Ухвала

від 10.03.2025 по справі 361/1475/25

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 361/1475/25

провадження № 1-кс/361/446/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130000208 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.03.2025 до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12025111130000208 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому зазначено, що досудовим розслідування встановлено, з 2021 по 2024 роки невстановлена особа здійснила викрадення грошових коштів ФГ « ОСОБА_5 » у сумі 1 850 000 грн. (ЄО 5031)

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та/або копій паперовий документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів):

-реєстраційної справи фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ).

-документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2021 по 31.12.2024 фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2021 по 31.12.2024 фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-реєстрів податкових накладних фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2024;

-документів обов`язкової щоквартальної звітності фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 01.01.2021 по 31.12.2024 фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з з 01.01.2021 по 31.12.2024;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2024;

-відомостей з розширених електронних карток фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ІНФОРМАЦІЯ_1 за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

-відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді, фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2024.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення електронних файлів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім тимчасового доступу, не надається можливим.

Старший слідчий слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про день, час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, розгляд клопотання просить проводити без виклику слідчого.

В судове засідання не прибув представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлений судом належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Згідно нормич.4ст.107КПК Українифіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Зі змістута матеріалівклопотання вбачається,що слідчимвідділом Броварськогорайонного управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції вКиївській областіпроводиться досудоверозслідування кримінальногопровадження внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№12025111130000208від 02.02.2025за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.185КК України,в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення електронних файлів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, враховуючи, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуваєуволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,заадресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 8 ч. 1ст. 162 КПК Українимістить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130000208 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , т.в.о. слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення електронних файлів та/або копій паперовий документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів):

- реєстраційної справи фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

- документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2021 по 31.12.2024 фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2021 по 31.12.2024 фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

- реєстрів податкових накладних фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2024;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 01.01.2021 по 31.12.2024 фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з з 01.01.2021 по 31.12.2024;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2024;

- відомостей з розширених електронних карток фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ІНФОРМАЦІЯ_1 за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді, фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2024.

Строк дії даної ухвали по 20.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1