Ухвала

від 24.12.2024 по справі 756/7680/20

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

24.12.2024 Справа № 756/7680/20

Провадження № 1-кп/756/370/24

Унікальний № 756/7680/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

обвинуваченої: ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Нетішин Хмельницької області, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

яка обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

18.05.2013, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, проспект Московський, 21 (теперішній - ОСОБА_6 виконувала обов`язки кредитного фахівця. В цьому ж місці, цього ж дня, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_7 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019149262 на ім`я ОСОБА_7 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , виданого 02.06.2005 Дзержинським РУ ГУ МВС України в Сумській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_7 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019149262, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019149262 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 19, 972 грн. 70 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, у невстановлений період часу, у невстановленому місці, у кредитного фахівця групи цільового кредитування ОСОБА_5 , винник злочинний умисел спрямований на повторну розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), шляхом використання підроблених офіційних документів, з метою реалізації якого, остання вступила з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у попередню злочинну змову.

З метою реалізації злочинного плану, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_5 , будучи кредитним фахівцем групи цільового кредитування, діючи умисно, усвідомлюючи факт незаконності своїх дій, будучи достовірно обізнаною про фактичну відсутність фізичних осіб, на паспортні дані яких оформлялись договори кредитування у вказаній банківській установі, укладала договори кредитування на ім`я таких осіб та формувала кредитні справи зі подальшим використанням підроблених офіційних документів, на підставі яких приймались кінцеві рішення про надання кредитних коштів.

Діючи аналогічним чином, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторну розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), перебуваючи 21.06.2013 на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Михайла Майорова 2-А, ОСОБА_5 виконувала обов`язки кредитного фахівця. В цьому ж місці, цього ж дня, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_8 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019179947 на ім`я ОСОБА_8 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_2 , виданого 17.11.2005 Підволочиським РВ УМВС України в Тернопільській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_8 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019179947, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019179947 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 19,999 грн. 28 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 14.08.2013, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_9 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019235679 на ім`я ОСОБА_9 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_3 , виданого 04.02.2003 Кодимським РВ УМВС України в Одеській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_9 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019235679, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019235679 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 17,251 грн. 97 коп., в якості оплати за комп`ютерну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 02.12.2013, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_10 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019370944 на ім`я ОСОБА_10 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_4 , виданого 27.04.2001 міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУМВС України в Київській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_10 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_10 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019370944, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019370944 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 18, 729 грн. 14 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 22.12.2013, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_10 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019410347 на ім`я ОСОБА_11 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_5 , виданого 04.09.2013 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_11 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_10 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019410347, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019410347 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 18,674 грн. 41 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 27.12.2013, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_12 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019421416 на ім`я ОСОБА_12 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_6 , виданого 03.05.2006 Яготинським РВ ГУМВС України в Київській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_12 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_12 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019421416, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019421416 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 18,753 грн. 86 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 12.01.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_13 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019441259 на ім`я ОСОБА_13 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_7 , виданого 07.06.2008 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_13 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_13 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019441259, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019441259 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 19, 878 грн. 43 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 13.01.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_14 ,

ОСОБА_5 склала кредитний договір № 8509442654 на ім`я ОСОБА_15 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_8 , виданого 22.06.2000 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_15 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 8509442654, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 8509442654 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 19,990 грн. 28 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 13.01.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_16 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019442656 на ім`я ОСОБА_16 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_9 , виданого 21.05.2006 Ірпінським МВ ГУ МВС України в м. Київській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_15 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019442656, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019442656 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 18,125 грн. 44 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 19.01.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_17 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019449702 на ім`я ОСОБА_17 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_10 , виданого 11.08.2000 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_17 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_17 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019449702, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019449702 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 19,259 грн. 96 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 25.01.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на повторну розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019456727, використавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_11 , виданий 08.12.2005 Ічнянським РВ УМВС України в Чернігівській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_18 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_18 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019456727, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019456727 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 13 424 грн. 78 коп, в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 03.02.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_19 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019465080 на ім`я ОСОБА_19 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , серії НОМЕР_12 , виданого 04.06.1999 Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_19 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_19 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019465080, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019465080 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 15,980 грн. 28 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 09.03.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_20 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019508897 на ім`я ОСОБА_20 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , серії НОМЕР_13 , виданого 28.04.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_20 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_20 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019508897, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019508897 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 11, 959 грн. 98 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 13.05.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_21 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019542781 на ім`я ОСОБА_21 , використавши копію надану паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_14 , виданого 21.05.1998 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_21 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_21 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019542781, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019542781 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 4, 492 грн. 26 коп., в якості оплати за комп`ютерну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 27.06.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_22 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019571320 на ім`я ОСОБА_22 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_15 , виданого 01.04.1999 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_22 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_22 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019571320, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019571320 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 18,294 грн. 18 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 18.10.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_23 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019654689 на ім`я ОСОБА_23 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_16 , виданого 23.08.1996 Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_23 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_23 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019654689, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019654689 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 19,615 грн. 85 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 22.11.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_24 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019686608 на ім`я ОСОБА_24 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_17 , виданого 24.09.1999 Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_24 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_23 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019686608, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019686608 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 18,678 грн. 00 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, 03.12.2014, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_25 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019696923 на ім`я ОСОБА_26 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , серії НОМЕР_18 , виданого 24.06.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_25 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_25 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019696923, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019696923 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 19,061 грн. 00 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829), правонаступником якого являється ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час, у ОСОБА_5 , винник злочинний умисел, спрямований на підробку офіційного документа, з метою його подальшого використання та розтрати майна, яке перебувало у її віданні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, перебуваючи 25.01.2014 року на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_18 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості від імені ОСОБА_18 та виконала рукописні тексти та підписи на листі-гарантії у графі «підпис покупця», на копії картки фізичної особи платника-податків « ОСОБА_18 25.01.2014.», у заяві про відкриття рахунку в графі «підпис клієнта» «дата 25 січня 14», у графіку платежів в графі «підпис позичальника», у пропозиції укласти договори (оферта) в графах «підпис позичальника», у загальних умовах договорів кредитування відкриття та ведення рахунків в графі «підпис позичальника», у копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 «Копія вірна 25.01.2014 ОСОБА_18 », у анкеті в графі ПІБ Клієнта « ОСОБА_18 , підпис».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила та підписала заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві від імені ОСОБА_18 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019456727, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 , завірила своїм підписом кредитний договір № 85019456727 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що у сукупності із використанням описаних вище підроблених документів стало підставою для прийняття і погодження рішення про надання кредитних коштів.

Крім того, У невстановлений період часу, у невстановленому місці, у кредитного фахівця групи цільового кредитування ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), шляхом використання підроблених офіційних документів, з метою реалізації якого, остання вступила з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у попередню злочинну змову.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа, перебуваючи 18.05.2013 року на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 21 (теперішній - ОСОБА_6 ), усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_27 , а інша невстановлена особа, використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , виданого 02.06.2005 Дзержинським РУ ГУ МВС України в Сумській області і для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_27 та формування кредитної справи № 85019149262, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 19, 972 грн. 70 коп.

Діючи аналогічним чином, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, перебуваючи 21.06.2013 року на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 21 (теперішній - ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_8 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_2 , виданого 17.11.2005 Підволочиським РВ УМВС України в Тернопільській області для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_8 та формування кредитної справи № 85019179947, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 19,999 грн. 28 коп.

Крім того, перебуваючи 14.08.2013 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 21-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_9 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_3 , виданого 04.02.2003 Кодимським РВ УМВС України в Одеській області, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_9 та формування кредитної справи № 85019235679, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 17,251 грн. 97 коп.

Крім того, перебуваючи 02.12.2013 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_10 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ,серії НОМЕР_4 , виданого 27.04.2001 міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУМВС України в Київській області, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_10 та формування кредитної справи № 85019370944, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 18, 729 грн. 14 коп.

Крім того, перебуваючи 22.12.2013 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 21-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_11 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_5 , виданого 04.09.2013 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_11 та формування кредитної справи № 85019410347, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 18,674 грн. 41 коп.

Крім того, перебуваючи 27.12.2013 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 21-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_12 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_6 , виданого 03.05.2006 Яготинським РВ ГУМВС України в Київській області, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_12 та формування кредитної справи № 85019421416, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 18,753 грн. 86 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_6 , виданого 03.05.2006 Яготинським РВ ГУМВС України в Київській області України, яка знаходиться у кредитній справі № 85019421416, виготовлена не з оригіналу паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , а з його копії з попередньою заміною фотографії, або його зображення з попередньою заміною фотографії.

Крім того, перебуваючи 12.01.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_13 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_7 , виданого 07.06.2008 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_14 та формування кредитної справи № 85019441259, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі , 878 грн. 43 коп.

Крім того, перебуваючи 13.01.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_15 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_8 , виданого 22.06.2000 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_14 та формування кредитної справи № 8509442654, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 19,990 грн. 28 коп.

Крім того, перебуваючи 13.01.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та доста інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_9 , виданого 21.05.2006 Ірпінським МВ ГУ МВС України в м. Київській області, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_16 та формування кредитної справи № 85019442656, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 18,125 грн. 44 коп.

Крім того, перебуваючи 19.01.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_17 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_10 , виданого 11.08.2000 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_17 та формування кредитної справи № 85019449702, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 19,259 грн. 96 коп.

Крім того, перебуваючи 25.01.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_18 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_11 , виданий 08.12.2005 Ічнянським РВ УМВС України в Чернігівській області, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_18 та формування кредитної справи № 85019456727, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 13 424 грн. 78 коп.

Крім того, перебуваючи 03.02.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_19 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , серії НОМЕР_12 , виданого 04.06.1999 Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_19 та формування кредитної справи № 85019465080, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 15,980 грн. 28 коп.

Крім того, перебуваючи 29.03.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_20 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , серії НОМЕР_13 , виданого 28.04.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_20 та формування кредитної справи № 85019508897, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 11, 959 грн. 98 коп.

Крім того, перебуваючи 13.05.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_21 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_14 , виданого 21.05.1998 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_21 та формування кредитної справи № 85019542781, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 4, 492 грн. 26 коп.

Крім того, перебуваючи 27.06.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 11-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_22 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_15 , виданого 01.04.1999 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_22 та формування кредитної справи № 85019571320, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 18,294 грн. 18 коп.

Крім того, перебуваючи 18.10.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 11-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_23 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_16 , виданого 23.08.1996 Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_23 та формування кредитної справи № 85019654689, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 19,615 грн. 85 коп.

Крім того, перебуваючи 22.11.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 11-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_24 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_17 , виданого 24.09.1999 Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_24 та формування кредитної справи № 85019686608, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 18,678 грн. 00 коп.

Крім того, перебуваючи 03.12.2014 на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 11-А (теперішній - ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_26 , а інша невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , серії НОМЕР_18 , виданого 24.06.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_26 та формування кредитної справи № 85019696923, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 19,061 грн. 00 коп.

Крім того, 03.02.2014, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 виконувала обов`язки кредитного фахівця. В цьому ж місці, цього ж дня, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), всупереч умовам трудового договору № 1110-п від 12.10.2012 року та положенням посадової інструкції, перебуваючи у попередній змові із невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка використала паспортні дані ОСОБА_28 , ОСОБА_5 склала кредитний договір № 85019465079 на ім`я ОСОБА_28 , використавши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_28 серії НОМЕР_19 , виданий Рокитнянським РВ ГУМВС України в Київській області 31.07.2006 року, в бланк якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, достовірно знаючи та усвідомлюючи недостовірність вказаного офіційного документу та фактичну відсутність ОСОБА_28 .

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у її віданні, діючи всупереч вимогам п. 3.3.3, п. 3.4.2 посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно яких остання повинна провести повну ідентифікацію клієнта банку, звіряючись з оригіналами офіційних документів та з даними попередніх клієнтів банку, кредитні договори, яких вона формувала, ОСОБА_5 безпідставно оформила заяву про відкриття рахунку в Філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я, ОСОБА_28 та виготовила копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , яку в подальшому використала для формування кредитної справи № 85019465079, посвідчивши своїм підписом копії даного паспорту.

Після цього, ОСОБА_5 завірила своїм підписом кредитний договір № 85019465079 про отримання кредиту у АТ «Банк Ренесанс Капітал», що стало підставою для прийняття рішення про надання кредитних коштів в сумі 19, 121 грн. 07 коп., в якості оплати за телевізійну техніку, тим самим розтративши грошові кошти АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 14282829) в розмірі 19, 121 грн. 07 коп., правонаступником якого являється, АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) та спричинивши своїми діями майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, у невстановлений період часу, у невстановленому місці, у кредитного фахівця групи цільового кредитування ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна, яке перебувало у її віданні та належить АТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), шляхом використання підроблених офіційних документів, з метою реалізації якого, остання вступила з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у попередню злочинну змову.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа, перебуваючи 03.02.2014 року на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А (теперішній - ОСОБА_6 ), усвідомлюючи протиправність своїх дій та достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не ОСОБА_28 , а інша невстановлена особа, використала надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_28 серії НОМЕР_19 , виданий Рокитнянським РВ ГУМВС України в Київській області 31.07.2006 року, для укладення договору кредитування, відкриття рахунку в філії АТ «Банк Ренесанс Капітал» в м. Києві на ім`я ОСОБА_28 та формування кредитної справи № 85019465079, на підставі яких в подальшому було прийнято рішення на видачу кредитних коштів в розмірі 19, 121 грн. 07 коп.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України.

Обвинувачена в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання та звільнення її від кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував щодо закриття кримінального провадження.

Заслухавши думки учасників судового провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом: у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України найбільш суворе покарання передбачено у вигляді обмеження волі.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України найбільш суворе покарання передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Згідно ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Відповідно до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 Постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям справи можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Як вбачається з обвинувального акту, за даними органу досудового розслідування кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 мали місце в період 18.05.2013 по 03.12.2014, тобто з моменту їх вчинення минуло більше десяти років.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе звільнити обвинувачену ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї закрити.

Цивільний позов АТ «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_5 про відшкодування заподіяної шкоди залишити без розгляду.

Керуючись ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.286, 288 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.

ОСОБА_5 , звільнити від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження, відкрите відносно неї за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України - закрити.

Цивільний позов АТ «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_5 про відшкодування заподіяної шкоди залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1