Ухвала

від 06.03.2025 по справі 752/626/25

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/626/25

Провадження №: 1-кс/752/1766/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000001001 від 20 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 19.02.2025 року за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТД «Нортек» (код ЄДРПОУ 39163143), ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37148500), за адресою: м. Дніпро, вул. Кості Гордієнка, буд. 2.

Клопотання обґрунтовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000001001 від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що cлужбові особи КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604), діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Бачата» (ЄДРПОУ 42593950), ТОВ «ТД «Нортек» (ЄДРПОУ 39163143), шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах.

Відповідно до протоколу від 19.12.2022 № 168 уповноваженої особи відділу публічних закупівель КП «Київпастранс», посадовими особами вказаного підприємства прийнято рішення здійснити закупівлю без застосування відкритих торгів та /або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 6 п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Далі - Особливості).

19.12.2022 підписаний договір № 52.22-174 про постачання товарів між КП «Київпастранс» та ТОВ «Бачата» на загальну суму 12 538 501,20 грн. (з ПДВ): «Шини для тролейбусів», код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності».

Загальна сума сплачених грошових коштів відокремленим підрозділом КП «Київпастранс» «Станція технічного обслуговування автобусів» (код ЄДРПОУ 38392795) у межах договору від 19.12.2022 № 52.22-174 за шини пневматичні на рахунок ТОВ «Бачата» у період з 21.12.2022 по 21.08.2023 становить 9 484 291,10 грн.

Разом з цим, відповідно до протоколу від 22.12.2022 № 181 уповноваженої особи відділу публічних закупівель КП «Київпастранс» прийнято рішення здійснити закупівлю без застосування відкритих торгів та /або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 6 п. 13 Особливостей.

22.12.2022 підписаний договір № 52.22-179 про постачання товарів між КП «Київпастранс» та ТОВ «ТД «Нортек» на загальну суму 12 676 800,00 грн. (з ПДВ): «Шини для тролейбусів», код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності».

Загальна сума сплачених грошових коштів відокремленим підрозділом КП «Київпастранс» «Станція технічного обслуговування автобусів» у межах договору від 22.12.2022 № 52.22-179 за шини пневматичні на рахунок ТОВ «ТД «Нортек» у період з 26.12.2022 по 11.07.2023 становить 10 696 800,00 грн.

Відповідно до висновку експерта №434 від 03.07.2024 за результатами проведення транспортно-товарознавчої судової експертизи встановлена ринкова вартість шин пневматичних 275/70R22.5 на дати укладення вищевказаних договорів.

Висновком експерта № 820 від 05.08.2024 за результатом проведення судової економічної експертизи підтверджено нанесення збитків територіальній громаді м. Києва під час закупки шин пневматичних КП «Київпастранс» на загальну суму 8 263 755, 10 гривень.

19.02.2025, в період часу з 11 год. 08 хв. по 16 год. 53 хв., детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.02.2025 проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТД «Нортек» (код ЄДРПОУ 39163143), а саме у будівлях та приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Кості Гордієнка, буд. 2, в ході якого виявлено та вилучено:

- Договір № 52.22-179 від 22.12.2022 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору № 52.22-179 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток № 2 до договору № 52.22-179 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток № 3 до договору № 52.22-179 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток № 4 до договору № 52.22-179 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Аркуші паперу формату А4 на кожному з яких виконано по одному підпису синьою кульковою ручкою у кількості 37 шт.;

- Аркуші паперу формату А4 на кожному з яких виконано відтиск печатки ТОВ «ТД «НОРТЕК» (код ЄДРПОУ 39163143) у кількості 13 шт.;

- Аркуш паперу формату А4 на якому виконано відтиск печатки ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37148500);

- Аркуші паперу формату А4 на кожному з яких виконано відтиск печатки ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37148500), а також з нанесенням на печатку підпису синьою кульковою ручкою у кількості 17 шт.;

- Аркуші паперу формату А4 на кожному з яких виконано відтиск печатки ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 25019733) у кількості 4 шт.;

- Печатка ТОВ «ТД «УКРТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 25019733);

- Печатка ТОВ «ТД «НОРТЕК» (код ЄДРПОУ 39163143);

- Печатка ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37148500);

- Печатка ТОВ «ТД «АВІА - ШИНА» (код ЄДРПОУ 35268930);

- Печатка ПП «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 30392599) Митно-ліцензійний склад;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- Листування між електронними адресами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою «Октябрь, ноябрь, декабрь 2023 тролейбус Китай Kapsen» на 1 арк.;

- Форма «Цінова пропозиція» ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» за вих. 539-02/2024 від 23.02.2024 на 2 арк.;

- Лист КИЇВПАСТРАНС на адресу директора ТОВ «ТД «АВІА-ШИНА» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Металева печатка «Для товарних та податкових накладних № 9»

ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК»;

- Металева печатка «Для товарних та податкових накладних № 7»

ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК»;

- Штамп для печатки «Для товарних та податкових накладних № 9» ТОВ «ТД «НОРТЕК»;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Блокнот блакитного кольору з чорновими записами;

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Висновок експерта № ГО-594 від 19.09.2022 на 4 арк.;

- Висновок експерта № ГО-726 від 27.10.2022 на 4 арк.;

- Аркуш паперу формату А4 із записами логінів та паролів підприємств;

- Аркуш паперу з адресами електронної пошти та телефонами підприємств;

- Папка жовтого кольору з реєстром поставок;

- Договір поставки № 10/2-22УТВ від 01.12.2022 на 5 арк.

Зазначене вище майно містить інформацію, яка досліджується у кримінальному провадженні та має для нього значення, є предметом доказування у кримінальному провадженні.

20.02.2025 вилучене майно під час проведення обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучено 19.02.2025 під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Кості Гордієнка, буд. 2, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ЗАТ «АВТОМИР» (ЄДРПОУ 30431632) та фактично перебуває у користуванні ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37148500), ТОВ «ТД «НОРТЕК» (код ЄДРПОУ 39163143) та інших суб`єктів господарювання, так є вагомі підстави вважати, що вищевказане майно самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для документування протиправної діяльності осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити, зазначив, що майно, на яке він просить накласти арешт, визнане речовими доказами та на даний час існує необхідність накладення арешту на вказане майно.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно, вважав його необгрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши прокурора, думку адвоката, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду від 04 лютого 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД «Нортек» (ЄДРПОУ 39163143) у будинку №2. по вулиці Кості Гордієнко у місті Дніпро, Дніпропетровської області, що згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ЗАТ «АВТОМИР» (ЄДРПОУ 30431632).

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві від 20 лютого 2025 виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Кості Гордієнка, буд. 2, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023000000001001 від 20 червня 2023 року.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

На думку слідчого судді, слідчим доведено відповідність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі, у зв`язку з чим приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи є доказами злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.02.2025 року, під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТД «Нортек» (код ЄДРПОУ 39163143), ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37148500), за адресою: м. Дніпро, вул. Кості Гордієнка, буд. 2, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ЗАТ «АВТОМИР» (ЄДРПОУ 30431632), шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження, а саме:

- Договір № 52.22-179 від 22.12.2022 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору № 52.22-179 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток № 2 до договору № 52.22-179 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток № 3 до договору № 52.22-179 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток № 4 до договору № 52.22-179 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Аркуші паперу формату А4 на кожному з яких виконано по одному підпису синьою кульковою ручкою у кількості 37 шт.;

- Аркуші паперу формату А4 на кожному з яких виконано відтиск печатки ТОВ «ТД «НОРТЕК» (код ЄДРПОУ 39163143) у кількості 13 шт.;

- Аркуш паперу формату А4 на якому виконано відтиск печатки ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37148500);

- Аркуші паперу формату А4 на кожному з яких виконано відтиск печатки ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37148500), а також з нанесенням на печатку підпису синьою кульковою ручкою у кількості 17 шт.;

- Аркуші паперу формату А4 на кожному з яких виконано відтиск печатки ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 25019733) у кількості 4 шт.;

- Печатка ТОВ «ТД «УКРТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 25019733);

- Печатка ТОВ «ТД «НОРТЕК» (код ЄДРПОУ 39163143);

- Печатка ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37148500);

- Печатка ТОВ «ТД «АВІА - ШИНА» (код ЄДРПОУ 35268930);

- Печатка ПП «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 30392599) Митно-ліцензійний склад;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- Листування між електронними адресами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою «Октябрь, ноябрь, декабрь 2023 тролейбус Китай Kapsen» на 1 арк.;

- Форма «Цінова пропозиція» ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» за вих. 539-02/2024 від 23.02.2024 на 2 арк.;

- Лист КИЇВПАСТРАНС на адресу директора ТОВ «ТД «АВІА-ШИНА» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Металева печатка «Для товарних та податкових накладних № 9» ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК»;

- Металева печатка «Для товарних та податкових накладних № 7» ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ - ВОСТОК»;

- Штамп для печатки «Для товарних та податкових накладних № 9» ТОВ «ТД «НОРТЕК»;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Блокнот блакитного кольору з чорновими записами;

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Висновок експерта № ГО-594 від 19.09.2022 на 4 арк.;

- Висновок експерта № ГО-726 від 27.10.2022 на 4 арк.;

- Аркуш паперу формату А4 із записами логінів та паролів підприємств;

- Аркуш паперу з адресами електронної пошти та телефонами підприємств;

- Папка жовтого кольору з реєстром поставок;

- Договір поставки № 10/2-22УТВ від 01.12.2022 на 5 арк..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1