Постанова
від 30.12.2024 по справі 1-389/11
СТРИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-389/11

Провадження № 1/456/1/2024

ПОСТАНОВА

іменем України

30 грудня 2024 року місто Стрий

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4

підсудних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 ,

представника

заявниці ОСОБА_15 ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

українця, громадянина України, з вищою освітою, уродженця м.Свердловськ, Російсокої Федерації, жителя АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, з середньою освітою, уродженки м.Стрий, Львівської області, жительки АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

- за ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, уродженця м.Стрий, Львівської області, жителя АДРЕСА_3 , згідно ст.89 КК України раніше не судимого,

- за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українки, громадянки України, з середньою освітою, уродженки м.Керчь, АР Крим, жительки АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

- за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українки, громадянки України, з середньою освітою, уродженки м.Борісов, Мінської області, Республіки Білорусь, жительки АДРЕСА_5 , раніше не судимої,

- за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українки, громадянки України, з вищою освітою, уродженки м.Мукачево, Закарпатської області, жительки АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

- за ч. 4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,

встановив:

Органами досудового слідства ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, увійшов в створену ОСОБА_19 стійку організовану злочинну групу, як виконавець.

ОСОБА_19 , будучи приватним підприємцем, з метою незаконно заволодіння банківськими коштами ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», які надаються громадянам - позичальникам для придбання нерухомого майна, отримання споживчих кредитів та подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, створив організовану стійку групу до складу якої залучив:

ОСОБА_5 , який перебував на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та згідно займаної посади являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками;

ОСОБА_18 , приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій.

Для реалізації злочинного наміру організатор групи ОСОБА_19 на початку 2007 року, в місті Стрий, Львівської області розробив план злочинних дій, який був узгоджений із всіма учасниками організованої злочинної групи, які надалі діяли за розробленим ОСОБА_19 планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілив між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння банківськими коштами, які надавались банківськими установами для придбання нерухомого майна, отримання споживчих кредитів та подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяв як організатор групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій, вишукував об`єкти нерухомого майна, які мали надавати в іпотеку по забезпеченню виконання кредитних договорів; підшуковував осіб позичальників, які перебували в скрутному матеріальному становищі та, увійшовши в довіру до них, схиляв до отримання кредитних коштів. Також, згідно своїх функцій, підробляв довідки про доходи, вносив в них недостовірні відомості та надавав їх у ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», для укладення кредитних угод з особами, які виступали в ролі позичальників, здійснював подальший продаж заставного майна, незаконно виключених ОСОБА_18 із Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, займався розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створив систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами позичальникам. З метою подальшої легалізації грошових коштів та об`єктів нерухомого майна одержаних злочинним шляхом, підшуковував покупців на вказане майно.

Залучений організатором групи ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, згідно розробленого ОСОБА_19 плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

Залучена організатором групи, ОСОБА_18 , будучи приватним нотаріусом Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій, згідно розробленого ОСОБА_19 , плану діяла у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми заволодіння банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, маючи доступ, згідно виконання своїх службових обов`язків, до Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом виключення об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників з Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі завідомо підроблених ОСОБА_5 повідомлень від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників.

ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» за які незаконно придбали об`єкти нерухомого майна та в подальшому легалізували вказане майно одержане злочинним шляхом.

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_20 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_20 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 45 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_22 , ОСОБА_7 було укладено іпотечний договір №13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_7 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.США. ОСОБА_18 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_19 та ОСОБА_5 під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свої злочинні дії, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_5 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07- НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_7 .

25.03.2008 року ОСОБА_21 та ОСОБА_7 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою АДРЕСА_8 , здійснили продаж квартири АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_24 , а отримані від продажу кошти передали ОСОБА_19 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90000 дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 , повторно, в липні 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_25 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_9 , на загальну суму 59 тис. дол. СІІІА, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_9 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 18.07.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_25 кредит в сумі 59 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_25 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_9 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 35 тис.дол.США. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_10 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛВ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі з наданими їй ОСОБА_5 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_9 .

Крім цього, ОСОБА_19 отримавши від ОСОБА_5 завідомо фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_26 , за кредитним договором №06/06/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, надав їх для ознайомлення ОСОБА_25 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_25 до продажу квартири АДРЕСА_9 третій особі.

ОСОБА_25 , за усної вказівки ОСОБА_20 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою АДРЕСА_11 здійснила продаж квартири АДРЕСА_9 гр. ОСОБА_28 , а отримані від продажу кошти в сумі 37 тис. дол. США передала ОСОБА_19 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 59000 дол. США., що станом на 18.07.2007 року становило 297950 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у січні 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_9 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 130000 грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ТзОВ «Експерт-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 186890 грн., яке передається в заставу, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 21.01.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір №06/05/08-С, за умовами якого банк надав ОСОБА_9 кредит в сумі 130 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними Кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та іпотекодавцем ОСОБА_7 укладено іпотечний договір №13/05/101/08-С, за яким іпотекодавець передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку нежитлове приміщення розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 207.

24.01.2008 року у відповідності із кредитним договором №06/05/08-С гр. ОСОБА_9 із каси ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» отримала готівкові кошти в сумі 130000 грн., які передала ОСОБА_19 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 130000 грн.

Крім цього, ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_29 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_13 , на загальну суму 250000 грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив служоове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_13 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 22.02.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_29 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_29 кредит в сумі 250000грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_29 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_13 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 170000грн.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_13 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_13 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_29 до продажу квартири АДРЕСА_13 третій особі.

ОСОБА_29 , будучи введена в оману ОСОБА_19 , та не обізнаною із злочинними діями учасників організованої ОСОБА_19 групи, 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_14 , здійснила продаж квартири АДРЕСА_13 гр. ОСОБА_30 , а отримані від продажу кошти в сумі 170000грн. передала ОСОБА_19 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

ОСОБА_18 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 між ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 250000грн.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1132 450 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, згідно розробленого ОСОБА_19 , плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб- позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, та подальшої їх легалізації, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, підшукав і шляхом обману та зловживання довірою, спонукав гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, отриманих в результаті вчинення правочину із об`єктом нерухомого майна отриманого злочинним шляхом, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 45 тис. дол.США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_22 , ОСОБА_7 було укладено іпотечний договір №13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_7 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 318150 грн. за офіційним курсом Національного банку України. ОСОБА_18 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_19 та ОСОБА_5 щодо подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому ОСОБА_19 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_5 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_7 .

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, ОСОБА_20 , дав вказівку ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_19 , вчинити правочин, а саме укласти договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , яка була одержана в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, в наслідок вчинення шахрайський дій. Виконуючи вказівку ОСОБА_19 , 25.03.2008 року ОСОБА_21 та ОСОБА_7 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою АДРЕСА_8 , вчинили правочин, а саме уклали з гр. ОСОБА_32 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , яка була одержана злочинним шляхом, відповідно до якого, ОСОБА_21 та ОСОБА_7 продали, а ОСОБА_24 купив вказану квартиру. Отримані від продажу даної квартири кошти, ОСОБА_21 та ОСОБА_7 згідно попередньої домовленості передали ОСОБА_19 , який їх і розподілив між учасниками організованої групи, легалізувавши таким чином доходи одержані злочинним шляхом на загальну суму 318150грн.

Крім того, ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, та подальшої їх легалізації, повторно, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у липні 2007 року підшукав та спонукав гр. ОСОБА_25 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_9 , на загальну суму 59 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_9 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 18.07.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_25 кредит в сумі 59 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_25 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_9 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 35 тис.дол.США., що станом на 18.07.2007 року становило 176750грн. за офіційним курсом Національного банку України. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи щодо легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_10 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, на підставі з наданими їй ОСОБА_5 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а сааме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_9 .

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, ОСОБА_19 , дав вказівку ОСОБА_26 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_19 , вчинити правочин, а саме укласти договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_9 , яка була одержана в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, в наслідок вчинення шахрайський дій. Виконуючи вказівку ОСОБА_20 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватною нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою АДРЕСА_11 , ОСОБА_25 , вчинила правочин, а саме уклала з гр. ОСОБА_28 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , яка була одержана злочинним шляхом, відповідно до якого, ОСОБА_25 продала, а ОСОБА_28 купила вказану квартиру. Отримані від продажу даної квартири кошти, ОСОБА_25 згідно попередньої домовленості передала ОСОБА_19 , який їх і розподілив між учасниками організованої групи, легалізувавши таким чином доходи одержані злочинним шляхом на загальну суму 176750грн.

Крім того, ОСОБА_20 , повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, та подальшої їх легалізації, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_29 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_13 , на загальну суму 250 тис. грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк». підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_13 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 22.02.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_29 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_29 кредит в сумі 250 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_29 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким позичальник передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_13 ., придбану за частину незаконно отриманих кредитних коштів в розмірі 170 тис.грн.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_13 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_13 .

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, ОСОБА_19 , дав вказівку ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_20 , вчинити правочин, а саме укласти договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_13 , яка була одержана в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, в наслідок вчинення шахрайський дій. Виконуючи вказівку ОСОБА_19 , 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_14 ОСОБА_29 , вчинила правочин, а саме уклала з гр. ОСОБА_31 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , яка була одержана злочинним шляхом, відповідно до якого, ОСОБА_29 продала, а ОСОБА_33 купила вказану квартиру. Отримані від продажу даної квартири кошти, ОСОБА_29 згідно попередньої домовленості передала ОСОБА_19 , який їх і розподілив між учасниками організованої групи, легалізувавши таким чином доходи одержані злочинним шляхом на загальну суму 170 тис. грн.

ОСОБА_18 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 між ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», легалізувавши доходи отримані злочинним шляхом на загальну суму 664 900 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі, тобто злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України.

Крім нього, ОСОБА_34 , перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, згідно розробленого ОСОБА_19 , плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб- позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , отримати креди т в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 45 тис.дол.США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_22 , ОСОБА_7 було укладено іпотечний договір 13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_7 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.США. ОСОБА_18 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_19 та ОСОБА_5 під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому. ОСОБА_19 , продовжуючи свої злочинні дії, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_5 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 га ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07- НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_7 .

25.03.2008 року ОСОБА_21 та ОСОБА_7 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою АДРЕСА_8 здійснили продаж квартири АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_24 , а отримані від продажу кошти передали ОСОБА_19 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90000 дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 , повторно, в липні 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_26 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_9 , на загальну суму 59 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_5 згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи па підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрекспсрт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_9 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 18.07.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_25 кредит в сумі 59 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_25 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_9 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 35 тис.дол.США. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_10 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі з наданими їй ОСОБА_5 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_9 .

Крім цього, ОСОБА_19 отримавши від ОСОБА_5 завідомо фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 , за кредитним договором №06/06/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, надав їх для ознайомлення ОСОБА_25 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_25 до продажу квартири АДРЕСА_9 третій особі.

ОСОБА_25 , за усної вказівки ОСОБА_20 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою АДРЕСА_11 здійснила продаж квартири АДРЕСА_9 гр. ОСОБА_28 , а отримані від продажу кошти в сумі 37 тис. дол. США передала ОСОБА_20 , який іх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 59000 дол. США., що станом на 18.07.2007 року становило 297950 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у січні 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_9 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 130000грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_35 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ТзОВ «Експерт-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 186890 грн., яке передається в заставу, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_12 . яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 24.01.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір №06/05/08-С, за умовами якого банк надав ОСОБА_9 кредит в сумі 130 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та іпотекодавцем ОСОБА_7 укладено іпотечний договір №13/05/101/08-С, за яким іпотекодавець передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку нежитлове приміщення розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 207.

24.01.2008 року у відповідності із кредитним договором №06/05/08-С гр. ОСОБА_9 із каси ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» отримала готівкові кошти в сумі 130000грн., які передала ОСОБА_19 , який іх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 130000грн.

Крім цього, ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_29 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_13 , на загальну суму 250000грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_13 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 22.08.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_29 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_29 кредит в сумі 250000грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_29 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_13 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 170000грн.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_13 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому. ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_13 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_29 до продажу квартири АДРЕСА_13 третій особі.

ОСОБА_29 , будучи введена в оману ОСОБА_19 , та не обізнаною із злочинними діями учасників організованої ОСОБА_19 групи, 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_14 здійснила продаж квартири АДРЕСА_13 гр. ОСОБА_30 , а отримані від продажу кошти в сумі 170000грн. передала ОСОБА_19 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

ОСОБА_18 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_19 та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 між ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 250000грн.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1132 450 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ст. ст. 28 ч.3, 364 ч.2 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, згідно розробленого ОСОБА_19 , плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальниками, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18 .

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_7 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 45 тис.дол.СІІІА.

Того ж дня, з мстою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_22 , ОСОБА_7 було укладено іпотечний договір №13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_7 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.СІІІА. ОСОБА_18 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_19 та ОСОБА_5 під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свої злочинні дії, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_5 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_21 та ОСОБА_7 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07- НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_7 .

25.03.2008 року ОСОБА_21 та ОСОБА_7 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою АДРЕСА_8 здійснили продаж квартири АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_24 , а отримані від продажу кошти передали ОСОБА_20 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90000 дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 , повторно, в липні 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_25 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_9 , на загальну суму 59 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_9 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 18.07.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_25 кредит в сумі 59 тис дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_25 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_9 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 35 тис.дол.США. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_10 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_19 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_25 за кредитним договором №№06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_18 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_18

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі з наданими їй ОСОБА_5 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_9 .

Крім цього, ОСОБА_19 отримавши від ОСОБА_5 завідомо фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_25 , за кредитним договором №06/06/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, надав їх для ознайомлення ОСОБА_25 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_19 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_25 до продажу квартири АДРЕСА_9 третій особі.

ОСОБА_25 , за усної вказівки ОСОБА_19 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою АДРЕСА_11 здійснила продаж квартири АДРЕСА_9 гр. ОСОБА_36 , а отримані від продажу кошти в сумі 37 тис. дол. США передала ОСОБА_19 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 59000 дол. США., що станом на 18.07.2007 року становило 297950грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у січні 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_9 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 130000грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_19 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ТзОВ «Експерт-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 186890 грн., яке передається в заставу, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , 24.01.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір №06/05/08-С, за умовами якого банк надав ОСОБА_9 кредит в сумі 130 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та іпотекодавцем ОСОБА_7 укладено іпотечний договір №13/05/101/08-С, за яким іпотекодавець передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку нежитлове приміщення розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а.

ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_19 групі та за погодженням із ОСОБА_5 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 207.

24.01.2008 року у відповідності із кредитним договором №06/05/08-С гр. ОСОБА_9 із каси ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» отримала готівкові кошти в сумі 130000грн., які передала ОСОБА_19 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.