановлено, що на розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_2 , ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», ОСОБА_3 , про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

Заява про забезпечення позову подана Міністерством юстиції України як позивачем в адміністративній справі. Таким чином, із заявою про забезпечення позову звернувся уповноважений суб`єкт.

Ба більше, зважаючи на те, що ухвалою Вищого антикорупційного суду від 26.08.2024 відкрито провадження в адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_2 , ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», ОСОБА_3 , заяву про забезпечення позову подано із додержанням вимог п. 3 ч. 1 ст. 153 КАС України.

Необхідність вжиття відповідних заходів обґрунтована тим, що відповідач до набрання чинності судовим рішенням у справі, в тому числі через свого представника, може вжити заходів щодо відчуження активів, які є предметом позовної заяви. Названа заявником підстава для забезпечення позову узгоджується із приписами п. 1 ч. 1 ст. 150 КАС України.

При цьому, Суд погоджується, що з протоколу за результатами негласних слідчих (розшукових) дій вбачається намір відповідача реалізувати майно, яке є предметом позову у цій адміністративній справі.

Одночасно з цим, колегія суддів звертає увагу, що Судом не вживались жодні заходи, які б унеможливлювали відчуження відповідачем активів, стягнення яких в дохід держави є позовною вимогою Міністерства юстиції України. Водночас накладений у межах кримінального провадження арешт на майно ОСОБА_1 , з огляду на наявну законодавчу можливість для його скасування, не є достатнім запобіжником, який би унеможливив реалізацію активів відповідачем.

За наведених обставин Суд погоджується із доводами заявника про існування реальної загрози, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду.

За змістом ч. 2 ст. 151 КАС України заходи забезпечення мають бути вжиті лише в межах позовних вимог, з якими позивач звернеться до суду, та бути співмірними з такими позовними вимогами.

Як встановлено Судом, активи, щодо яких Міністерство юстиції України просить вжити заходи забезпечення позову, є предметом позову до ОСОБА_1 .

При цьому, Суд вважає, що обраний позивачем спосіб забезпечення позову не матиме негативних наслідків, у тому числі майнових, оскільки спрямований на збереження існуючого становища активів до ухвалення судом остаточного рішення. У зв`язку з цим такий спосіб забезпечення позову є справедливим, ефективним, адекватним, а тому здатний забезпечити збалансованість інтересів сторін та третіх осіб.

Одночасно з цим Суд також бере до уваги, що матеріали справи не містять відомостей, що забезпечення позову порушить права та охоронювані законом інтереси інших осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

Вжиття таких заходів не суперечить меті застосування правового інституту забезпечення позову, гарантує ефективність судового захисту в разі задоволення цього позову та відповідає вимогам процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись 150-154, 156, 248, 256, 294,283-1 КАС України, суд

У Х В А Л И В:

Задовольнити заяву Міністерства юстиції України про забезпечення позову у справі за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ОСОБА_2 , ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», ОСОБА_3 , про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

1. Заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо:

- 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТЕЛ-СКІ», код ЄДРПОУ 39064077, у розмірі 20 000 000,00 грн.

2. Заборонити територіальним органам з надання сервісних послуг МВС України, мобільним територіальним сервісним центрам МВС України, суб`єктам господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, центрам надання адміністративних послуг, державному підприємству, що належить до сфери управління ДМС України вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо:

- Транспортного засобу MERCEDES-BENZ GL 550 чорного кольору, 2010 року випуску, номер: НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 .

3. Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) стосовно наступних об`єктів нерухомого майна:

- Земельної ділянки кадастровий номер 2611092001:22:002:1752, площею 0,05 га із цільовим призначенням: для будівництва туристичного комплексу з мережею готельної та господарської інфраструктури для організації надання туристичних послуг за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, с. Поляниця, участок Вишні; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 725547526110;

- Земельної ділянки кадастровий номер 2611092001:22:002:1815, площею 0,0381 га із цільовим призначенням: для будівництва туристичного комплексу з мережею готельної та господарської інфраструктури для організації надання туристичних послуг за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, с. Поляниця, участок Вишні, земельна ділянка б/н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150854726110;

- Земельної ділянки кадастровий номер 2611092001:22:002:1816, площею 0,0343 га із цільовим призначенням: для будівництва туристичного комплексу з мережею готельної та господарської інфраструктури для організації надання туристичних послуг; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 149403426110;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3222484600:03:002:5006, площею 0.8706 га із цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Личанська; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24479832224;

- Машиномісця загальною площею 12,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 334017180000;

- Машиномісця загальною площею 12,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 333926780000;

- Квартири загальною площею 212.2 кв.м, житловою площею 101,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 259784580000;

- Земельної ділянки кадастровий номер 0111900000:01:009:0231, площею 0,095 га із цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), будівництво та обслуговування жилого будинку, господарчих будівель та споруджень (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 197665701119;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0175, площею 0,1009 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебсдівська сільська рада із цільовим призначенням: для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0188, площею 0,1046 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада із цільовим призначенням: для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0176, площею 0,1009 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада із цільовим призначенням: для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0216, площею 0,1367 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада із цільовим призначенням: для індивідуального садівництва;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0213, площею 0,1000 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада із цільовим призначенням: для індивідуального садівництва;

- Земельної ділянки кадастровий номер 3221884000:25:004:0212, площею 0,1000 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада із цільовим призначенням: для індивідуального садівництва;

- Квартири загальною площею 63,7 кв.м., житловою площею 41 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1465470001119, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- Нежитлового приміщення - паркувальне місце НОМЕР_7 в літ. «Я» площею 17,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 153517301119, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- Нежитлового приміщення - паркувальне місце НОМЕР_8 в літ. «Я» площею 18 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 153471501119, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .