Ухвала

від 13.01.2025 по справі 308/18153/24

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/18153/24

1-кс/308/6788/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

у складі учасників справи:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

кримінальне провадження 1-кс/308/6788/24

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в місті Ужгороді клопотання начальника відділенні розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_6 погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №42024072030000071 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, .ч.3 ст.190, та ч.4 ст.190 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Ужгород Закарпатської області, громадянки України, не одруженої, не працюючої, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 ,проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,-

встановив:

11 листопада 2024 року начальник відділенні розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_8 звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №42024072030000071 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, .ч.3 ст.190, та ч.4 ст.190 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 являючись директором Фермерського господарства «АЗУРИТ-АГРО» код ЄДРПОУ 43470733, юридична адреса с. Жулин, вул. Польова, буд. 20, Стрийського району Львівської області, яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27.01.2020 приступила до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Згідно Статуту Фермерського господарства «АЗУРИТ-АГРО» затвердженого рішенням засновника №01/01/20 від 27.01.2020, директор товариства наділений наступними повноваженнями: організовує роботу господарства в цілому, видає довіреності; забезпечує виконання поточних і перспективних планів. Звіти про виконання попередніх програм і планів; укладає контракти, договори та угоди від імені господарства, забезпечує їх виконання та видає довіреності; відкриває та закриває в банках поточний та інші рахунки господарства; має право підпису усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності господарства, згідно із своїми правами та обов`язками встановленими даним Статутом та іншими внутрішніми документами; без довіреності здійснює дії від імені та в інтересах господарства в межах, встановлених даним Статутом та іншими внутрішніми документами господарства; приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності господарства; має право першого підпису на фінансових документах, в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації господарства в тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень що стосуються внутрішньої організації та роботи господарства.

28.07.2020 ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння Природнім газом товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» та не маючи на меті повної оплати за поставлений газ, уклала договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-2Q між товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (Постачальник), з однієї сторони та фермерське господарство « АЗУРИІ4-АГРО» (Споживач).

Договір постачання природного газу для потреб споживача, що не є побутовим від 28.07.2020 № 41DP887-592-20, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (Постачальник) (далі - ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»), в особі старшого менеджера із збуту ОСОБА_10 , з однієї сторони та фермерське господарство «АЗУРИТ-АГРО» (Споживач) (далі - ФГ «АЗУРИТ-АГРО»), в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони.

Враховуючи вищенаведене, ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м3 на загальну суму 5 747 803,63 грн та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168,60 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614, 71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з наявністю грошових коштів на банківських рахунках ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

За таких обставин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, з метою заволодіння природнім газом шляхом обману уклала вищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.09.2020 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму 55293,35 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 являючись директором Фермерського господарства «АЗУРИТ-АГРО» код ЄДРПОУ 43470733, юридична адреса с. Жулин, вул. Польова, буд. 20, Стрийського району Львівської області, яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27.01.2020 приступила до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

28.07.2020 ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння природнім газом товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» та не маючи на меті повної оплати за поставлений газ, уклала договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20 між -товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (Постачальник), з однієї сторони та фермерське господарство «АЗУРИТ-АГРО» (Споживач).

Враховуючи вищенаведене, ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м3 на загальну суму 5 747 803,63 гри та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168.60 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614, 71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з,наявністю грошових коштів на банківських рахунках ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

За таких обставин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, з метою заволодіння природнім газом шляхом обману уклала вищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.11.2020 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 257 496,77 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 являючись директором Фермерського господарства «АЗУРИТ-АГРО» код ЄДРПОУ 43470733, юридична адреса с. Жулин, вул. Польова, буд. 20, Стрийського району Львівської області, яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27.01.2020 приступила до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

28.07.2020 ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння природнім газом товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» та не маючи на меті повної оплати за поставлений газ, уклала договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20 між товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (Постачальник), з однієї сторони та фермерське господарство «АЗУРИТ-АГРО» (Споживач).

ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м3 на загальну суму 5 747 803,63 грн та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168.60 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614, 71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з наявністю грошових коштів на банківських рахунках ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.12.2020 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 427079, 28 гривень.

Крім того, ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м3 на загальну суму 5 747 803,63 грн та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168,60 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614, 71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з наявністю грошових коштів на банківських рахунках ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

Крім того, ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м3 на загальну суму 5 747 803,63 грн. та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168,60 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614, 71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з наявністю грошових коштів на банківських рахунках ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

За таких обставин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, з метою заволодіння природнім газом шляхом обману уклала вищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.02.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 1005499, 74 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 являючись директором Фермерського господарства «АЗУРИТ-АГРО» код ЄДРПОУ 43470733, юридична адреса с. Жулин, вул. Польова, буд. 20, Стрийського району Львівської області, яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27.01.2020 приступила до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

28.07.2020 ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння природнім газом товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» та не маючи на меті повної оплати за поставлений газ, уклала договір постачання природного газу для потреб непобутови-х споживачів № 41DP887-592-20 між товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБ"УТ» (Постачальник), з однієї сторони та фермерське господарство «АЗУРИТ-А*ГРО» (Споживач).

Договір постачання природного газу для потреб споживача, що не є побутовим від 28.07.2020 № 41DP887-592-20, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (Постачальник) (далі - ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»), в особі старшого менеджера із збуту ОСОБА_10 , з однієї сторони та фермерське господарство «АЗУРИТ-АГРО» (Споживач) (далі - ФГ «АЗУРИТ-АГРО»), в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони.

Враховуючи вищенаведене, ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м3 на загальну суму 5 747 803,63 грн та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168,60 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614, 71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з наявністю грошових коштів на банківських рахунках ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

За таких обставин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, з метою заволодіння природнім газом шляхом обману уклала вищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.03.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 1033477, 74 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 являючись директором Фермерського господарства «АЗУРИТ-АГРО» код ЄДРПОУ 43470733, юридична адреса с. Жулин, вул. Польова, буд. 20, Стрийського району Львівської області, яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27.01.2020 приступила до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Договір постачання , природного газу для потреб споживача, що не є побутовим від 28.07.2020 №41DР887-592-20, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (Постачальник) (далі ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»), в особі старшого менеджера із збуту ОСОБА_10 , з однієї сторони та фермерське господарство «АЗУРИТ-АГРО» (Споживач) (далі - ФГ «АЗУРИТ-АГРО»), в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони.

Враховуючи вищенаведене, ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від TQB «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м3 на загальну суму 5 747 803,63 грн та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168.60 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614,71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з наявністю грошових коштів на банківських рахунках-ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

За таких обставин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, з метою заволодіння природнім газом шляхом обману уклала вищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.04.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 1468177, 50 гривень.

Враховуючи вищенаведене, ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м3 на загальну суму 5 747 803,63 грн та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168.60 гри., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614, 71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з наявністю грошових коштів на банківських рахунках ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

За таких обставин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно -- небезпечних наслідків, з метою заволодіння природнім газом шляхом обману уклала вищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.05.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 1134648, 64 гривень.

ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно небезпечних наслідків,з метоюзаволодіння природнімгазом шляхомобману уклалавищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.06.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 1087532, 26 гривень.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.07.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 1044580, 83 гривень.

ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно небезпечних наслідків,з метоюзаволодіння природнімгазом шляхомобману уклалавищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.08.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 936234, 52 гривень.

ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м? на загальну суму 5 747 803,63 грн та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168,60 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614, 71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з наявністю грошових коштів на банківських рахунках ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

За таких обставин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно небезпечних наслідків,з метоюзаволодіння природнімгазом шляхомобману уклалавищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.09.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 521223, 83 гривень.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.10.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 850213, 16 гривень.

ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно небезпечних наслідків,з метоюзаволодіння природнімгазом шляхомобману уклалавищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.11.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 1406873, 92 гривень.

ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно небезпечних наслідків,з метоюзаволодіння природнімгазом шляхомобману уклалавищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.12.2021 за договором № 41DP887-592-20, завдано матеріальних збитків на загальну суму за весь попередній період 1326614, 71 гривень.

Згідно акту приймання-передачі природного газу від 31.01.2022 № 33К82001000, ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» здійснило постачання газу ТОВ «АКРО-ГРУП ПЛЮС» в обсязі 6917,14 м3 на суму 454 275,50 грн, в тому числі ПДВ в сумі 75 712,58 грн.

Враховуючи викладене та аналізу виписки про рух коштів за період з 01.01.2020 до 02.10.2024, встановлено відсутність перерахування грошових коштів ТОВ «АКРО-ГРУП ПЛЮС» на користь ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» за поставлений природний газ відповідно до акту приймання-передачі природного газу від 31.01.2022 № 33К82001000, станом на 27.08.2024 на загальну суму 454 275,50 грн, в тому числі ПДВ в сумі 75 712,58 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_4 .

За таких обставин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 19.10.2021 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-708-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно небезпечних наслідків,з метоюзаволодіння природнімгазом шляхомобману уклалавищевказаний договір.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 27.08.2024 за договором № 4DP887-708-21, завдано матеріальних збитків на загальну суму 454 275,50 гривень.

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри

ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном шляхом обману, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 та ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

08 листопада 2024 року ОСОБА_4 в порядку ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 135 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 та ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Зокрема, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 та ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, документами, допитами свідків, висновками судових експертиз, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що підозрювана ОСОБА_4 знаючи про тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинений нею злочин може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Взявши до уваги зазначені вище обставини, неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування до ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів, окрім як цілодобовий домашній арешт, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора заперечував, просив застосувати більш м`який запобіжний захід, вважаючи заявлені прокурором ризики на доведеними. Зазначив, що його підзахисна визнає існування заборгованості, готова її сплатити, разом з тим вони будуть доводити відсутність в її діях складу злочину передбаченого ст. 190 КК України, а відтак його підзахисна зацікавлена в доведенні своєї невинуватості, що невілює заявлені прокурором ризики.

Підозрювана підтримала думку свого адвоката, та надав пояснення аналогічні по суті та за змістом до пояснень свого захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступних висновків.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризиків.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого (стаття 178 КПК України).

Згідно з ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені першою ст.177 КПК.

08 листопада 2024 року ОСОБА_4 в порядку ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 135 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 та ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри містить у собі два аспекти. Перший стосується питання права: підозра має стосуватися правопорушення, передбаченого законом. Другий стосується питання факту: мають бути доведені обставини, які за розумного та неупередженого тлумачення викликають підозру щодо причетності певної особи до певного кримінального правопорушення. У Рішенні Нечипорук і Йонкало проти України(п. 175) ЄСПЛ вкотре повторив, що термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При цьому тлумачення поняття «обґрунтованості» буде залежати від усіх обставин справи (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom (Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Тобто, стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведеності винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

Згідно зі ст.176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до частин 1, 2 статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Фактично, слідчий суддя повинен встановити, чи є запропонований запобіжний захід (домашній арешт) пропорційним для запобігання ризику або ризикам, на які вказує сторона обвинувачення, з метою захисту прав підозрюваного та дотримання принципу верховенства права.

Європейський суд з прав людини неодноразово вказував на те, що домашній арешт вважається «позбавленням волі» в розумінні статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рішення Великої Палати у справі Buzadji проти Республіки Молдова від 5 липня 2016 року, заява № 23755/07, параграф 104). Метою цієї статті є захист від самовільного та необґрунтованого позбавлення волі. Тому, слідчий суддя повинен всебічно оцінити обставини, на які посилаються сторона обвинувачення та сторона захисту.

Основними ризикам, на які посилається сторона обвинувачення у даному клопотанні є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілу та свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя врахував наявність ризиків, передбачених пунктами п.п.1, 3, ч.1 ст.177 КПК, а саме:

- переховування від органу досудового розслідування та суду підтверджується тим, що злочин, який інкримінується ОСОБА_4 , є тяжкими і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, тому існують ризики, що він не буде виконувати покладені на неї обов`язки та зможе переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке загрожує їй у разі визнання винною;

- ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може створити неправдиві, фіктивні документи для легалізації свої незаконних дій. Перебуваючи на волі ОСОБА_4 зможе знищити або спотворити документи, які на даний час ще не вилучені та не встановлені

- ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, які вже встановлені, та осіб, які володіють відомостями щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, ОСОБА_4 , з урахуванням відомих їй обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження, зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань. Аналогічним чином ОСОБА_4 зможе впливати на експертів та спеціалістів, які залучені у кримінальному провадженні до проведення судових експертиз та слідчих дій, що негативно вплине на хід досудового розслідування та/або до підбурювання дачі ними неправдивих показань, або відмови від надання таких.

Щодо ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, то слідчий суддя вважає такий недоведеним та жодним чином не обґрунтованим, оскільки стороною обвинувачення не наведено жодних реальних доказів на підтвердження вказаного ризику та відомостей про інші імовірні спроби/дії підозрюваного допустити поза процесуальну поведінку.

Згідно з ч.3 ст.176 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Відповідно доч.4ст.194КПК Україниякщо прирозгляді клопотанняпро обраннязапобіжного заходупрокурор доведеобставини,передбачені пунктами1та 2частини першоїцієї статті,але недоведе обставини,передбачені пунктом3частини першоїцієї статті,слідчий суддя,суд маєправо застосуватибільш м`якийзапобіжний захід,ніж той,який зазначенийу клопотанні,а такожпокласти напідозрюваного,обвинуваченого обов`язки,передбачені частинамип`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Таким чином, закон покладає обов`язок доказування щодо наявності ризиків та недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання цим ризикам на прокурора.

У судовому засіданні з розгляду даного клопотання стороною обвинувачення не доведена недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин, тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, суд врахував наявність ризиків, передбачених пунктами ч.1 ст.177 КПК, а також тяжкість покарання кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , характеризуючі особу підозрюваної данні, а саме: наявність постійного місця проживання, міцні соціальні зв`язки, відсутність судимостей.

На підставі наведеного, зважаючи на необхідність дотримання цілей та загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до переконання, що у клопотанні сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 слід відмовити.

Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З огляду на викладене, суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.176, 178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 309, 310, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенніклопотання прокурора відмовити.

Обрати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на час здійснення досудового розслідування до 08.02.2025 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- утриматись від спілкування із свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 15 січня 2025 року о 16 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1