Ухвала

від 19.12.2024 по справі 953/4199/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4199/23

н/п 1-кс/953/8636/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вприміщенні судум.Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023220000000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України,-

встановив:

До Київськогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023220000000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів та

можливість вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , щодо

власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх повних анкетних та паспортних даних, реквізити, рух коштів за вказаними рахунками за періоду часу з 01.12.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, їх призначення з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явами на внесення готівки; документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023220000000060 від 13.03.2023 року,за ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.209КК України зобставин того,що невстановлені особи, використовуючи упродовж листопада 2022 року лютого 2023 року підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ) під видом здійснення господарської діяльності маскували отриманий дохід через проведення фінансових операцій та правочинів в сфері експорту сільськогосподарської продукції, таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що зазначеніпідприємства єсуб`єктами господарюванняоднієї фінансово-промисловоїгрупи заознакою спільногобеніфінціара,не маютьземельних ділянокпри зареєстрованомувиді діяльності«вирощування зерновихкультур»,не маютьвласних чиорендованих основнихфондів,об`єктів оподаткування,транспортних засобів,місць зберігання,трудових ресурсів,не надаютьподаткову звітністьта,ймовірно,приймають участьу фінансово-господарськихопераціях злегалізації грошовихкоштів. Вищевказані факти свідчать, що ймовірно було організовано правопорушення, пов`язане з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування, на підставі інформації, наданої із ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 встановлено відомості про відкриті банківські рахунки вказаними підприємствами в ІНФОРМАЦІЯ_7 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає,що зметою встановленняосіб,які можутьбути причетнимидо вчиненнязлочину,встановлення власниківбанківських рахунків,перевірки фактівпроведення грошовихкоштів таздійснення господарськоїдіяльності натериторії Харківськоїобласті,виникла необхідністьу отриманнідокументів:про власниківбанківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,їх повніанкетні тапаспортні дані,реквізити,які рухикоштів відбувалисяза вказанимирахунками уперіоду часуз 01.12.2022по теперішнійчас іззазначенням дат,сум,призначення платежів,повних анкетнихданих,кодів,назв відправниківта отримувачівкоштів,вилучення фотознімківзроблених банкоматамипри отриманнікоштів збанківського рахунку,а такожвилучення належнимчином завіренихкопій анкети,заяви навідкриття рахунку,довідки проприсвоєння податковогономеру власниківвказаних банківськихрахунків,необхідно отриматитимчасовий доступдо інформації,яка знаходитьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),яка розташованаза адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, зазначених в клопотанні, за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №42023220000000060 від 13.03.2023, та можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_7 , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до: інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайтів по вищевказаних банківських рахунках із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком, слідчий суддявважає занеобхідне відмовити,оскільки відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.

Статтею159 КПК України передбачена можливістьзняття копіїінформації,що міститьсяв електроннихінформаційних системах,комп`ютерних системахабо їхчастинах,мобільних терміналахсистем зв`язку,без їхвилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене,слідчий суддявважає занеобхідне надати правотимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшомуслідчому відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГУНП вХарківській областікапітану поліції ОСОБА_3 натимчасовий доступдо речейі документів,з можливістювилучення належнимчином завіренихкопій,які знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , щодо

власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх повних анкетних та паспортних даних, реквізитів, руху коштів за вказаними рахунками за періоду часу з 01.12.2022 по 19.12.2024 із зазначенням дат, сум платежів, їх призначення з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явами на внесення готівки; документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за період з 01.12.2022 по 19.12.2024.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 19.02.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1