Ухвала від 12.03.2025 по справі 991/743/25

Справа № 991/743/25

Провадження 2/991/3/25

У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

12 березня 2025 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

головуючого судді Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.,

за участю секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представників відповідачів ОСОБА_2 , ОСОБА_5, ОСОБА_6,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у приміщенні зали суду в м. Києві,

клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про витребування документів

за позовом Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до:

ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка проживає: АДРЕСА_4

про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,

ВСТАНОВИВ:

На підставі ч. 6 ст. 259 ЦПК України складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більш як п`ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52, 81, 83, 84, 178, 247, 260, 268, 290, 353 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Задовольнити частково клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про витребування документів.

2.Витребувати у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Марини Магомедової належним чином завірені копії матеріалів перевірки, отримані за результатами фінансового моніторингу при посвідченні правочинів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм» та ОСОБА_4 про купівлю-продаж квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_5 , нежитлових приміщень 8-5 та 8-6, які знаходяться за адресою АДРЕСА_6 .

3.Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм» належим чином завірені матеріали фінансового моніторингу, проведеного з метою перевірки походження грошових коштів ОСОБА_4 , сплачених за договором купівлі-продажу нежитлових приміщень від 11 серпня 2020 року №№ 8-5 та 8-6 (попередніх договорів), інформацію про дату надходження оплати від ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу нежитлових приміщень від 11 серпня 2020 року №№ 8-5 та 8-6.

4.В іншій частині відмовити у задоволенні клопотання.

5.Виконання ухвали доручити ОСОБА_2.

6.Роз`яснити володільцю інформації, якщо такий володілець не має можливості подати доказ, який витребовує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, він зобов`язаний повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде складений 17 березня 2025 року

Головуючий суддя С.М. Мойсак

Судді: В.В. Михайленко

Т.Р. Хамзін