Постанова

від 10.09.2010 по справі 4-651/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

справа № 4-651/2010

П О С Т А Н О В А

10 вересня 2010 року суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Каплуна В.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Каплун В.О. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку ТОВ ТФ «Барко» № 26003051805001 за період часу з 01.01.2008 року по 31.03.2010 року, з розшифровками дати; назви і коду підприємств (юридичних або фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували їх за кожний банківський день; з зазначенням підстав перерахування грошових коштів.

Подання мотивується тим, що 17.05.2010 року заступником прокурора Сумської області Бубрика М.М. порушено кримінальну справу відносно службових осіб ВАТ «Конотопм»ясо» , за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч.1, 358 ч.1 КК України.

Також, в поданні зазначено, що під час проведення досудового слідства встановлено, що ВАТ «Конотопм»ясо» за отриману на протязі 2007-2009 р.р. від ТОВ ТФ «Барко» м»ясну продукцію здійснювало розрахунки шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № 26003051805001, відкритий в АТ « УкрСиббанк», який ТОВ ТФ «Барко» використовувало для здійснення розрахунку за придбану м»ясну продукцію із ППКФ «Агроексім». В подальшому зазначені грошові кошти спрямовувались ПП КФ «Агроексім» на рахунки ВАТ «Конотопм»ясо» , яке було виробником даної продукції.

Дане подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст.178 ч.1 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Слідчий просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в приміщенні в приміщенні АТ «УкрСиббанк» документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку ТОВ ТФ «Барко» № 26003051805001 за період часу з 01.01.2008 року по 31.03.2010 року, але, як вбачається з постанови про порушення кримінальної справи вона порушена за фактом замаху на заволодіння державним майном у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ та підробки документів, вчиненого службовими особами ВАТ «Конотопм»ясо», за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч.1, 358 ч.1 КК України, не вмотивувавши такої вимоги жодним чином.

В даному випадку слідчий може провести зустрічну перевірку ТОВ ТФ "Барко" і у разі виявлення якихось порушень звернутися до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю з установ банку по рахунках ТОВ ТФ "Барко".

За таких обставин подання слідчого необґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.141 ч.5, 66 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Каплуна В.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки відмовити.

Суддя Чернобай О.І.