Ухвала

від 07.02.2025 по справі 361/6181/22

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 361/6181/22

провадження № 1-кс/361/126/25

07.02.2025

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111130000441від 29 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (чинна до 01 липня 2020 року), ч. 4 ст. 190 (чинна до 11 серпня 2023 року), ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

29 січня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111130000441від 29листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (чинна до 01 липня 2020 року), ч. 4 ст. 190 (чинна до 11 серпня 2023 року), ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб інвесторів будівництва житлових, нежитлових та комерційних приміщень, не пізніше 16 травня 2017 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), в м. Бровари Київської області (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), організував діяльність, якій надавався вигляд здійснення законної діяльності у сфері житлового будівництва багатоповерхового багатоквартирного будинку у м. Бровари Київської області, без фактичного ведення такої діяльності відповідно до вимог законодавства у сфері будівництва та без мети завершення будівництва і виконання зобов`язань перед інвесторами будівництва.

Досягаючи злочинної мети, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для досягнення кінцевої злочинної мети незаконного збагачення, необхідна ретельна довготривала підготовка та залучення декількох співучасників із числа раніше знайомих йому осіб, з урахуванням їх особистих якостей, навичок, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування, залучив до злочинної діяльності спочатку ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а з часом долучив до злочину інших невстановлених слідством осіб.

Для цього ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, не пізніше 16 травня 2017 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, організував та очолив організовану групу, до складу якої під виглядом здійснення будівельної діяльності залучив своїх знайомих, а саме ОСОБА_6 , мешканця міста Бровари Київської області, та свого знайомого, який тривалий час мешкав в місті Бровари Київської області ОСОБА_7 . Зазначений період характеризувався як підготовчий етап. В подальшому, ОСОБА_6 із ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_5 отримали у користування земельну ділянку та розпочали активне рекламування намірів здійснювати житлове будівництво в м. Бровари Київської області за помірними цінами.

Створена ОСОБА_5 на певний період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням плану і методу вчинення злочину, пов`язаного з шахрайським заволодінням коштів інвесторів житлових, нежитлових та комерційних приміщень в житлових будинках, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення злочину всіма членами організованої групи, підпорядковуючись при цьому організатору та керівнику організованої групи, яким став ОСОБА_5 .

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_5 було складено детальний план злочинних дій, у якому визначено конкретні функції кожного із співучасників (виконавців) групи, направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками. Кожного із виконавців групи ОСОБА_5 наділив певними функціями та ввів в обставини загального злочинного плану, узгодивши із ними всі його деталі.

Розподіл функцій ОСОБА_5 між виконавцями здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як обізнаність у земельному та будівельному законодавствах, наявність практичного досвіду у сфері маркетингу, реклами та будівництва.

Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи в організованій групі із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, отримали у користування земельну ділянку, на якій планувалось розпочати будівництво задля привертання уваги потенційних інвесторів будівництва фізичних осіб та для надання своїй злочинній діяльності легального вигляду. У відповідності з розробленим ОСОБА_5 планом злочинної діяльності, роль та функції розподілені між усіма членами організованої групи наступним чином.

Зокрема, ОСОБА_5 виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою, підшукав та залучив до складу організованої групи учасників. Крім, того ОСОБА_5 встановлював загальновизначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи. Приймав остаточні рішення про розподіл і використання коштів, отриманих шахрайським шляхом від інвесторів будівництва. Здійснював витрати грошових коштів, отриманих від інвесторів будівництва на особисті потреби.

ОСОБА_6 як виконавець злочину приймав активну участь на всіх стадіях підготовки та вчинення злочину. Контактував із ОСОБА_5 дистанційно та доводив до інших учасників організованої групи вимоги ОСОБА_5 . Активно сприяв настанню злочинних наслідків, вносячи до злочинного плану свої корективи, задля реалізації спільного злочинного умислу. Діючи відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій, підшукав конкретну земельну ділянку в конкретному місці в місті Бровари Київської області. Набув право користування на підшукану земельну ділянку (як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Підписував договори із іншими фізичними та юридичними особами з метою здійснення будівництва житлових, нежитлових і комерційних приміщень будинків, які мали бути збудовані, тобто приймав зобов`язання по виконанню умов договорів і, не маючи намірів їх виконувати, таким чином вводив інвесторів та виконавців робіт в оману. Спільно із ОСОБА_5 приймав рішення про розподіл і використання коштів, отриманих шахрайським шляхом від інвесторів будівництва. Здійснював витрати грошових коштів, отриманих від інвесторів будівництва, на особисті потреби.

ОСОБА_7 як виконавець злочину приймав активну участь під час вчинення злочину. Діючи відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій, набув право користування на підшукану земельну ділянку. Підписував договори із інвесторами будівництва житлових, нежитлових і комерційних приміщень будинків, які мали бути збудовані, тобто приймав зобов`язання по виконанню умов договорів і, не маючи намірів їх виконувати, таким чином вводив інвесторів в оману. Отримував грошові кошти від інвесторів будівництва, діючи як забудовник. Отримував за розподілом ОСОБА_5 і ОСОБА_6 грошові кошти, отримані від інвесторів будівництва. Отримані кошти витрачав на особисті потреби.

Невстановлені слідством особи як виконавці злочину приймали активну участь у його вчиненні. Отримували за розподілом ОСОБА_5 і ОСОБА_6 грошові кошти, отримані від інвесторів будівництва. Отримані кошти витрачали на особисті потреби.

У складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи вчинили злочини, а саме шляхом обману заволоділи майном потерпілих за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками організованої групи із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було обрано назву будівельного проекту, під яку організовано збір коштів від інвесторів будівництва. Цим будівельним проектом, учасниками організованої групи осіб, надано назву: «Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Задля досягнення спільної злочинної мети по заволодінню грошовими коштами потерпілих, згідно попереднього розподілу обов`язків між учасниками організованої групи (виконавцями) під керівництвом ОСОБА_5 , забудовником житлового комплексу виступив: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 . Зазначений будівельний проект розпочато на земельній ділянці: 3210600000:00:021:0502 яка розташована по АДРЕСА_1 , на підставі договору № 1 про участь у будівництві від 11 травня 2017 року;

Вводячи в оману інвесторів будівництва, з метою залучення значної кількості інвесторів будівництва, задля отримання від них як найбільших грошових сум та залучення більшої кількості потенційних інвесторів, учасниками організованої групи (виконавцями), які діяли як забудовники житлових комплексів, за організацією ОСОБА_5 , в проектній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в середині 2017 року, точної дати та часу досудовим встановити не представилось за можливе, укладено договори виконання проектної документації у житловому комплексі, який мав б бути багатоповерховим та багатоквартирним будинком. Не маючи на меті виконувати договірні зобов`язання перед інвесторами будівництва, реалізуючи свій злочинний умисел по заволодінню чужим майном, учасниками організованої групи, кошти, передані інвесторами будівництва за купівлю квадратних метрів у житлових комплексах привласнено та витрачено на власні потреби.

Також, вводячи в оману інвесторів будівництва, з метою залучення значної кількості інвесторів будівництва, задля отримання від них якнайбільших грошових сум та залучення більшої кількості потенційних інвесторів, учасники організованої групи (виконавці), які діяли як забудовники житлових комплексів, за організацією ОСОБА_5 , здійснювали масштабну рекламну кампанію, у тому числі в мережі Інтернет, організували відділ продажу вищевказаного житлового комплексу.

Ігноруючи вимоги законодавства у сфері будівництва, залучаючи якнайбільшу кількість інвесторів з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, за керівництва ОСОБА_5 , учасниками організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , за вищевказаною адресою, розпочато будівництво багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мети доведення такого будівництва до стану завершеності і можливості проживання в цих житлових комплексах інвесторів будівництва, які придбали в них квартири, нежитлові та комерційні приміщення. Репрезентуючи себе, як забудовників житлових площ в житлових комплексах міста Бровари Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період не пізніше з 16 травня 2017 року і по серпень місяць 2018 року, діючи як забудовники та довірені особи забудовників ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , і невстановлені слідством особи, під час укладання договорів із інвесторами будівництва, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної та будівельної документації, а також в законності будівництва, діючи в організованій групі осіб під керівництвом ОСОБА_5 , на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Введені в оману виконавцями організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством осіб, інвестори будівництва сплачували власні грошові кошти на користь осіб, які виступили забудовниками будівництва або діяли як довірені особи забудовників, а саме: ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Проводячи свою злочинну діяльність, будучи організованими і перебуваючи під контролем ОСОБА_5 , діючи як забудовники та довірені особи забудовників будівництва, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи укладали договори, згідно із якими приймали на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва збудувати житлові площі (квартири), нежитлові та комерційні приміщення до стану повної готовності і придатності до проживання, в багатоповерховому будинку в вищезазначеному житловому комплексі, в місті Бровари Київської області.

Згідно розробленого спільного плану злочинної діяльності саме ОСОБА_5 як організатор злочину підшукав осіб, які виступили виконавцями злочину, а саме приймали грошові кошти від інвесторів будівництва, підписували інвестиційні договори, імітували нормальну господарську діяльність (залучали підрядну організацію та субпідрядні організації для імітації будівництва) та в подальшому, разом із ОСОБА_5 здійснювали розподіл коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом. Як найбільш наближений помічник ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за погодженням із ОСОБА_5 здійснював розпорядження коштами, які надходили від інвесторів будівництва. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартир і приміщень, які будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвесторами на банківський поточний рахунок забудовника № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать клієнту банка - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , або мали бути передані інвесторами будівництва забудовнику чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі. Передача грошових коштів здійснювалась в офісному приміщенні, підшуканому ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . Розпорядження коштами, які надходили на банківські рахунки, здійснювалось ОСОБА_7 виключно за погодженням із ОСОБА_5 .

Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь забудовників, отримувались ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами. Саме невстановленим слідством осіб, організатором організованої групи ОСОБА_5 , відводилась ролі відповідальними за збір та облік отриманих від інвесторів будівництва готівкових коштів. Згідно відведених ролей, невстановленими слідством особами, мали знаходитись на робочому місці, в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . Після підписання договору із інвестором будівництва невстановлені слідством особи отримували кошти від останнього. Зібрані кошти невстановлена слідством особа передавала забудовникам ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, члени організованої групи, керованої ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особи, наводили інвесторам будівництва неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали інвесторами, демонструвались копії документів про початок виконання будівельних робіт на земельній ділянці, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені документи про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались із порушеннями, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначеного вище об`єкту декларувалось як зведення багатоповерхового багатоквартирного будинку. Однак, земельна ділянка, на яких розпочато будівництво, мають і мали цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно зі ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості функціонування на цих земельних ділянках багатоквартирних багатоповерхових будинків.

Отримані готівкові грошові кошти від інвесторів будівництва використовувались ОСОБА_5 і його помічниками (виконавцями злочину): ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на власні потреби. Отримані грошові кошти на банківські рахунки (вказані у змісті договорів) від інвесторів будівництва переводились ОСОБА_7 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в подальшому виводили грошові кошти, на рахунки пов`язаних товариств.

З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між учасниками злочинної групи, під контролем ОСОБА_5 , спрямовувалась на будівельні роботи на вказаній вище земельній ділянці. Будівництво об`єкту на вказаній земельній ділянці не завершено.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлених слідством осіб заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах.

Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлового багатоповерхового багатоквартирного будинку: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому,в рамкахданого кримінальногопровадження проведеноаналіз ланцюгів виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під час чого встановлення, що грошові кошти перераховувалися на інші субпідрядні організації, такі як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що залучені до проведення будівництва, а також здійснювалося виведення отриманих надходжень через певне коло осіб, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32

Крім цього встановлено, що виведення здійснювалося за допомогою наступних банків, а саме:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_33

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", МФО банку НОМЕР_34 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок НОМЕР_36 ;

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",КИЇВ, МФО банку НОМЕР_37 , рахунок НОМЕР_38 , рахунок НОМЕР_39 , рахунок НОМЕР_40 , рахунок НОМЕР_41 ;

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО банку НОМЕР_42 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , рахунок НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , рахунок НОМЕР_45 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", МФО банку НОМЕР_46 , код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , рахунок НОМЕР_48 , рахунок НОМЕР_49 , інформація якого знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", МФО банку НОМЕР_51 , код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , рахунок НОМЕР_53 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", МФО банку НОМЕР_54 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 рахунок НОМЕР_56 , рахунок НОМЕР_57 , рахунок НОМЕР_58 ;

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", МФО банку НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , рахунок НОМЕР_61 , рахунок НОМЕР_62 , рахунок НОМЕР_63 , рахунок НОМЕР_36 ;

- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", МФО банку НОМЕР_64 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , рахунок НОМЕР_66 , рахунок НОМЕР_67 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", МФО банку НОМЕР_34 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок НОМЕР_36 .

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_68 :

- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", МФО банку НОМЕР_64 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , рахунок НОМЕР_69 , рахунок НОМЕР_70 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", МФО банку НОМЕР_34 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок НОМЕР_71 ;

- Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",КИЇВ, МФО банку НОМЕР_37 , рахунок НОМЕР_72 , рахунок НОМЕР_73 , рахунок НОМЕР_74 ;

- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", МФО банку НОМЕР_64 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ,, рахунок НОМЕР_70 ,

що може бути пов`язано з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, оскільки обставини їх здійснення є безпосереднім предметом доказування в даному кримінальному провадженні.

На даний час із метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », МФО банку НОМЕР_34 , ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_42 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », МФО банку НОМЕР_46 , код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , інформація якого у зв`язку з ліквідацією знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО банку НОМЕР_51 , код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », МФО банку НОМЕР_54 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

- ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », МФО банку НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 », МФО банку НОМЕР_64 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16

шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по банківських рахунках за період часу з 01 січня 2010року по час дії ухвали, які відкриті в банківських установах, а також по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я вище зазначених осіб, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними , виготовити копії та вилучити їх.

У судове засідання старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представників установ, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що необхідні документи перебувають у володінні шести банківських установ в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017111130000441від 29 листопада 2017 року, можуть бути використані як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою них, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Разом ізтим,ініціатором клопотанняпорушується питанняпро тимчасовийдоступ додокументів заперіод з01січня 2010року почас діїухвали без належного обґрунтування необхідності надання доступу до документів за майже 15 років у той час як відомості до Єдиного реєстру досудових розлідувань внесено за період з 16 травня 2017 року. Отже тимчасовий доступ до запитуваних документів слід надати за період з 16 травня 2017 року по 29 листопада 2017 року як дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_34 , ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ) шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 16 травня 2017 року по 29 листопада 2017 року по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з рахунків НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_71 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_42 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_11 ) шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 16 травня 2017 року по 29 листопада 2017 року по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з рахунків НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_46 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ,інформація якогоу зв`язкуз ліквідацієюзнаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_36 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_12 ) шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 16 травня 2017 року по 29 листопада 2017 року по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з рахунків НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »;

4. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_51 , код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ) шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 16 травня 2017 року по 29 листопада 2017 року по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з рахунку НОМЕР_53 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_54 ,код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_14 ) шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 16 травня 2017 року по 29 листопада 2017 року по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з рахунків НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »;

6. ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ) шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 16 травня 2017 року по 29 листопада 2017 року по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з рахунків НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_36 , відкритих в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »;

7. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_64 ,Код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_16 ) шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 16 травня 2017 року по 29 листопада 2017 року по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з рахунків НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ».

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »,АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »,ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_37 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »,ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »,ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » запитуваної інформації в електронному вигляді шляхом зняття її копії та в паперовому вигляді шляхом вилучення належним чином завірених копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1