Ухвала

від 11.02.2025 по справі 383/857/24

БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 383/857/24

Номер провадження 1-кс/383/30/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання начальника Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42023120040000081 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2025 року начальник Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів: договірні документи договори, додаткові угоди, специфікації до них; первинні документи рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, відповідності, акти здачі прийняття робіт, маршрутні листи вантажного автомобіля; фінансові документи видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення; документи бухгалтерського обліку, в розрізі постачальників; книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт; копії заявок на відвантаження ТМЦ; аналізні картки на придбану сільськогосподарську продукцію з якісними показниками; інші документи, які підтверджують фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2023 року по теперішній час.

Клопотання просив розглянути в порядку ч.2 ст.163 КПК України, без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких ініціюється тимчасовий доступ.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів прокурор пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №42023120040000081 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.4 ст.191 КК України.

Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість їх отримання в інший спосіб, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки прокурор доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42023120040000081 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5-6).

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалося придбання засобів захисту рослин, посівного матеріалу за завищеними цінами та реалізація сільськогосподарської продукції пов`язаним підприємствам по заниженим цінам. Під час здійснення вирощування сільськогосподарських культур, постачання пального, зберігання врожаю та його перевезення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААН України в 2023 році залучалася ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), крім цього залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрану сільськогосподарську продукцію врожаю 2023 року частково зберігало на потужностях елеватора зернового складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться в с.Роздолля Кропивницького району Кіровоградської області на підставі договору №29/06/23-ДГЧЗ складського зберігання зерна від 29.06.2023 року, на підтвердження чого надано копію договору складського зберігання зерна (а.с.11-12).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 мало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації сільськогосподарської продукції з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

02.01.2025 року начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №52/01-69ВИХ-25 щодо надання інформації та документів, що стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у наданні яких було відмовлено посилаючись на те, що згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (а.с.14-16).

Вказані обставини свідчать, що обґрунтованою є необхідність у перевірці здійснення поставки та можливого факту розтрати коштів державного підприємства у великих розмірах, фіксації фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, що в подальшому буде доказом по матеріалам кримінального провадження.

Матеріали кримінальногопровадження містятьдостатні письмовідокази,які засвідчуютьзнаходження документів,до якихпрокурор проситьнадати тимчасовийдоступ,у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Ініціатором клопотаннядоведено необхідністьвилучення копійдокументів з метою використання їх у процесуальних діях та встановленні фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, досягнення мети отримання доступу. Однак ініціатором клопотання не доведено необхідність вилучення оригіналів, так як не надано жодної постанови про призначення експертного дослідження та відповідного клопотання експерта, а тому на даному початковому етапі розслідування кримінального провадження вилучення оригіналів буде передчасним.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42023120040000081 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які підтверджують фінансово - господарські відносини Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2023 року по 11.02.2025 року, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), а саме: договірні документи договори, додаткові угоди, специфікації до них; первинні документи рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, відповідності, акти здачі прийняття робіт, маршрутні листи вантажного автомобіля; фінансові документи видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення; документи бухгалтерського обліку, в розрізі постачальників; книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт; копії заявок на відвантаження ТМЦ; аналізні картки на придбану сільськогосподарську продукцію з якісними показниками; інші документи, які підтверджують фінансово - господарські відносини Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2023 року по 11.02.2025 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11.04.2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1