Постанова

від 18.03.2009 по справі 4-483/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-483/09

ПОСТАНОВА

18 березня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Чуйко О.Г. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу СУ СБ України О СОБА_1 про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці та виїмки документів

встановив:

Старший слідчий в ОВС 4 від ділу СУ СБ України ОСОБА_1 , за погодженням заступника Г енерального прокурора Украї ни, звернувся з поданням про н адання дозволу на розкриття банківської та проведення ви їмки документів.

Подання мотивує наступним и підставами.

Слідчим управлінням СБ Укр аїни розслідується кримінал ьна справа № 454, порушена 23 люто го 2009 року за фактом розтрати н евстановленими службовими о собами ВАТ КБ "Надра", ТОВ "Коме рцтрейд" та ТОВ "Металконстру кції", за попередньою змовою г рупою осіб, шляхом зловживан ня своїм службовим становище м чужого майна в особливо вел иких розмірах, за ознаками зл очину, передбаченого ч. 5 ст. 191 К К України.

Відповідно до матеріалів с прави, 02.06.2008 р. між компанією «MORGER ALLIANCE LLP» (Велика Британія) та ТОВ «Металконструкції» (код ЄДРПОУ 25404555) був укладений дого вір доручення № SR-02-01. Відповідн о до цього договору, компанія «MORGER ALLIANCE LLP» зобов'язалась перера хувати вказані у договорі ко шти на рахунок ТОВ «Металкон струкції» (код ЄДРПОУ 25404555) № 260060022 96501, відкритий у ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003). 17 жовтня 2008 р. між компані єю «MORGER ALLIANCE LLP» (Велика Британія ) та ТОВ «Металконструкції» (м. Київ) була укладена додатк ова угода до договору доруче ння № SR-02-01 від 02.06.2008 p., відповідно д о якої ТОВ «Металконструкції » повернуло компанії «MORGER ALLIANCE LLP» грошові кошти, отриманні від останньої по вказаному дого вору. При цьому, у зазначених д оговорі і додатковій угоді в якості банківських реквізит ів компанії «MORGER ALLIANCE LLP» вказано р ахунок № ЕЕ980000009320018391, відкритий у банку TALLINN BUSINESS BANK (Естонська Респу бліка), swift: TABUEE22.

Крім того, 19.02.2007 р. між компаніє ю «WIRTEL TRADE LLP» (Велика Британія ) та ТОВ «Комерцтрейд» (код ЄД РПОУ 33405741) був укладений догові р доручення № U-32/65. Відповідно д о цього договору, компанія «WIR TEL TRADE LLP» зобов'язалась перераху вати вказані у договорі кошт и на рахунок ТОВ «Комерцтрей д» (код ЄДРПОУ 33405741) № 26001002365501, відкри тий у ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003). 20 жо втня 2008 р. між компанією «WIRTEL TRADE LLP» (Велика Британія) та ТОВ « Комерцтрейд» (код ЄДРПОУ 33405741) б ула укладена додаткова угода до договору доручення № № U-32/65 в ід 19.02.2007 p., відповідно до якої ТОВ «Комерцтрейд» повернуло ком панії «WIRTEL TRADE LLP» грошові кошти, о тримані від останньої по вка заному договору. При цьому, у з азначених договорі і додатко вій угоді в якості банківськ их реквізитів компанії «WIRTEL TRADE LLP» вказано рахунок № ЕЕ890000009320018359, в ідкритий у банку TALLINN BUSINESS BANK (Естон ська Республіка), swift: TABUEE22.

Під час досудового слідств а у справі отримані дані про т е, що у TALLINN BUSINESS BANK (м. Таллінн, Естонс ька Республіка) знаходиться інформація щодо діяльності т а фінансового стану (відомос ті про стан рахунків, операці ї, які були проведені на корис ть чи за дорученням клієнтів , здійснені ними угоди, відомо сті стосовно комерційної дія льності) клієнтів банку - комп аній «MORGER ALLIANCE LLP» та «WIRTEL TRADE LLP», яка ма є доказове значення у справі .

Враховуючи викладене, а так ож те, що інформація щодо діял ьності та фінансового стану вказаних клієнтів банку має значення для встановлення іс тини у справі і є банківською таємницею, просить задоволь нити подання.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, вислу хавши пояснення слідчого, су д вважає, що подання не підляг ає задоволенню , виходячи з на ступного.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність" від 07 грудня 2000 ро ку: інформація щодо діяльнос ті та фінансового стану кліє нта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кліє нта та взаємовідносин з ним ч и третім особам при наданні п ослуг банку і розголошення я кої може завдати матеріально ї чи моральної шкоди клієнту , є банківською таємницею. Зок рема: відомості про стан раху нків клієнтів; операції, які б ули проведені на користь чи з а дорученням клієнта, здійсн ені ним угоди; фінансово-екон омічний стан клієнтів; інфор мація про організаційно-прав ову структуру юридичної особ и - клієнта, її керівників, нап рями діяльності; відомості с тосовно комерційної діяльно сті клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

В той же час, згідно вимог ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до яких закріплюється територі альний принцип визначення ді й кримінально-процесуальног о закону у просторі, за правил ами передбаченими КПК Україн и, здійснюється провадження в кримінальних справах саме на території України.

Порядок проведення слідчи х дій в межах порушеної кримі нальної справи на території інших держав визначається мі жнародними угодами про надан ня правової допомоги в кримі нальних справах.

Приймаючи до уваги ту обста вину, що дія кримінально-проц есуального законодавства Ук раїни не поширюється на тери торії Естонської республіки , де знаходиться банківська у станова, щодо якої ставиться питання про розкриття банкі вської таємниці, подання зад оволенню не підлягає.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 3, 178 КПК Україн и, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки док ументів, які містяться у TALLINN BUSINES S BANK (м. Таллінн, Естонська Респу бліка) стосовно компаній «MORGER A LLIANCE LLP» (NEWHALL STR. CORNWALL BUILDING 45-51 OFFICE 330 BIRMINGHAM B3 3QR ENGLAND) та «WIRTEL TRADE LLP» (NEWHALL STR. CORNWALL BUILDING 45-51 OFFICE 330 BIRMINGHAM B3 3QR ENGLAND ) відмовити.

Постанова оскарженню не пі длягає.