Ухвала

від 13.01.2025 по справі 761/380/25

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/380/25

Провадження № 1-кс/761/1224/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000320000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000320000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 212 КК України, на майно, яке вилучене за місцем здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників», за адресою: АДРЕСА_1, а саме: перелік документів, зразки рідини по три зразки (1 контрольний та 2 арбітражних) з резервуарів №№ 4,3,10 (відібрані до скляних ємностей об`ємом по 1 л. кожна.), всього 9 зразків рідини, які опломбовані полімерними пломбами-стяжками, а саме зразки з резервуару № 3, пломби: зразок № 1 D80108795, зразок № 2 D80108796, зразок №3 80108797; резервуару№4 зразок №1 D80108800, зразок № 2 D 80108791, зразок № 3 D8008798, резервуар № 10 зразок № 1 D 80108792, зразок № 2 D 80108794. На основні технічні вузли-агрегати які використовуються у виробництві незаконно виготовлених товарів, позначені як: програмно-технологічний комплекс АСУ ТП дистиляції 9000 дал./сутки в умовах ТОВ «ФАЗОР»; 04 ТЗ підігрівач бражки F=75 кв.м. виробництва ПрАТ « Вінницькій дослідний завод» заводський №6017 (шляхом заборони відчуження та розпорядження); 04Т6 основний конденсатор К К F =100 кв.м. ПрАТ «Вінницькій дослідний завод» заводський №6033 (шляхом заборони відчуження та розпорядження); 04К1 колону бражну з сепаратором С02 тарілок -20 Ф2200 читчата, заводський позначки та номер відсутній (шляхом заборони відчуження та розпорядження); 04К3 колону лютерна тарілок -18, 1400 ситчата, ПрАТ «Вінницькій дослідний завод» заводський №6017 (шляхом заборони відчуження та розпорядження); С 810 реганераційну колону виробництва «M LABBE», заводський № 070121 В (шляхом заборони відчуження та розпорядження); концентраційну колону виробництва «M LABBE», заводський № 070121 В; S821 адсорбер № 1 виробництва «Lescaut» заводський №72749; S821 адсорбер № 2 виробництва «Lescaut» заводський №72750; Е852 теплообмінник пластинчатий виробництва «ALFA LAVAL» заводський № 30108-18630; Е 810 випарник виробництва «M LABBE» заводський №070121 С; S820 декантер сивушного масла виробництва «Techni metal industrie» заводський №740403-1R 800 збірник дистилятору виробництва «Techni metal industrie» заводський №740403-2; Е 830 конденсатор готового продукту виробництва «ALFA LAVAL» заводський № 30106-20454.

Клопотання направлене до суду поштовим зв`язком 27.12.2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000320000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання ґрунтується на тих обставинах, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов аналітичний продукт №9.3/3.3.3/4301/-23 від 22.06.2023, згідно якого службові особи ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) у період з 01.01.2021 по 31.05.2023, не маючи відповідної ліцензії на виробництво спирту етилового та не будучі внесеними до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртових дистилятів, інших підакцизних товарів.

Крім того, службові особи ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) у період з 01.01.2021 по 31.05.2023 не маючи відповідної ліцензії на виробництво спирту етилового та не будучі внесеними до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, здійснювали незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, інших підакцизних товарів, що підтверджено аналітичним продуктом № 9.3/3.3.3/4301-23 від 22.06.2023.

Крім того, згідно аналітичного продукту №9.3/3.3.3/4301/-23 від 22.06.2023 службові особи ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) у період з 01.01.2021 по 31.05.2023 шляхом внесення до офіційних документів підприємства завідомо неправдивих відомостей щодо здійснення господарських операцій з реалізації спирту етилового денатурованого під виглядом «Етанолу як складника бензину», умисно ухилились від сплати акцизного податку на загальну суму 4 869 084 175, 256 грн., які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

ТОВ «ФАЗОР» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1.

Крім цього, з метою виявлення та фіксації обставин вчинюваного кримінального правопорушення, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України в період часу з 13 годин 30 хвилин 12.12.2024 по 15 годин 35 хвилин 25.12.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2024 проведено обшуку за місцем розташування устаткування та потужностей ТОВ «ФАЗОР», за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено такі речі та документи:

- копія наказу від 17 серпня 2022 № 194-К «Про призначення на посаду директора».

- папка фіолетового кольору «361 жовтень листопад 2023», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 634 арк.)

- папка фіолетового кольору «361 грудень 2023», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 246 арк.)

- папка фіолетового кольору «361 травень-червень 2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 678 арк.)

- папка фіолетового кольору «361 вересень жовтень 2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 211 арк.)

- папка зеленого кольору «361 Хімгруп Флексорес Сенлайт МС-2018 КТ Трейдінг», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 382 арк.)

- папка фіолетового кольору «361 березень квітень 2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 581 арк.)

- папка червоного кольору, яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 440 арк.)

- папка фіолетового кольору «361 серпень вересень 2023», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 569 арк.)

- папка фіолетового кольору «361 липень серпень 2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 373 арк.)

- папка червоного кольору «Банківська виписка з 18.08.2023 по 31.03.2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 494 арк.)

- технологічні інструкції для роботи на установці дистиляції концентрування та зневоднення етанолу - блоки 04 та 05 ФАЗОР (ПРОЕКТ).

- загальна характеристика виробництва метаболіту та оксигенату органічних рідин (ОКСОР).

- програмно-технологічний комплекс АСУ ТП дистиляції 9000 дал./сутки в умовах ТОВ «ФАЗОР»,

- в резервуарі №3 РВС-45 (об`ємом 71419 м3.), об`єм рідини склав 17853 л.;

- в резервуарі №4 РВС-452 (об`ємом 444054 м3.), об`єм рідини склав 92241 л.;

- в резервуарі №10 РВС-64 (об`ємом 62742 м3), об`єм рідини склав 7587 л.,

- зразки рідини по три зразки (1 контрольний та 2 арбітражних) з резервуарів №№ 4,3,10 (відібрані до скляних ємностей об`ємом по 1 л. кожна.), всього 9 зразків рідини, які опломбовані полімерними пломбами-стяжками, а саме зразки з резервуару № 3, пломби: зразок № 1 D80108795, зразок № 2 D80108796, зразок №3 80108797; резервуару№4 зразок №1 D80108800, зразок № 2 D 80108791, зразок № 3 D8008798, резервуар № 10 зразок № 1 D 80108792, зразок № 2 D 80108794.

Основні технічні вузли-агрегати, які використовуються у виробництві незаконно виготовлених товарів, позначені як:

- програмно-технологічний комплекс АСУ ТП дистиляції 9000 дал./сутки в умовах ТОВ «ФАЗОР»;

- 04 ТЗ підігрівач бражки F=75 кв.м. виробництва ПрАТ « Вінницькій дослідний завод» заводський №6017 (шляхом заборони відчуження та розпорядження);

- 04Т6 основний конденсатор К К F =100 кв.м. ПрАТ «Вінницькій дослідний завод» заводський №6033 (шляхом заборони відчуження та розпорядження);

- 04К1 колона бражна з сепаратором С02 тарілок -20 Ф2200 читчата, заводський позначки та номер відсутній (шляхом заборони відчуження та розпорядження);

- 04К3 колона лютерна тарілок -18, 1400 ситчата, ПрАТ «Вінницькій дослідний завод» заводський №6017 (шляхом заборони відчуження та розпорядження);

- С 810 реганераційна колона виробництва «M LABBE», заводський № 070121 В (шляхом заборони відчуження та розпорядження);

- концентраційна колона виробництва «M LABBE», заводський № 070121 В ;

- S821 адсорбер № 1 виробництва «Lescaut» заводський №72749;

- S821 адсорбер № 2 виробництва «Lescaut» заводський №72750;

- Е852 теплообмінник пластинчатий виробництва «ALFA LAVAL» заводський № 30108-18630;

- Е 810 випарник виробництва «M LABBE» заводський №070121 С;

- S820 декантер сивушного масла виробництва «Techni metal industrie» заводський №740403-10;

- R 800 збірник дистилятору виробництва «Techni metal industrie» заводський №740403-2;

-Е 830 конденсатор готового продукту виробництва «ALFA LAVAL» заводський № 30106-20454.

Таким чином, в ході проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ФАЗОР» виявлено та вилучено 117 681 літрів спиртовмісної рідини, при цьому у підприємства відсутня ліцензія на виробництво відповідної продукції.

Відповідно до висновку експерта № № КСЕ-19/111-24/73174 від 23.12.2023, надані на дослідження рідини як основний компонент містять етиловий спирт.

Об`ємний вміст етилового спирту з додатками денатуруючими добавками в рідинах з двох ємностей, які опломбовані пластиковими пломбами №D 80108791, №D 80108796 ставить 99,9 %.

Об`ємний вміст етилового спирту в суміші з органічними сполуками в рідині з ємності, яка опломбована пластиковою пломбою №D 80108793 ставить 99,8 %.

Надані на дослідження рідини з трьох ємкостей, які опломбовані пластиковими пломбами № D 80108791, D 80108796, D 80108793, відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої діяльності можна віднести до розділу ІV (16-24) « Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники ; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісніпродукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини; групи 22 «Алкогольні і безалкогольні напої та оцет» товарної позиції 2207 Спирт етиловий, неденатурованний, з концентрацією спирту 80 об.% або більше ; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації».

25.12.2024 виявлені та вилучені зазначені документи, рідина з характерним запахом спирту та основні технічні вузли-агрегати, які використовуються у виробництві незаконно виготовлених товарів, основні технічні вузли-агрегати які використовуються у виробництві незаконно виготовлених товарів, визнані речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Зазначили, що теперішній час встановлено, що ТОВ «ФАЗОР» продовжує виготовляти та реалізовувати підакцизну групу продукції іншим суб`єктам господарської діяльності.

З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту, оскільки існування вказаних ризиків на даній стадії зашкодить подальшому досудовому розслідуванню. Запобігання вказаним ризиками можливо лише шляхом тимчасового позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження та розпорядження вказаним майном.

Визнання матеріальних об`єктів речовими доказами, можливо, якщо останні були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, сформульовано в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих чи інших речей речовими доказами (ст.98 КПК України).

Крім того, посилаються на п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України відповідно до якої арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (ч. 4 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 96-1 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, в тому числі, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначили, що інший спосіб, аніж накласти арешт на речові докази, вилучені за адресою: АДРЕСА_1, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, може привести до втрати та знищення речових доказів та невиконання завдань кримінального провадження, зокрема забезпечення спеціальної конфіскації та знищення незаконно виготовлених товарів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» - адвокат ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення клопотання, вказав, що вилучене майно не відноситься до кримінального провадження, оскільки відбір проб товару вже було здійснено, всі необхідні дослідження із вказаними пробами проведені. Обшук проводився з порушенням процедури, не складався акт відбору зразків, відбір зразків відбувався без залучення спеціаліста, не сертифікованим приладом. Уважає, що відсутні достовірні дані про

вчинені злочини з урахуванням того, що відсутні будь-які податкові повідомлення - рішення про заборгованість за податками, зборами. Крім того, зазначив про порушення строків звернення з клопотанням про арешт майна.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000320000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно аналітичного продукту №9.3/3.3.3/4301/-23 від 22.06.2023, службові особи ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) у період з 01.01.2021 по 31.05.2023, не маючи відповідної ліцензії на виробництво спирту етилового та не будучі внесеними до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртових дистилятів, інших підакцизних товарів.

Крім того, службові особи ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) у період з 01.01.2021 по 31.05.2023 не маючи відповідної ліцензії на виробництво спирту етилового та не будучі внесеними до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, здійснювали незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, інших підакцизних товарів, що підтверджено аналітичним продуктом № 9.3/3.3.3/4301-23 від 22.06.2023.

Згідно аналітичного продукту №9.3/3.3.3/4301/-23 від 22.06.2023 службові особи ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) у період з 01.01.2021 по 31.05.2023 шляхом внесення до офіційних документів підприємства завідомо неправдивих відомостей щодо здійснення господарських операцій з реалізації спирту етилового денатурованого під виглядом «Етанолу як складника бензину», умисно ухилились від сплати акцизного податку на загальну суму 4 869 084 175, 256 грн., які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою виявлення та фіксації обставин вчинюваного кримінального правопорушення, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України в період часу з 13 годин 30 хвилин 12.12.2024 по 15 годин 35 хвилин 25.12.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2024 проведено обшук за місцем розташування устаткування та потужностей ТОВ «ФАЗОР», за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено перелік речей та документів, відібрані зразки речовини з резервуарів.

Висновком експерта від 23.12.2024 року №КСЕ-19/111-24/7374, надані на дослідження рідини як основний компонент містять етиловий спирт, об`ємний вміст з доданими денатуруючими добавками в рідинах з двох ємностей, які опломбовані пластиковими пломбами, становить 99,9 %, 99,8 % відповідно.

25.12.2024 виявлені та вилучені документи, що стосуються технологічного виробництва фінансово-господарського ТОВ «ФАЗОР», рідина з характерним запахом спирту в резервуарі та основні технічні вузли-агрегати, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Матеріали клопотання подані поштовим зв`язком 27.12.2024 року, тобто з дотриманням вимог ст. 171 КПК України.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків. Питання допустимості доказів в тому значенні, як це потребує ухвалення вироку, на даній стадії слідчим суддею не оцінюється.

Крім того, щодо вилучення зразків рідини, які на час розгляду клопотання перебували на експертизі, слідчий суддя дійшов переконання, що також існують підстави для накладення арешту з метою також проведення експертизи щодо речових доказів, з метою забезпечення належності зразків як доказів, які плануються бути використаними для доказування обставин сторонами.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, виявленого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя обирає найменш обтяжливий спосіб забезпечення, зокрема, щодо обладнання, яке використовується у виробництві, серед іншого, інших органічних хімічних речовин (основний), розпорядженням Київської обласної військової адміністрації від 08.10.2024 року №1554 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, обсяг фактичних даних та обставин кримінального провадження, даних на підтвердження, що виявлене майно містить на собі сліди злочину, з метою проведення експертиз, та забезпечення можливої спеціальної конфіскації згідно ст. 96-1 КК України, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 25.12.2024 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, як на речові докази.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені за місцем здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493), за адресою: АДРЕСА_1, документів, а саме:

-копію наказу від 17 серпня 2022 № 194-К «Про призначення на посаду директора»;

-в папці фіолетового кольору «361 жовтень листопад 2023», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 634 арк.);

-в папці фіолетового кольору «361 грудень 2023», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 246 арк.);

-в папці фіолетового кольору «361 травень-червень 2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 678 арк.);

-в папці фіолетового кольору «361 вересень жовтень 2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 211 арк.);

-в папці зеленого кольору «361 Хімгруп Флексорес Сенлайт МС-2018 КТ Трейдінг», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 382 арк.);

-в папці фіолетового кольору «361 березень квітень 2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 581 арк.);

-в папці червоного кольору, яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 440 арк.);

-в папці фіолетового кольору «361 серпень вересень 2023», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 569 арк.);

-в папці фіолетового кольору «361 липень серпень 2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 373 арк.);

-в папці червоного кольору «Банківська виписка з 18.08.2023 по 31.03.2024», яка містить оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ФАЗОР» (на 494 арк.);

-технологічні інструкції для роботи на установці дистиляції концентрування та зневоднення етанолу - блоки 04 та 05 ФАЗОР (ПРОЕКТ);

-загальну характеристика виробництва метаболіту та оксигенату органічних рідин (ОКСОР);

-продукцію із характерним запахом спирту в резервуарі №3 РВС-45 (об`ємом 71419 м3.), об`єм рідини склав 17853 л.;

-продукцію із характерним запахом спирту в резервуарі №4 РВС-452 (об`ємом 444054 м3.), об`єм рідини склав 92241 л.;

-продукцію із характерним запахом спирту в резервуарі №10 РВС-64 (об`ємом 62742 м3), об`єм рідини склав 7587 л.;

-зразки рідини по три зразки (1 контрольний та 2 арбітражних) з резервуарів №№ 4,3,10 (відібрані до скляних ємностей об`ємом по 1 л. кожна.), всього 9 зразків рідини, які опломбовані полімерними пломбами-стяжками, а саме зразки з резервуару № 3, пломби: зразок № 1 D80108795, зразок № 2 D80108796, зразок №3 80108797 ; резервуару№4 зразок №1 D80108800, зразок № 2 D 80108791, зразок № 3 D8008798, резервуар № 10 зразок № 1 D 80108792 , зразок № 2 D 80108794.

Та накласти арешт на майно із забороною відчуження, а саме: основні технічні вузли-агрегати, які використовуються у виробництві виготовлених товарів, позначені як:

-програмно-технологічний комплекс АСУ ТП дистиляції 9000 дал./сутки в умовах ТОВ «ФАЗОР»;

-04 ТЗ підігрівач бражки F=75 кв.м. виробництва ПрАТ « Вінницькій дослідний завод» заводський №6017 (шляхом заборони відчуження та розпорядження);

-04Т6 основний конденсатор К К F =100 кв.м. ПрАТ «Вінницькій дослідний завод» заводський №6033 (шляхом заборони відчуження та розпорядження);

-04К1 колону бражну з сепаратором С02 тарілок -20 Ф2200 читчата, заводський позначки та номер відсутній (шляхом заборони відчуження та розпорядження);

-04К3 колону лютерна тарілок -18, 1400 ситчата, ПрАТ «Вінницькій дослідний завод» заводський №6017 (шляхом заборони відчуження та розпорядження);

-С 810 реганераційну колону виробництва «M LABBE», заводський № 070121 В ;

-концентраційну колону виробництва «M LABBE», заводський № 070121 В;

-S821 адсорбер № 1 виробництва «Lescaut» заводський №72749;

-S821 адсорбер № 2 виробництва «Lescaut» заводський №72750;

-Е852 теплообмінник пластинчатий виробництва «ALFA LAVAL» заводський № 30108-18630;

-Е 810 випарник виробництва «M LABBE» заводський №070121 С;

-S820 декантер сивушного масла виробництва «Techni metal industrie» заводський №740403-10;

-R 800 збірник дистилятору виробництва «Techni metal industrie» заводський №740403-2;

-Е 830 конденсатор готового продукту виробництва «ALFA LAVAL» заводський № 30106-20454.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1