Постанова

від 19.05.2009 по справі 4-1050/2009

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-1050/2009

ПОСТАНОВА

19 травня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Овсеп'ян Т.В., за участю п рокурора Парового В.І., розгля нувши подання старшого слідч ого в ОВС 4 відділу Слідчого уп равління СБ України Колоса І.А. про надання дозволу на р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки доку ментів у філії "Слобожанське РУ ВАТ "Банк "Фінанси та креди т" в м. Харкові

встановив:

Старший слідчий в ОВС 4 від ділу Слідчого управління СБ України Колос І.А. звернув ся з, поданням, погодженим з за ступником Генерального прок урора України, про надання до зволу на розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки документів у філії "Слоб ожанське РУ ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в м. Харкові.

Подання мотивує тим, що прот ягом 2007 року директор «Харків ського державного фармацевт ичного підприємства «Здоров 'я народу» Державної акціоне рної компанії «Укрмедпром» ( далі ХДФП «Здоров'я народу» Д АК «Укрмедпром») ОСОБА_2 з метою фіктивного банкрутств а цього підприємства, з перев ищенням своїх службових повн оважень вчинив умисні дії із створення фіктивної кредито рської заборгованості «Харк івського державного фармаце втичного підприємства «Здор ов'я народу» ДАК «Укрмедпром » та заявив про фінансову нес проможність підприємства, що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді ліквіда ції цього підприємства через процедуру банкрутства та на несення йому матеріальних зб итків.

Так, з метою створення фікти вної кредиторської заборгов аності ОСОБА_2 28.05.2007року в по рушення п.6.2 Статуту ХДФП «Здо ров'я народу» ДАК «Укрмедпро м», яким передбачено погодже ння із засновником у разі укл адання на внутрішньому ринку договорів та угод, розмір яки х перевищує 10% статутного фонд у підприємства, з перевищенн ям своїх службових повноваже нь уклав з ТОВ «Роторз-М-2007» (ЄД ПРОУ 34839983, м. Київ, директор ОСО БА_3.) договір про надання кон салтингових послуг з проведе ння інжинірингу освоєння вир обництва з сертифікації фарм ацевтичних препаратів та зни щення наркотичних засобів на суму 6 000 000 грн., а 30.11.2007 р. підписав а кт здачі-приймання послуг пр о нібито виконання зазначени х робіт.

Допитаний у ході слідства я к свідок ОСОБА_3 показав, щ о до діяльності ТОВ «Роторз-М -2007» він ніякого відношення не має і вказані вище договір та акт від імені цього підприєм ства не підписував. Зазначен е вказує на ознаки фіктивнос ті вказаного договору та уго ди, яка ним передбачена.

11.06.2008 року ТОВ «Роторз-М-2007» зве рнулося до Господарського су ду Харківської області в рам ках провадження справи № Б-39/07-0 8 про банкрутство ХДФП «Здоро в'я народу» ДАК «Укрмедпром» із заявою про грошові вимоги до вказаного підприємства у сумі 5 880 000 грн., які виникли в рез ультаті виконання вказаного договору про надання послуг від 28.05.2007 року, та про включення їх до реєстру вимог кредитор ів.

Згідно з ухвалою Господарс ького суду Харківської облас ті про ліквідацію банкрута в ід 15.08.2008 року, Харківське держав не фармацевтичне підприємст во «Здоров'я народу» Державн ої акціонерної компанії «Укр медпром», як юридичну особу, л іквідовано. При цьому ліквід атором за рахунок отриманих від реалізації майнових акти вів боржника в установленій черговості задоволено вимог и кредиторів.

Згідно з даними про рух кошт ів по рахунку ТОВ «Роторз-М-2007» № 2600431534301 в філії АБ «Південний» в м. Києві, 30 липня 2008 року на вка заний рахунок ТОВ «Роторз М-200 7» від ХДФП «Здоров'я народу «Д АК «Укрмедпром» як погашення кредиторських вимог згідно з реєстром кредиторів перера ховано в загальній сумі 2 378 903 гр н., з числа яких наступного дня перераховано:

- 166 000 грн. на рахунок ТОВ «Кубе ра Плюс» (ЄДПРОУ 33898861) №26008310037801, в філ ії АБ «Південний» в м. Харкові (МФО 350761, м. Харків, вул. Фрунзе, 7), я к передплату за запчастини з гідно з договором № 25/07-Р від 25.10.07 p.;

- 402 000 грн. на рахунок ТОВ «Аніс о» (ЄДПРОУ 30439893) №26000023335980, філії «Сло божанське РУ ВАТ «Банк «Фіна нси та кредит» в м. Харкові (МФ О 350697, м. Харків, провулок Театра льний, 4), як передплату за запч астини та комплектуючі згідн о договору № 1/02 від 01.02.08р.;

- 2 000 000 грн. на рахунок ПП «Асоці ація «Співдружність» (ЕДПРОУ 31798583) № 26003000258, Сумської філії КБ «З ахідінкомбанк» (МФО 337999, м. Суми , провулок Академічний, 1), як пе редплату за електротовари зг ідно з договором №37-К від 30.07.08 р.

Враховуючи, що в ході розслі дування кримінальної справи необхідно всебічно дослідит и обставини укладання і вико нання договору про надання п ослуг від 28.05.2007 р. між ТОВ «Ротор з М-2007» і ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром», встановит и чи заподіяно внаслідок цьо го останньому матеріальні зб итки, виникла необхідність у одержанні інформації про ру х коштів по рахункам зазначе них підприємств, у тому числі і по рахунку ТОВ «Анісо».

Одержання вказаної інформ ації дасть можливість дослід ити обставини розрахунків за вказаним договором, встанов ити джерела коштів, які при ць ому використовувалися, відст ежити їх подальший рух, одерж ати докази у справі щодо фікт ивності вказаної угоди.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, вис лухавши думку прокурора, яки й підтримав подання, суд вваж ає, що подання не підлягає зад оволенню з наступних підстав .

В провадженні старшого слі дчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України знахо диться кримінальна справа № 446, порушена 22 січня 2008 року Гене ральною прокуратурою Україн и відносно ОСОБА_2 за ст. 218, ч . 3 ст. 365 КК України.

Відповідно до вимог ст.14-1 КПК України таємниця банківськи х рахунків охороняється зако ном.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК Укр аїни виїмка документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, та отримання відомостей пр о стан рахунків в установах б анку проводиться тільки за в мотивованою постановою судд і і в порядку, погодженому з ке рівником відповідної устано ви.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що кримінальні справи від носно контрагентів ТОВ "Рото рз-М-2007", ТОВ «Кубера Плюс», ТОВ « Анісо», ПП «Асоціація «Співд ружність», з якими існують до говірні господарські правов ідносини, не порушувались.

Крім того, згідно матеріалі в кримінальної справи дані п ро фіктивність вказаних конт рагентів відсутні.

В матеріалах справи відсут ні відомості про неможливіст ь в інший спосіб отримати нео бхідну інформацію в межах по рушеної кримінальної справи .

За таких обставин підстави для задоволення подання ста ршого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ Укра їни Колоса І.А. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів ТОВ "Аніс о" (ЄДПРОУ 30439893) у філії "Слобожан ське РУ ВАТ "Банк "Фінанси та к редит" в м. Харкові відсутні.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону Ук раїни "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.14-1, 178 КПК Укра їни, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання ста ршого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ Укра їни Колоса І.А. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів ТОВ "Аніс о" (ЄДПРОУ 30439893) у філії "Слобожан ське РУ ВАТ "Банк "Фінанси та к редит" в м. Харкові відмовити.

На постанову протягом трьо х діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.