Ухвала
від 18.12.2024 по справі 752/24391/24
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/752/9367/24

У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42024100000000011, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні №42024100000000011, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.01.2024, в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, а саме: оригінал договору № 04-04-24 від 04.04.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; копії документів ТОВ «Лєда Медікал» на 3 арк.; оригінал видаткової накладної від 11.04.2024р. № 58 на суму 2413332,00 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної від 15.04.2024р. № 60 на суму 759000,00 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної від 07.05.2024р. № 73 на суму 701299,00 на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції № 132 від 15.04.2024р. на суму 2413332,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції № 136 від 17.04.2024р. на суму 759000,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 08.05.2024р., № 167 на суму 701299 грн на 1 арк.; копія виписки від 16.04.2024р. на 2 арк., копія виписки від 20.04.2024р. на 2 арк., копія виписки від 11.05.2024р. на 6 арк.; - оригінал договору № 27-06-24 від 27.06.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копії документів ТОВ «Лакмед» на 3 арк.; видаткова накладна оригінал від 08.07.2024р. № УТ-250 на суму 8001815,00 грн.; копія платіжної інструкції № 291 від 25.07.2024р. на 8001815,00 грн на 1 арк.; копія виписки від 30.07.2024р. 3 арк.; оригінал платіжної інструкції № 291 від 25.07.2024р. на 1 арк.; - оригінал договору № 23-07-24 від 23.07.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; оригінал видаткової накладної від 25.07.2024р. №УТ-305 на суму 5804300,00 грн.; оригінал платіжної інструкції № 302 від 30.07.2024р. на 5804300,00 грн на 1 арк.; копія платіжної інструкції №302 від 30.07.2024р. на 1 арк.; копія виписки з рахунку від 31.07.2024р. на 3 арк.; - оригінал договору № 28-03-24-К від 28.03.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; копії документів ТОВ «Лакмед» на 3 арк.; оригінал видаткової накладної від 02.04.2024р. № 120 на суму 3847780,00 грн на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 04.04.2024р № 112 на

суму 3847780,00 грн на 1 арк.; копія платіжної інструкції від 04.04.2024р. №112 на суму 3847780,00 грн на 1 арк.; оригінал договору № 02-04-24 від 02.04.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; оригінал видаткової накладної від 11.04.2024р №149 на суму 723150,00 грн. на 1 арк.; оригінал видаткової накладної від 07.05.2024р № 181 на 2892600,00 грн 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 08.05.2024р. № 166 на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 15.04.2024р. № 133 на суму 723150,00 грн на 1 арк.; копії платіжної інструкції від 15.04.2024р. № 133 на суму 723150,00 грн. на 1 арк.; - оригінал договору № 28-03-24-С від 28.03.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; копії документів ТОВ «Лакмед» на 3 арк.; оригінал видаткової накладної від 02.04.2024 № 121 на суму 4380375,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 04.04.2024 № 109 на суму 4380375,00 грн. на 1 арк.; копія платіжної інструкції від 04.04.2024 № 109 на суму 4380375,00 грн. на 1 арк.; копія виписки з рахунку від 06.04.2024 на 5 арк.; - оригінал договору № 15-04-24 від 15.04.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; оригінал видаткової накладної від 23.03.2024 № 161 на суму 3847780,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 23.04.2024 № 146 на суму 3847780,00 грн. на 1 арк.; копія платіжної інструкції від 23.04.2024 № 146 на суму 3847780,00 грн. на 1 арк.; копія виписки від 25.04.2024 на 3 арк.; - оригінал договору № 06-11 від 06.11.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; копії документів ТОВ «Лакмед» на 3 арк.; оригінал видаткової накладної від 20.11.2024 № Ут-661 на суму 2665778,00 грн. на 1 арк.; - оригінал повідомлення про намір укласти договір від 24.10.2024 № 41, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк; - оригінал повідомлення про намір укласти договір від 11.07.2024 № 34, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 4 арк.; - оригінал повідомлення про намір укласти договір від 21.06.2024 № 31, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.; - оригінал повідомлення про намір укласти договір від 05.04.2024 № 16, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.; - оригінал повідомлення про намір укласти договір від 25.03.2024 № 9, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.; - оригінал повідомлення про намір укласти договір від 20.03.2024 № 9, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.; - оригінал повідомлення про намір укласти договір від 18.03.2024 № 7, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.; - завірені копії документів щодо працевлаштування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 8 арк.; - грошові кошти в гривневому еквіваленті в розмірі 225 000 грн., з яких: купюри номіналом 1000 грн. - 8 шт., купюри номіналом 500 грн. - 376 шт., купюри номіналом 200 грн. - 146 шт.

Прокурор в судове засідання не з`явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Власник майна в судове засідання не з`явився. Повідомлений належним чином, причини неявкии суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024100000000011 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

27.11.2024 року у період часу з 10 год. 32 хв. до 14 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, справа №752/24391/24 (провадження 1-кс/752/9080/24) проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32, у приміщенні ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», в ході якого виявлено та вилучено :

?Оригінал договору № 04-04-24 від 04.04.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; копії документів ТОВ «Лєда Медікал» на 3 арк.; оригінал видаткової накладної від 11.04.2024р. № 58 на суму 2413332,00 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної від 15.04.2024р. № 60 на суму 759000,00 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної від 07.05.2024р. № 73 на суму 701299,00 на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції № 132 від 15.04.2024р. на суму 2413332,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції № 136 від 17.04.2024р. на суму 759000,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 08.05.2024р. № 167 на суму 701299 грн на 1 арк.; копія виписки від 16.04.2024р. на 2 арк., копія виписки від 20.04.2024р. на 2 арк., копія виписки від 11.05.2024р. на 6 арк.;

?Оригінал договору № 27-06-24 від 27.06.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копії документів ТОВ «Лакмед» на 3 арк.; видаткова накладна оригінал від 08.07.2024р. № УТ-250 на суму 8001815,00 грн.; копія платіжної інструкції № 291 від 25.07.2024р. на 8001815,00 грн на 1 арк.; копія виписки від 30.07.2024р. 3 арк.; оригінал платіжної інструкції № 291 від 25.07.2024р. на 1 арк.;

?Оригінал договору № 23-07-24 від 23.07.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; оригінал видаткової накладної від 25.07.2024р. №УТ-305 на суму 5804300,00 грн.; оригінал платіжної інструкції № 302 від 30.07.2024р. на 5804300,00 грн на 1 арк.; копія платіжної інструкції №302 від 30.07.2024р. на 1 арк.; копія виписки з рахунку від 31.07.2024р. на 3 арк.;

?Оригінал договору № 28-03-24-К від 28.03.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; копії документів ТОВ «Лакмед» на 3 арк.; оригінал видаткової накладної від 02.04.2024р. №120 на суму 3847780,00 грн на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 04.04.2024р № 112 на суму 3847780,00 грн на 1 арк.; копія платіжної інструкції від 04.04.2024р. №112 на суму 3847780,00 грн на 1 арк.;

?Оригінал договору № 02-04-24 від 02.04.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; оригінал видаткової накладної від 11.04.2024р №149 на суму 723150,00 грн. на 1 арк.; оригінал видаткової накладної від 07.05.2024р № 181 на 2892600,00 грн 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 08.05.2024р. № 166 на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 15.04.2024р. № 133 на суму 723150,00 грн на 1 арк.; копії платіжної інструкції від 15.04.2024р. № 133 на суму 723150,00 грн. на 1 арк.;

?Оригінал договору № 28-03-24-С від 28.03.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; копії документів ТОВ «Лакмед» на 3 арк.; оригінал видаткової накладної від 02.04.2024 № 121 на суму 4380375,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 04.04.2024 № 109 на суму 4380375,00 грн. на 1 арк.; копія платіжної інструкції від 04.04.2024 № 109 на суму 4380375,00 грн. на 1 арк.; копія виписки з рахунку від 06.04.2024 на 5 арк.;

?Оригінал договору № 15-04-24 від 15.04.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; оригінал видаткової накладної від 23.03.2024 № 161 на суму 3847780,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 23.04.2024 № 146 на суму 3847780,00 грн. на 1 арк.; копія платіжної інструкції від 23.04.2024 № 146 на суму 3847780,00 грн. на 1 арк.; копія виписки від 25.04.2024 на 3 арк.;

?Оригінал договору № 06-11 від 06.11.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; копії документів ТОВ «Лакмед» на 3 арк.; оригінал видаткової накладної від 20.11.2024 № Ут-661 на суму 2665778,00 грн. на 1 арк.;

?Оригінал повідомлення про намір укласти договір від 24.10.2024 № 41, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк;

?Оригінал повідомлення про намір укласти договір від 11.07.2024 № 34, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 4 арк.;

?Оригінал повідомлення про намір укласти договір від 21.06.2024 № 31, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.;

?Оригінал повідомлення про намір укласти договір від 05.04.2024 № 16, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.;

?Оригінал повідомлення про намір укласти договір від 25.03.2024 № 9, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.;

?Оригінал повідомлення про намір укласти договір від 20.03.2024 № 9, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.;

?Оригінал повідомлення про намір укласти договір від 18.03.2024 № 7, заявка та «форма тендерна пропозиція» на 3 арк.;

?завірені копії документів щодо працевлаштування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 8 арк.;

?Грошові кошти в гривневому еквіваленті в розмірі 225 000 грн., з яких: купюри номіналом 1000 грн. - 8 шт., купюри номіналом 500 грн. - 376 шт., купюри номіналом 200 грн. - 146 шт.

З посиланням на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказані вище речі та документи.

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Постановою слідчого Оригінал договору № 04-04-24 від 04.04.2024 та додаток № 1 на 5 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.; копії документів ТОВ «Лєда Медікал» на 3 арк.; оригінал видаткової накладної від 11.04.2024р. № 58 на суму 2413332,00 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної від 15.04.2024р. № 60 на суму 759000,00 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної від 07.05.2024р. № 73 на суму 701299,00 на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції № 132 від 15.04.2024р. на суму 2413332,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції № 136 від 17.04.2024р. на суму 759000,00 грн. на 1 арк.; оригінал платіжної інструкції від 08.05.2024р. № 167 на суму 701299 грн на 1 арк.; копія виписки від 16.04.2024р. на 2 арк., копія виписки від 20.04.2024р. на 2 арк., копія виписки від 11.05.2024р. на 6 арк.;