Ухвала

від 07.02.2025 по справі 686/2622/24

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2622/24

Провадження № 1-кс/686/1434/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023240000000088 від 26 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речові докази, що вилучені 28.01.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в ході санкціонованого обшуку 28.01.2025 у приміщенні офісу № НОМЕР_1 , що за адресою м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 1/1.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та користувача предметів, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчими слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023240000000088 від 26 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період час з липня 2020 по червень 2021 року, засновники ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», та інші особи шляхом обману під приводом будівництва багатоповерхового будинку та подальшого продажу квартир заволоділи грошовими коштами вкладників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування, також було встановлено, що засновниками ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», є ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , крім того із ними постійно підтримує зв`язки та є засновником в інших ЖБК ОСОБА_12 . Також під час аналізу отриманих тимчасових доступів до банківської таємниці різних банків, було встановлено, що отриманні вклади від пайовиків - грошових коштів на рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» після зарахування одразу були перераховані на інші рахунки, а саме ФОП « ОСОБА_13 » у сумі 595 708 грн., які після зарахування ОСОБА_13 декількома платіжками отримав готівкою у відділенні банку.

Також, інша частина грошових коштів у сумі 750 560 грн. була перерахована на рахунок ТОВ «Піраміда Благо», в особі директора ОСОБА_14 , основний вид діяльності якого неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, та того ж дня після зарахування на рахунок ТОВ «Піраміда Благо» частинами було перераховано на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які в свою чергу відразу отримували кошти готівкою у відділенні банку.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні жителі Хмельницької області, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Балаклава, Севастопольського району, Автономної Республіки Крим, який зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , являється засновником - директором ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»,

ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, зареєстрований та проживає АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Хмельницький, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , проживає АДРЕСА_4 , які на даний час співпрацює між собою, як засновниками, та є учасником інших аналогічного ЖБК на території Хмельницької області та спільно із іншими продовжують вчиняти шахрайські дії відносно осіб, під приводом будівництва та продажу квартир, у багатоповерховому будинку, також підтримують відносини із особами представниками ТОВ та різного роду діяльності ФОП для подальшого відкриття карткових рахунків останніми та зарахування грошових коштів із рахунків ОК ЖБК, і відповідно подальше перерахування цих коштів фізичним особам, які після отримання коштів на рахунки, отримують готівку у відділеннях банків та передають їм кошти, за шо фізичні особи отримували від них грошові кошти за використання їх рахунку. Отримані грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 витрачають на власний розсуд не виконуючи відповідні зобов`язання, з метою власного збагачення.

Окрім цього, встановлено, що до злочинної діяльності причетний, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Женишківці, Хмельницького (колишнього Віньковецького) району, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 однак проживає за різними адресами на території м. Хмельницький, який хоча і не є засновником чи директором ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» однак він постійно був присутній під час підписання договорів пайової участі, також безпосередньо отримував від людей грошові кошти, як перші внески так і основну оплату, передавав підписані документи ОСОБА_4 особам що мали намір купити квартиру, також в його функції входили відшукання людей, їх переконання у необхідності ступати в ОК ЖБК та передачі коштів, а на даний час останній переконує осіб продовжуючи шахрайські дії, що будинок буде збудований та квартири будуть видані. Саме він врегульовує конфліктні ситуації, які виникають із особами - пайовиками.

До своєї злочинної діяльності вище вказані особи залучили ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Хмельницький, проживаючого АДРЕСА_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Хмельницький, зареєстрована та проживає АДРЕСА_7 , та ТОВ «Піраміда БЛАГО» а особі директора ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Старокостянтинів, Хмельницької області, зареєстрована АДРЕСА_8 , однак постійно проживає АДРЕСА_9 юридична адреса ТОВ «Піраміда Благо» Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Красовського, 5, які в свою чергу не виконуючи жодних робіт по факту здійснення будівництва багатоповерхового будинку із квартирам, та не маючи у своєму виді діяльності відношення до здійснення будівельних робіт чи із ними пов`язаної діяльності, отримували на свої рахунки грошові кошти від ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», які відразу ФОП ОСОБА_18 отримував у відділенні банку готівкою, а директор ТОВ «Піраміда Благо» ОСОБА_14 , з метою приховування перерахувала на інші рахунки фізичних осіб (які в подальшому також отримували їх готівкою у банку), таким чином виводили грошові кошти з рахунків ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». Також встановлено, що ОСОБА_21 надавала бухгалтерські послуги та консультації для виведення грошових коштів на рахунки інших осіб, та в подальшому приховування вказаних розрахункових операцій через подачу недостовірних відомостей до державних установ.

Також, до своєї діяльності ТОВ «ПІРАМІДА Благо» було залучено: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Старе, Давидково, Мукачивського району, Закарпатської області проживає АДРЕСА_10 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка с. Мазанка, Сімферопольського району, Автономної Республіки Крим, проживаюча АДРЕСА_11 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Старокостянтинів, Хмельницької області, проживаюча АДРЕСА_12 . Вказані особи були залучення з метою виведення грошових коштів із основних рахунків, а саме ними були відкриті розрахункові рахунки в банківській установі та одразу після отримання від ТОВ «Піраміда Благо» зарахування грошових коштів, вони в повній мірі здійснювали отримання готівки - грошових коштів, також під час аналізу отриманих банківської таємниці встановлено, що з метою більшої конспірації, також перераховували грошові кошти на інші свої рахунки і після того здійснювали отримання готівки у банківських установах.

На даний час під час проведення досудового розслідування встановлено що всі учасники між собою постійно підтримують зв`язок та діють узгоджено з корисливих мотивів, та на даний час продовжують свою злочинну діяльність.

Встановлено, що до вчинення ряду кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, зареєстрований та проживає АДРЕСА_2 , являється засновником ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», який має у користуванні та власності транспортний засіб марки «JEEP COMPASS», д/н НОМЕР_2 , білого кольору, номер кузова (vin-код) НОМЕР_3 . Крім того встановлено, що останні здійснює свою діяльність спільно із іншими засновниками приміщені офісу № 201, що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 1/1. Також під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 здійснює свою діяльність із іншими засновниками та являється директором ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Регіон Інвест Девелопмент» в офісному приміщенні що за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 156А офіс 137.

28.01.2025 в період часу з 07 год. 35 хв. до 11 год. 36 хв., проведено обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 в ході проведення якого виявлено та вилучено: документи реєстру подачі документів ЖБК «Захисник Хмельницький», реєстраційна картка юридичної особи ЖБК «Захисник Хмельницький», розписка, платіжні доручення, накази ЖБК «Захисник Хмельницький» про прийняті рішення та підписані директором ОСОБА_4 договір-суборенди офісного приміщення де здійснює свою діяльність ЖБУ «Захисник Хмельницький» між директором ЖБК та ОСОБА_12 , які поміщено до сейф-пакету № WAR 1936184; ноутбук марки «hp», моделі HP250G7SN, серійний номер CND0091VDP сірого кольору поміщено до сейф-пакету № 4458168; флеш носій та печатка ОК «ЖБК Захисник Хмельницький» поміщено до сейф-пакету № CRI1254423; ноутбук марки «aser» моделі «aspire one D270» з кабелем живлення до нього поміщено до сейф-пакету № WAR1936185: папка з наказами та книгою реєстрації наказів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з договорами пайової участі, заяв на прийняття в кооператив, листи пайовикам, ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з вихідними та вхідними листами (кореспонденції) та журналами вхідної вихідної кореспонденції ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з накази кадрової діяльності ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка статути, протоколи зборів, довідки та договори ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка договори витрати розрахунки по офісу ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка бланків та проектів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з бланками договорів, роз`яснень, архітектурні зображення проекти, бланки документів, виписки, два плакати книги будівель та схеми, три блокноти із робочими чорновими записами ОК «ЖБК Захисник Хмельницький» поміщено до поліетиленового упакування та скріплено биркою № В721444; два блокноти із чорновими записами ОСОБА_4 та аркуш із логінами та паролями поміщено до сейф-пакет № WAR 1936186; сім флеш носіїв, дві сім-карти із тримачами без номеру та два тримачі із зазначенням номерів № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , поміщено до сейф-пакету № CRI 1254424; банківські карти; АТ «Ощадбанк» 1) НОМЕР_6 ; 2) НОМЕР_7 ; АТ «ПриватБанк» 3) НОМЕР_8 , 4) НОМЕР_9 ; 5) НОМЕР_10 ; 6) НОМЕР_11 ; 7) НОМЕР_12 ; АТ «Альфа банк» 8) червона карта на ім`я ОСОБА_23 , 9) Бізнес карта на ім`я ОСОБА_23 , які поміщено до сейф-пакету № WAR 1943141; грошові кошти у сумі 1500 доларів США номіналом по 100 доларів 15 купюр: 1) RF 04502151A F6; 2) HD 09762065 B D4; 3) HD 09762064 D B4; 4) KF 04502148A F6; 5) HG 95844811B G7; 6) HB 38283216 NB2; 7) FE 75888516 AE 5; 8) HF 81342057 AF 6; 9) AB 13427299 RB 2; 10) HB 74811713 LB 2; 11) HE 18305088 BE 5; 12) KB 06265540 SB 2; 13) HB 74811715 L B 2; 14) HB 74811716 LB2; 15) LF 002031901 I F6 які поміщено в сейф-пакет CRI 1254422; грошові кошти у сумі 50650 російських рублів поміщено до сейф-пакету № CRI 1254421; мобільний телефон марки «SONY» ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 , який поміщено до сейф- пакету № CRI 1254425;

Також, 28.01.2025 в період часу з 13 год. 12 хв. до 14 год. 10 хв., проведено обшук за місцем діяльності ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», за адресою АДРЕСА_13 в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «АРК Benefit U3» ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 із картою мобільного оператора «МТС», із невстановленим номер, два флеш носія, мобільний телефон «iPhone» у не справному стані, упакування від мобільного телефону «Redmi 5 Plus», ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , тримач до сім карти лайф № НОМЕР_20 поміщено до сейф-пакету № WAR 1936188; банківська карта Альфа банку без номеру на ім`я ОСОБА_24 поміщено в сейф-пакет № WAR 1943140; документи оригінали, та копії ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» та ЖБК «Захисник Львів», розрахунки, поміщено в сейф-пакет № PSP 2165225; роутер « netis» WF2409E з серійним номером № 1100178857503883 з кабелем живлення, який поміщено до сейф-пакету № PSP 2165226.

В подальшому в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення та встановлено, що у сейф-пакеті № WAR 1936184 наявні: - документи реєстру подачі документів ЖБК «Захисник Хмельницький», реєстраційна картка юридичної особи ЖБК «Захисник Хмельницький», розписка, платіжні доручення, накази ЖБК «Захисник Хмельницький» про прийняті рішення та підписані директором ОСОБА_4 договір-суборенди офісного приміщення де здійснює свою діяльність ЖБУ «Захисник Хмельницький» між директором ЖБК та ОСОБА_12 ..

Також було оглянуто грошові кошти у сумі 50650 російських рублів поміщено до сейф-пакету № CRI 1254421, а саме: грошові кошти (билет банка росии): 10 купюр номіналом по 5000 (АП 681404, БВ 8093716, ев 7108803, БЧ 4766678, ЗО 1297710, ЕВ 3904247, НЕ 8448872, ГГ4162422, КС 2146479, ва 7152825), 1 купюра по 200 (АА586618739), 3 купюри номіналом по100 (лМ 0959970, зС 9669386, нЕ 4389477), 3 купюри номіналом по 50 (ЧТ 8864718, ае 9439336, ПЬ 3870431).

У подальшому, постановою слідчого від 28.01.2025 вилучені речі у ході обшуку, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

29.01.2025 клопотання про арешт майна було подано для розгляду слідчим суддею до Хмельницького міськрайонного суду.

04.02.2025 ухала про повернення клопотання про арешт майна було отримано прокурором Хмельницької обласної прокуратури.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, заміни, втрати чи пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, підставою арешту майна є те, що вказане тимчасово вилучене майно є речовим доказом, який міг зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, а також є предметом вказаного кримінального правопорушення.

Вилучені у ході проведення обшуку речові докази, а саме: документи реєстру, реєстраційна картка юридичної особи ЖБК «Захисник Хмельницький», розписка, платіжні доручення, накази договір суб-суборенди, які поміщено до сейф-пакету № WAR 1936184; папка з наказами та книгою реєстрації наказів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з договорами пайової участі, заяв на прийняття в кооператив, листи пайовикам, ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з вихідними та вхідними листами (кореспонденції) та журналами вхідної вихідної кореспонденції ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з накази кадрової діяльності ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка статути, протоколи зборів, довідки та договори ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка договори витрати розрахунки по офісу ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка бланків та проектів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з бланками договорів, роз`яснень, архітектурні зображення проекти, бланки документів, виписки, два плакати книги будівель та схеми, три блокноти із робочими чорновими записами ОК «ЖБК Захисник Хмельницький» поміщено до поліетиленового упакування та скріплено биркою № В721444; два блокноти із чорновими записами ОСОБА_4 та аркуш із логінами та паролями поміщено до сейф-пакет № WAR 1936186; Документи оригінали, та копії ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» та ЖБК «Захисник Львів», розрахунки, поміщено в сейф-пакет № PSP 2165225 - стосуються фінансової діяльності ЖБК «Захисник Хмельницький» та безпосередньо діяльності ОСОБА_4 а тому вказані документи та предмети після їх детального огляду, можуть бути використані для доказування вчинення шахрайських дій, також дані документи також в подальшому бути направленні для проведення технічної експертизи та експертизи документів.

Також, документи що стосуються проектів, розрахунків необхідні для того, що в подальшому їх проаналізувати та встановити достовірність приналежності вказаних проектів іншим забудовникам, які не мають відношення до ЖБК «Захисник Хмельницький» та використовувались засновниками для того, щоб вводити обману пайовиків. Про дійсність будівництва та що ці проекти не відносяться до їх діяльність, що підтвердить їх умисел на заволодіння майном відразу після створення ЖБК «Захисник Хмельницький», а лише імітація діяльності з метою отримання коштів. Що стосується бланкових документів то вони необхідні для перевірки, про що саме мали укладатись договори та хто інша сторона для встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, оскільки в бланках це зазначено та встановлення достовірності вказаних товариств та їх засновників. Крім того на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на документи, що стосуються діяльності ЖБК «Захисник Львів» з метою перевірки їх діяльності, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками являється ті самі особи, та при аналізі руху банківських рахунків ТОВ «Піраміда Благо» та ФОП « ОСОБА_18 » останнім було також декількома платіжками перераховано грошові кошти, що може свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

Ноутбук марки «hp», моделі HP250G7SN, серійний номер CND0091VDP сірого кольору поміщено до сейф-пакету № 4458168; Ноутбук марки «aser» моделі «aspire one D270» з кабелем живлення до нього поміщено до сейф-пакету № WAR1936185; Сім флеш носіїв, дві сім-карти із тримачами без номеру та два тримачі із зазначенням номерів № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , поміщено до сейф-пакету № CRI 1254424, так в ході огляду вказаних речей виявлено відомості що стосуються фінансової діяльності ЖБК «Захисник Хмельницький» а тому вказаний ноутбук може бути використаний для доказування, крім того вилучений ноутбук буде об`єктом комп`ютерно-технічної експертизи, оскільки містять електронні документи щодо діяльності ЖБК «Захисник Хмельницький».

Мобільний телефон марки «SONY» ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 , який поміщено до сейф- пакету № CRI 1254425; Мобільний телефон марки « АРК Benefit U3» ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 із картою мобільного оператора «МТС», із невстановленим номер, два флеш носія, мобільний телефон «iPhone» у не справному стані, упакування від мобільного телефону «Redmi 5 Plus», ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , тримач до сім - карти лайф № НОМЕР_20 поміщено до сейф-пакету № WAR 1936188; - використовував для спілкування (в тому числі менеджерами) з іншими фігурантами кримінального провадження, а тому вказаний мобільний телефон може бути використаний для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі фігурантами та зв`язки цієї особи.

Роутер «netis» WF2409E з серійним номером № 1100178857503883 з кабелем живлення, який поміщено до сейф-пакету № PSP 2165226 для встановлення використання мобільного інтернету для з`єднання та користування інтернет банкінгом для перерахування грошових коштів із розрахункового рахунку ЖБК «Захисник Хмельницький» на інші розрахункові рахунки підприємств та установ.

Грошові кошти у сумі 1500 доларів США номіналом по 100 доларів 15 купюр: 1) RF 04502151A F6; 2) HD 09762065 B D4; 3) HD 09762064 D B4; 4) KF 04502148A F6; 5) HG 95844811B G7; 6) HB 38283216 NB2; 7) FE 75888516 AE 5; 8) HF 81342057 AF 6; 9) AB 13427299 RB 2; 10) HB 74811713 LB 2; 11) HE 18305088 BE 5; 12) KB 06265540 SB 2; 13) HB 74811715 L B 2; 14) HB 74811716 LB2; 15) LF 002031901 I F6 які поміщено в сейф-пакет CRI 1254422;

Грошові кошти у сумі 50650 російських рублів поміщено до сейф-пакету № CRI 1254421; отримані ОСОБА_4 (являється засновником керівником ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»)злочинним шляхом пов`язаного з діяльністю ЖБК «Захисник Хмельницький» в результаті шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами потерпілих, під час будівництва багатоповерхового будинку та подальшого продажу квартир для вкладників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Банківські карти; АТ «Ощадбанк» 1) НОМЕР_6 ; 2) НОМЕР_7 ; АТ «Приват банк» 3) НОМЕР_8 , 4) НОМЕР_9 ; 5) НОМЕР_10 ; 6) НОМЕР_11 ; 7) НОМЕР_12 ; АТ «Альфа банк» 8) червона карта на ім`я ОСОБА_23 , 9) Бізнес карта на ім`я ОСОБА_23 , які поміщено до сейф-пакету № WAR 1943141; Банківська карта Альфа банку без номеру на ім`я ОСОБА_24 поміщено в сейф-пакет № WAR 1943140 стосуються співпраці усіх учасників з фінансовою діяльності ЖБК «Захисник Хмельницький» та після їх детального огляду, можуть бути використані для доказування. Крім того в подальшому буде отримано тимчасові доступи до банківської таємниці вказаної картки для встановлення зарахування для ОСОБА_4 грошових коштів від ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» та їх подальше їх переміщення (зняття, пересилання) і також використання їх для зберігання грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Також вказані картки підтверджують їх спільну діяльність та розпорядження грошовими коштами.

Необхідність накладення арешту саме на це майно полягає у збереженні зазначених речових доказів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку ОСОБА_4 або будь-кого іншого, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

За такихобставин,з метоюзабезпечення збереженняречових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, шляхом заборони користування та розпорядження з боку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучено на майно, що було вилучено в ході санкціонованих обшуків 28.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та у приміщенні офісу № НОМЕР_1 , що за адресою м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 1/1 шляхом тимчасового позбавлення їх володільців ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме:

- документи реєстру подачі документів ЖБК «Захисник Хмельницький», реєстраційна картка юридичної особи ЖБК «Захисник Хмельницький», розписка, платіжні доручення, накази ЖБК «Захисник Хмельницький» про прийняті рішення та підписані директором ОСОБА_4 договір-суборенди офісного приміщення де здійснює свою діяльність ЖБУ «Захисник Хмельницький» між директором ЖБК та ОСОБА_12 , які поміщено до сейф-пакету № WAR 1936184;

- ноутбук марки «hp», моделі HP250G7SN, серійний номер CND0091VDP сірого кольору поміщено до сейф-пакету № 4458168;

- флеш носій та печатка ОК «ЖБК Захисник Хмельницький» поміщено до сейф-пакету № CRI1254423;

- ноутбук марки «aser» моделі «aspire one D270» з кабелем живлення до нього поміщено до сейф-пакету № WAR1936185:

- папка з наказами та книгою реєстрації наказів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з договорами пайової участі, заяв на прийняття в кооператив, листи пайовикам, ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з вихідними та вхідними листами (кореспонденції) та журналами вхідної вихідної кореспонденції ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з накази кадрової діяльності ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка статути, протоколи зборів, довідки та договори ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка договори витрати розрахунки по офісу ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка бланків та проектів ОК «ЖБК Захисник Хмельницький», папка з бланками договорів, роз`яснень, архітектурні зображення проекти, бланки документів, виписки, два плакати книги будівель та схеми, три блокноти із робочими чорновими записами ОК «ЖБК Захисник Хмельницький» поміщено до поліетиленового упакування та скріплено биркою № В721444;

- два блокноти із чорновими записами ОСОБА_4 та аркуш із логінами та паролями поміщено до сейф-пакет № WAR 1936186;

- сім флеш носіїв, дві сім-карти із тримачами без номеру та два тримачі із зазначенням номерів № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , поміщено до сейф-пакету № CRI 1254424;

- банківські карти; АТ «Ощадбанк» 1) НОМЕР_6 ; 2) НОМЕР_7 ; АТ «Приват Банк», 3) НОМЕР_8 , 4) НОМЕР_9 ; 5) НОМЕР_10 ; 6) НОМЕР_11 ; 7) НОМЕР_12 ; АТ «Альфа банк» 8) червона карта на ім`я ОСОБА_23 , 9) Бізнес карта на ім`я ОСОБА_23 , які поміщено до сейф-пакету № WAR 1943141;

- грошові кошти у сумі 1500 доларів США номіналом по 100 доларів 15 купюр: 1) RF 04502151A F6; 2) HD 09762065 B D4; 3) HD 09762064 D B4; 4) KF 04502148A F6; 5) HG 95844811B G7; 6) HB 38283216 NB2; 7) FE 75888516 AE 5; 8) HF 81342057 AF 6; 9) AB 13427299 RB 2; 10) HB 74811713 LB 2; 11) HE 18305088 BE 5; 12) KB 06265540 SB 2; 13) HB 74811715 L B 2; 14) HB 74811716 LB2; 15) LF 002031901 I F6 які поміщено в сейф-пакет CRI 1254422; 10) Грошові кошти у сумі 50650 російських рублів, а саме: грошові кошти (билет банка росии): 10 купюр номіналом по 5000 (АП 681404, БВ 8093716, ев 7108803, БЧ 4766678, ЗО 1297710, ЕВ 3904247, НЕ 8448872, ГГ4162422, КС 2146479, ва 7152825), 1 купюра по 200 (АА586618739), 3 купюри номіналом по100 (лМ 0959970, зС 9669386, нЕ 4389477), 3 купюри номіналом по 50 (ЧТ 8864718, ае 9439336, ПЬ 3870431). поміщено до сейф-пакету № CRI 1254421; 11) Мобільний телефон марки «SONY» ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 , який поміщено до сейф- пакету № CRI 1254425;

- мобільний телефон марки «АРК Benefit U3» ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 із картою мобільного оператора «МТС», із невстановленим номер,

- два флеш носія,

- мобільний телефон «iPhone» у не справному стані,

- упакування від мобільного телефону «Redmi 5 Plus», ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 ,

- тримач до сім карти лайф № НОМЕР_20 поміщено до сейф-пакету № WAR 1936188;

- банківська карта Альфа банку без номеру на ім`я ОСОБА_24 поміщено в сейф

пакет № WAR 1943140; Документи оригінали, та копії ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» та ЖБК «Захисник Львів», розрахунки, поміщено в сейф-пакет № PSP 2165225; Роутер « netis» WF2409E з серійним номером № 1100178857503883 з кабелем живлення, який поміщено до сейф-пакету № PSP 2165226 з позбавленням права розпорядження, відчуження та позбавлення права користування, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя