Ухвала

від 07.01.2025 по справі 401/1313/24

СВІТЛОВОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07.01.2025

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія Справа № 401/1313/24 Провадження № 1-кс/401/23/25

07 січня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024121060000313 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12024121060000313 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у проваджені СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12024121060000313 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України щодо можливого порушення чинного законодавства службовими особами та засновниками підприємств, які мають у своєму статутному капіталі частку, що належить громадянам Російської Федерації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території смт. Павлиш Кіровоградської області зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , засновник громадянин РФ ОСОБА_4 , розмір внеску якого до статутного фонду підприємства складає 360,45 тис. грн.).

Відповідно до реєстраційної справи, тимчасовий доступ до якої отримано на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду, встановлено, що одним із засновників підприємства є громадянин РФ ОСОБА_4 , розмір внеску якого до статутного фонду підприємства складає 360,45 тис. грн.).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2020-2022 років, шляхом подання завідомо неправдивих відомостей до контролюючих органів та проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, можливо були незаконно отримані необліковані прибутки у вигляді грошових коштів, які в подальшому могли бути перераховані на рахунки, що були відкриті на ім?я засновників та кінцевих бенефіціарних власників даних суб?єктів господарювання в банківських установах Російської Федерації, з метою подальшої легалізації коштів, що були отримані злочинним шляхом.

При цьому, виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме: виявлення наявності чи відсутності прихованих операцій (у тому числі здійснених стосовно товарів завезених до України за підробленими документами із території Російської Федерації), здійснених даними товариством, без сплати відповідних податків, з одночасним виведенням їх до юридичних осіб Російської Федерації, можливо лише при вивчені даних, якими володіє податкова служба України.

У зв`язку із вищевикладеним 25 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вилученої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено номера банківських рахунків, яким користується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме рахунки відкриті у публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене для всебічного та повного вивчення банківських операцій здійснених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливого виявлення фактів оплати товарів завезених до України за підробленими документами із території Російської Федерації, які були здійснені даним товариством виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по рахунку відкритому у публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тобто з 24.02.2024.

Крім того, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, речей до яких береться тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх, так як з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зацікавлені особи мають можливість самостійно або через третіх осіб змінити або приховати документи та речі до яких береться доступ.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв?язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що у СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024121060000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, що посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024121060000313 від 26.02.2024 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє публічне акціонерне товариство АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_2 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника рахунку, якими володіє банківська установа, за період часу з 24.02.2022 по 07.01.2025.

- роздруківок руху коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_3 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника рахунку, якими володіє банківська установа, за період часу з 24.02.2022 по 07.01.2025.

Зобов`язати службових осіб публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 07 січня 2025 року по 06 лютого 2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом