Ухвала
від 08.01.2025 по справі 463/10904/24
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Провадження №1-кс/463/241/25

УХВАЛА

про передачу арештованого майна в управління

08 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про передачу арештованого майна в управління Національному агентствуУкраїни зпитань виявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів у кримінальному провадженні №42022210000000126 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

Старший слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни Тернопільськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нежитлову будівлю загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС», станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.; земельну ділянку площею 0,4280 гектарів, цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), кадастровий номер 6122689800:02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.; обладнання виробництва компанії WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD загальною митною вартістю відповідно до інформації Державної митної служби в сумі 1 206 837,98 грн., яке розміщене у нежитловій будівлі загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), на які ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 29.11.2024 (справа №463/10904/24, провадження №1-кс/463/9341/24) накладено арешт.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022210000000126 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та громадяни США ОСОБА_6 , 10.06.2019 створили ТзОВ «Престиж Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43052261), з метою провадження діяльності по виробництву паперових виробів. Матеріальна база товариства сформована за рахунок грошових внесків громадян США ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що складали суму близько 600 тисяч доларів США.

За вказані грошові кошти в селі Ярчівці Тернопільського (раніше Зборівського) району Тернопільської області ОСОБА_5 придбано приміщення колишньої школи нежитлову будівлю площею 1324, 9 кв.м., земельну ділянку з кадастровим номером 6122689800:02:001:0073 за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Ярчівці, вул. Молодіжна, 7 та устаткування для виробництва паперової маси.

З метою оперативного вирішення виробничих питань ТзОВ «Престиж Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43052261), на період відсутності засновників товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виготовлена відповідна нотаріальна довіреність на ОСОБА_5 , яка надавала останньому повноваження одноособового вирішення питань діяльності товариства.

Грошові кошти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували на рахунку відкритому в АТ «Укргазбанку» (МФО 320478) з використанням електронного платіжного засобу в Доларах США №26208131250211.200101.840 IBAN НОМЕР_1 , доступ до якого мав ОСОБА_5 за допомогою платіжної картки НОМЕР_2 .

Надалі, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, у період з 27.10.2020 по 08.02.2022, безпідставно здійснював використання ввірених йому коштів, шляхом зняття готівкових коштів в сумі 6 908 494,87 та безготівкового розрахунку для власних потреб в сумі 239 118,9 грн, а всього на загальну суму 7 147 613, 77 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ «Престиж Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43052261), усвідомлюючи, що нежитлова будівля площею 1324, 9 кв.м. та земельна ділянка з кадастровим номером 6122689800:02:001:0073, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Ярчівці, вул. Молодіжна, 7, попередньо придбані для ТзОВ «Престиж Девелопмент», за кошти громадян США ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в загальній сумі 428 022 грн., а також те, що у вказаному об`єкті нерухомості знаходиться рухоме майно загальною митною вартістю відповідно до інформації Державної митної служби в сумі 1 206 837,98 грн., у вигляді обладнання виробництва компанії WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD, а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), переслідуючи корисливий умисел, вчинив реалізацію вищевказаного майна при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , переслідуючи вищевказаний умисел, у невстановленому місці та невстановлений конкретний час, але не пізніше 31.12.2021 залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_11 , яка відповідно до попередньо обумовленого плану, як єдиний засновник та директор товариства здійснила реєстрацію 30.12.2021 юридичної особи - ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (код ЄДРПОУ 44419594).

Надалі, 10.02.2022 у м. Тернопіль, у невстановлений більш конкретний час та конкретне місце, ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ «Престиж Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43052261), використовуючи всупереч інтересам вказаного товариства свої повноважень, уклав із своєю дружиною ОСОБА_11 , як директором ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (код ЄДРПОУ 44419594), завідомо не вигідний для ТзОВ «Престиж Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43052261) договір купівлі продажу об`єктів нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу за №36), відповідно до якого, за кошти в розмірі 440 000 грн. передав у власність ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (код ЄДРПОУ 44419594), єдиними бенефіціарним власником якого в цей час була його дружина ОСОБА_11 наступне нерухоме майно: нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС», станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.; земельну ділянку, місце знаходження якої: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, 7 (сім), кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.;

Отже, директор ТзОВ «Престиж Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43052261) ОСОБА_12 , маючи достовірні відомості, що реальна вартість вказаного нерухомого майна становить, що найменше 572 811 грн., здійснив його реалізацію своїй дружині ОСОБА_11 за кошти в сумі 440 000 грн.

Надалі, ОСОБА_12 після надходження на рахунок№ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (наданий час АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), відповідно до умов договору з ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (код ЄДРПОУ 44419594) коштів у сумі 440 000 грн., будучи службовою особою директором ТзОВ «Престиж Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43052261) здійснив їх розтрату шляхом зняття готівкою, а також проведення інших завуальованих фінансових операцій.

У свою чергу, ОСОБА_11 , як директор ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (код ЄДРПОУ 44419594), з метою маскування протиправної діяльності під виглядом укладення сумнівних цивільно-правових угод, зокрема нібито забезпечення виконання зобов`язань за договором позики коштів у сумі 700 000,00 грн., 01.02.2022 уклала з ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) іпотечний договір, відповідно до якого передала в іпотеку, належне нерухоме майно: нежитлову будівлю та земельну ділянку з кадастровим номером - 6122689800:02:001:0073, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), передавши при цьому відповідно до умов договору правовстановлюючі документи на предмет іпотеки та усім майном, яке там знаходилось.

У подальшому, ОСОБА_11 не маючи наміру виконувати умови договору позики ОСОБА_11 15.09.2022 виїхала за межі України, а її чоловік ОСОБА_14 22.06.2022 виїхав за межі України, які станом на даний час не повертались в Україну.

Отже, протиправними діями групи осіб, у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших на даний час невстановлених осіб, відбулось незаконне заволодіння належного ТзОВ «Престиж Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43052261), а відтак належного його засновникам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 майна, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування визнано речовими доказами наступне майно:

-нежитлову будівлю загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС», станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.;

-земельну ділянку площею 0,4280 гектарів, цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), кадастровий номер 6122689800:02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.;

-обладнання виробництва компанії WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD загальною митною вартістю відповідно до інформації Державної митної служби в сумі 1 206 837,98 грн., яке розміщенні у нежитловій будівлі загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm).

У ході досудового розслідування кримінального провадження №42022210000000126 від 16.08.2022 на підставі ст. 170 КПК України, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 29.11.2024 у справі №463/10904/24, провадження №1-кс/463/9341/24, накладено арешт на вищевказане майно.

Таким чином, загальна вартість майна на яке накладено арешт склала, щонайменше 1779 642,98 грн.

Наразі виникла нагальна потреба передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі АРМА) в управління майно, на яке накладено арешт, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Так у відповідності до положень абзацу сьомогочастини шостоїстатті 100КПК України вартість речового доказу, на який накладено арешт, а саме: нежитлові приміщення, виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором просить передати таке майно в управління Національному агентствуУкраїни зпитань виявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів.Крім того,передача зазначеногоарештованого майнавуправління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на думку слідчого та прокурора, не перешкоджає самому кримінальному провадженні.

А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Так неприбуття слідчого, прокурора та власника майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженняпід часрозгляду питаньслідчим суддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження №42022210000000126 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.