Ухвала

від 11.12.2024 по справі 490/10733/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10733/24

н\п 1-кс/490/4709/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.12.2024 року в рамках кримінального провадження №12024152020001548 арешту, а саме на урожай сої у кількості 1390 тон.

В обґрунтування клопотання вказав, що 13.11.2024 року відповідно до договору поставки №48-ТР-24 від 13.11.2024 року укладеного між ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (далі ПрАТ «ЛНЗ») та ТОВ «АВАЛОН ЛТД» право власності на вказаний урожай сої набуто за ПрАТ «ЛНЗ», який здійснив всі умови договору, таким чином є добросовісним набувачем. Органом досудового розслідування не встановлено та належним чином не обґрунтовано, яким чином зерно сої має відношення до кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, які саме сліди вчинення злочину могли залишитися на вказаному майні та чи можна взагалі використовувати це майно як речовий доказ у кримінальному провадженні. Також вказав, що накладення арешту на вказане майно суттєво обмежує правомірну підприємницьку діяльність власника цього зерна ПрАТ «ЛНЗ».

В судове засідання заявник ОСОБА_5 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував. Вказав, що вказане майно, а саме урожай сої, у кількості 1390 тон є предметом вчинення даного кримінального правопорушення. На даному етапі досудового розслідування не можна вважати ПрАТ «ЛНЗ» власником даного майна, оскільки заявником не надано всіх доказів виконання даного договору, а саме складської документації. Крім того, гроші за вказану сою сплачено на рахунок АТ «Полтава-БАНК», який на думку органу досудового розслідування, в передбаченому законом порядку ТОВ «АВАЛОН ЛТД» не відкривався. При цьому вказав, що керівник ТОВ «АВАЛОН ЛТД» проходить службу в лавах ЗСУ та повноваження передав заступнику ОСОБА_6 , за такого договір поставки від 13.11.2024 року ОСОБА_7 не підписував та даний договір є підробним.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши кримінальне провадження, приходжу до наступного.

В провадженні СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12024152020001548 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій в період дії воєнного стану збоку ТОВ «ЛНЗ ГРУП», які виразились у заволодінні зерновими культурами останнього, в результаті чого спричинено матеріальний збиток на суму 22 935 000 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Авалон ЛТД» за адресою: Фастівський район, с. Великополовецьке, має угіддя розміром 1862 га., на якому вирощується сільськогосподарська продукція типу соя, рапс, пшениця.

На початку осені 2024 на вказаних угіддях було зібрано урожай сої, у кількості 1390 тон., які відповідно до договору зберігання зернових культур та акту прийому передачі 12.11.2024 було передано на відповідне зберігання із відповідними умовами на ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», з яким ТОВ «Авалон ЛТД» було підписано відповідний договір про зберігання вказаної продукції, а також було пройдено акредитацію виробника.

В середині листопада 2024 року ТОВ «ЛНЗ ГРУП» запропонували ТОВ «Авалон ЛТД» придбати у них продукцію, а саме урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». ТОВ «Авалон ЛТД» влаштувала ціна, запропонована покупцем, а саме 22 935 000 млн. грн., тому представники кожного з підприємств розпочали процедуру переоформлення права власності на продукцію - урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», на ТОВ «ЛНЗ ГРУП».

Відповідно до процедури, ТОВ «Авалон ЛТД» надсилає лист ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», де просить переоформити урожай сої, у кількості 1390 тон на підприємство ТОВ «ЛНЗ ГРУП» та надає довіреність на ім`я ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» для переоформлення даної продукції. У свою чергу ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» виписує складську квитанцію на переоформлення вказаної продукції ТОВ «ЛНЗ ГРУП», та у подальшому складається тристоронній акт, після підпису усіх сторін вказаного договору, який повинен відбуватися по процедурі та закону в один і той же день, власником майна стає ТОВ «ЛНЗ ГРУП».

Так, після того, як відбулася вся процедура, 14.11.2024 ТОВ «Авалон ЛТД» відправили рахунок на оплату та видаткові документи, за допомогою електронної пошти, на пошту ТОВ «ЛНЗ ГРУП», то по умовам договору протягом 5 днів останні повинні були здійснити оплату у сумі не менше 22 935 000 млн. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Авалон ЛТД», (номер рахунку IBAN НОМЕР_1 ) який відкритий у банку ПАТ «банк Восток».

Однак, відповідно до умов договору, протягом 5 днів оплата збоку ТОВ «ЛНЗ ГРУП» на рахунок ТОВ «Авалон ЛТД» не пройшла, а представники підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перестали виходити на зв`язок.

В ході з`ясування обставин було встановлено, що ТОВ «ЛНЗ ГРУП здійснило оплату на рахунок ТОВ «Авалон ЛТД», у розмірі 86%, однак не на зазначений рахунок, а на інший - на рахунок ТОВ «Авалон ЛТД» відкритий у АТ «ПОЛТАВА БАНК», рахунок IBAN НОМЕР_2 (МФО 320478). Однак ТОВ «Авалон ЛТД» ніколи не мало рахунку та не співпрацювало з АТ «ПОЛТАВА БАНК».

В ході досудового розслідування ТОВ «Авалон ЛТД» дізналося, що невстановлені особи, в електронному кабінеті ТОВ «Авалон ЛТД» 08.11.2024 без відома директора, керуючого та інших співробітників ТОВ «Авалон ЛТД» відкрили рахунок, та у подальшому відкрили рахунок у АТ «ПОЛТАВА БАНК», рахунок IBAN НОМЕР_2 (МФО 320478), який було відкрито за допомогою підробного паспорту директора, підробного ЄЦП ключа в самому у АТ «ПОЛТАВА БАНК».

У зв`язку з викладеним, невстановлена група осіб, використовуючи підробні документи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «Авалон ЛТД», в результаті чого у подальшому, ТОВ «ЛНЗ ГРУП» бажає забрати вищевказану сількогосподарську продукцію із елеватора ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». В зв`язку з викладеним, ТОВ «Авалон ЛТД», спричинено матеріальний збиток у сумі 22 935 000 млн. грн., та на даний час ТОВ «ЛНЗ ГРУП» намагається вивезти урожай сої, у кількості 1390 тон на підприємство ТОВ «ЛНЗ ГРУП», мотивуючи це тим, що останні здійснили проплату за товар.

02.12.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на урожай сої, у кількості 1390 тон, яке належить ТОВ «Авалон ЛТД» (код ЄДРПОУ 38075250), яка зберігається на території ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», який розташовується за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 8 із забороною відчуження, переміщення, перевезення, реалізації, пересилання вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене вважаю, що арешт слідчого судді Центрального районного суду від 02.12.2024 року на урожай сої у кількості 1390 тон власником якого є ТОВ «АВАЛОН ЛТД» накладено обґрунтовано та потреба в його застосуванні не відпала.

За такого в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 13 грудня 2024 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10