Ухвала

від 27.01.2025 по справі 726/190/25

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІ

Справа № 726/190/25

Провадження №1-кс/726/66/25

Категорія

УХВАЛА

27.01.2025 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №72024261010000003, внесеного до ЄРДР 29.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 222 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2024 років фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), діючи спільно із свою донькою ОСОБА_6 , (і.п.н. НОМЕР_2 ) та дружиною ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та іншими невстановленими особами, організували стійке злочине угрупування, для спільного заняття злочинною діяльністю, яка спрямована на незаконне збагачення, сформувавши схему по ухиленню від сплати податків, зборів, шляхом організації будівництва багатоквартирної забудови та комплексів зблокованих будинків типу «таунхаус», спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймали активну в ній участь, розробили злочинний план, щодо реалізації нерухомого майна на ринку нерухомості Чернівецької області за готівку без сплати відповідно до норм чинного законодавства податків та зборів з продажу нерухомого майна, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до договорів купівлі-продажу щодо фактичної вартості об`єкту умисно занизуючи їх фактичну вартість, та в повідомлення про початок будівельних робіт та декларацій про здачу об`єктів в експлуатацію.

Крім цього, вказані вище особи, діючи умисно, усвідомлюючи свої протиправні діяння націлені на незаконне збагачення своєї родини, маючи у володінні ряд активів у вигляді земельних ділянок на території Чернівецької області, зокрема у м. Чернівці, с. Чагор та с. Годилів Чернівецького району розробили план організації будівництва багатоквартирної забудови та комплексів зблокованих будинків типу «таунхаус», який полягав та полягає у будівництві на земельних ділянка житлової нерухомості та в подальшому здійснення її продажу за готівку, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів про розміщення на земельних ділянках нерухомого майна, зокрема відображення у офіційних документах про відсутність такої житлової нерухомості (квартири/будинку/таунхаусу) на земельній ділянці, та у подальшому за попередньою змовою та за сприянням у незаконній діяльності приватними нотаріусами Чернівецького нотаріального округу оформлюють договори-купівлі продажу виключно земельної ділянки без урахування наявності на ній збудованого будинку/таунхаусу, який в подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та їхніми близькими родичами вживаються заходи здачі об`єкту в експлуатацію на власника земельної ділянки, що призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 9 млн. грн., що є у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має відкритті/закриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня); № НОМЕР_6 (980-Українська гривня).

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення суми грошових коштів, які зараховувалися на розрахунковий рахунок, перелік суб`єктів господарської діяльності, фізичних осіб від яких зараховувалися кошти під час здійснення господарської діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в проведенні тимчасового доступу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів - ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- особову (юридичну) справу та документи, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), свідоцтва, доручення, довідки, довіреності, копії паспортних даних, по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня); № НОМЕР_6 (980-Українська гривня).

- щосекундну роздруківку руху коштів, за період з 02.03.2021 по 22.01.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня); № НОМЕР_6 (980-Українська гривня), в тому числі в електронному вигляді;

- картки зі зразками підписів та відбитку печатки, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- документи касової дисципліни (чеки, платіжні доручення) по рахункам: № НОМЕР_5 (980-Українська гривня); № НОМЕР_6 (980-Українська гривня) та інші документи, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- записів з камер відео спостереження банкоматів та з каси банку через які було знято грошові кошти, за період з 02.03.2021 по 22.01.2025.

Строк дії ухвали встановити на строк 60 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1