Справа № 750/17735/24
Провадження № 1-кс/750/389/25
У Х В А Л А
29 січня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024270000000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1КК України, -
В С Т А Н О В И В :
28.01.2025 надійшло клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт нана наступне майно, з забороною відчуження, розпоряджання та користування ним, а саме:вилучене 24.01.2025, у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,у якому фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1. мобільний телефон марки «Sigma» IМЕІ НОМЕР_1 , IМЕІ НОМЕР_2 ,
2. мобільний телефон «Redmi 5 Plus»IМЕІ НОМЕР_3 , IМЕІ НОМЕР_4 ,
3. ТТН-ліс в кількості 5 (п`ять) шт.,
4. 3 (три) зошити з чорновими записами,
5.2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Українська універсальна біржа», одержувачем ОСОБА_4 ,
6. 2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Чернігівський обласний агропромисловий аукціонерний дім», одержувачем ОСОБА_4 ,
7. 6 (шість) паперових конвертів з документами відправником яких є ТОВ «МТ-Рівнопілля», одержувачем ОСОБА_4 ,
8. 2 накладні,
9. папірець з чорновими записами,
10.копія витягу з реєстру платників єдиного податку,
11. картка технологічного процесу розроблення від 05.05.2022 на 2-х арк.,
12. додаткова угода №2 до договору №23 від 27.01.2022 на 2-х арк.,
13. копія договору купівлі продажу земельної ділянки на 1 арк.,
14. платіжна інструкція в національній валюті від 04.01.2024,
15. розрахунок доходу і витрат по бригадам ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.,
16. ТТН № 47 від 15.07.2024 на 1 арк.,
17. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15046-5
на 3-х арк.,
18. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15352-6
на 2-х арк.,
19. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15332-2
на 2-х арк.
2.2. вилучене 24.01.2025за адресою:Чернігівська область Городнянський район, Моложавська сільська рада, кадастровий номер 7421486400:11:000:1045, право власності на яку належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,на якій фактично здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_4 »:
1.згорток з ТТН (ліс) в кількості 7 (сім) штук,
2. згорток з ТТН (ліс) в кількості 20 (двадцять) штук,
3. згорток з накладною №77, 1 (одна) ТТН (ліс), бирка №273649762,
4. згорток з накладними №77, 17, 1 (одна) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №262453074, №262453069,
5. згорток з накладними №77, 2 (дві) ТТН (ліс), №272448577, №273775196,
6. згорток з 4 (чотири) ТТН (ліс), 1 (одна) бирка №608142533,
7. згорток з 5 (пяти) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №608142247, №609105640,
8. 5 (п`ять) бірок №454300222, №262453070, №273757035, №262453070, №199283650,
9. договір купівлі продажу необробленої деревини №4НВ-4181-6
на 13 арк.,
10.залишки договору з чорновими записами на 5 арк.,
11. паперовий конверт з документацією від відправника: «Філія Городнянське лісове господарство, отримувач ОСОБА_4 »,
12.записник чорного кольору з надписом 2011 із чорновими записами,
13. 3 пластикові пляшки з бірками для маркування деревини, 2скрутки з бірками для маркування деревини;
14. 151 штук соснових колод довжиною 6 м. та 23 штуки соснових колод довжиною 4 м., які актом прийому передачі вилученого майна передані на відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_4 ».
15.лист Управління Держпраці у Чернігівській області №09-22/3098
на 1 арк.,
16. дозвіл №096.12.74 в 2-х прим., кожен на 1 арк.,
17. дозвіл №177 від 20.07.2012 на 1 арк.,
18. дозвіл №7421486407-2 на 1 арк.,
19.розпорядження Городнянської РДА №112 від 25.04.2024,
20. свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_5
на 1 арк.,
21.витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ЕАУ№012467 на 1 арк.,
22. копія наказу №ЧН/7421486400:11:000/00003062 на 1 арк.,
23. «Руководство по эксплуатации плп.00.000.РЭ» на 23 сторінках.
2.3. вилучене 24.01.2025під час обшукуавтомобіля марки «ToyotaLandCruiserPrado», із д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1. 4 (чотири) згортки з ТТН-ліс,
2. печатка ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_7 ,
3. договір полставки №03/05/2022, накладна №7,
4.бланки накладних з печатками,
5. бланки товарного чеку з печатками,
6. конверт з документами ТОВ «МТ-Рівнопілля»,
7.декларації на 4-х арк.,
8. бланки номерніЦМР (пусті),
9. автомобіль марки «ToyotaLandCruiserPrado», із д.н.з. НОМЕР_6 , ключі від авто, що являється тимчасово вилученим майном.
2.4.вилучене 24.01.2025у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ,у якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
1. мобільний телефон «RedmiNote 12 Pro», модель 2209116 AG,
IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ,
2. 4 (чотири) блокноти,
3. 1 (один) зошит з чорновими записами щодо експорту лісопродукціїя,
4. 2 (дві) банківські карти АТ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
5. Печаткив кількості 16 (шістнадцять) одиниць:
?ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_12 * Україна),
?ФОП ОСОБА_8 , (реєстраційний номер НОМЕР_13 );
?ФОП ОСОБА_9 ,
?Підриємець ОСОБА_10 * (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ),
? ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 );
? ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 );
? ОСОБА_12 (державний номер НОМЕР_17 »
?«Трайнстейп» (ідентифікаційний код 42241226»;
? ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 »;
? ОСОБА_14 (реєстраційний номер НОМЕР_19 );
? ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 );
? ОСОБА_16 ( НОМЕР_21 );
? ОСОБА_17 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_22 );
? ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );
?«PE Kaymenko Yurii».
? ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ).
6. Бланки накладних з проставленими відтисками печаток «ТОВ Тімбер Трейд Сервіс», підписані в рядках «Керівник» та «Відпустив» в кількості 3 (трьох) штук,
7. бланк накладної з проставленим відтиском печатки «ФОП ОСОБА_20 »,
8. 3 бланки накладних з відтисками печаток «ФОП ОСОБА_21 », з підписами в рядках «Директор» та «Видав»,
9. 4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з проставленими відтисками печаток « ОСОБА_22 »,
10. ТТН-ліс, накладні, перехідні видаткові накладні, інвойси та специфікації за період: грудень 2024 січень 2025, список суб`єктів;
11. Документи, сформовані у папки щодо наступних суб`єктів: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ТОВ «Форестгрін», ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_15 », та інших, товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс)договори;
12.Системний блок чорного кольору «ASUSChassis», 87Х350085125,
13. флеш карта «FlashVoyager»;
14.Принтер HPLaserJetM1132 MFP».
2.5.вилучено 24.01.2025під час обшукуавтомобіля марки «OpelAstra», д.н.з. НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого вилученовласне вказаний автомобіль та ключі від нього, що являється тимчасово вилученим майном.
2.6. вилучено 24.01.2025у будинку, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 7410100000:01:043:5160, за адресою: АДРЕСА_3 , в якому фактично проживає ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :
1. мобільний телефон «Iphone7», IMEI: НОМЕР_26 ,
2. ТТН №34 від 20.08.2024,
3. ТТН-ліс в кількості 23 штук,
4. блокнот із чорновими записами зеленого кольору,
5. блокнот із чорновими записами червоного кольору,
6. мобільний телефон «IphoneXSMax» IMEI: НОМЕР_27 із сім-картами мобільного оператору зв`язку «Київстар» НОМЕР_28 та оператору зв`язку «Лайфселл»,
7.звіт по реалізації по покупцям,
8.акти звірки, на 2 арк.,
9.звіт по реалізації по покупцям,
10. бланк специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів,
11. бланки накладних, 3 шт.,
12. грошові кошти, а саме: 46400 доларів США (купюри номіналом 100 доларів кожна), 6050 Євро (купюри номіналом по 100 Євро у кількості 24 штуки, купюри номіналом 50 Євро у кількості 73 штуки).
2.7.вилучено 24.01.2025під час обшукуавтомобіля марки «NissanRogue», д.н.з. НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :
1. ТТН-ліс в кількості 11 (одинадцять) шт.,
2. бланки накладних в кількості 9 (девять) шт.,
3.квитанції до придбаного касового ордеру з чорновим записом в кількість
6 (шість) шт.,
4. видаткові накладні в кількості 10 (десять) шт.,
5.чорнові записи 2 (дві) шт.,
6.автомобіль марки «NissanRogue», д.н.з. НОМЕР_29 , що являється тимчасово вилученим майном.
2.8. вилучено 24.01.2025убудинкуза адресою: АДРЕСА_4 ,за якою фактично проживає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :
1. грошові кошти в сумі 103950 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 133 купюри номіналом по 500 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень), 600 доларів США (купюри по 100 доларів);
2. договір банківського обслуговування №2639502 від 06.03.2015 року ОСОБА_20 та Раййфайзен банк «АВАЛЬ» з додатками на 20 арк.
3. виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 та уставні документи ФОП ОСОБА_20 на 94 арк.
4. 3 товарно транспортні накладні ДП «Ліси України».
5. 2 незаповнені товарно транспортні накладні з відтисками печаток ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_22 .
6. мобільний телефон «SAMSUNGM51» ІМЕІ1: НОМЕР_30 ; ІМЕІ2: НОМЕР_31 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_32 ;
жорсткий диск SEAGATEMOBILEHDD 1 TBSN:ZDE6VXHH
2.9. вилучено 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки«BMW», д.н.з. НОМЕР_33 , власником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :
1. Незаповнена накладна з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,
2. Аркуш паперу А-4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,
3. 12 товарно транспортних накладних на поставку лісоматеріалів,
4. Автомобіль марки «BMW» із д.н.з. НОМЕР_34 , з ключем до нього та та технічним паспортом, що являється тимчасово вилученим майном.
В судове засідання прокурор не з`явився, на електронну адресу подав письмове клопотання в якому просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Володільці та власники майна в судове засідання не з`явились.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024270000000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається господарською діяльністю, пов`язаною із обігом лісо-,пиломатеріалів, у т.ч. здійснює експорт лісопродукції. З цією метою, ОСОБА_4 на території Чернігівської області організував незаконну порубку дерев, які обробляє на власній пилорамі.
В подальшому незаконно отриманий лісо-, пиломатеріал ОСОБА_4 легалізує наступним чином.
Так, ОСОБА_4 залучив до протиправної схеми громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до обов`язків якого входить документальний супровід експортних операцій, а саме: придбання у інших суб`єктів «ТТН-ліс» для легалізації незаконно одержаної деревини, отримання фітосанітарного сертифікату, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і підготовка митної декларації, яка подається до Чернігівської митниці. Також, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 , щоб останній зареєструвався як ФОП для експорту лісоматеріалів.
З метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до вказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який спільно з директором ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,та
ФОП ОСОБА_20 приймають участь у торгах на покупку деревини у наступних лісокористувачів, а саме, «Чернігівській військовий лісгосп», філія «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», філія «Городянське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».
В подальшому ОСОБА_23 від імені ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» реалізовує вказану деревину на пилорами в Чернігівській області без офіційних документів. Відповідно, офіційні документи «ТТН-ліс», які були виграні на торгах ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс», ОСОБА_23 реалізовує за грошову винагороду ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншим встановленим суб`єктам ЗЕД. Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснюють купівлю ТТН-ліс у ФОП ОСОБА_20
24.01.2025 під час проведення обшуку у будинкуза адресою: АДРЕСА_1 ,уякому фактичнопроживає ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Sigma» IМЕІ НОМЕР_1 , IМЕІ НОМЕР_2 ,мобільний телефон «Redmi 5 Plus»IМЕІ НОМЕР_3 , IМЕІ НОМЕР_4 ,ТТН-ліс в кількості 5 (п`ять) шт.,3 (три) зошити з чорновими записами,2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Українська універсальна біржа», одержувачем ОСОБА_4 ,2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Чернігівський обласний агропромисловий аукціонерний дім», одержувачем ОСОБА_4 , 6 (шість) паперових конвертів з документами відправником яких є ТОВ «МТ-Рівнопілля», одержувачем ОСОБА_4 , 2 накладні,папірець з чорновими записами,копія витягу з реєстру платників єдиного податку,картка технологічного процесу розроблення від 05.05.2022 на 2-х арк.,додаткова угода №2 до договору №23 від 27.01.2022 на 2-х арк.,копія договору купівлі продажу земельної ділянки на 1 арк., платіжна інструкція в національній валюті від 04.01.2024,розрахунок доходу і витрат по бригадам ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.,ТТН № 47 від 15.07.2024 на 1 арк., договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15046-5 на 3-х арк.,договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15352-6 на 2-х арк.,договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15332-2 на 2-х арк.
Окрім того, 24.01.2025 під час проведення обшуку пилорами за адресою:Чернігівська область Городнянський район, Моложавська сільська рада, кадастровий номер 7421486400:11:000:1045, площею 0,3658 га, право власності на яку належить ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: 1.згортокз ТТН (ліс) в кількості 7 (сім) штук,
2. згорток з ТТН (ліс) в кількості 20 (двадцять) штук,
3. згорток з накладною №77, 1 (одна) ТТН (ліс), бирка №273649762,
4. згорток з накладними №77, 17, 1 (одна) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №262453074, №262453069,
5. згорток з накладними №77, 2 (дві) ТТН (ліс), №272448577, №273775196,
6. згорток з 4 (чотири) ТТН (ліс), 1 (одна) бирка №608142533,
7. згорток з 5 (пяти) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №608142247, №609105640,
8. 5 (п`ять) бірок №454300222, №262453070, №273757035,№262453070, №199283650,
9. договір купівлі продажу необробленої деревини №4НВ-4181-6
на 13 арк.,
10.залишки договору з чорновими записами на 5 арк.,
11. паперовий конверт з документацією від відправника: «Філія Городнянське лісове господарство, отримувач ОСОБА_4 »,
12.записник чорного кольору з надписом 2011 із чорновими записами,
13. 3 пластикові пляшки з бірками для маркування деревини, 2скрутки з бірками для маркування деревини;
14. 151 штук соснових колод довжиною 6 м. та 23 штуки соснових колод довжиною 4 м., які актом прийому передачі вилученого майна передані на відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_4 ».
15.лист Управління Держпраці у Чернігівській області №09-22/3098
на 1 арк.,
16. дозвіл №096.12.74 в 2-х прим., кожен на 1 арк.,
17. дозвіл №177 від 20.07.2012 на 1 арк.,
18. дозвіл №7421486407-2 на 1 арк.,
19.розпорядження Городнянської РДА №112 від 25.04.2024,
20. свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_5
на 1 арк.,
21.витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ЕАУ№012467 на 1 арк.,
22. копія наказу №ЧН/7421486400:11:000/00003062 на 1 арк.,
23. «Руководство по эксплуатации плп.00.000.РЭ» на 23 сторінках.
Також, 24.01.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки «ToyotaLandCruiserPrado», із д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_4 ,було виявлено та вилучено 1. 4 (чотири) згортки з ТТН-ліс,
2. печатка ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_7 ,
3. договір полставки №03/05/2022, накладна №7,
4.бланки накладних з печатками,
5. бланки товарного чеку з печатками,
6. конверт з документами ТОВ «МТ-Рівнопілля»,
7.декларації на 4-х арк.,
8. бланки номерні ЦМР(пусті),
9. автомобіль марки «ToyotaLandCruiserPrado», із д.н.з. НОМЕР_6 , ключі від авто, що являється тимчасово вилученим майном.
До того ж, 24.01.2025 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ,у якій фактично проживає ОСОБА_6 було виявлено та вилучено мобільний телефон «RedmiNote 12 Pro», модель 2209116 AG,
IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ,
1.4 (чотири) блокноти,
2.1 (один) зошит з чорновими записами щодо експорту лісопродукціїя,
3.2 (дві) банківські карти АТ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
4.Печаткив кількості 16 (шістнадцять) одиниць:ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_12 * Україна),ФОП ОСОБА_8 , (реєстраційний номер НОМЕР_13 );ФОП ОСОБА_9 * (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ); ОСОБА_12 (державний номер НОМЕР_17 »«Трайнстейп» (ідентифікаційний код 42241226»; ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 »; ОСОБА_14 (реєстраційний номер НОМЕР_19 ); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_17 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );«PE Kaymenko Yurii»; ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ).
1.Бланки накладних з проставленими відтисками печаток «ТОВ Тімбер Трейд Сервіс», підписані в рядках «Керівник» та«Відпустив» в кількості 3 (трьох) штук,
2.бланк накладної з проставленим відтиском печатки «ФОП ОСОБА_20 »,
3.3 бланки накладних з відтисками печаток «ФОП ОСОБА_21 », з підписами в рядках «Директор» та «Видав»,
4.4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з проставленими відтисками печаток « ОСОБА_22 »,
5.ТТН-ліс, накладні, перехідні видаткові накладні, інвойси та специфікації за період: грудень 2024 січень 2025, список суб`єктів;
6.Документи, сформовані у папки щодо наступних суб`єктів: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ТОВ «Форестгрін», ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_15 », та інших, товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс)договори;
7.Системний блок чорного кольору «ASUSChassis», 87Х350085125,
8.флеш карта «FlashVoyager»;
9.Принтер HPLaserJetM1132 MFP».
Також, 24.01.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки «OpelAstra», д.н.з. НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_6 під час якого вилучено вказаний автомобіль та ключі від нього.
Крім того, під час проведення обшуку у будинку, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 7410100000:01:043:5160, за адресою: АДРЕСА_3 , в якому фактично проживає ОСОБА_23 було вияявлено та вилучено 1. мобільний телефон «Iphone7», IMEI: НОМЕР_26 ,
2. ТТН №34 від 20.08.2024,
3. ТТН-ліс в кількості 23 штук,
4. блокнот із чорновими записами зеленого кольору,
5. блокнот із чорновими записами червоного кольору,
6. мобільний телефон «IphoneXSMax» IMEI: НОМЕР_27 із сім-картами мобільного оператору зв`язку «Київстар» НОМЕР_28 та оператору зв`язку «Лайфселл»,
7.звіт по реалізації по покупцям,
8.акти звірки, на 2 арк.,
9. звіт по реалізації по покупцям,
10. бланк специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів,
11. бланки накладних, 3 шт.,
12. грошові кошти, а саме: 46400 доларів США (купюри номіналом 100 доларів кожна), 6050 Євро (купюри номіналом по 100 Євро у кількості 24 штуки, купюри номіналом 50 Євро у кількості 73 штуки).
Надалі, 24.01.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки «NissanRogue», д.н.з. НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено:
1. ТТН-ліс в кількості 11 (одинадцять) шт.,
2. бланки накладних в кількості 9 (девять) шт.,
3.квитанції до придбаного касового ордеру з чорновим записом в кількість
6 (шість) шт.,
4. видаткові накладні в кількості 10(десять) шт.,
5.чорнові записи 2 (дві) шт.,
6.автомобіль марки «NissanRogue», д.н.з. НОМЕР_29 , що являється тимчасово вилученим майном.
Також, 24.01.2025 під час проведення обшуку убудинкуза адресою: АДРЕСА_4 ,за якою фактично проживає ОСОБА_20 було виявлено та вилучено:
1. грошові кошти в сумі 103950 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 133 купюри номіналом по500 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень), 600 доларів США (купюри по 100 доларів);
2. договір банківського обслуговування №2639502 від 06.03.2015 року ОСОБА_20 та Раййфайзен банк «АВАЛЬ» з додатками на 20 арк.
3. виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 та уставні документи ФОП ОСОБА_20 на 94 арк.
4. 3 товарно транспортні накладні ДП «Ліси України».
5. 2 незаповнені товарно транспортні накладні з відтисками печаток ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_22 .
6. мобільний телефон «SAMSUNGM51» ІМЕІ1: НОМЕР_30 ; ІМЕІ2: НОМЕР_31 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_32 ;
жорсткий диск SEAGATEMOBILEHDD 1 TBSN:ZDE6VXHH
Надалі, 24.01.2025 під час проведення обшукуавтомобіля автомобіля марки«BMW», д.н.з. НОМЕР_33 , власником якого є ОСОБА_20 під час якого було виявлено та вилучено:
1. Незаповнена накладна звідтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,
2. Аркуш паперу А-4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,
3. 12 товарно транспортних накладних на поставку лісоматеріалів,
4. Автомобіль марки «BMW» із д.н.з. НОМЕР_34 , з ключем до нього та та технічним паспортом, що являється тимчасово вилученим майном.
Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області від 24.01.2025, вищеперераховані речі,предмети тадокументи,в т.ч.тимчасово вилученітоварно матеріальні цінності визнано речовими доказами.
Обґрунтовуючи доцільність арешту майна, прокурор у клопотанні зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку є речовим доказом, є матеріальними об`єктами, які зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, а також застосування спеціальної конфіскації.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та\або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).
Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, відповідно до ч. 2 п. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу (ч. 1 ст. 96-1 КК України).
Зважаючи на те, що вилучене в ході проведення обшуку майно визнане у даному кримінальному провадженні речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тому накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, а також застосування спеціальної конфіскації.
Одночасно з цим слідчий суддя враховує, що транспортні засоби «NissanRogue», д.н.з. НОМЕР_29 , який перебуває у користуванні ОСОБА_23 , та «ToyotaLandCruiserPrado», із д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у власності ОСОБА_4 являються особистим майном ОСОБА_23 та ОСОБА_4 та слідчому судді не надані допустимі докази того, що вказані транспортні засоби були задіяні під час вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1КК України, тому в задоволенні клопотання про арешт майна в цій частині слід відмовити.
За наведених обставин, клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Накласти арешт навилучене 24.01.2025, у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,у якому фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1. мобільний телефон марки «Sigma» IМЕІ НОМЕР_1 , IМЕІ НОМЕР_2 ,
2. мобільний телефон «Redmi 5 Plus»IМЕІ НОМЕР_3 , IМЕІ НОМЕР_4 ,
3. ТТН-ліс в кількості 5 (п`ять) шт.,
4. 3 (три) зошити з чорновими записами,
5.2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Українська універсальна біржа», одержувачем ОСОБА_4 ,
6. 2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Чернігівський обласний агропромисловий аукціонерний дім», одержувачем ОСОБА_4 ,
7. 6 (шість) паперових конвертів з документами відправником яких є ТОВ «МТ-Рівнопілля», одержувачем ОСОБА_4 ,
8. 2 накладні,
9. папірець з чорновими записами,
10.копія витягу з реєстру платників єдиного податку,
11. картка технологічного процесу розроблення від 05.05.2022 на 2-х арк.,
12. додаткова угода №2 до договору №23 від 27.01.2022 на 2-х арк.,
13. копія договору купівлі продажу земельної ділянки на 1 арк.,
14. платіжна інструкція в національній валюті від 04.01.2024,
15. розрахунок доходу і витрат по бригадам ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.,
16. ТТН № 47 від 15.07.2024 на 1 арк.,
17. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15046-5
на 3-х арк.,
18. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15352-6
на 2-х арк.,
19. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15332-2
на 2-х арк.
2.2. вилучене 24.01.2025за адресою:Чернігівська область Городнянський район, Моложавська сільська рада, кадастровий номер 7421486400:11:000:1045, право власності на яку належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,на якій фактично здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_4 »:
1.згорток з ТТН (ліс) в кількості 7 (сім) штук,
2. згорток з ТТН (ліс) в кількості 20 (двадцять) штук,
3. згорток з накладною №77, 1 (одна) ТТН (ліс), бирка №273649762,
4. згорток з накладними №77, 17, 1 (одна) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №262453074, №262453069,
5. згорток з накладними №77, 2 (дві) ТТН (ліс), №272448577, №273775196,
6. згорток з 4 (чотири) ТТН (ліс), 1 (одна) бирка №608142533,
7. згорток з 5 (пяти) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №608142247, №609105640,
8. 5 (п`ять) бірок №454300222, №262453070, №273757035, №262453070, №199283650,
9. договір купівлі продажу необробленої деревини №4НВ-4181-6
на 13 арк.,
10.залишки договору з чорновими записами на 5 арк.,
11. паперовий конверт з документацією від відправника: «Філія Городнянське лісове господарство, отримувач ОСОБА_4 »,
12.записник чорного кольору з надписом 2011 із чорновими записами,
13. 3 пластикові пляшки з бірками для маркування деревини, 2скрутки з бірками для маркування деревини;
14. 151 штук соснових колод довжиною 6 м. та 23 штуки соснових колод довжиною 4 м., які актом прийому передачі вилученого майна передані на відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_4 ».
15.лист Управління Держпраці у Чернігівській області №09-22/3098
на 1 арк.,
16. дозвіл №096.12.74 в 2-х прим., кожен на 1 арк.,
17. дозвіл №177 від 20.07.2012 на 1 арк.,
18. дозвіл №7421486407-2 на 1 арк.,
19.розпорядження Городнянської РДА №112 від 25.04.2024,
20. свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_5
на 1 арк.,
21.витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ЕАУ№012467 на 1 арк.,
22. копія наказу №ЧН/7421486400:11:000/00003062 на 1 арк.,
23. «Руководство по эксплуатации плп.00.000.РЭ» на 23 сторінках.
2.3. вилучене 24.01.2025під час обшукуавтомобіля марки «ToyotaLandCruiserPrado», із д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1. 4 (чотири) згортки з ТТН-ліс,
2. печатка ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_7 ,
3. договір полставки №03/05/2022, накладна №7,
4.бланки накладних з печатками,
5. бланки товарного чеку з печатками,
6. конверт з документами ТОВ «МТ-Рівнопілля»,
7.декларації на 4-х арк.,
8. бланки номерніЦМР (пусті),
2.4.вилучене 24.01.2025у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ,у якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
1. мобільний телефон «RedmiNote 12 Pro», модель 2209116 AG,
IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ,
2. 4 (чотири) блокноти,
3. 1 (один) зошит з чорновими записами щодо експорту лісопродукціїя,
4. 2 (дві) банківські карти АТ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
5. Печаткив кількості 16 (шістнадцять) одиниць:
?ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_12 * Україна),
?ФОП ОСОБА_8 , (реєстраційний номер НОМЕР_13 );
?ФОП ОСОБА_9 ,
?Підриємець ОСОБА_10 * (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ),
? ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 );
? ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 );
? ОСОБА_12 (державний номер НОМЕР_17 »
?«Трайнстейп» (ідентифікаційний код 42241226»;
? ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 »;
? ОСОБА_14 (реєстраційний номер НОМЕР_19 );
? ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 );
? ОСОБА_16 ( НОМЕР_21 );
? ОСОБА_17 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_22 );
? ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );
?«PE Kaymenko Yurii».
? ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ).
6. Бланки накладних з проставленими відтисками печаток «ТОВ Тімбер Трейд Сервіс», підписані в рядках «Керівник» та «Відпустив» в кількості 3 (трьох) штук,
7. бланк накладної з проставленим відтиском печатки «ФОП ОСОБА_20 »,
8. 3 бланки накладних з відтисками печаток «ФОП ОСОБА_21 », з підписами в рядках «Директор» та «Видав»,
9. 4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з проставленими відтисками печаток « ОСОБА_22 »,
10. ТТН-ліс, накладні, перехідні видаткові накладні, інвойси та специфікації за період: грудень 2024 січень 2025, список суб`єктів;
11. Документи, сформовані у папки щодо наступних суб`єктів: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ТОВ «Форестгрін», ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_15 », та інших, товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс)договори;
12.Системний блок чорного кольору «ASUSChassis», 87Х350085125,
13. флеш карта «FlashVoyager»;
14.Принтер HPLaserJetM1132 MFP».
2.5.вилучено 24.01.2025під час обшукуавтомобіля марки «OpelAstra», д.н.з. НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого вилученовласне вказаний автомобіль та ключі від нього, що являється тимчасово вилученим майном.
2.6. вилучено 24.01.2025у будинку, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 7410100000:01:043:5160, за адресою: АДРЕСА_3 , в якому фактично проживає ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :
1. мобільний телефон «Iphone7», IMEI: НОМЕР_26 ,
2. ТТН №34 від 20.08.2024,
3. ТТН-ліс в кількості 23 штук,
4. блокнот із чорновими записами зеленого кольору,
5. блокнот із чорновими записами червоного кольору,
6. мобільний телефон «IphoneXSMax» IMEI: НОМЕР_27 із сім-картами мобільного оператору зв`язку «Київстар» НОМЕР_28 та оператору зв`язку «Лайфселл»,
7.звіт по реалізації по покупцям,
8.акти звірки, на 2 арк.,
9.звіт по реалізації по покупцям,
10. бланк специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів,
11. бланки накладних, 3 шт.,
12. грошові кошти, а саме: 46400 доларів США (купюри номіналом 100 доларів кожна), 6050 Євро (купюри номіналом по 100 Євро у кількості 24 штуки, купюри номіналом 50 Євро у кількості 73 штуки).
2.7.вилучено 24.01.2025під час обшукуавтомобіля марки «NissanRogue», д.н.з. НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :
1. ТТН-ліс в кількості 11 (одинадцять) шт.,
2. бланки накладних в кількості 9 (девять) шт.,
3.квитанції до придбаного касового ордеру з чорновим записом в кількість 6 (шість) шт.,
4. видаткові накладні в кількості 10 (десять) шт.,
5.чорнові записи 2 (дві) шт.,
2.8. вилучено 24.01.2025убудинкуза адресою: АДРЕСА_4 ,за якою фактично проживає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :
1. грошові кошти в сумі 103950 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 133 купюри номіналом по 500 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень), 600 доларів США (купюри по 100 доларів);
2. договір банківського обслуговування №2639502 від 06.03.2015 року ОСОБА_20 та Раййфайзен банк «АВАЛЬ» з додатками на 20 арк.
3. виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 та уставні документи ФОП ОСОБА_20 на 94 арк.
4. 3 товарно транспортні накладні ДП «Ліси України».
5. 2 незаповнені товарно транспортні накладні з відтисками печаток ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_22 .
6. мобільний телефон «SAMSUNGM51» ІМЕІ1: НОМЕР_30 ; ІМЕІ2: НОМЕР_31 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_32 ;
жорсткий диск SEAGATEMOBILEHDD 1 TBSN:ZDE6VXHH
2.9. вилучено 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки«BMW», д.н.з. НОМЕР_33 , власником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :
1. Незаповнена накладна з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,
2. Аркуш паперу А-4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,
3. 12 товарно транспортних накладних на поставку лісоматеріалів,
4. Автомобіль марки «BMW» із д.н.з. НОМЕР_34 , з ключем до нього та технічним паспортом, що являється тимчасово вилученим майном.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.
Прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 забезпечити негайне повернення транспортних засобів: «NissanRogue», д.н.з. НОМЕР_29 , який перебуває у користуванні ОСОБА_23 та «ToyotaLand CruiserPrado», із д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 їх законним володільцям.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.
Копію ухвали направити прокурору, власнику арештованого майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_25
Суд | Деснянський районний суд м.Чернігова |
Дата ухвалення рішення | 29.01.2025 |
Оприлюднено | 03.02.2025 |
Номер документу | 124805847 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна |
Кримінальне
Деснянський районний суд м.Чернігова
Григор'єв Р. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні