Постанова

від 03.06.2009 по справі 4-483/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-483/09

П О С Т А Н О В А

03 червня 2009 р. Суддя Ленінс ького районного суду м. Кіров ограда Безсмолий Є.Б., розглян увши подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровогр адській області ОСОБА_1. про надання дозволу на роз криття банківської таємниці та проведення виїмки в Акціо нерному банку «Металург» док ументів, які становлять банк івську таємницю відносно клі єнта банку Товариства з обме женою відповідальністю фірм и “Олдем - ЛТД”-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській обл асті ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про надання д озволу на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки в Акціонерному банку “ Металург документів, які ста новлять банківську таємницю відносно клієнта банку Това риства з обмеженою відповіда льністю фірми “Олдем - ЛТД” по рахунку № НОМЕР_1, за періо д з 18.02.2008 року по 25.05.2009року, а саме:

- - на магнітному та папер овому носії у вигляді роздру ківок руху коштів з магнітно го носія інформації серверу банку, з по секундною реєстра цією із зазначенням часу (дат , годин, хвилин) проведення пла тежів, на паперовому носії ін формації завірені підписом к ерівника, головного бухгалте ра та відбитком печатки банк у за період з часу відкриття р ахунку з 18.02.2008 року по 25.05.2009року, з розшифровкою кореспонденті в, дати, часу проведення та при значення платежу по рахунку №НОМЕР_1, який належить ТО В фірма «Олдем ЛТД»;

- - заяви про відкриття (за криття) рахунку, договір розр ахунково-касового обслугову вання рахунку, корінець пові домлення від платника податк ів про відкриття рахунку в ус танові банку, довідки про взя ття на облік платника податк ів, страхове свідоцтво, стату тні документи, копії паспорт ів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників под атків, довідку форми 4-ОПП, нак ази (розпорядження) про призн ачення директорів;

- - заяви на отримання чеко вих книжок;

- - довіреності на осіб які мають право отримувати розд руківку про рух коштів по рах унку;

- - карток із зразками підп исів та відбитку печатки ТОВ фірма «Олдем ЛТД», що діяли н а протязі періоду з моменту в ідкриття рахунку, а також ная вні копії паспортів осіб, яки м надано право підпису та роз порядження коштами підприєм ства;

- - чеків на отримання готі вкових коштів по вищезазначе ному розрахунковому рахунку ;

- - платіжних доручень по р озрахунковому рахунку підпр иємства;

- - договорів клієнт-банк;

- - договорів з додатками д о них про надання банківськи х послуг з використанням про грамно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Бан к”, “SMS послуги”, а також докуме нтів, якими оформлено та підт верджується обмежене коло ос іб, які мають доступ до даних с истем та документів, якими за фіксовано номер телефону чер ез який здійснювався зв' язо к з сервером банку рахунку № НОМЕР_1;

- - документ, яким підтверд жено факт передачі банком ел ектронного шифру (ключа) упов новаженому представнику ТО В фірма «Олдем ЛТД»;

- - заява про відкриття пот очного рахунку №НОМЕР_1 ;

- - договір банківського р ахунку № НОМЕР_1;

- - заява на встановлення с истеми „Клієнт - Банк” по раху нку № НОМЕР_1;

- - акт передачі ключів про грамного комплексу „Bank On-Line” по рахунку № НОМЕР_1;

- - копія статуту ТОВ фірм а «Олдем ЛТД» затвердженого директором ТОВ «Олдем ЛТД» ОСОБА_2.;

- - копія довідки про взятт я на облік платника податків ТОВ фірма «Олдем ЛТД» (Форм а №4-ОПП);

- - копія наказу № 1 від 12.01.2006р . про зміну директора ТОВ “ Олд ем ЛТД” ;

- - копія паспорта директо ра ТОВ фірма «Олдем ЛТД» ОС ОБА_2.;

- - копія свідоцтва про дер жавну реєстрацію ТОВ фірма « Олдем ЛТД»;

- - копії рішень директора ТОВ фірма «Олдем ЛТД» ОСОБ А_2.

- - копія довідки з ЄДРПОУ по ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - копія страхового свідо цтва ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - корінець повідомлення до Державної податкової інс пекції від ТОВ фірми «Олдем Л ТД» про відкриття рахунку в у станові банку;

- - копія довідки про присв оєння ОСОБА_2. ідентифіка ційного номеру;

- - картка із зразком підпи су ОСОБА_2. і відбитку печа тки ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - кредитних справ ТОВ фі рми «Олдем ЛТД» з наявними кр едитними договорами та додат ків до цих кредитних договор ів;

- - договорів застави, яким и забезпечувалася виплата ба нку кредитів та відсотків за їх використання, та документ ів, які підтверджують право з аставодавця на внесення в за ставу предмету застави;

- - заяви на отримання кред иту ТОВ фірмою «Олдем ЛТД»;

- - платіжні документи, яки ми підтверджується перераху вання кредиту на рахунок ТО В фірми «Олдем ЛТД»;

- - та інші документи по ро зрахунковому рахунку № НОМ ЕР_1;

Крім цього слідчим поставл ена вимога до банку в разі від сутності будь-яких з вище пер елічених документів, зазначи ти письмово окремим листом п ро причину ненадання докумен тів чи їх відсутності (можлив е місцезнаходження).

На обґрунтування подання вказується, що слідчим відді лом податкової міліції ДПА у Кіровоградській проводит ься досудове слідство по кри мінальній справі №80-1016, порушен ій 23 травня 2008 року прокуратур ою Кіровоградської області за ознаками злочину, передба ченого ч.3 ст.212 КК України, відн осно директора ТОВ фірма “Ол дем ЛТД” ОСОБА_2

Вказується, що отримання вк азаної інформації необхідне для отримання доказів вчине ння злочину, встановлення ін ших осіб, причетних до вчинен ня даного злочину.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вважаю, що в зад оволенні подання необхідно в ідмовити.

Згідно ч.1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інф ормація щодо юридичних і фіз ичних осіб, яка містить банкі вську таємницю, банками розк ривається в тому числі орган ам прокуратури України, Служ би безпеки України, Міністер ства внутрішніх справ на їх п исьмову вимогу стосовно опер ацій за рахунками конкретної юридичної особи або фізично ї особи - суб' єкта підприємн ицької діяльності за конкрет ний проміжок часу. При цьому, п останова судді не виноситься

Згідно ст. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Виїмка документі в, що становлять державну та/ або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи. В под анні слідчого про проведення виїмки має бути зазначено: де планується провести ці дії, д ана про те, що знаряддя злочин у, речі чи цінності здобуті не законним шляхом, інші предме ти чи документи, речові доказ и, які можуть мати значення дл я справи, знаходяться в цьому місці, а також мають бути зазн ачені точні дані про предмет и або документи, які підлягаю ть вилученню, зокрема їх опис та характеристика. Якщо вини мають номери чи інші дані, про це також слідчий має вказати у поданні. Також подання має м істити конкретний перелік пр едметів, що підлягають вилуч енню і не допускається при ць ому таке формулювання, що доп ускає його розширене тлумаче ння.

З урахуванням викладено го, відзначаю відсутність пе редбачених законом підстав д ля винесення постанови про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці та пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю відносно клієнта банку Т овариства з обмеженою відпов ідальністю фірми “Олдем - ЛТД ”.

Керуючись ст.178 КПК України, ч .1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківськ у діяльність" -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволе нні подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровогра дській області ОСОБА_1. про надання дозволу на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки в Акціон ерному банку «Металург» доку ментів, які становлять банкі вську таємницю відносно кліє нта банку Товариства з обмеж еною відповідальністю фірми “Олдем - ЛТД”

На постанову прокуро ром може бути подана апеляці я протягом трьох діб з дня її в инесення.

Суддя Є.Б. Безсмол ий