Постанова

від 08.10.2010 по справі 4-416/2010

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2010 года судья Центрально-Городского районного суда г. Макеевки Донецкой области Суханова А.В., с участием прокурора Дядык Д.А., рассмотрев представление зам. начальника СО Центрально-Городского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области о производстве выемки документов, которые содержат банковскую тайну , -

УСТАНОВИЛ:

В суд Центрально-Городского района г. Макеевки поступило представление заместителя начальника СО Центрально-Городского РО МГУ ГУМВД Украины в Донецкой области о проведение выемки в выемки АБ «Украинский Бизнес Банк» г. Донецк сведений о движении денежных средств на расчетном счете 260090544980 ООО «Улит» за период с сентября 2007 года по настоящее время с указанием наименования, даты, суммы операций, реквизитов контрагентов, предназначения платежей.

Следственным отделом Центрально-Городского РО проводится досудебное следствие по уголовному делу № 26-10-03-0271 по факту мошенничества с бюджетными средствами Донецкого областного фонда охраны окружающей среды, по признакам ст. 190 ч 4 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, 28.09.2007 г. по результатам проведенного тендера Управление капитального строительства (УКС) Макеевского городского совета (заказчик) заключило с ЗАО «ДССМУ-1» (подрядчик) договор № 59 на выполнение работ по объекту III очередь канализации г. Макеевки, II пусковой комплекс.

В ходе исполнения своих обязательств по данному договору ЗАО «ДССМУ-1» осуществило поставку различного оборудования, в т.ч. двух «Турбовоздуходувок ТВ-300-1, 6-В2» производства ОАО «Узбекхиммаш» с заводскими номерами 417 и 422, которые, согласно заключению комплексной судебной экспертизы, являются контрафактными.

Согласно предоставленным ЗАО «ДССМУ-1» документам: счет-фактуре б/н от 11.10.2007 г., накладной № 41 и налоговой накладной № 52 от 23.10.2007 г., указанные две Турбовоздуходувки ТВ-300-1, 6-В2 и другое оборудование ЗАО «ДССМУ-1» получило от ООО «Уліт».

Согласно предоставленным ООО «Уліт» копиям документов: счет-фактуре б/н от 08.10.2007 г., накладной б/н и налоговой накладной № 121027 от 12.10.2007 г., ООО «Уліт» получило указанные две турбовоздуходувки ТВ300-1,6М-02 с электроприводом и другое оборудование от ЧП «Сервиспромтех».Однако, платежные документы, подтверждающие получение от ЗАО «ДССМУ-1» оплату за поставленное оборудование и подтверждающие оплату ЧП «Сервиспромтех» поставленного оборудования, ООО «Уліт» не предоставило.

По делу назначена документальная проверка, производство которой поручено КРО г. Макеевки.

Установлено, что ООО «Уліт» имеет расчетный счет 260090544980, открытый 18.03. 2005 г. в АБ «Український Бізнес Банк» г. Донецк.

В целях полного и всестороннего расследования уголовного дела о мошенничества с бюджетными средствами Донецкого областного фонда охраны окружающей среды, в связи с необходимостью получения документов, подтверждающих взаиморасчеты между поставщиками и покупателями оборудования, поставленного на объект III очередь канализации г. Макеевки, II пусковой комплекс на основании договора № 59 от 28.09.2007 г., необходимых для проведения документальной проверки, по делу возникла необходимость в изъятии в АБ «Український Бізнес Банк» г. Донецк сведений о движении денежных средств на расчетном счете 260090544980 ООО «Уліт» за период с сентября 2007 г. по настоящее время.

Орган досудебного следствия просит суд вынести постановление о производстве выемки АБ «Украинский Бизнес Банк» г. Донецк сведений о движении денежных средств на расчетном счете 260090544980 ООО «Улит» за период с сентября 2007 года по настоящее время с указанием наименования, даты, суммы операций, реквизитов контрагентов, предназначения платежей.

Заслушав пояснения лица в производстве которого находиться уголовное дело, мнение прокурора, поддержавшего представление и исследовав материалы уголовного дела, считаю, что данное представление подлежит удовлетворению поскольку имеются точные данные, что документы , имеющие значение для дела находятся АБ «Украинский Бизнес Банк» г. Донецка

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 ч. 3 УПК Украины, ст. 11 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине»/ с изменениями и дополнениями от 12.01.05 г. № 2302-ІV/, суд-

ПОСТАНОВИЛ :

Разрешить выемку в АБ «Украинский Бизнес Банк» г. Донецк (МФО 334969), расположенном по адресу: г. Донецк ул. Артема, 125 сведений о движении денежных средств на расчетном счете 260090544980 ООО «Улит» ( код ЕГРПОУ 33393705) за период с сентября 2007 года по настоящее время с указанием наименования, даты, суммы операций, реквизитов контрагентов, предназначения платежей.

Производство выемки поручить сотрудникам СО Центрально-Городского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.В. Суханова