Вирок
від 09.12.2024 по справі 369/6609/21
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/6609/21

Провадження № 1-кп/369/561/24

В И Р О К

іменем України

09.12.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,.

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10

представника потерпілої - адвокатки ОСОБА_11

захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15

викривачів ОСОБА_16 та ОСОБА_17

обвинувачених ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 42020111200000500 від 21.10.2020 року за обвинуваченням

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Львів, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає по АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 189 КК України,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Вишневе Бучанського району Київської області, громадянки України, РНОКПП НОМЕР_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 189 КК України,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Ніжин Чернігівської області, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та проживає в АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

встановив:

Обвинувальним актом, складеним 26.03.2024 року прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 та погоджений керівником Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_26 ОСОБА_18 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_21 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, на відповідно до фактичних обстави - 29.10.2016 в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано ТОВ «ЖК Баварія», код ЄДРПОУ 40923407.

Рішенням учасника ТОВ «ЖК Баварія» №14/11/18 від 14.11.2018 року директором зазначеного товариства призначено ОСОБА_18 .

Директор, відповідно до п. 5.4 Статуту ТОВ «ЖК Баварія» є виконавчим органом Товариства та має відповідне коло прав та обов`язків, зокрема - діяти від імені товариства, наймати та звільняти співробітників, видавати накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками, уповноважувати за довіреністю працівника або учасника товариства діяти від імені Товариства та інше. Тобто, діяльність директора пов`язана з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що відповідає визначенню «службова особа».

При цьому з 01.06.2020 року по 31.12.2020 року ОСОБА_18 , будучи директором ТОВ «ЖК Баварія», з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення очолював стійку організовану групу, до якої спільно та за взаємною згодою увійшли: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - директор ТОВ «Євро-Сервіс груп» та ОСОБА_19 .

ОСОБА_18 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено функції, спрямовані на досягнення злочинного плану.

Спеціалізацією зазначеної злочинної групи стало здійснення корисливих злочинів з метою незаконного збагачення, які полягали у заволодінні коштами інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія» шляхом обману, а також вимагання передачі коштів інвесторів ТОВ «ЖК Баварія» з погрозою обмеження прав та законних інтересів зазначених осіб на отримання документів для оформлення права власності на відповідні квартири, використовуючи при цьому службове становище директора ТОВ «ЖК Баварія».

Відповідно до розробленого плану всі учасники організованої групи вводили в оману інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія», що для отримання акту прийому-передачі (який необхідний для подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно - квартири в ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1) необхідно здійснити оплату відповідних послуг (вивезення сміття, електроенергія, вода, оформлення документів), кошти за які приймають ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Разом з тим, будь-які законні та договірні підстави для перешкоджання у видачі зазначених актів для інвесторів, які повністю виконали умови договорів купівлі-продажу майнових прав - відсутні. Також відсутні законні та договірні підстави для здійснення відповідних розрахунків та подальших платежів інвесторами за наведені вище «послуги».

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками стабільних відносин, пов`язаних з введенням в оману інвесторів щодо необхідності сплати коштів за «послуги», постійного мобільного зв`язку між організатором ( ОСОБА_18 ) та іншими учасниками групи, встановлено керованість групи, тривалість злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників групи ОСОБА_18 , єдині правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_18 , як організатор злочинної групи, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія», здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників групи, підтримував постійний зв`язок між членами злочинної групи, узгоджував питання отримання коштів інвесторів за неіснуючі «послуги», та дії, які необхідно вчиняти членам групи, після отримання зазначених коштів.

Згідно з розробленим злочинним планом колишній працівник ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 та директор ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 за вказівкою організатора особисто зустрічалися з інвесторами ТОВ «ЖК Баварія» та роз`яснювали порядок отримання актів приймання-передачі майнових прав, вводили в оману інвесторів щодо необхідності оплати коштів за «послуги», одержували від інвесторів зазначені кошти, і тільки після цього за вказівкою ОСОБА_18 видавали відповідні документи інвесторам.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_19 , будучи членом злочинної групи, за відсутності трудових відносин з ТОВ «ЖК Баварія», перебуваючи в приміщені відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», вводив в оману інвесторів щодо представництва ним інтересів ТОВ «ЖК Баварія» та щодо необхідності оплати коштів за «послуги», вимагав та одержував від інвесторів зазначені кошти, сприяв приховуванню вказаних злочинів, шляхом пояснень інвесторам про правомірність та необхідність вказаних платежів.

Таким чином, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили ряд умисних тяжких корисливих злочинів.

Так, ОСОБА_27 обвинувачувався в тому, що з 01.06.2020 року по 31.12.2020 року, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія», з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення очолював стійку організовану групу до якої спільно та за взаємною згодою увійшли: ОСОБА_20 - працівник ТОВ «ЖК Баварія», ОСОБА_21 - директор ТОВ «Євро-Сервіс груп» та ОСОБА_19 .

ОСОБА_18 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено функції, спрямовані на досягнення злочинного плану.

Спеціалізацією зазначеної злочинної групи стало здійснення корисливих злочинів з метою незаконного збагачення, які полягали у заволодінні коштами інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія» шляхом обману, а також вимагання передачі коштів інвесторів ТОВ «ЖК Баварія» з погрозою обмеження прав та законних інтересів зазначених осіб на отримання документів для оформлення права власності на відповідні квартири, використовуючи при цьому службове становище директора ТОВ «ЖК Баварія».

Відповідно до розробленого плану всі учасники організованої групи вводили в оману інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія», що для отримання акту прийому-передачі (який необхідний для подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно - квартири в ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1) необхідно здійснити оплату відповідних послуг (вивезення сміття, електроенергія, вода, оформлення документів), кошти за які приймають ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Разом з тим, будь-які законні та договірні підстави для перешкоджання у видачі зазначених актів для інвесторів, які повністю виконали умови договорів купівлі-продажу майнових прав - відсутні. Також відсутні законні та договірні підстави для здійснення відповідних розрахунків та подальших платежів інвесторами за наведені вище «послуги».

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками стабільних відносин, пов`язаних з введенням в оману інвесторів щодо необхідності сплати коштів за «послуги», постійного мобільного зв`язку між організатором ( ОСОБА_18 ) та іншими учасниками групи, встановлено керованість групи, тривалість злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників групи ОСОБА_18 , єдині правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_18 , як організатор злочинної групи, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія» здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників групи, підтримував постійний зв`язок між членами злочинної групи узгоджував питання отримання коштів інвесторів за неіснуючі «послуги», та дії, які необхідно вчиняти членам групи після отримання зазначених коштів.

Згідно з розробленим злочинним планом працівник ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 та директор ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 за вказівкою організатора особисто зустрічалися з інвесторами ТОВ «ЖК Баварія» та роз`яснювали порядок отримання актів приймання-передачі майнових прав, вводили в оману інвесторів щодо необхідності оплати коштів за «послуги», одержували від інвесторів зазначені кошти, і тільки після цього за вказівкою ОСОБА_18 видавали відповідні документи інвесторам.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_19 , будучи членом злочинної групи, за відсутності трудових відносин з ТОВ «ЖК Баварія», перебуваючи в приміщені відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», вводив в оману інвесторів щодо представництва ним інтересів ТОВ «ЖК Баварія» та щодо необхідності оплати коштів за «послуги», вимагав та одержував від інвесторів зазначені кошти, сприяв приховуванню вказаних злочинів, шляхом пояснень інвесторам про правомірність та необхідність вказаних платежів.

Таким чином, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили ряд умисних тяжких корисливих злочинів за наступних обставин.

14.02.2019 року між ОСОБА_28 (Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав №Б/1/85/НЯ, пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток №1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об?єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно із Специфікацією - Додатком №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 85, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 8, N? парадного - 2, загальна проектна площа - 53,1 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 185 доларів США, 56 центів.

Відповідно до довідки вих. №15/12/1 від 15.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_18 , підтверджено, що ОСОБА_29 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав нерухомості № Б/1/85/НЯ від 14.02.2019, в частині оплати майнових прав на Об`єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_29 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками та/або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_29 на придбану квартиру.

Так, 06.06.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_29 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 10016 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

23.03.2019 року між ОСОБА_30 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/НМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 49, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 2, № парадного - 2, загальна проектна площа - 50,00 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об' екг нерухомості складає 19 988 доларів США 48 центів.

Відповідно до довідки вих. № 18/12/2 від 18.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_18 , підтверджено, що ОСОБА_31 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/HM від 23.03.2019 року, в частині оплати майнових прав на Об?єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_32 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_32 на придбану квартиру.

Так, у червні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_33 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 8920 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_34 , отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

28.09.2018 року між ОСОБА_35 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/25/НІМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 25, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 5, № парадного - 1, загальна проектна площа - 57,3 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 27 074 доларів США 25 центів.

Відповідно до актів звірки розрахунків від 28.03.2019 від 11.09.2020 складених та підписаних Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_36 засвідчено, що станом на дату підписання вказаних Актів, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_36 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_36 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_9 , що діяв на підставі довіреності від ОСОБА_36 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 9440 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_9 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, з відома та згоди ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_9 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_9 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

09.09.2018 року між ОСОБА_37 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/35/НИ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 35, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 7, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 10 435 доларів США 70 центів.

Відповідно до Довідки №25/09/6 від 25.09.2020 підписаної Директором ТОВ «ЖК Баварія» підтверджено, що станом на дату підписання Довідки, ОСОБА_38 повністю виконала фінансові зобов`язання Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_38 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_38 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_39 , що діяв на підставі довіреності від своєї матері - ОСОБА_38 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 8226 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_40 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_40 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_41 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_18 , за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

02.07.2018 року між ОСОБА_42 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/16/ННВ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 16, кількість житлових кімнат - 3, поверх - 4, № парадного - 1, загальна проектна площа - 63,4 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 12 730 доларів США 40 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 24.09.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_16 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_16 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак, ОСОБА_16 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги», озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_16 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_16 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 09.11.2020, близько 10:30, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_16 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 9020 гривень, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_16 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_18 , за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 КК України.

12.02.2019 року між ОСОБА_43 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/40/НИМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 40, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 8, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 652 доларів США 60 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 08.08.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_17 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_17 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак, ОСОБА_17 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги» озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_17 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_17 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 05.11.2020, близько 11:34, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_17 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 8702 гривні, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_17 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_17 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того, 07.08.2019 між ОСОБА_44 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/53/Н (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 53, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 3, № парадного - 2, загальна проектна площа - 41 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 11 554 доларів США 69 центів.

Відповідно до Довідки №25/09/35 від 25.09.2020 виданої Директором ТОВ «ЖК Баварія» підтверджено відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_10 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_10 на придбану квартиру.

Так, у листопаді 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від останньої раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 10138 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_10 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, з відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_10 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , отримала від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_10 квартири.

Таким чином ОСОБА_18 , за вказаним епізодом обвинувачуються у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

14.02.2018 між ЮСІФОЮ Севіндж Мамед гизи (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/28/НЛВ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору, у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 28, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 6, № парадного - 1, загальна проектна площа - 37,6 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 18 048 доларів США.

Відповідно до акту звірки розрахунків складеного та підписаного директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_45 сторонами підтверджено відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_45 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_45 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_45 на придбану квартиру.

Так, у листопаді 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від останньої раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 7 792 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_47 , отримала від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_45 квартири.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_48 обвинувачується в тому, що з 01.06.2020 року по 31.12.2020 року був учасником очолюваної ОСОБА_18 стійкої організованої групи, до якої спільно та за взаємною згодою також увійшли: ОСОБА_20 - працівник ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_21 - директор ТОВ «Євро-Сервіс груп».

ОСОБА_18 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено функції, спрямовані на досягнення злочинного плану.

Спеціалізацією зазначеної злочинної групи стало здійснення корисливих злочинів з метою незаконного збагачення, які полягали у заволодінні коштами інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія» шляхом обману, а також вимагання передачі коштів інвесторів ТОВ «ЖК Баварія» з погрозою обмеження прав та законних інтересів зазначених осіб на отримання документів для оформлення права власності на відповідні квартири, використовуючи при цьому службове становище директора ТОВ «ЖК Баварія».

Відповідно до розробленого плану всі учасники організованої групи вводили в оману інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія», що для отримання акту прийому-передачі (який необхідний для подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно - квартири в ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, б. 1) необхідно здійснити оплату відповідних послуг (вивезення сміття, електроенергія, вода, оформлення документів), кошти за які приймають ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Разом з тим, будь-які законні та договірні підстави для перешкоджання у видачі зазначених актів для інвесторів, які повністю виконали умови договорів купівлі-продажу майнових прав - відсутні. Також відсутні законні та договірні підстави для здійснення відповідних розрахунків та подальших платежів інвесторами за наведені вище «послуги».

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками стабільних відносин, пов`язаних з введенням в оману інвесторів щодо необхідності сплати коштів за «послуги», постійного мобільного зв`язку між організатором ( ОСОБА_18 ) та іншими учасниками групи, встановлено керованість групи, тривалість злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників групи ОСОБА_18 , єдині правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_18 , як організатор злочинної групи, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія» здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників групи, підтримував постійний зв`язок між членами злочинної групи узгоджував питання отримання коштів інвесторів за неіснуючі «послуги» та дії, які необхідно вчиняти членам групи після отримання зазначених коштів.

Згідно з розробленим злочинним планом працівник ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 та директор ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 за вказівкою організатора особисто зустрічалися з інвесторами ТОВ «ЖК Баварія» та роз`яснювали порядок отримання актів приймання-передачі майнових прав, вводили в оману інвесторів щодо необхідності оплати коштів за «послуги», одержували від інвесторів зазначені кошти, і тільки після цього за вказівкою ОСОБА_18 видавали відповідні документи інвесторам.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_19 , будучи членом злочинної групи, за відсутності трудових відносин з ТОВ «ЖК Баварія», перебуваючи в приміщені відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», вводив в оману інвесторів щодо представництва ним інтересів ТОВ «ЖК Баварія» та щодо необхідності оплати коштів за «послуги», вимагав та одержував від інвесторів зазначені кошти, сприяв приховуванню вказаних злочинів, шляхом пояснень інвесторам про правомірність та необхідність вказаних платежів.

Таким чином, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили ряд умисних тяжких корисливих злочинів за наступних обставин.

14.02.2019 року між ОСОБА_28 (Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав №Б/1/85/НЯ, пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток №1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об?єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно із Специфікацією - Додатком №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 85, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 8, N? парадного - 2, загальна проектна площа - 53,1 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 185 доларів США, 56 центів.

Відповідно до довідки вих. №15/12/1 від 15.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_18 , підтверджено, що ОСОБА_29 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав нерухомості № Б/1/85/НЯ від 14.02.2019, в частині оплати майнових прав на Об`єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_29 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками та/або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_29 на придбану квартиру.

Так, 06.06.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_29

раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 10016 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.03.2019 року між ОСОБА_49 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/НМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 49, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 2, № парадного - 2, загальна проектна площа - 50,00 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об' екг нерухомості складає 19 988 доларів США 48 центів.

Відповідно до довідки вих. № 18/12/2 від 18.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_18 , підтверджено, що ОСОБА_31 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/HM від 23.03.2019, в частині оплати майнових прав на Об?єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_32 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_32 на придбану квартиру.

Так, у червні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_33 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 8920 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_34 отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.09.2018 року між ОСОБА_50 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/25/НІМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 25, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 5, № парадного - 1, загальна проектна площа - 57,3 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 27 074 доларів США 25 центів.

Відповідно до актів звірки розрахунків від 28.03.2019 від 11.09.2020 складених та підписаних Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_36 засвідчено, що станом на дату підписання вказаних Актів, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_36 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_36 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_9 , що діяв на підставі довіреності від ОСОБА_36 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 9440 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_9 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_9 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_9 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.09.2018 року між ОСОБА_51 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/35/НИ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору, у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 35, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 7, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 10 435 доларів США 70 центів.

Відповідно до Довідки №25/09/6 від 25.09.2020 підписаної Директором ТОВ «ЖК Баварія» підтверджено, що станом на дату підписання Довідки, ОСОБА_38 повністю виконала фінансові зобов`язання Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_38 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_38 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_39 , що діяв на підставі довіреності від своєї матері - ОСОБА_38 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 8226 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_40 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_40 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_41 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.07.2018 року між ОСОБА_16 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/16/ННВ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору, у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 16, кількість житлових кімнат - 3, поверх - 4, № парадного - 1, загальна проектна площа - 63,4 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 12 730 доларів США 40 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 24.09.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_16 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_16 та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак ОСОБА_16 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги», озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_16 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_16 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 09.11.2020 року, близько 10:30, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_16 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 9020 гривень, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_16 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

12.02.2019 року між ОСОБА_17 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/40/НИМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.