Ухвала від 06.01.2025 по справі 335/9630/24

1Справа № 335/9630/24 1-кс/335/66/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ ГЛОБАЛ ВІАЙПІ» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052110000041 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42024052110000041 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів комунальними установами на користь суб`єктів господарювання з якими укладаються договори на придбання FPV дронів та станцій РЕБ для боротьби з FPV дронами для потреб військових частин.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 26.12.2024 у період часу з 11:07 год. до 17:40 год. на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено санкціонований обшук за фактичним місцем знаходження ТОВ «ГЛОБАЛ ВІАЙПІ» (ЄДРПОУ 35268690) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, буд. 6, приміщення 37, за результатами проведення якого було виявлено та вилучено:

- магазин без маркування 1 шт. з пакетом жовтого кольору, упаковано до спец пакету RIC2164614;

- 30 патронів калібром 5 на 45 з магазину без маркування, упаковано до спец пакету RIC2164615;

- 30 патронів калібром 5 на 45 з пакетом з чорної ізолюючої стрічки, упаковано до спец пакету RIC2164613;

- 90 патронів калібром 5 на 45 з пакувальним паперовим матеріалом, упаковано до спец пакету RIC2164616;

- 43 печатки, на яких містяться маркування різних відомств, підприємств та організацій, упаковано до спец пакету PSP2235403;

- 2 печатки: 1- маркування підпису, 2 - маркування спілки інвалідів Запорізького краю, упаковано до спец пакету WAR1045703;

- планшетний пристрій HD AI Camera у вимкненому стані, упаковано до спец пакету PSP2235363;

- 5 флеш носіїв, карта пам?яті на 4 Гб та терабайтник, упаковано до спец пакету PSP2235402;

- 2 системні блоки DELL серійний номер 1: 3V6YMN2, 2: HLQSD22, упаковано до спец пакету WAR1641822;

- документи КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 8 арк., упаковано до паперового конверту;

- довіреність № 8 ТОВ «Глобал Війапі» на 1 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецькводоканал» на 48 арк., упаковано до паперового конверту;

- договір № 18/10/24 оренди нерухомого майна КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 10 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи ТОВ «Промислова група А.С.Д.» на 48 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецькводоканал» на 14 арк., упаковано до паперового конверту;

- 23 печатки з маркуванням різних організацій, підприємств та підписів, упаковано до спец пакету WAR1641824;

- системний блок Lenovo серійний номер: 1S10AHS1CC00PC02WS88, упаковано до спец пакету WAR1641823;

- документи Акти ТОВ «Промислова група А.С.Д.» на 12 арк., упаковано до паперового конверту;

- 3 печатки нотаріального округу Запорізької області, упаковано до спец пакету RIC2164622;

- 1 печатка ТОВ «НВО «Біоквант»», упаковано до спец пакету RIC2164623;

- договір поставки № 29 від 29.07.2024 та додатковою угодою КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Глобал Віайпі» на 7 арк., упаковано до паперового конверту;

- договір поставки № 01/04/24-1 від 01.04.2024 на 3 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецькводоканал» на 9 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 16 арк., упаковано до паперового конверту;

- системний блок Microsoft Windows 11 Pro, серійний номер 03305-411-818-462, упаковано до полімерного пакета з пояснювальним написом.

Так під час проведення обшуку були виявлені та вилучені магазин для набоїв, а також самі набої калібром 5,45 мм в загальній кількості 150 штук, що є предметами, які вилучені законом з обігу. Крім того виявлено та вилучено документи, які мають пряме відношення до взаємовідносин КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та КП «Сєвєродонецькводоканал» з ТОВ «Глобал Віайпі», ТОВ «Промислова група А.С.Д.» та на вилучення яких є прямо наданий дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення даного обшуку. Також були вилучені системні блоки, флеш носії інформації та планшетний пристрій, які знаходились на робочих місцях співробітників ТОВ «ГЛОБАЛ ВІАЙПІ», та які, з метою виявлення документації щодо взаємовідносин КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та КП «Сєвєродонецькводоканал» з ТОВ «Глобал Віайпі», ТОВ «Промислова група А.С.Д.», потребують детального огляду, та вирішення питання щодо призначення та направлення для дослідження на судову комп`ютерно-технічну експертизу. Крім того виявлені та вилучені печатки різних підприємств, які не повинні були знаходитись у приміщені ТОВ «ГЛОБАЛ ВІАЙПІ».

На даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі, предмети та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, та з метою збереження речових доказів зазначені речі, предмети та документи підлягають арешту.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, що вказане майно визнано речовим доказом в рамках даного кримінального провадження.

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у поновму обсязі, з підстав викладених в ньому.

Представник власника майна ТОВ «ГЛОБАЛ ВІФПІ» адвокат ОСОБА_4 проти клопотання слідчого заперечив.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, представника власника майна, розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього письмовими доказами та процесуальними документами, приходжу до наступних висновків.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вимогами ст. 172 КПК України визначено, шо клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, якщо клопотання подано ним, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2024 стверджується, що 17.04.2024 в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку, 26.12.2024 у проміжку часу з 11:07 год. до 17:40 год.

на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.12.2024, проведено обшук за фактичним місцем знаходження ТОВ «ГЛОБАЛ ВІАЙПІ» (ЄДРПОУ 35268690) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, буд. 6, приміщення 37, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- магазин без маркування 1 шт. з пакетом жовтого кольору, упаковано до спец пакету RIC2164614;

- 30 патронів калібром 5 на 45 з магазину без маркування, упаковано до спец пакету RIC2164615;

- 30 патронів калібром 5 на 45 з пакетом з чорної ізолюючої стрічки, упаковано до спец пакету RIC2164613;

- 90 патронів калібром 5 на 45 з пакувальним паперовим матеріалом, упаковано до спец пакету RIC2164616;

- 43 печатки, на яких містяться маркування різних відомств, підприємств та організацій, упаковано до спец пакету PSP2235403;

- 2 печатки: 1- маркування підпису, 2 - маркування спілки інвалідів Запорізького краю, упаковано до спец пакету WAR1045703;

- планшетний пристрій HD AI Camera у вимкненому стані, упаковано до спец пакету PSP2235363;

- 5 флеш носіїв, карта пам?яті на 4 Гб та терабайтник, упаковано до спец пакету PSP2235402;

- 2 системні блоки DELL серійний номер 1: 3V6YMN2, 2: HLQSD22, упаковано до спец пакету WAR1641822;

- документи КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 8 арк., упаковано до паперового конверту;

- довіреність № 8 ТОВ «Глобал Війапі» на 1 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецькводоканал» на 48 арк., упаковано до паперового конверту;

- договір № 18/10/24 оренди нерухомого майна КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 10 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи ТОВ «Промислова група А.С.Д.» на 48 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецькводоканал» на 14 арк., упаковано до паперового конверту;

- 23 печатки з маркуванням різних організацій, підприємств та підписів, упаковано до спец пакету WAR1641824;

- системний блок Lenovo серійний номер: 1S10AHS1CC00PC02WS88, упаковано до спец пакету WAR1641823;

- документи Акти ТОВ «Промислова група А.С.Д.» на 12 арк., упаковано до паперового конверту;

- 3 печатки нотаріального округу Запорізької області, упаковано до спец пакету RIC2164622;

- 1 печатка ТОВ «НВО «Біоквант»», упаковано до спец пакету RIC2164623;

- договір поставки № 29 від 29.07.2024 та додатковою угодою КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Глобал Віайпі» на 7 арк., упаковано до паперового конверту;

- договір поставки № 01/04/24-1 від 01.04.2024 на 3 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецькводоканал» на 9 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 16 арк., упаковано до паперового конверту;

- системний блок Microsoft Windows 11 Pro, серійний номер 03305-411-818-462, упаковано до полімерного пакета з пояснювальним написом.

Постановою про долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів та передачу їх на зберігання, винесеною слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_5 27.12.2024, майно вилучене в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, буд. 6, приміщення 37, визнано речовим доказом.

Строки звернення до суду з клопотанням слідчим не пропущено.

З врахуванням наведеного вище, враховуючи правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, приходжу до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 слід задовольнити та накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «ГЛОБАЛ ВІАЙПІ» (ЄДРПОУ 35268690) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, буд. 6, приміщення 37, для збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення необхідних експертиз.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити ТОВ «ГЛОБАЛ ВІФЙПІ» право звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту у випадках, передбачених ст. 174 КПК України, зокрема арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 26, 40, 100, 170-173, 175, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшукуза фактичним місцем знаходження ТОВ «ГЛОБАЛ ВІАЙПІ» (ЄДРПОУ 35268690) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, буд. 6, приміщення 37, а саме:

- магазин без маркування 1 шт. з пакетом жовтого кольору, упаковано до спец пакету RIC2164614;

- 30 патронів калібром 5 на 45 з магазину без маркування, упаковано до спец пакету RIC2164615;

- 30 патронів калібром 5 на 45 з пакетом з чорної ізолюючої стрічки, упаковано до спец пакету RIC2164613;

- 90 патронів калібром 5 на 45 з пакувальним паперовим матеріалом, упаковано до спец пакету RIC2164616;

- 43 печатки, на яких містяться маркування різних відомств, підприємств та організацій, упаковано до спец пакету PSP2235403;

- 2 печатки: 1- маркування підпису, 2 - маркування спілки інвалідів Запорізького краю, упаковано до спец пакету WAR1045703;

- планшетний пристрій HD AI Camera у вимкненому стані, упаковано до спец пакету PSP2235363;

- 5 флеш носіїв, карта пам?яті на 4 Гб та терабайтник, упаковано до спец пакету PSP2235402;

- 2 системні блоки DELL серійний номер 1: 3V6YMN2, 2: HLQSD22, упаковано до спец пакету WAR1641822;

- документи КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 8 арк., упаковано до паперового конверту;

- довіреність № 8 ТОВ «Глобал Війапі» на 1 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецькводоканал» на 48 арк., упаковано до паперового конверту;

- договір № 18/10/24 оренди нерухомого майна КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 10 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи ТОВ «Промислова група А.С.Д.» на 48 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецькводоканал» на 14 арк., упаковано до паперового конверту;

- 23 печатки з маркуванням різних організацій, підприємств та підписів, упаковано до спец пакету WAR1641824;

- системний блок Lenovo серійний номер: 1S10AHS1CC00PC02WS88, упаковано до спец пакету WAR1641823;

- документи Акти ТОВ «Промислова група А.С.Д.» на 12 арк., упаковано до паперового конверту;

- 3 печатки нотаріального округу Запорізької області, упаковано до спец пакету RIC2164622;

- 1 печатка ТОВ «НВО «Біоквант»», упаковано до спец пакету RIC2164623;

- договір поставки № 29 від 29.07.2024 та додатковою угодою КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Глобал Віайпі» на 7 арк., упаковано до паперового конверту;

- договір поставки № 01/04/24-1 від 01.04.2024 на 3 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецькводоканал» на 9 арк., упаковано до паперового конверту;

- документи КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 16 арк., упаковано до паперового конверту;

- системний блок Microsoft Windows 11 Pro, серійний номер 03305-411-818-462, упаковано до полімерного пакета з пояснювальним написом.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1