Ухвала

від 11.03.2025 по справі 463/5752/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/5752/24

Провадження №1-кс/463/1564/25

У Х В А Л А

про арешт майна

11 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене 13.02.2025 в ході проведення огляду території та складських приміщень митного поста «Городок» ВМО №1 Львівської митниці, за адресою: Львівська обл., м.Городок, вул.Львівська, 659-а.

Клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (далі БЕБ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, організувала переміщення через митний кордон України, а саме в пунктах пропуску Львівської області, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, підакцизних товарів (електронних сигарет), вчинених у значному розмірі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , будучи причетним до діяльності ТОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 37156380, налагодив схему контрабандного переміщення підакцизних товарів, а саме одноразових електронних сигарет заправлених нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, через Державний кордон України з приховуванням від прикордонного та митного контролю на території Львівської та Волинської області.

ТОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 37156380, місце знаходження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Ференца Ракоці, буд. 28, кв. 3, реєстрація: 16.07.2010, телефони: 0312630842, НОМЕР_1 , види діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 49.20 Вантажний залізничний транспорт, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами, 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах. Уповноважена особа: ОСОБА_7 . Засновник та кінцевий бенефіціар: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Встановлено що 14.01.2025 на в`їзд з України по смузі «червоний коридор» прибув транспортний засіб марки «Івеко» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЗП: НОМЕР_3 .

Відповідно до ТСД, які було подано на митне оформлення:

Відправник: Post Express, Республіка Польща, м. Варшава.

Отримувач: ТОВ «Тиса Енерджі Груп», код згідно ЄДРПОУ - 37156380, м. Ужгород, вул. Ракотскі 28/3.

Перевізник: ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 .

Вантаж: розпилювач (одноразова електронна сигарета з рідиною).

Вага: 2745 ,38 кг; Вартість: 96 000 доларів США.

В подальшому встановлено попередню електронну декларацію за № 25UA209000707247U3 з вантажем: Електронні цигарки одноразового використання для випаровування рідини з нікотином та ароматичними речовинами з вказанням коду товару: 2404120010.

Список позицій інвойсу по товару ВМД: VAAL800E KIT (blue) в кількості 15.000, VAAL800E KIT (dark) в кількості 15.000, VAAL800E KIT (green) в кількості 15.000, VAAL800E KIT (pink) в кількості 15.000, VAAL800E KIT (violet) в кількості 15.000.

Враховуючи електронну декларацію за № 25UA209000707247U3 з вантажем: Електронні цигарки одноразового використання для випаровування рідини з нікотином та ароматичними речовинами з вказанням коду товару: 2404120010, згідно з визначеннями, які вказані в Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», дана підакцизна продукція не може бути введена в обіг на території України.

12.02.2025, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11.02.2025 (справа № 463/5752/24 провадження № 1-кс/463/1382/25), проведено огляд в складському приміщенні за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 659-а, на митному пості «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження вищевказаних речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на ці речі, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив таке задовольнити. Додатково зазначив, що постановою від 18.02.2025 у кримінальному провадженні призначено комплексну судову експертизу вилученого майна, а тому також з метою забезпечення її проведення просив накласти арешт на вказане майно.

Представник власника майна в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити з підстав, викладених у письмових запереченнях.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України.

12.02.2025, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11.02.2025 (справа № 463/5752/24 провадження № 1-кс/463/1382/25), проведено огляд в складському приміщенні за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 659-а, на митному пості «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою старшого детектива від 13.02.2025 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою старшого детектива БЕБ від 13.02.2025 таке визнано речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судової експертизи на даний час є підстави для накладення арешту на майно, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 13.02.2025 в ході проведення огляду в складському приміщенні митного поста «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 659-а, а саме:

1) фільтри для електронних сигарет NEW AIR в асортименті в загальній кількості 149800 штук (ацитатні трубки по 10 шт.),

2) одноразові електронні сигарети VAAL 800Е в загальній кількості 74900 штук.

заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 14.03.2025.

Суддя ОСОБА_1