Ухвала від 05.03.2025 по справі 463/807/25

Справа №463/807/25

Провадження №1-кс/463/2126/25

У Х В А Л А

про арешт майна

05 березня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив 28 лютого 2025 року звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, шляхом заборони користування, розпорядження ним, чи відчуження, а саме на: договір поставки №13/11/24 від 13.11.2024 на 4 арк. та додаток №1 до нього на 1 арк.; видаткові накладні: №СУМ000000206 від 13.11.24 в 2-ох примірниках на 1 арк., кожен, №СУМ000000209 від 19.11.24 в 2-ох примірниках на 1 арк., №СУМ000000226 від 13.12.24 в 2-ох примірниках на 1 арк., №СУМ000000223 від 13.12.24 на 1 арк., №СУМ000000222 від 13.12.24 на 1 арк., №СУМ000000238 від 19.12.24 на 1 арк., №СУМ000000246 від 26.12.24 на 1 арк., №СУМ000000239 від 19.12.24 на 1 арк., №СУМ000000247 від 26.12.24 на 1 арк.; товарно-транспортні накладні: №СУМ000000821 від 17.12.24 на 1 арк., №СУМ000000832 від 19.12.24 на 1 арк., №СУМ000000833 від 12.12.24 на 1 арк., №СУМ000000846 від 26.12.24 на 1 арк., №СУМ000000771 від 13.11.24 на 1 арк., №СУМ000000777 від 19.11.24 на 1 арк.; рахунки на оплату: №СУМ000000155 від 13.11.24 на 1 арк., №СУМ000000158 від 18.11.24 на 1 арк.; копії товарно-транспортних накладних щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_5 на 30 арк.; неттоп марки «НР», серійний номер: 8CG1201QMZ в корпусі чорного кольору, які належить на праві власності ПРАТ «Концерн Хлібпром» (ЄДРПОУ 05511001, 79035, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Хлібна, будинок, 2).

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року щодо групи осіб, які за попередньою змовою здійснюють фінансово-господарські операції поза бухгалтерським обліком, без сплати відповідних податків та зборів за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. На виконання доручення детектива, співробітниками 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області, встановлено факт діяльності на території Львівської області групи осіб, які здійснюють масове виробництво продукції (борошна) торгівельної марки «Caputo» (Італія), з подальшим її збутом на тіньовому ринку за готівкові кошти фізичним особам та суб`єктам господарювання без сплати відповідних податків та зборів. Реалізація вищевказаної продукції відбувається шляхом розміщення оголошень на інтернет - сторінках «OLX» та «Prom.ua», а також особистого пошуку покупців, з подальшою відправкою їм товарів через поштових перевізників. В ході документування злочинної діяльності, проведеними пошуковими заходами, оперативними співробітниками УСБУ у Львівській області встановлено ряд осіб, які організували та здійснюють вищевказану господарську діяльність з метою отримання необлікованого прибутку, серед яких громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), фактично проживає (орендує помешкання) за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , які контролюють виробництво борошна та подальшу його реалізацію зі складів. Також встановлено, що для забезпечення процесу виробництва та зберігання продукції, вищевказані особи використовують нежитлові приміщення, які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , з кадастровим номером 4610137500:05:004:0384; с. Жвирка, Шептицького району, Львівської області за координатами GPS (Глобальна система позиціонування) - 50.4696667,24.2547778.

Детектив вказує, що Крім цього, проведеними заходами встановлено, що організацією постачання сировини борошна для вищевказаних осіб займається громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), фізично перебуваючи в приміщеннях за адресою: Львівська область, с. Рясне-Руське, вул. Паркова, 14 де фактично проводить свою господарську діяльность ПРАТ «Концерн Хлібпром», (ЄДРПОУ 05511001). З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження 26 лютого 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді, за адресою Львівська область, с. Рясне-Руське, вул. Паркова, 14 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено ряд майна. Вказує, що вилучені документи, предмети та речі містять на собі сліди кримінального правопорушення, товари (майно) є об`єктом оподаткування та використовуватимуться як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з точки зору належності, допустимості і достовірності, а тому мають значення речового доказу (постанова про визнання доказами у кримінальному провадженні від 27 лютого 2025 року). Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, позбавлення власників майна та інших невстановлених на даний час осіб можливості користуватися і розпоряджатися ним (як спосіб арешту, що не призведе до припинення підприємницької діяльності суб`єкта господарювання), вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню (встановлення фактичної вартості та виду майна, шляхом проведення відповідних експертних досліджень, в подальшому ревізійних дій, з метою визначення нанесених державі збитків, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 4 березня 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 5 березня 2025 року.

В судове засідання 5 березня 2025 року старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник власника майна, який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, не з`явився, про причини неявки не повідомив, неприбуття такого у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Підрозділ детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року за ознаками кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 28 січня 2025 року у справі №463/807/25, провадження №1-кс/463/949/25, в рамках вказаного кримінального провадження за клопотанням старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 надано детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (прилеглих до них підсобних, підвальних приміщеннях), розташованих за адресою: Львівська область, с. Рясне-Руське, вул. Паркова, 14, які належать на праві власності ПРАТ «Концерн Хлібпром», (ЄДРПОУ 05511001), ТОВ «Віконт-ІІ» (ЄДРПОУ: 30648875), ТОВ «Явір-Млин» (ЄДРПОУ 31700464), ТОВ «ЯВІР-ПАК» (ЄДРПОУ 32025754), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а саме в приміщеннях, які фактично використовує у своїй діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які свідчать про постачання сировини - борошна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, засобів зв`язку, пристроїв для запису відео, робочих зошитів, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

З протоколу обшуку від 26 лютого 2025 року проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в адміністративному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема в кабінеті, в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_8 , вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено: договір поставки №13/11/24 від 13.11.2024 на 4 арк. та додаток №1 до нього на 1 арк.; видаткові накладні: №СУМ000000206 від 13.11.24 в 2-ох примірниках на 1 арк., кожен, №СУМ000000209 від 19.11.24 в 2-ох примірниках на 1 арк., №СУМ000000226 від 13.12.24 в 2-ох примірниках на 1 арк., №СУМ000000223 від 13.12.24 на 1 арк., №СУМ000000222 від 13.12.24 на 1 арк., №СУМ000000238 від 19.12.24 на 1 арк., №СУМ000000246 від 26.12.24 на 1 арк., №СУМ000000239 від 19.12.24 на 1 арк., №СУМ000000247 від 26.12.24 на 1 арк.; товарно-транспортні накладні: №СУМ000000821 від 17.12.24 на 1 арк., №СУМ000000832 від 19.12.24 на 1 арк., №СУМ000000833 від 12.12.24 на 1 арк., №СУМ000000846 від 26.12.24 на 1 арк., №СУМ000000771 від 13.11.24 на 1 арк., №СУМ000000777 від 19.11.24 на 1 арк.; рахунки на оплату: №СУМ000000155 від 13.11.24 на 1 арк., №СУМ000000158 від 18.11.24 на 1 арк.; копії товарно-транспортних накладних щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_5 на 30 арк.; неттоп марки «НР», серійний номер: 8CG1201QMZ в корпусі чорного кольору.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 27 лютого 2025 року зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

Завдання, для виконання якого детектив звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене детективом у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки такі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на наступне майно:

- договір поставки №13/11/24 від 13.11.2024 на 4 арк. та додаток №1 до нього на 1 арк.;

- видаткові накладні: №СУМ000000206 від 13.11.24 в 2-ох примірниках на 1 арк., кожен, №СУМ000000209 від 19.11.24 в 2-ох примірниках на 1 арк., №СУМ000000226 від 13.12.24 в 2-ох примірниках на 1 арк., №СУМ000000223 від 13.12.24 на 1 арк., №СУМ000000222 від 13.12.24 на 1 арк., №СУМ000000238 від 19.12.24 на 1 арк., №СУМ000000246 від 26.12.24 на 1 арк., №СУМ000000239 від 19.12.24 на 1 арк., №СУМ000000247 від 26.12.24 на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні: №СУМ000000821 від 17.12.24 на 1 арк., №СУМ000000832 від 19.12.24 на 1 арк., №СУМ000000833 від 12.12.24 на 1 арк., №СУМ000000846 від 26.12.24 на 1 арк., №СУМ000000771 від 13.11.24 на 1 арк., №СУМ000000777 від 19.11.24 на 1 арк.;

- рахунки на оплату: №СУМ000000155 від 13.11.24 на 1 арк., №СУМ000000158 від 18.11.24 на 1 арк.;

- копії товарно-транспортних накладних щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_5 на 30 арк.;

- неттоп марки «НР», серійний номер: 8CG1201QMZ в корпусі чорного кольору,

які належить на праві власності ПРАТ «Концерн Хлібпром» (ЄДРПОУ 05511001).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1