Ухвала від 14.02.2025 по справі 953/818/25

Справа № 953/818/25

н/п 1-кс/953/794/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вприміщенні судум.Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024220000001195 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

До Київськогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024220000001195 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому просить надати дозвіл їй,а також старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківським рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 11.07.2024, закритий 27.12.2024; НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 11.07.2024, закритий 30.12.2024, належному ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 04.12.2024 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді, яка зберігається в автоматизованій системі банку: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахункомз обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000001195 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України з обставин того, що 08.10.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УСБУ в Харківській області за фактом незаконного заволодіння протягом 2023-2024 років на території Харківської області в умовах воєнного стану ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_5 , бюджетними грошовими коштами шляхом документального оформлення звітів про надані медичні послуги, в яких завищено перелік та обсяг наданих медичних послуг, які фактично не здійснювались.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основним видом діяльності ФОП « ОСОБА_5 »,ІПН НОМЕР_5 , є загальна медична практика (КВЕД 86.21), інші види діяльності інша діяльність у сфері охорони здоров`я, спеціалізована медична практика, діяльність лікарняних закладів та ін.

ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_4 , який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та виконує функції замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, а також здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі Закон) договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладається між закладом охорони здоров`я незалежно від форми власності чи фізичною особоюпідприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та Уповноваженим органом (НСЗУ).

Відповідно до положень Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410, а також положень порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами на підставі звітів про медичні послуги, відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, визначених у плані асигнувань на відповідний період за відповідним напрямом.

Відповідно до частини восьмої статті 10 Закону підставою для оплати тарифу, що здійснюється Уповноваженим органом, є звіт, який формується в електронній системі охорони здоров`я (далі - ЕСОЗ) на підставі інформації та документів, що внесені надавачем медичних послуг до цієї системи.

Крім того, підпунктом 5 пункту 20 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 (далі Порядок), передбачено, ведення у центральній базі даних Реєстру медичних працівників, що містить інформацію про професійно-підготовлених осіб, які відповідно до законодавства мають право здійснювати медичне обслуговування (далі Реєстр медичних працівників).

Відповідно до підпункту 2 пункту 43 Порядку, право реєструвати медичних спеціалістів та медичних працівників у відповідних реєстрах, подавати заяви про внесення змін та доповнень до відомостей про них у відповідних реєстрах; вносити повну та достовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_5 надано уповноваженим особам суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я.

З урахуванням вищезазначеного, реєстрація медичних працівників в ЕСОЗздійснюється шляхом звернення до уповноваженої особи суб`єктагосподарювання у сфері охорони здоров`я, в якому працівник працевлаштований.Реєстрація працівника на посаді відбувається за умови наявності у працівника спеціальності, що відповідає посаді, на яку реєструють працівника.Роль працівника визначає вид медичної послуги, у наданні якої приймає участь працівник. Такі послуги мають бути попередньо зареєстровані та відповідати тим, що зазначені в ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики закладу. Для того, щоб працівникові могла бути призначена роль, працівник повинен мати спеціалізацію, що відповідає виду медичної послуги, для якої додається роль.

В Реєстр медичних працівників, зокрема, включено відомості про найменування посади та спеціалізація медичного працівника.

Так, відповідно до інформації, яка міститься в електронній системі охорони здоров`я, отриманої у відповідь на запит з НСЗУ, медичними працівниками ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , являються лікарі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Сума сплачених коштів ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , за медичні послуги, надані вказаними лікарями за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» за договорами медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеними між НСЗУ та вказаним ФОП, за 2024 рік становить 9 544 759,06 грн.

Однак, проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не являються ні лікарями, ні медичними працівниками ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , з якою, крім того, навіть не знайомі та взагалі не мають будь-якої медичної освіти. Це свідчить про внесення суб`єктом господарювання у сфері охорони здоров`я до ЕСОЗ недостовірних відомостей щодо працевлаштованих медичних працівників та безпідставну виплату вказаному ФОП вищезазначеної суми грошових коштів.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано інформацію щодо банківських рахунків, якими користується ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , та які відкриті та обслуговуються у таких банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код МФО НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 04.12.2024;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 15.01.2024, закритий 09.10.2024; НОМЕР_12 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 28.09.2022, закритий 08.10.2024;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 11.07.2024, закритий 27.12.2024; НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 11.07.2024, закритий 30.12.2024.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчиненого злочину, отримання відомостей щодо перерахування незаконно отриманих бюджетних коштів по вказаним рахункам, а також з метою встановлення розміру завданої шкоди, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, зазначеної в клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази і самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,- НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 11.07.2024, закритому 27.12.2024; НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 11.07.2024, закритому 30.12.2024, належним ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 11.07.2024 по 14.02.2025,які містятьбанківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12024220000001195 від 11.10.2024, та можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене,слідчий суддявважає занеобхідне надати правотимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчим, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатидозвіл слідчому СУГУНП вХарківській областімайору поліції ОСОБА_3 тастаршому слідчомуСУ ГУНПв Харківськійобласті капітануполіції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях, які містять інформацію по банківським рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 11.07.2024, закритому 27.12.2024; НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 11.07.2024, закритому 30.12.2024, належним ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 04.12.2024 по 14.02.2025, яка зберігається в автоматизованій системі банку: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахункамиз обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номерів телефонів, прив`язаних до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номерів мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 14.04.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1