Ухвала

від 06.01.2025 по справі 686/26722/24

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/26722/24

Провадження № 1-кс/686/239/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017240180000293 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 197-1 КК України,-

встановив:

03.01.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №12017240180000293 від 26.06.2017, звернулася із клопотанням про арешт на вилучені 03.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , що зареєстрована та проживає заадресою: АДРЕСА_1 , два аркуші заяв від директора ТОВ «Зоряний світанок» ОСОБА_5 на ім`я голови районної державної адміністрації щодо надання в оренду земельних ділянок з неповними кадастровими номерами 6823084600:07:021 та 6823084600:07:016 та дванадцять аркушів паперу формату А4 з відбитками печатки ТОВ «Зоряний Світанок» та підписами ОСОБА_6 , з позбавленням права розпорядження, відчуження та користування, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що впродовж 2017-2023, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «ЗОРЯНИЙ СВІТАНОК» підробили договори оренди, щодо оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: 6823083800:03:001:0033, 6823083800:03:001:0034, 6823083800:02:015:0030, 6823083800:02:015:0031, 6823083800:02:004:0006, 6823083800:02:006:0046, 6823083800:02:015:0080, 6823083800:03:001:0081, 6823083800:03:001:0080, 6823082400:04:010:0019, 6823082400:04:010:0032, 6823082400:04:001:0152, 6823082400:04:020:0009, 6823055100:06:012:0013, 6823055100:06:012:0014, 6823082400:04:001:0150, 6823055100:06:006:0009, 6823055100:06:012:0017, 6823055100:06:006:0010, 6823055100:06:012:0016, 6823082400:04:001:0060, 6823082400:04:010:0022.

На підставі підроблених договорів оренди, директором ТОВ «Зоряний Світанок» ОСОБА_5 здійснено Державну реєстрацію речових прав на вищезазначені земельні ділянки.

На підставі підроблених договорів оренди, директор ТОВ «Зоряний Світанок» ОСОБА_5 здійснив Державну реєстрацію речових прав на вищезазначені земельні ділянки. Надалі, впродовж 2017-2023 років, окремі службові особи вказаного суб`єкта господарювання приватного права, достовірно знаючи, про відсутність передбачених законом підстав, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою збільшення площі земель для вирощування сільськогосподарських культур, з корисливого мотиву, за попередньою змовою групи осіб вчинили умисні дії направлені на самовільне зайняття вищевказаних двадцяти двох земельних ділянок які знаходяться на території Хмельницької області. Згідно свідчень осіб які здійснювали державні реєстрації речових прав на майно, директор ТОВ «Зоряний Світанок» ОСОБА_5 особисто надав повний пакет документів для здійснення державної реєстрації, за вищеперерахованими земельними ділянками.

Зібрані матеріали досудового розслідування, дають підстави вважати, що директор ТОВ «Заряний Світанок » - ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою групи осіб, а саме: завідувачем складських приміщень ОСОБА_7 1962 р.н., виконавчим директором ТОВ «Зоряний Світанок» ОСОБА_8 , 1994 р.н., особами які виконували функції бухгалтерів (землевпорядників), а саме: ОСОБА_9 1965 р.н., ОСОБА_4 1976 р.н., ОСОБА_6 1992 р.н. та особами які виконували функції юристів ОСОБА_10 1981 р.н., ОСОБА_11 1981 р.н.

03.01.2025 у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області № 686/10461/24 від 10.12.2024 проведено обшук за місцемпроживанняособи яка виконувала функції бухгалтера (землевпорядника) ТОВ «Зоряний Світанок» ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: два аркуші заяв від директора ТОВ «Зоряний світанок» ОСОБА_5 на ім`яголови районної державної адміністрації щодо надання в оренду земельних ділянок з неповними кадастровими номерами 6823084600:07:021 та 6823084600:07:016 та дванадцять аркушів паперу формату А4 з відбитками печатки ТОВ «Зоряний Світанок» та підписами ОСОБА_6 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, проте в її клопотанні міститься прохання про розгляд справи за її відсутності, просить його задовольнити.

У силу ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів із кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Із матеріалів клопотання слідує, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області у справі № 686/26722/24 від 10.12.2024 наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів які стосуються підготовки та укладення договорів між ТОВ «Зоряний Світанок» та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , а також інших документів: бланків договорів оренди, витягів з реєстрів речових прав щодо вказаних земельних ділянок, копій/оригіналів документів, що посвідчують право власності на вказані ділянки та документів які посвідчують відомості щодо осіб орендодавців у власності яких перебувають вказані земельні ділянки, інших документів, щодо земельних ділянок6823083800:03:001:0033, 6823083800:03:001:0034, 6823083800:02:015:0030, 6823083800:02:015:0031, 6823083800:02:004:0006, 6823083800:02:006:0046, 6823083800:02:015:0080, 6823083800:03:001:0081, 6823083800:03:001:0080, 6823082400:04:010:0019, 6823082400:04:010:0032, 6823082400:04:001:0152, 6823082400:04:020:0009, 6823055100:06:012:0013, 6823055100:06:012:0014, 6823082400:04:001:0150, 6823055100:06:006:0009, 6823055100:06:012:0017, 6823055100:06:006:0010, 6823055100:06:012:0016, 6823082400:04:001:0060, 6823082400:04:010:0022, програмно керованих пристроїв для обробки інформації за допомогою яких здійснювалось виготовлення та збереження зазначених документів, мобільних телефонів, які містять фактичні данні щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Вилучені аркуші заяв та аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки ТОВ «Зоряний Світанок» та підписами ОСОБА_6 відповідають, у тому числі за родовими ознаками майну, на відшукання якого наданий дозвіл на проведення обшуку.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відповідність клопотання прокурора вимогам ст.170-172 КПК України та наявність підстав для арешту.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя на цій стадії кримінального провадження враховує, що спосіб накладення арешту із застосуванням усіх визначених законом заборон є співмірним.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню і досягненню мети кримінального провадження.

Накладення арешту на указане майно є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №12017240180000293 від 26.06.2017 на вилучені 03.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , що зареєстрована та проживає заадресою: АДРЕСА_1 , два аркуші заяв від директора ТОВ «Зоряний світанок» ОСОБА_5 на ім`я голови районної державної адміністрації щодо надання в оренду земельних ділянок з неповними кадастровими номерами 6823084600:07:021 та 6823084600:07:016 та дванадцять аркушів паперу формату А4 з відбитками печатки ТОВ «Зоряний Світанок» та підписами ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя