Постанова

від 06.10.2010 по справі 4-856/2010

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-856/ 2010

П О С Т А Н О В А

06 жовтня 2010 року суддя Ле нінського районного суду м. К іровограда Безсмолий Є.Б., роз глянувши подання слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ УМВС України в Кіровогр адській області Ляпуна О.В. про надання дозволу на пров едення обшуку в приміщенні ф ілії ВАТ КБ «Надра» в Кіровог радській області,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах СВ УБОЗ УМВ С України в Кіровоградській області Ляпун О.В. звернув ся із поданням до суду, погодж еним з прокурором про наданн я дозволу на проведення обшу ку в приміщенні філії ВАТ КБ « Надра» в Кіровоградській обл асті, яка розташована за адре сою: м.Кіровоград, вул. 50 років Ж овтня, 17 відносно клієнта банк івської установи Фермерсько го господарства «Дарина».

В поданні зазначено, що СВ УБОЗ в Кіровоградській облас ті УМВС України в Кіровоград ській області розслідується кримінальна справа по обвин уваченню ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСО БА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1 1 та інших, за фактами заволо діння ними чужим майном, за оз наками злочинів, передбачени х ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлен о, що ОСОБА_2 в м. Кіровоград і була створена та діяла злоч инна організація, члени якої діючи від імені фіктивних пі дприємств створених і придба них з метою здійснення шахра йства, незаконно використову ючи їх реквізити систематичн о, здійснювали злочинні дії, н аправленні на протиправне, б езоплатне вилучення товарно -матеріальних цінностей (ТМЦ ) у їх законних власників - рі зних підприємств та фізичних осіб - суб' єктів господар ювання.

Обравши способом незаконн ого заволодіння майном, обма н та зловживання довірою, вка зані особи, у ході його реаліз ації, діючи спільно і узгодже но, на підставі складання за ї х участю завідомо неправомір них для них угод, отримані від постачальників цінності про типравно і безоплатно оберта ли у свою власність завідомо не маючи, при цьому, наміру ви конувати взяті на себе, у відп овідності до договорів, зобо в' язання по їх оплаті.

В період часу з березня 2006 р. п о червень 2009 р. злочинною групо ю протиправно і безоплатно в илучено шахрайським шляхом з використанням створених нею фіктивних приватних фірм: ПП «Алко», ПП «Караван-Продукт» - засновник і директор ОСОБ А_12; ПП «Барім» - засновник ОСОБА_13, директор ОСОБА_8 ; ПП «Буд-Експорт», ПП «Доброб уд-Інвест» - директор і заснов ник ОСОБА_3; СТ «Торговий д ім Андріївський», ТОВ «СП Зер но України» - засновник і кері вник ОСОБА_6; ПП «СВК Гру п», ПП «Златогор Агро», ПП «З ерноторгова компанія Хлібод ар» - засновник і директор О СОБА_5; ПП «Кривбас Цемент Груп» - засновник і директо р ОСОБА_4; ПП «Бізнес Буд» - засновник і директор ОСОБА _15; ПП «Торговий дім Ле гран» - засновник ОСОБА_9, ОСОБА_4, директор - ОСОБА _8; ПП «Вектор Агрокомплект» - директор ОСОБА_8; ТОВ «Ако -Агро» - засновник та директор ОСОБА_7, комерційний дире ктор ОСОБА_5; ПП «КМТагроГ руп» - засновник ОСОБА_2, ди ректор ОСОБА_8; ПП «Мега-Ма ркет-Груп» - засновник ОСОБ А_16, директор ОСОБА_3; ФГ « Дарина» - засновник та голова ОСОБА_17, директор ОСОБА _4, цінностей у 237 суб' єктів г осподарювання з різних регіо нів України на суму понад 50 мл н. грн.

Згідно електронних відомо стей з Єдиного державного ре єстру юридичних осіб та елек тронної бази даних ДПІ у м. Кір овограді за фермерським госп одарством «Дарина» (код ЄДРП ОУ 32730222) значиться рахунок № 2600101106 2001 відкритий в філії ВАТ КБ «На дра» в Кіровоградській облас ті.

В ході розслідування справ и, з метою виконання вимог ст. 22 КПК України щодо повного, вс ебічного та об' єктивного до слідженні всіх обставин спра ви, виникла необхідність у ви вченні юридичної справи кліє нту банку - ФГ «Дарина», в том у числі надання вказаних док ументів для дослідження експ ертові-економісту при провед енні судово-економічних експ ертиз, а саме:

- - заяв на встановлення с истеми «Клієнт-Банк», «Інтер нет-Банк», «SMS послуги» з зазна ченням адрес та телефонів за якими буде встановлено та че рез які здійснюватись зв' яз ок з сервером банку по вказан им рахунках;

- - довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в елек тронному виді відомості, інф ормацію про рух коштів по рах унках;

- - документ, яким підтверд жено факт передачі банком ел ектронного шифру (ключа) упов новаженому представнику під приємства;

- - карток із зразками підп исів та відбитку печатки клі єнта банку, що діяли на протяз і періоду з моменту відкритт я рахунку, а також наявні копі ї паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядже ння коштами підприємства;

- - платіжних доручень, в т .ч. на сплату податків, зборів, обов' язкових платежів по р ахунках;

- - перелік операцій, які б ули проведені на користь чи з а дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з ма гнітного носія інформації се рверу банку, з по хвилинною ре єстрацією із зазначенням час у (дат, годин, хвилин, секунд) пр оведення платежів, на паперо вому носії інформації завіре ні підписом керівника, голов ного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості п ро рух коштів на магнітному н осії інформації за вказаний період дії рахунків з вхідни м та вихідним сальдо, дебетов ими та кредитовими оборотами за кожен операційний банків ський день, з розшифруванням кореспондентів (назва, код ЄД РПОУ, номер рахунку, назва бан ку, МФО банку), дати та часу про ведення та призначення плате жу по вказаних рахунках;

- - заяви про відкриття (за криття) рахунку, договір розр ахунково-касового обслугову вання рахунку, корінець пові домлення від платника податк ів про відкриття рахунку в ус танові банку, довідки про взя ття на облік платника податк ів, страхове свідоцтво, стату тні документи, копії паспорт ів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників под атків, довідку форми 4-ОПП, нак ази (розпорядження) про призн ачення директорів;

- - заяви на отримання чеко вих книжок;

- - чеків на отримання готі вкових коштів по вищезазначе них рахунках;

- - договорів з додатками д о них про надання банківськи х послуг з використанням про грамно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Бан к», «SMS послуги», а також докуме нтів, якими оформлено та підт верджується обмежене коло ос іб, які мають доступ до даних с истем та документів, якими за фіксовано номер телефону чер ез який здійснювався зв' язо к з сервером банку по рахунка х;

- - заяви на отримання кред итів в банківській установі;

- - кредитні справи з наявн ими кредитними договорами та додатками до цих кредитних д оговорів;

- - договори застави, якими забезпечувалася виплата бан ку кредитів та відсотків за ї х використання, та документі в, які підтверджують право за ставодавця на внесення в зас таву предмету застави;

- - платіжні документи, яки ми підтверджується перераху вання кредиту на рахунках кл ієнтів банку.

Правовий режим банківськ ої таємниці в рамках розслід ування кримінальної справи р егулюється виключно нормами кримінально-процесуального судочинства, а не іншими норм ами чинного законодавства, щ о роз' яснено в «Узагальненн і судової практики розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банк івську таємницю, щодо юридич них та фізичних осіб» схвале не палатою у цивільних справ ах Верховного Суду України 14.1 2.2009 року.

У зв' язку з чим виникла нео бхідність у проведенні обшук у у приміщенні банківської у станови - філії ВАТ КБ «Надр а», розташованої за адресою: м . Кіровоград, вул.50 років Жовтн я, 17 відносно клієнту банківсь кої установи - фермерського г осподарства «Дарина» (код ЄД РПОУ 32730222), де можуть знаходитьс я документи, які мають значен ня для встановлення істини у справі в якості речових дока зів.

Слідчим вказується, що п о кримінальній справі містят ься достатні дані, які вказую ть, що за місцем розташування філії ВАТ КБ «Надра» можуть з находитися документи, які ма ють значення для встановленн я істини по справі в якості ре чових доказів.

Вивчивши матеріали подан ня, матеріали кримінальної с прави №80-1083, вважаю, що подання п ідлягає задоволенню з наступ них підстав.

Представлені до суду матер іали об' єктивно свідчать пр о наявність достатніх підста в вважати, що за місцем розташ ування філії ВАТ КБ «Надра» м ожуть знаходитися документи , які мають значення для встан овлення істини по справі в як ості речових доказів.

Керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук за місцем розташування філії ВАТ КБ «Н адра», за адресою: м.Кіровогра д, вул. 50 років Жовтня, 17 протяго м десяти днів з метою виявлен ня документів, які мають знач ення для встановлення істини по справі в якості речових до казів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського райо нного суду

м.Кіровограда Бе зсмолий Є.Б.