Ухвала

від 31.12.2024 по справі 461/6228/23

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/6228/23

Провадження № 1-кс/461/7820/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

31.12.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 ,, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023140000000872 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного рішення суду, пов`язаного з потребою у обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з документами та їх вилучення (здійснення виїмки), у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, щодо банківських рахунків, відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 )

- НОМЕР_3 (валюта долар США),

- НОМЕР_4 (валюта українська гривня),

- НОМЕР_3 (валюта євро),

- НОМЕР_4 (валюта євро),

- НОМЕР_5 (валюта українська гривня),

- НОМЕР_6 (валюта українська гривня),

- НОМЕР_7 (валюта українська гривня),

- НОМЕР_8 (валюта українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта українська гривня),

- НОМЕР_10 (валюта українська гривня),

- НОМЕР_11 (валюта українська гривня),

- НОМЕР_12 (валюта українська гривня),

- НОМЕР_13 (валюта українська гривня), а саме до:

-щодо банківського рахунку із зазначенням дати його відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по зазначених рахунках по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду юридичної особи), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій з моменту відкриття банківського рахунку по час надання інформації;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання зазначеного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування № 12023140000000872 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

В судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали буде проголошено 03 січня 2025 року о 15 год. 40 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1