Ухвала від 04.02.2025 по справі 501/461/25

04 лютого 2025 року

Єдиний унікальний № 501/461/25

Провадження № 1-кс/501/94/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2025 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представників власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12025162160000090 від 31 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно шляхом заборони користування та розпорядження, а саме на:

- житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240267751101), загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240162751237) з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216 площею 0,1000 га, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у слідчому відділенні відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162160000090 від 31 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 січня 2025 року о 08:50 год. до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27 листопада 2024 року невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом отримали право власності на земельну ділянку та приватний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що на законних підставах належав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та 31 січня 2025 року без відома законних власників зайняли вказане приміщення, змінивши замки від вхідних дверей, чим спричинили родині ОСОБА_10 значної матеріальної шкоди.

Попередньо встановлено, що предметом вчинення кримінального правопорушення є об`єкти нерухомості, а саме земельна ділянка кадастровий номер 5123755800:02:006:0216, площею 0,100 га, та житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що проведеним аналізом нотаріальних та реєстраційних дій встановлено, що 14 липня 2005 року зареєстровано право власності на вказані об`єкти нерухомого майна за ОСОБА_11 на підставі рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 13 червня 2005 року на загальну площу будинку 478,6 кв.м.

04 травня 2017 року державним реєстратором Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_12 , було зареєстровано право власності за ОСОБА_13 на об`єкти нерухомого майна (земельна ділянка, будинок), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

15 травня 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомого майна було зареєстровано на підставі договорів купівлі-продажу № 81, 82 між ОСОБА_13 на ОСОБА_14 .

15 вересня 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомого майна було зареєстровано на підставі договорів дарування № 371, 372 між ОСОБА_14 на ОСОБА_15 .

Після цього 16 жовтня 2018 року на підставі договору дарування право власності на вказані об`єкти нерухомого майна вже були зареєстровані за ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

27 листопада 2024 року державним реєстратором Кароліно-Бугазьської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 , здійснено реєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна - житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «УКРТЕХФІНАНС» та земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216, площею 0,100 га.

Слідчий зазначає, що, підставою для проведення реєстрації стали: іпотечний договір № 917 від 07 вересня 2007 року (між АКІБ «Укрсиббанк» та ОСОБА_11 ), далі договір про відступлення права вимоги від 25 жовтня 2024 року № 4837 (між АКІБ «Укрсиббанк» та ТОВ ФК «Еліт-Фактор») та Договір про відступлення права вимоги від 11 листопада 2024 року № 5782 (між ТОВ ФК «Еліт-Фактор» та ТОВ «УКРТЕХФІНАНС»).

Разом з тим, відповідно до п. 5-2 Закону України "Про іпотеку", у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об`єкти), статей 41, 47 (у частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах) цього Закону.

Положення абзацу першого цього пункту не поширюються на нерухоме майно (нерухомість), оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов`язань за договорами, укладеними після дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", або за договорами, до яких після дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов`язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій".

Також слідчий вказує, що окрім цього, згідно договору про відступлення права вимоги від 11.11.2024 року ТОВ «УКРТЕХФІНАНС» мало право на відчуження об`єктів нерухомого майна, що є предметами договору іпотеки лише у боржника (фізичної особи ОСОБА_11 ) та лише земельну ділянку та будинок загальною площею 478,6 кв.м., а не житловий будинок загальною площею 746,7кв.м.

Однак в порушення вимог законодавства 27 листопада 2024 року державним реєстратором Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 , здійснено перереєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна земельної ділянки та житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з добросовісних набувачів ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на ТОВ «УКРТЕХФІНАНС», які не являються боржниками по невиконанню умов договорів укладених з ОСОБА_11

31 січня 2025 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження як речових доказів вказаних житлового будинку та земельної ділянки.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання. Пояснив, що метою накладення арешту на майно, є їх збереження як речових доказів. Є ризик відчуження майна ТОВ «УКРТЕХФІНАНС».

Представники власника майна ТОВ «УКРТЕХФІНАНС» заперечували проти накладення арешту на майно. Зокрема, вказали, що ТОВ «УКРТЕХФІНАНС» правомірно набули у власність вказане майно. Не допускали порушення заборони набуття у власність іпотечного майна іпотекодержателем шляхом застосування ст. 37 Закону України «Про іпотеку», оскільки є різна судова практика з цього приводу. Оскільки воно перебуває у дещо занедбаному стані та до нього мають вільний доступ сторонні особи, ворота на територію відчинені, то 31 січня 2025 року представники власника прибули за місцезнаходженням майна з працівниками охоронної фірми з метою встановити охорону майна.

Власники майна ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, однак, до суду не прибули, надали заяву, в якій просили розглянути клопотання про арешт майна без їхньої участі, не заперечують проти його задоволення.

Слідчим до клопотання надані наступні докази, які були досліджені слідчим суддею: витяг з ЄРДР №12025162160000091 від 31 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України; витяг з ЄРДР №12025162160000090 від 31 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; постанова про призначення групи слідчих; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно тощо станом на 31 січня 2025 року щодо житлового будинку загальною площею 746,7 кв. м., житловою площею 299,6 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта 1240267751101), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власник ТОВ «УКРТЕХФІНАНС»; рапорт про надходження повідомлення зі служби «102» про подію; заява ОСОБА_7 до поліції; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 ; договір дарування земельної ділянки від 16 жовтня 2018 року, обдаровувані ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , предмет договору земельна ділянка з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216 площею 0,1000 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію власності від 16 жовтня 2018 року на земельну ділянку; договір дарування від 16 жовтня 2018 року, обдаровувані ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , предмет договору житловий будинок, загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію власності від 16 жовтня 2018 року на житловий будинок; заява ОСОБА_7 про надання дозволу на огляд будинку; заява ОСОБА_4 (представника ТОВ «УКРТЕХФІНАНС») про надання дозволу на огляд будинку; протокол огляду місця події будинку; постанова про визнання та доручення до матеріалів кримінального провадження речових доказів житлового будинку та земельної ділянки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; пояснення ОСОБА_4 ; Іпотечний договір від 07 вересня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_11 ; договір від 25 жовтня 2024 року про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 07 вересня 2007 року між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «ФК «ЕЛІТ-ФАКТОР»; договір факторингу від 25 жовтня 2024 року між АТ «Укрсиббанк» та ТОВ «ФК «ЕЛІТ-ФАКТОР» з актом приймання-передачі документації; договір від 11 листопада 2024 року про відступлення права вимоги за договорами про надання споживчого кредиту від 07 вересня 2007 року між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «ФК «ЕЛІТ-ФАКТОР» з додатками; довіреність ТОВ «УКРТЕХФІНАНС» на ОСОБА_4 ; ухвала Овідіопольського районного суду Одеської області від 17 червня 2015 року; інформація щодо об`єкта нерухомого майна; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно тощо станом на 31 січня 2025 року щодо земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240162751237) з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216 площею 0,1000 га, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власник ТОВ «УКРТЕХФІНАНС», попередні власники - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Представник власника майна ТОВ «УКРТЕХФІНАНС» - ОСОБА_4 надав наступні докази, які були досліджені слідчим суддею: договір про надання споживчого кредиту № 11210368000 від 07 вересня 2007 року, укладений мі АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_11 ; договір поруки від 07 вересня 2007 року; договір про надання споживчого кредиту № 11210394000 від 07 вересня 2007 року, укладений мі АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_11 ; договір від 25 жовтня 2024 року про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 07 вересня 2007 року між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «ФК «ЕЛІТ-ФАКТОР» та витяги з Державного реєстру речових прав про зміну іпотекодержателя; договір факторингу від 25 жовтня 2024 року між АТ «Укрсиббанк» та ТОВ «ФК «ЕЛІТ-ФАКТОР» з додатками; договір від 11 листопада 2024 року про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 07 вересня 2007 року між ТОВ «ФК «ЕЛІТ-ФАКТОР» та ТОВ «УКРТЕХФІНАНС»; договір від 11 листопада 2024 року про відступлення права вимоги за договорами про надання споживчого кредиту від 07 вересня 2007 року між ТОВ «ФК «ЕЛІТ-ФАКТОР» та ТОВ «УКРТЕХФІНАНС» з додатками; платіжна інструкція від 25 жовтня 2024 року про перерахування 3713670 грн ТОВ «ФК «ЕЛІТ-ФАКТОР» на користь АТ «УкрСиббанк»; додаткові договори від 13 листопада 2024 року до договорів про надання споживчого кредиту від 07 липня 2007 року; лист Одеської місцевої прокуратури № 3 щодо кримінального провадження № 12017162500001846 від 18 липня 2017 року; відомості про поштове відправлення від АТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_9 з описом вкладення; заява (вимога про усунення порушень) на ім`я ОСОБА_9 ; відомості про поштове відправлення від АТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_8 з описом вкладення; заява (вимога про усунення порушень) на ім`я ОСОБА_8 .

Заслухавши учасників провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 2 ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно зі ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Надані матеріали свідчать про те, що СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування №12025162160000090 від 31 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31 січня 2025 року слідчий виніс постанову про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, а саме: житлового будинку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240267751101), загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6к.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240162751237) з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216 площею 0,1000 га, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

27 листопада 2024 року ТОВ «УКРТЕХФІНАНС» набуло у власність житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вчинення дій, передбачених ст. 37 Закону України «Про іпотеку», тобто шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки. Однак згідно пункту 5-2розділу VI вказаного закону дію зазначеної статті зупинено на період воєнного стану у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки за умов вказаних у цьому пункті. При цьому, на переконання суду вказана заборона сформульована достатньо чітко та конкретно. Тому оскільки набуття права власності здійснено всупереч вказаній забороні, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досліджені матеріали свідчать про існування достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто може бути речовим доказом у кримінальному провадженні. Так, вказане нерухоме майно були об`єктом можливих кримінально протиправних дій, імовірно набуте кримінально протиправним шляхом.

Не накладення арешту на це майно може призвести до його відчуження, про що свідчить факт неодноразово відчуження цього майна протягом 2007-2024 років. Намір продати це майно за певних умов підтвердив представник власника майна у судовому засіданні.

При вирішенні цього питання слідчий суддя також враховує, що майно є житловим будинком та земельною ділянкою, призначення якої - для будівництво та обслуговування житлового будинку. Тож майно може бути використане лише для проживання фізичних осіб. На момент його огляду слідчим 31 січня 2025 року, будинок має декілька кімнат для проживання, які мають ліжка тощо, однак, у ньому ніхто не проживає. ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не заперечують проти накладення арешту на майно. ТОВ «УКРТЕХФІНАНС» може використовувати це майно лише для здійснення підприємницької діяльності, однак, на даний час майно ним не використовується.

З урахуванням викладеного вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170, 236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12025162160000090 від 31 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240267751101), загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240162751237) з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216 площею 0,1000 га, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

шляхом заборони користування та розпорядження ним.

Ухвала підлягає виконанню згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя