Ухвала

від 07.02.2025 по справі 569/2339/25

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/2339/25

1-кс/569/1172/25

УХВАЛА

про арешт майна

07 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,, в рамках кримінального провадження № 42024180000000064від 04.10.2024року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що за результатами проведення процедури закупівлі UA-2024-05-13-011083-а, 31.05.2024 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Виконавець) (РНОКПП НОМЕР_1 ) (далі ФОП ОСОБА_5 ) та КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради (Замовник) у особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір про надання послуг № 296/24, а саме: спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій 166 могил захисників та захисниць України (ДК 021:2015 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 Благоустрій кладовищ).

В ході виконання умов Договору, укладено Додаткові угоди, зокрема Додаткову угоду № 5, відповідно до якої зменшено обсяг предмета договору та визначено суму договору 27372667,20 грн.

Разом з цим, встановлено, що ринкова вартість за одиницю надгробку становить не більше 150 000 грн без ПДВ, що свідчить про завищення вартості предмету договору (166 надгробків) під час проведення закупівлі UA-2024-05-13-011083-а на загальну суму понад 3000000 грн.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 станом на 13.05.2024, а саме дату оголошення закупівлі, не мала досвіду та не займалася виготовленням надгробків та благоустроєм могил.

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_5 станом на травень 2024 року: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Лише у вересні 2024 року ФОП ОСОБА_5 додала додатковий вид діяльності, а саме: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

Також встановлено,що фактично ОСОБА_5 не малана метіукладати тавиконувати умовиДоговору пронадання послуг№ 296/24,оскільки самостійно нездійснює господарськоїдіяльності якфізична особа-підприємець,всі фінансово-господарські операціїздійснює їїсин ОСОБА_7 , працівник ТОВ «Рівнебуд-Захід» (ЄДРПОУ 43405135).

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 не маючи у наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, визначених у технічних вимогах до закупівлі UA-2024-05-13-011083-а, для участі у тендері 10.05.2024 формально уклала із ОСОБА_8 договори оренди обладнання та договір оренди нежитлового приміщення.

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 10.05.2024 для участі у тендері уклала із ОСОБА_9 договір про оренду транспортного засобу спеціалізованого вантажного фургону та договір про оренду будівлі (цеху по виробництву меблів).

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично виготовлення надгробків та благоустрій могил за Договором про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024, здійснювала ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗАХІД-ЄВРО" (ЄДРПОУ 01037318), керівником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: м. Костопіль, вул. Степанська, 119, основний вид діяльності: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (виготовлення пам`ятників).

Також встановлено, що фактично господарську діяльність ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗАХІД-ЄВРО" здійснює син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення об`ємівта вартостінаданих послугпо Договору про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024 вступив у змову із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , та спонукав останнього до укладання Договору по спорудженню надгробків та благоустрою могил захисників та захисниць України від імені ФОП ОСОБА_5 для уникнення від відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності.

Вказані особи діючи за попередньою змовою із службовими особами КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської організували укладання Договору пронадання послуг№ 296/24за завищеноювартістю та внесеннязавідомо неправдивихвідомостей доактів передання-прийманнянаданих послуг,в частинізавищення об`ємівта вартостінаданих послуг,що призвелодо заволодіннябюджетними коштамита спричинення матеріальноїшкоди (збитків)місцевому бюджету.

05.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/2339/25 від 04.02.2025 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за фактичним місцем здійснення діяльності ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення А-11

Слідча у клопотанні вказала, що накладення арешту на вказане майно дасть можливість отримати повню інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, механізм його вчинення, осіб, які його вчинили та встановити істину у справі.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно доч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно вказане у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт майно, речі, предмети, які було виявлено та вилучено слідчим 05.02.2025 у ході проведення обшуку за фактичним місцем здійснення діяльності ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення А-11 в ході якого вилучено:

1.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;

2.4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з наявними відтисками печаток ОСОБА_13 *2159005425*;

3.Папка швидкозшивач з надписом «ФОП ОСОБА_12 ЗАРОБІТНА ПЛАТА» та наявними документами в ній;

4.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

5.Витяг з реєстру платників Єдиного податку від 24 квітня 2020 №2017093400179 на 1 арк.;

6.Витяг №2017163401052 від 02.06.2020 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

7.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк;

8.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

9.Витяг №2213333400033 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

10.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

11.Витяг з реєстру платників Єдиного податку від 20.03.2019 року №1917163400709 на 1 арк;

12.Витяг №191764500082 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

13.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

14.Витяг №932 з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

15.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

16.Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

17.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.;

18.Договір №44 від 31.10.2024 між ТОВ «ЕкоГранРесурс» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк;

19.Договір поставки №11/11-24 від 11.11.2024 між ТОВ «КОЛЛАБА» ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

20.Договір постачання №01-09/10 від 09.10.2024 між ТОВ «ВІВ БРУК» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк;

21.Договір №448/24 купівлі-продажу від 23.08.2024 між ФОП ОСОБА_5 та КП «СПЕЦКОМБІНАТ РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» Рівненської міської ради на 3 арк;

22.Додаткова угода №1 до Договору №448/24 купівлі-продажу від 23.08.2024 між ФОП ОСОБА_5 та КП «СПЕЦКОМБІНАТ РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» Рівненської міської ради на 1 арк.;

23.Додаткова угода №2 до Договору №448/24 купівлі-продажу від 23.08.2024 між ФОП ОСОБА_5 та КП «СПЕЦКОМБІНАТ РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» Рівненської міської ради на 1 арк.;

24.2 екземпляри Договору б/н купівлі-продажу від __.__.2024 між ФОП ОСОБА_5 та КП «СПЕЦКОМБІНАТ РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» Рівненської міської ради на 6 арк;

25.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ЄВРО СТАНДАРТ» на 1 арк;

26.Договір поставки №03-12/24 від 03.12.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;

27.Договір №02/10-24 про надання транспортних послуг від 02.10.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_21 на 2 арк.;

28.Договір №103/24 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.12.2024 між ПП «САВМОТОРС» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

29.Рішення №2/23-1 ВЛАСНИКА ПП «САМОТОРС» від 16.10.2023 на 1 арк.;

30.Договір №486/24 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.12.2024 між ПП «ІЗІБАЙ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

31.Договір поставки №8 від 24.09.2024 між ТОВ «БЛОК-МАРКЕТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

32.Договір поставки №9 від 01.12.2024 між ТОВ «БЛОК-МАРКЕТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

33.Договір купівлі продажу №72 від 03.10.2024 між ПП «РІВНЕМЕТАЛКОМ» та Договір поставки №8 від 24.09.2024 між ТОВ «БЛОК-МАРКЕТ» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

34.Договір оренди (найму) т/з від 10.05.2024 між ОСОБА_9 та Договір поставки №8 від 24.09.2024 між ТОВ «БЛОК-МАРКЕТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

35.Акт приймання передачі до Договору оренди (найму) т/з від 10.05.2024 на 1 арк.;

36.Договір поставки №16-12/24 від 16.12.2024 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

37.Документи ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

38.Акт приймання передачі від 10.07.2024 між ФОП ОСОБА_5 та КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» на 1 арк.;

39.Довідка ПуАТ КБ «АкордБанк» від 17.10.2024 вих. №28-06/723 на 1 арк.;

40.Тарифний пакет «ВЛАСНА СПРАВА» між ПуАТ КБ «АкордБанк» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк;

41.Договір Банківського рахунку №PRUO-171024/003-73 від 17.10.2024 між ПуАТ КБ «АкордБанк» та ФОП ОСОБА_5 на 10 арк.;

42.Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №1118366 від 17.10.2024 на 1 арк.;

43.Анкета заява №ІРК-171024/46-1773 від 17.10.2024 на 3 арк.;

44.Запит про надання інформації ПуАТ КБ «АкордБанк» від 22.10.2024 №28-06/728 на 1 арк.;

45.Банківська картка ПуАТ КБ «АкордБанк» № НОМЕР_2 ;

46.2 екземпляри Договір поставки № - від 03.10.2024 між ТОВ «АВ метал груп» та ФОП ОСОБА_5 на 12 арк.;

47.Договір №23 оренди обладнання від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

48.Акт приймання-передачі від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

49.Договір №б/н оренди обладнання від __.__.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

50.Договір №21 оренди обладнання від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

51.Акт приймання-передачі від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

52.Договір №б/н оренди обладнання від __.__.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

53.Договір №22 оренди обладнання від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

54.Акт приймання-передачі від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

55.Договір №б/н оренди обладнання від __.__.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

56.Договір №24 оренди обладнання від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

57.Акт приймання-передачі від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

58.Договір №б/н оренди обладнання від __.__.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

59.Генеральний договір № DK 291024/002-73 строкового банківського вкладу «Овернайт» від 24.10.2024 між ПуАТ КБ «АкордБанк» та ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

60.Договір поставки від 12.11.2024 між ТОВ «БЛОК» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

61.Витяг №1706054500019 з реєстру платників податку на додану вартість на 2 арк.;

62.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ТОВ «БЛОК» на 2 арк.;

63.Договір поставки №29 від 12.07.2024 між ТОВ «СОМБЕТОН» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

64.Договір поставки №14 від 02.09.2024 між ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

65.Договір продажу №15-10/24 від 15.10.2024 між ТОВ «Є-ІНСТРУМЕНТ» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

66.Договір поставки №3110 від 31.10.2024 між ТОВ «Фарадей Електрик» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

67.Договір про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 між КП «СПЕЦКОМБІНАТ-РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» Рівненської міської ради та ФОП ОСОБА_5 на 11 арк.;

68.Додаток №1 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

69.Додаток №2 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 5 арк.;

70.Додаток №3 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

71.Додаткова угода №1 від 27.08.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

72.Додаток №1 до Додаткової угоди №1 від 27.08.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

73.Додаток №2 до Додаткової угоди №1 від 27.08.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 5 арк.;

74.Розрахунок використаних матеріалів ФОП ОСОБА_13 , згідно договору №296/24 від 31.05.2024 на 2 арк.;

75.Додаткова угода №2 від 13.09.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

76.Додаток №1 до Додаткової угоди №2 від 13.09.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

77.Додаток №2 до Додаткової угоди №1 від 13.09.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 5 арк.;

78.Додаткова угода №3 від 15.10.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

79.Додаток №1 до Додаткової угоди №3 від 15.10.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

80.Додаткова угода №4 від 22.10.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

81.Додаткова угода №5 від __.__.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

82.Додаток №1 до Додаткової угоди №5 від __.__.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 1 арк.;

83.Додаток №2 до Додаткової угоди №5 від __.__.2024 до договору про надання послуг №296/24 від 31.05.2024 на 19 арк.;

84.Цінова пропозиція ФОП ОСОБА_12 вих.№187 від 07.05.2024 на 1 арк.;

85.2 екземпляри договору поставки №10/06/24 від 24.06.2024 між ТОВ «КОП МАМРИН» та ФОП ОСОБА_5 на 8 арк.;

86.2 екземпляри додатку №1 до договору поставки №10/06/24 від 24.06.2024 на 4 арк.;

87.Договір №5-24 купівлі продажу від 13.12.2024 між ТОВ «Дорожньо-будівельний комбінат «Україна» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

88.Додаток № 1 до Договору №5-24 купівлі продажу від 13.12.2024 на 1 арк.;

89.2 екземпляри Договору оренди приміщення №38 від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

90.2 екземпляри Акту приймання передачі приміщення від 10.05.2024 між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

91.Договір про надання послуг №10/06 від 10.06.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_19 на 7 арк.;

92.Додаток №1 до Договору про надання послуг №10/06 від 10.06.2024 на 1 арк.;

93.Додаток №2 до Договору про надання послуг №10/06 від 10.06.2024 на 5 арк.;

94.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ФОП ОСОБА_19 на 2 арк.;

95.Договір оренди приміщення №39 від 10.05.2024 між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

96.Акт приймання передачі приміщення від 13.05.2024 на 1 арк.;

97.Договір поставки №18 від 07.05.2024 між ТОВ «Надра Інвест» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

98.Прайс лист на продукцію Маславського родовища граніту Торгова марка «VERDE OLIVА» на 1 арк.;

99.Прайс лист на продукцію Маславського родовища граніту ТЕМНА на 1 арк.;

100. Договір поставки №05/24 від 03.05.2024 між ТОВ «Літос» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

101.Договір поставки №03/05 від 03.05.2024 між ПП «МТ ГРАН» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

102. Радіаційний сертифікат №37 від 25.08.2023 на 1 арк.;

103.Паспорт №324-333 радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу на 1 арк.;

104.Договір №0105-24 від 01.05.2024 між ТОВ «ТД КОМЕТА» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

105. Додатки до Договору №0105-24 від 01.05.2024 на 6 арк.;

106.Видаткова накладна №3177 від 09.09.2024-1 арк.

107.Рахунок на оплату по замовленню №3118 від 09.09.2024 року-1 арк.

108.Накладна б/н від 22.11.2024 року-1 арк.

109.Накладна б/н від 22.11.2024 року-1 арк.

110.Накладна б/н від 22.11.2024 року-1 арк.

111.Накладна на склад №44811 від 26.11.2024 р.-1 арк.

112.Накладна на склад №44811 від 26.11.2024 р.-1 арк.

113.Накладна на склад №44811 від 26.11.2024 року-1 арк.

114.Накладна б/н від 22.11.2024 року- 1 арк.

115.Накладна №5 від 05.11.2024 року -1 арк.

116.Накладна №2 від 28.11.2024 року-1 арк.

117.Накладна №16 від 01.11.2024 р.-1 арк.

118.Накладна №12 від 01.11.2024 р.-1 арк.

119.Накладна б/н від 06.11.2024 року-1 арк.

120.Накладна б/н від 06.11.2024 року- 1 арк.

121.Накладна 6 від 26.11.2024 року- 1 арк.

122.Накладна №9 від 26.11.2024 року- 1 арк.

123.Накладна б/н від 26.09.2024 року- 1 арк.

124.Накладна б/н від 22.08.2024 року-1 арк.

125.Накладна б/н від 20.08.2024 року-1 арк.

126.Накладна б/н від 14.08.2024 року-1 арк

127.Накладна б/н від 26.09.2024 року- 1 арк

128.Накладна б/н від 26.09.2024 року- 1 арк

129.Накладна б/н від 14.08.2024. року- 1 арк.

130.ТТН бн від. 14.08.2024 року-1 арк.

131.ТТН б/н від 14.08.2024 року-1 арк.

132.Договір постачання №01-09/10 від 09.10.2024 року-1 арк.

133.Договір про надання транспортних послуг №01-09/19 від 09.10.2024 р.-1 арк.

134.Договір оренди від 02.04.2020 року-4 аркуші

135.Акт приймання-передачі наданих послуг №11 від 30.11.2024-1 арк

136.Акт приймання-передачі наданих послуг №03 від 31.03.2024-1 арк

137.Акт приймання-передачі наданих послуг №01 від 31.01.2024- 1 арк.

138.Акт приймання-передачі наданих послуг №02 від 29.02.2024- 1 арк

139.Акт обстеження/ознайомлення з об`єктом 466/01-15-08 від 20.05.2024-1 арк.

140.Акт обстеження/ознайомлення з об`єктом б/н -1 арк.

141.Пояснення №2 від 26.12.2024 року-6 аркушів

142.Пояснення №3 від 24.01.2025 року-7 аркушів

143.Пояснення від 16.09.2024 року-1 арк

144.Лист №3 від 04.06.2024 -1 арк.

145.Лист №2 від 24.05.2024-1 арк.

146.Виписка з ЄДР-2 аркуші

147.Витяг з реєстру платників ПДВ -1 аркуш

148.Договір купівлі-продажу №1612 від 16.12.2024 р.-3 аркуші

149.Видаткова накладна №1 від 16.12.2024 року-1 арк

150.Видаткова накладна №2 від 16.12.2024 року-1 арк

151.Видаткова накладна №3 від 16.12.2024 року-1 арк

152.Видаткова накладна №4 від 16.12.2024 року-1 арк

153.Видаткова накладна №5 від 16.12.2024 року-1 арк

154.Видаткова накладна №6 від 16.12.2024 року-1 арк

155.Видаткова накладна №7 від 16.12.2024 року-1 арк

156.Видаткова накладна №8 від 16.12.2024 року-1 арк

157.Видаткова накладна №9 від 16.12.2024 року-1 арк

158.Видаткова накладна №10 від 16.12.2024 року-1 арк

159.Видаткова накладна №11 від 16.12.2024 року-1 арк

160.ТТН №17/12-5 від 17.12.2024 року-1 арк.

161.ТТН №17/12-4 від 17.12.2024 року-1 арк.

162.ТТН №17/12-3 від 17.12.2024 року-1 арк.

163.ТТН №17/12-2 від 17.12.2024 року-1 арк.

164.ТТН №17/12-1 від 17.12.2024 року-1 арк.

165.ТТН №18/12-1 від 18.12.2024 року-1 арк.

166.ТТН №18/12-2 від 18.12.2024 року-1 арк.

167.ТТН №17/12-3 від 18.12.2024 року-1 арк.

168.ТТН №18/12-4 від 18.12.2024 року-1 арк.

169.ТТН №18/12-5 від 18.12.2024 року-1 арк.

170.ТТН №18/12-6 від 18.12.2024 року-1 арк.

171.ТТН №18/12-7 від 18.12.2024 року-1 арк.

172.ТТН №18/12-8 від 18.12.2024 року-1 арк.

173.ТТН №19/12-8 від 19.12.2024 року-1 арк.

174.ТТН №19/12-7 від 17.12.2024 року-1 арк.

175.ТТН №19/12-6 від 19.12.2024 року-1 арк.

176.ТТН №19/12-5 від 19.12.2024 року-1 арк.

177.ТТН №19/12-4 від 19.12.2024 року-1 арк.

178.ТТН №19/12-3 від 19.12.2024 року-1 арк.

179.ТТН №19/12-2 від 19.12.2024 року-1 арк.

180.ТТН №19/12-1 від 19.12.2024 року-1 арк.

181.Договір поставки №16-12/2024 -16.12.2024 -1 арк;

182.Бухгалтерські документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_12 (видаткові накладні, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні) за період з 01.04.2024 по 31.12.2024, які поміщені в папку синього кольору, зшиті, пронумеровані та скріплені печаткою ФОП ОСОБА_12 *2159005425* на 425 арк. (ТОМ №1);

183. Податкова звітність за період 1 півріччя 2024 року по січень 2025 року, документи яких зшиті, пронумеровані та скріплені печаткою ФОП ОСОБА_12 *2159005425* на 76 арк. (ТОМ №1);

184.Бухгалтерські документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_12 (Договори поставки/надання послуг, акти приймання передачі наданих послуг, банківські виписки) за період з 01.04.2024 по 31.12.2024 документи яких зшиті, пронумеровані та скріплені печаткою ФОП ОСОБА_12 *2159005425* на 224 арк.; (ТОМ №1);

185.Чорнові записи на аркушах паперу формату А4 на 89 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_23