Ухвала

від 27.02.2025 по справі 154/309/25

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копія

154/309/25

1-кс/154/179/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальномупровадженні №12025030510000009, відомості про яке, внесено доЄдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025 року, за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні відділення СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025032060000009 від 07.01.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Надійшли матеріали проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими виявлено завищення вартості будівельних робіт службовими особами ПП " ОСОБА_4 " та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні робіт на об`єкті будівництва "Капітальний ремонт, (аварійно - відновлювальні роботи) громадсько -побутового корпусу Володимир-Волинського ЦПО по АДРЕСА_1 " та по об`єкту "Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 ", внаслідок чого завдано майнової шкоди, сума якої встановлюється.

Згідно акту перевірки № 130316-22/11 у порушення вимог п.2.6 Кошторисних норм України в актах Кб-2в за вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 та серпень, жовтень 2024 необґрунтовано застосовано до норм витрат труда робітників підвищувальний коефіцієнт 1,2 по об`єкту «Капітальний ремонт, (аварійно - відновлювальні роботи) громадсько -побутового корпусу Володимир-Волинського ЦПО по АДРЕСА_1 », що ймовірно призвело до завищення вартості будівельних робіт на загальну суму 293204, 66 грн., у результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальних збитків.

З метоювстановлення іперевірки усіхобставин,що потребуютьдоказування увказаному кримінальномупровадженні,у томучислі сумизавданого збитку,достовірності іправильності проведенихфінансових транзакційміж ПП« ОСОБА_5 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), тавраховуючи складністькримінального провадження,виникла необхідністьу вилученні інформації по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , та усіх інших рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документиперебувають уволодінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,яке знаходитьсяза адресою в АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

На підставі ч.2ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оглянувши таперевіривши наданіматеріали клопотання,дослідивши доказипо данихматеріалах слідчийсуддя вважає,що клопотанняпідлягає дозадоволення,оскільки відповідаєвимогам ст.160КПКУкраїни та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, те що документи котрі перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до таких матеріалів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвілслідчому ВолодимирськогоРВП ГУНПу Волинськійобласті капітануполіції ОСОБА_3 ,слідчому ВолодимирськогоРВП ГУНПу Волинськійобласті ОСОБА_6 ,слідчому ВолодимирськогоРВП ГУНПу Волинськійобласті ОСОБА_7 ,слідчому ВолодимирськогоРВП ГУНПу Волинськійобласті ОСОБА_8 ,слідчому ВолодимирськогоРВП ГУНПу Волинськійобласті ОСОБА_9 ,старшому слідчомуВолодимирського РВПГУНП уВолинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВВолодимирського РВПГУНП уВолинській області ОСОБА_13 ,та/абоіншому слідчомугрупи слідчиху даномукримінальному провадженні,тимчасовий доступдо речейта документів,що перебуваютьу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,яке знаходитьсяза адресою в АДРЕСА_4 зможливістю ознайомлення зними тавилучення копійдокументів тафото,відеозаписів нацифровий носійінформації черезвідділення за період з 03.06.2023 по дату на момент винесення ухвали, а саме:

- належним чином завірених копій документів на відкриття банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи інтернет банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

-інформації щодоруху коштівпо банківському рахунку

НОМЕР_2 , за період з 03.06.2023по датуна моментвинесення ухвали з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) по банківському рахунку

НОМЕР_2 , за період з 03.06.2023по датуна моментвинесення ухвали - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку;

- інформації щодо руху коштів по усіх інших рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ПП « ОСОБА_5 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, анкетними даними осіб, що мають доступ до рахунку із правом підпису.

2.Зобов`язатиАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , надати вказану інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів та оригіналів електронних документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,яке знаходитьсяза адресою в АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.166КПКУкраїни уразі невиконанняухвали протимчасовий доступдо речейі документівслідчий суддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /-/підпис.

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1