Ухвала

від 17.12.2024 по справі 490/10733/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10733/24

н\п 1-кс/490/4727/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «Авалон ЛТД» адвоката ОСОБА_3 про визначення місця зберігання речових доказів шляхом передачі їх на відповідальне зберігання іншій особі, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про визначення місця зберігання урожаю сої у кількості 1390 тон, на який 02.12.2024 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт, від ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» на відповідальне зберігання до ТОВ «АГРОТРЕЙД-2000».

В обґрунтування клопотання вказав, що 02.12.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на урожай сої у кількості 1390 тон, яке належить ТОВ «АВАЛОН ЛТД», яка зберігається на території ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», із забороною відчуження, переміщення, перевезення, реалізації, пересилання. 16.12.2024 року до ТОВ «АВАЛОН ЛТД» від ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» надійшов лист, в якому вказано, що з 21.12.2024 року елеватор припиняє будь яку діяльність та в подальшому не матиме технічної можливості здійснювати належні умови зберігання зернових. За такого представник просить вирішити питання щодо зміни місця зберігання вказаного урожаю.

В судовому засіданні представник ТОВ «АВАЛОН ЛТД» адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав, що після отримання ТОВ «АВАЛОН ЛТД» листа від ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» щодо припинення його діяльності ТОВ «АВАЛОН ЛТД» уклав договір з ТОВ «АГРОТРЕЙД-2000» який має технічні можливості прийняти та зберігати вказану сою. При цьому вказав, що витрати щодо відвантаження, перевезення та зберігання сої за вказаним договором ТОВ «АВАЛОН ЛТД» бере на себе.

Прокурор ОСОБА_4 також клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав, що 09.12.2024 року органом досудового розслідування також було отримано лист від ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» щодо припинення його діяльності, за такого прокурор також просив вирішити питання щодо зміни місця зберігання сої.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши кримінальне провадження, приходжу до наступного.

В провадженні СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12024152020001548 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій в період дії воєнного стану з боку ТОВ «ЛНЗ ГРУП», які виразились у заволодінні зерновими культурами останнього, в результаті чого спричинено матеріальний збиток на суму 22 935 000 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Авалон ЛТД» за адресою: Фастівський район, с. Великополовецьке має угіддя розміром 1862 га., на яких вирощується сільськогосподарська продукція типу соя, рапс, пшениця.

На початку осені 2024 на вказаних угіддях було зібрано урожай сої, у кількості 1390 тон., які відповідно до договору зберігання зернових культур та акту прийому передачі 12.11.2024 було передано на відповідне зберігання із відповідними умовами до ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», з яким ТОВ «Авалон ЛТД» укладено відповідний договір про зберігання вказаної продукції.

В середині листопада 2024 року ТОВ «ЛНЗ ГРУП» запропонувало ТОВ «Авалон ЛТД» придбати у них продукцію, а саме урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». ТОВ «Авалон ЛТД» влаштувала ціна, запропонована покупцем, а саме 22 935 000 млн. грн., тому представники кожного з підприємств розпочали процедуру переоформлення права власності на продукцію - урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», на ТОВ «ЛНЗ ГРУП».

Відповідно до процедури, ТОВ «Авалон ЛТД» надіслав лист ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», де просив переоформити урожай сої, у кількості 1390 тон на підприємство ТОВ «ЛНЗ ГРУП» та надав довіреність на ім`я ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» для переоформлення даної продукції. У свою чергу ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» виписав складську квитанцію на переоформлення вказаної продукції ТОВ «ЛНЗ ГРУП», та у подальшому був складений тристоронній акт.

Так, після того, як відбулася вся документальна процедура, 14.11.2024 ТОВ «Авалон ЛТД» відправило рахунок на оплату та видаткові документи, за допомогою електронної пошти, на пошту ТОВ «ЛНЗ ГРУП», та по умовам договору протягом 5 днів останнє підприємство повинно було здійснити оплату у сумі не менше 22 935 000 млн. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Авалон ЛТД», (номер рахунку IBAN НОМЕР_1 ) який відкритий у банку ПАТ «банк Восток».

Однак, протягом обумовлених сторонами 5 днів оплата з боку ТОВ «ЛНЗ ГРУП» на рахунок ТОВ «Авалон ЛТД» не надійшла.

При цьому ТОВ «ЛНЗ ГРУП» здійснило оплату у розмірі 86% не на зазначений у вказаному договорі рахунок, а на інший - на рахунок ТОВ «Авалон ЛТД» відкритий у АТ «ПОЛТАВА БАНК», рахунок IBAN НОМЕР_2 (МФО 320478).

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в електронному кабінеті ТОВ «Авалон ЛТД» 08.11.2024 без відома директора, керуючого та інших співробітників ТОВ «Авалон ЛТД» відкрили рахунок, та у подальшому відкрили рахунок у АТ «ПОЛТАВА БАНК», рахунок IBAN НОМЕР_2 (МФО 320478), який було відкрито за допомогою підробного паспорту директора, підробного ЄЦП ключа в самому у АТ «ПОЛТАВА БАНК».

Після чого, невстановлена група осіб, використовуючи підробні документи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «Авалон ЛТД». В зв`язку з викладеним, ТОВ «Авалон ЛТД», спричинено матеріальний збиток у сумі 22 935 000 млн. грн., та на даний час ТОВ «ЛНЗ ГРУП» намагається вивезти урожай сої, у кількості 1390 тон на підприємство ТОВ «ЛНЗ ГРУП», мотивуючи це тим, що виконали умови договору щодо оплати товару та за такого набули на нього право власності.

02.12.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на урожай сої, у кількості 1390 тон, яке належить ТОВ «Авалон ЛТД» (код ЄДРПОУ 38075250), яка зберігається на території ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», який розташовується за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 8 із забороною відчуження, переміщення, перевезення, реалізації, пересилання вказаного майна.

09.12.2024 року ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» звернулося до заступника начальника слідчого відділення ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 з листом в якому просило вжити заходів щодо недопущення завдання матеріальної шкоди власнику урожаю сої через неможливість забезпечення умов її зберігання. В обґрунтування вказує, що до реєстрації даного кримінального провадження та постановлення ухвали про арешт майна товариством було прийнято управлінське рішення припинити будь яку діяльність та закрити елеватор. На даний час тривають підготовчі дії по припиненню такої діяльності. Останнім робочим днем персоналу елеватора визначено - 27.12.2024 року. Із цієї дати на елеваторі вже не буде кваліфікованих працівників, які зможуть забезпечити належні умови для зберігання зернових, а також їх відвантаження, в разі потреби. Більш того в листі зазначено, що ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» попередило своїх поклажодавців про це заздалегідь, в тому числі підписавши відповідні додаткові угоди, в яких крайньою датою зберігання зерна визначено 20.12.2024 року включно. У зв`язку з тим що з 21.12.2024 року елеватор не матиме можливості здійснювати належні умови зберігання зернових підприємство просило вжити відповідних заходів.

Аналогічний лист був надісланий ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» процесуальному керівнику у даному кримінальному провадженні - прокурору Окружноїпрокуратури м.МиколаєваОСОБА_4

16.12.2024 року ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» також звернулося з аналогічним листом до ТОВ «АВАЛОН ЛТД», в якому довело до відома підприємство, як сторони за договором складського зберігання зерна №01/40-24, існування вищевикладених обставин та просило вжити заходів у відповідності до чинного законодавства з їх боку.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Правила зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, та схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження визначені Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року № 1104 (далі Порядок), та Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженою наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної Податкової адміністрації України, Службої Безпеки України, Верховного Суду України, Державної Судової Адміністрації України 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125 (далі Інструкція).

Відповідно до п. 4 Порядку Речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку. Якщо через громіздкість чи з інших причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства.

Відповідно до п. 28 Порядку поводження з речовими доказами, зберігання яких ускладнено, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Як було встановлено, урожай сої в кількості 1390 тон на даний час знаходиться на зберіганні ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». Відповідно до лисів даного підприємства від 09.12.2024 та 16.12.2024 року елеватор з 21.12.2024 року припиняє свою діяльність, у зв`язку з цим не матиме технічної можливості здійснювати належні умови зберігання вказаного урожаю сої.

Враховуючи встановлені вище обставини, беручи до уваги, позицію прокурора, який також просив змінити місце зберігання майна, а також беручи до уваги, що витрати щодо відвантаження, перевезення та зберігання урожаю покладаються за його згодою на ТОВ «АВАЛОН ТЛД», суд приходить до висновку про необхідність зміни місця зберігання урожаю сої у кількості 1390 тон, передавши його на відповідальне зберігання ТОВ «АГРОТРЕЙД-2000» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, Автодорога Київ-Одеса 82 км. + 500 м., до скасування арешту, що був накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.12.2024 року 490/10733/24 н/п 1-кс/490/4590/2024, у встановленому КПК України порядку.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 170, 350, 371, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Змінити місце зберігання урожаю сої у кількості 1390 тон, що належить ТОВ «Авалон ЛТД», передавши його від ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» на відповідальне зберігання ТОВ «АГРОТРЕЙД-2000», за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, Автодорога Київ-Одеса 82 км. + 500 м., до скасування арешту, що був накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.12.2024 року 490/10733/24 н/п 1-кс/490/4590/2024, у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 20 грудня 2024 року о 15 год. 00 хв

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7