Постанова

від 06.10.2010 по справі 4-856/2010

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-856/2010

П О С Т А Н О В А

06 жовтня 2010 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Безсмолий Є.Б., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області Ляпуна О.В. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні філії ВАТ КБ «Надра» в Кіровоградській області,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах СВ УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області Ляпун О.В. звернувся із поданням до суду, погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні філії ВАТ КБ «Надра» в Кіровоградській області, яка розташована за адресою: м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 17 відносно клієнта банківської установи Фермерського господарства «Дарина».

В поданні зазначено, що СВ УБОЗ в Кіровоградській області УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інших, за фактами заволодіння ними чужим майном, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_2 в м. Кіровограді була створена та діяла злочинна організація, члени якої діючи від імені фіктивних підприємств створених і придбаних з метою здійснення шахрайства, незаконно використовуючи їх реквізити систематично, здійснювали злочинні дії, направленні на протиправне, безоплатне вилучення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) у їх законних власників різних підприємств та фізичних осіб субєктів господарювання.

Обравши способом незаконного заволодіння майном, обман та зловживання довірою, вказані особи, у ході його реалізації, діючи спільно і узгоджено, на підставі складання за їх участю завідомо неправомірних для них угод, отримані від постачальників цінності протиправно і безоплатно обертали у свою власність завідомо не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до договорів, зобовязання по їх оплаті.

В період часу з березня 2006 р. по червень 2009 р. злочинною групою протиправно і безоплатно вилучено шахрайським шляхом з використанням створених нею фіктивних приватних фірм: ПП «Алко», ПП «Караван-Продукт» - засновник і директор ОСОБА_12; ПП «Барім» - засновник ОСОБА_13, директор ОСОБА_8; ПП «Буд-Експорт», ПП «Добробуд-Інвест» - директор і засновник ОСОБА_3; СТ «Торговий дім Андріївський», ТОВ «СП Зерно України» - засновник і керівник ОСОБА_6; ПП «СВК Груп», ПП «Златогор Агро», ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» - засновник і директор ОСОБА_5; ПП «Кривбас Цемент Груп» - засновник і директор ОСОБА_4; ПП «Бізнес Буд» - засновник і директор ОСОБА_15; ПП «Торговий дім Легран» - засновник ОСОБА_9, ОСОБА_4, директор ОСОБА_8; ПП «Вектор Агрокомплект» - директор ОСОБА_8; ТОВ «Ако-Агро» - засновник та директор ОСОБА_7, комерційний директор ОСОБА_5; ПП «КМТагроГруп» - засновник ОСОБА_2, директор ОСОБА_8; ПП «Мега-Маркет-Груп» - засновник ОСОБА_16, директор ОСОБА_3; ФГ «Дарина» - засновник та голова ОСОБА_17, директор ОСОБА_4, цінностей у 237 субєктів господарювання з різних регіонів України на суму понад 50 млн. грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді за фермерським господарством «Дарина» (код ЄДРПОУ 32730222) значиться рахунок № 26001011062001 відкритий в філії ВАТ КБ «Надра» в Кіровоградській області.

В ході розслідування справи, з метою виконання вимог ст. 22 КПК України щодо повного, всебічного та обєктивного дослідженні всіх обставин справи, виникла необхідність у вивченні юридичної справи клієнту банку ФГ «Дарина», в тому числі надання вказаних документів для дослідження експертові-економісту при проведенні судово-економічних експертиз, а саме:

- - заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги» з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які здійснюватись звязок з сервером банку по вказаним рахунках;

- - довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках;

- - документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства;

- - карток із зразками підписів та відбитку печатки клієнта банку, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- - платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунках;

- - перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період дії рахунків з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифруванням кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках;

- - заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

- - заяви на отримання чекових книжок;

- - чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках;

- - договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався звязок з сервером банку по рахунках;

- - заяви на отримання кредитів в банківській установі;

- - кредитні справи з наявними кредитними договорами та додатками до цих кредитних договорів;

- - договори застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- - платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунках клієнтів банку.

Правовий режим банківської таємниці в рамках розслідування кримінальної справи регулюється виключно нормами кримінально-процесуального судочинства, а не іншими нормами чинного законодавства, що розяснено в «Узагальненні судової практики розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» схвалене палатою у цивільних справах Верховного Суду України 14.12.2009 року.

У звязку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні банківської установи філії ВАТ КБ «Надра», розташованої за адресою: м. Кіровоград, вул.50 років Жовтня, 17 відносно клієнту банківської установи - фермерського господарства «Дарина» (код ЄДРПОУ 32730222), де можуть знаходиться документи, які мають значення для встановлення істини у справі в якості речових доказів.

Слідчим вказується, що по кримінальній справі містяться достатні дані, які вказують, що за місцем розташування філії ВАТ КБ «Надра» можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі в якості речових доказів.

Вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи №80-1083, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Представлені до суду матеріали обєктивно свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що за місцем розташування філії ВАТ КБ «Надра» можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі в якості речових доказів.

Керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук за місцем розташування філії ВАТ КБ «Надра», за адресою: м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 17 протягом десяти днів з метою виявлення документів, які мають значення для встановлення істини по справі в якості речових доказів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду

м.Кіровограда Безсмолий Є.Б.