Постанова

від 19.05.2009 по справі 4-1050/2009

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-1050/2009

ПОСТАНОВА

19 травня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп'ян Т.В., за участю прокурора Парового В.І., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Колоса І.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у філії "Слобожанське РУ ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в м. Харкові

встановив:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Колос І.А. звернувся з, поданням, погодженим з заступником Генерального прокурора України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у філії "Слобожанське РУ ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в м. Харкові.

Подання мотивує тим, що протягом 2007 року директор «Харківського державного фармацевтичного підприємства «Здоров'я народу» Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» (далі ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром») ОСОБА_2 з метою фіктивного банкрутства цього підприємства, з перевищенням своїх службових повноважень вчинив умисні дії із створення фіктивної кредиторської заборгованості «Харківського державного фармацевтичного підприємства «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром» та заявив про фінансову неспроможність підприємства, що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді ліквідації цього підприємства через процедуру банкрутства та нанесення йому матеріальних збитків.

Так, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості ОСОБА_2 28.05.2007року в порушення п.6.2 Статуту ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром», яким передбачено погодження із засновником у разі укладання на внутрішньому ринку договорів та угод, розмір яких перевищує 10% статутного фонду підприємства, з перевищенням своїх службових повноважень уклав з ТОВ «Роторз-М-2007» (ЄДПРОУ 34839983, м. Київ, директор ОСОБА_3.) договір про надання консалтингових послуг з проведення інжинірингу освоєння виробництва з сертифікації фармацевтичних препаратів та знищення наркотичних засобів на суму 6 000 000 грн., а 30.11.2007 р. підписав акт здачі-приймання послуг про нібито виконання зазначених робіт.

Допитаний у ході слідства як свідок ОСОБА_3 показав, що до діяльності ТОВ «Роторз-М-2007» він ніякого відношення не має і вказані вище договір та акт від імені цього підприємства не підписував. Зазначене вказує на ознаки фіктивності вказаного договору та угоди, яка ним передбачена.

11.06.2008 року ТОВ «Роторз-М-2007» звернулося до Господарського суду Харківської області в рамках провадження справи № Б-39/07-08 про банкрутство ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром» із заявою про грошові вимоги до вказаного підприємства у сумі 5 880 000 грн., які виникли в результаті виконання вказаного договору про надання послуг від 28.05.2007 року, та про включення їх до реєстру вимог кредиторів.

Згідно з ухвалою Господарського суду Харківської області про ліквідацію банкрута від 15.08.2008 року, Харківське державне фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» Державної акціонерної компанії «Укрмедпром», як юридичну особу, ліквідовано. При цьому ліквідатором за рахунок отриманих від реалізації майнових активів боржника в установленій черговості задоволено вимоги кредиторів.

Згідно з даними про рух коштів по рахунку ТОВ «Роторз-М-2007» № 2600431534301 в філії АБ «Південний» в м. Києві, 30 липня 2008 року на вказаний рахунок ТОВ «Роторз М-2007» від ХДФП «Здоров'я народу «ДАК «Укрмедпром» як погашення кредиторських вимог згідно з реєстром кредиторів перераховано в загальній сумі 2 378 903 грн., з числа яких наступного дня перераховано:

- 166 000 грн. на рахунок ТОВ «Кубера Плюс» (ЄДПРОУ 33898861) №26008310037801, в філії АБ «Південний» в м. Харкові (МФО 350761, м. Харків, вул. Фрунзе, 7), як передплату за запчастини згідно з договором № 25/07-Р від 25.10.07 p.;

- 402 000 грн. на рахунок ТОВ «Анісо» (ЄДПРОУ 30439893) №26000023335980, філії «Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» в м. Харкові (МФО 350697, м. Харків, провулок Театральний, 4), як передплату за запчастини та комплектуючі згідно договору № 1/02 від 01.02.08р.;

- 2 000 000 грн. на рахунок ПП «Асоціація «Співдружність» (ЕДПРОУ 31798583) № 26003000258, Сумської філії КБ «Західінкомбанк» (МФО 337999, м. Суми, провулок Академічний, 1), як передплату за електротовари згідно з договором №37-К від 30.07.08 р.

Враховуючи, що в ході розслідування кримінальної справи необхідно всебічно дослідити обставини укладання і виконання договору про надання послуг від 28.05.2007 р. між ТОВ «Роторз М-2007» і ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром», встановити чи заподіяно внаслідок цього останньому матеріальні збитки, виникла необхідність у одержанні інформації про рух коштів по рахункам зазначених підприємств, у тому числі і по рахунку ТОВ «Анісо».

Одержання вказаної інформації дасть можливість дослідити обставини розрахунків за вказаним договором, встановити джерела коштів, які при цьому використовувалися, відстежити їх подальший рух, одержати докази у справі щодо фіктивності вказаної угоди.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України знаходиться кримінальна справа № 446, порушена 22 січня 2008 року Генеральною прокуратурою України відносно ОСОБА_2 за ст. 218, ч. 3 ст. 365 КК України.

Відповідно до вимог ст.14-1 КПК України таємниця банківських рахунків охороняється законом.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банку проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

З наданих суду матеріалів кримінальної справи вбачається, що кримінальні справи відносно контрагентів ТОВ "Роторз-М-2007", ТОВ «Кубера Плюс», ТОВ «Анісо», ПП «Асоціація «Співдружність», з якими існують договірні господарські правовідносини, не порушувались.

Крім того, згідно матеріалів кримінальної справи дані про фіктивність вказаних контрагентів відсутні.

В матеріалах справи відсутні відомості про неможливість в інший спосіб отримати необхідну інформацію в межах порушеної кримінальної справи.

За таких обставин підстави для задоволення подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Колоса І.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ТОВ "Анісо" (ЄДПРОУ 30439893) у філії "Слобожанське РУ ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в м. Харкові відсутні.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.14-1, 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Колоса І.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ТОВ "Анісо" (ЄДПРОУ 30439893) у філії "Слобожанське РУ ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в м. Харкові відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.