Ухвала

від 19.12.2024 по справі 216/8426/24

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/8426/24

провадження 1-кс/216/2597/24

УХВАЛА

іменем України

19 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024041230002525 від «03» грудня 2024 року, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.2 ст.194 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

11 грудня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.12.2024 о 12:25 год. невстановлена особа чоловічої статі (на обличчі та голові одягнена балаклава, на руках рукавиці), через металеві ворота незаконно проник на огороджену забором територію приватного домоволодіння АДРЕСА_1 за місцем мешкання сім?ї ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (сім?я викладачів ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де, маючи при собі прозору пляшку з речовиною, схожою за специфічним запахом на паливно-мастильні матеріали, намагався вчинити дії, пов?язані з пошкодженням чужого майна шляхом підпалу, проте, з незалежних від його волі обставин не довів свій злочинний намір до кінця, не вчинивши бажаних суспільно-небезпечних дій

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведеними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та мешкає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 .

03.12.2024 о 17:00 годині ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.2 ст. 194 КК України. Слідчий на підставі ч.3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст. 223 і ст..236 КПК України у присутності двох понятих, здійснив обшук затриманого ОСОБА_5 , у якого виявлено та вилучено серед усього іншого мобільний телефон Redmi 7A (імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ) з сім карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Так встановлено, що 02.12.2024 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходячись за місцем свого мешкання в буд. АДРЕСА_4 , через мобільний зв`язок від невстановленої слідством особи отримав замовлення за грошову винагороду здійснити знищення чужого майна шляхом підпалу, а саме автомобіль марки «ВАЗ2110», номерний знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

Отримавши від невстановленої слідством особи інформацію про місце розташування автомобіля марки «ВАЗ2110», номерний знак НОМЕР_5 , ОСОБА_5 на виконання отриманого від невстановленої особи замовлення, діючи умисно, з мотиву направленого на знищення чужого майна, а саме автомобіля марки «ВАЗ2110», номерний знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 шляхом його підпалу, 03.12.2024 приблизно о 05:30 год. на громадському транспорті з м. Чернівці прибув до м.Кривий Ріг.

Надалі ОСОБА_5 використовуючи послуги приватного такси, того ж дня приблизно о 08:40 год. прибув до с. Вільне Криворізького району Дніпропетровської області, щоб перевірити місце розташування автомобіля марки «ВАЗ2110», номерний знак НОМЕР_5 . Упевнившись, що вказаний автомобіль перебуває на території домоволодіння АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 об 11-12 год на АЗС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_5 придбав бензин А-92-Євро5-ЕО 3.99 л, яку помістив в пластикову пляшку, ємкістю 5 л., та став очікувати найбільш сприятливого часу для вчинення підпалу автомобіля.

Надалі, ОСОБА_5 реалізуючи свій намір направлений на знищення чужого майна, а саме автомобіля марки «ВАЗ2110», номерний знак НОМЕР_5 , шляхом підпалу, 03.12.2024р., приблизно о 12.10 год., прибув до буд. АДРЕСА_1 , де мав бути припаркований вищевказаний автомобіль який належить ОСОБА_6 , однак не виявив на місці зазначеного автомобіля.

Того ж дня, ОСОБА_5 не виявивши автомобіль марки «ВАЗ2110» та перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 добровільно та з власної ініціативи вирішив здійснити підпал будинку АДРЕСА_1 . Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на знищення чужого майна шляхом підпалу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, пройшов на територію будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, облив килим перед вхідними дверима у будинок бензином А-92-Євро5-ЕО, однак не вчинив усіх дій, направлених на умисне знищення майна, шляхом підпалу будинку, таким чином не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки був помічений ОСОБА_4 на місці скоєння злочину.

Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив замах на вчинення підпалу на замовлення за грошову винагороду. При цьому під час затримання ОСОБА_5 , який приїхав з іншої області та збирався відразу після вчинення злочину покидати м. Кривий Ріг, та його особистого обшуку будь яких грошових коштів не виявлено, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 розраховувався за знаряддя вчинення злочину, білети, харчування та т.ін. безготівково, тобто через банківську картку.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, а також не є зрозумілим, хто повертає грошові кошти сім`ї потерпілого, особу, що підозрюються у скоєному кримінальному правопорушенні або особи, що нічого не підозрюючи, здійснюють замовлення та в подальшому є потенційними потерпілими, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01.09.2024 по 04.12.24, дослідити рух коштів по вказаній картці, IP- ІМЕІ-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 01.09.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024041230002525 від «03» грудня 2024 року, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.2 ст.194 КК України, внесеного за фактом того, що 03.12.2024 о 12:25 год. невстановлена особа чоловічої статі (на обличчі та голові одягнена балаклава, на руках рукавиці), через металеві ворота незаконно проник на огороджену забором територію приватного домоволодіння АДРЕСА_1 за місцем мешкання сім?ї ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (сім?я викладачів ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де, маючи при собі прозору пляшку з речовиною, схожою за специфічним запахом на паливно-мастильні матеріали, намагався вчинити дії, пов?язані з пошкодженням чужого майна шляхом підпалу, проте, з незалежних від його волі обставин не довів свій злочинний намір до кінця, не вчинивши бажаних суспільно-небезпечних дій.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до документів, які перебувають у віданні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме котрі містять відомості про всі відкриті, у тому числі закриті, банківські, вкладні та депозитні рахунки, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН) НОМЕР_7 , ID-паспорт НОМЕР_8 , виданий органом 1222 від 23.02.2024, про:

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

з зобов`язанням відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) та комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаній картці, окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на Фінансовий номер Клієнта (або інший номер, який Клієнт самостійно змінив засобами СДО ІО) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій у період часу з 01.09.24 по 04.12.24, в разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаного рахунку, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

банківські платіжні картки до договору, яким чином та за допомогою чого була відкрита вказана банківська платіжна картка (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де була видана картка фізична картка, назва вид та призначення вказаної картки;

про рух коштів в період часу з 01.09.2024 по 04.12.24 для виконання по всім наявним рахункам (відкритим та закритим) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за №373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначити МАС-адреси обладнання

у разі, якщо грошові кошти перераховані чи сплачені через POS-термінал, надати інформацію про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку- еквайру та банку-емітенту, в тому числі неповний номер банківської картки або рахунку отримувача;

всі наявні в системі у період часу з 01.09.24 по дату винесення ухвали фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківської платіжної картки, у відділеннях банку, через термінали, банкомати або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18