Постанова

від 17.11.2010 по справі 4-4201/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4201/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що Міністерств ом економіки України у 2008 році за процедурою торгів з обмеж еною участю закуплено у ТОВ « Коде-Трейд» науково-дослідну роботу за темою «Розробленн я проекту Закону України «Пр о державну підтримку націона льного експорту» загальною в артістю 100 000,00 тис. грн.. При цьому ТОВ «Коде-Трейд» не мало необ хідних для виконання зазначе ної науково-дослідної роботи трудових та матеріальних ре сурсів.

Органами досудового слідс тва також встановлено, що ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485) м ає рахунки № 26001168273 та № 260000013260, відкр иті в Київській регіональній дирекції Публічного акціоне рного товариства «Райффай зен Банк Аваль» (МФО 322904).

Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в Київській регіона льній дирекції Публічного ак ціонерного товариства «Ра йффайзен Банк Аваль» (МФО 3229 04) оригіналів та копій наступн их документів:

- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по розрахунковим рахункам № 26001168273 та № 260000013260, що нал ежать ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄД РПОУ 32981485), з інформацією про: то чний час надходження, включа ючи години, хвилини та секунд и та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкритт я рахунку по теперішній час; з алишок грошових коштів на кі нець та початок банківського дня; призначення платежів; ро зрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - к онтрагентів ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485), та банківські установи, в яких вони відкрит і; назви юридичних (фізичних) о сіб - контрагентів ТОВ «Коде-Т рейд» (код ЄДРПОУ 32981485);

- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам ТОВ «Коде-Т рейд» (код ЄДРПОУ 32981485), у тому чи слі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з ро зшифруванням додаткових рек візитів з платіжного докумен ту за період з моменту відкри ття рахунків по теперішній ч ас;

- договорів, на підставі яки х ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485) придбавало чи продавало ц інні папери (прості іменні ак ції), в тому числі за участю ба нка: Київської регіональної дирекції Публічного акціоне рного товариства «Райффай зен Банк Аваль» (МФО 322904), дого вори - доручення, купівлі-пр одажу цінних паперів, акти пр ийому-передачі цінних папері в, виписки охоронців цінних п аперів за період з моменту ві дкриття рахунків по теперішн ій час;

- копії документів юридично ї справи ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485) на відкриття розра хункових рахунків, в тому чис лі договорів на обслуговуван ня банківських рахунків, та в сіх платіжних доручень та ін ших документів по операціях з гривною і валютою по розрах ункових рахунках зазначеног о підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32 981485), вказаної системи, включаю чи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485) з банком та дат ами проведення вказаних з' є днань, включаючи години та хв илини за період з моменту від криття рахунку по час викона ння постанови;

- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун кам № 26001168273 та № 260000013260 ТОВ «Коде-Тр ейд» (код ЄДРПОУ 32981485), за період з моменту відкриття рахункі в по час виконання постанови .

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк