Ухвала
від 20.03.2025 по справі 463/9670/24
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Провадження №1-кс/463/2552/25

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

20 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власників вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72024142100000014 від 12.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

17.03.2025 року старший детектив Підрозділудетективів (направах самостійногоУправління)ТУ БЕБу Львівськійобласті запогодженням зпрокурором звернувсядо слідчогосудді Личаківськогорайонного судум.Львова зклопотанням,яке скерованона адресусуду засобамипоштового зв`язку15.03.2025року, пронакладення арештуна майно,вилучене вході проведенняобшуку офісу№530,що розташованийза адресою:м.Рівне,вул.Данила Галицького,буд.19, детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 14.03.2025 року.

Клопотання мотивуєтим,що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024142100000014 від 12.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ЛКП «Львівавтодор» (код ЄДРПОУ 05523814), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «НВП Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 41085274), під час виконання будівельних робіт, внесли завідомо недостовірні відомості в акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в і довідок КБ-3 щодо обсягів фактично виконаних робіт, чим вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКП «Львівавтодор» (код ЄДРПОУ 05523814) за 2020 2023 роки встановлено порушення вимог статті 854 Цивільного кодексу України, Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 №668, пункту 7.1. розділу VІІ Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України 07.10.2022 №753, а також порушення пункту 5.2. договору підряду №11/02/2022 від 11.02.2022, що призвело до ймовірного завищення вартості будівельних робіт на об?єкті: «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування (Додаткові роботи)» на суму 8 627 586,00 грн.

Дослідженням отриманих у ЛКП «Львівавтодор» документів встановлено.

В акті № 1 за травень 2023 (форми КБ-2в), складеному 24.05.2023, відображено виконані роботи по розділу 1 «Виторфування» на суму 973 288,00 без ПДВ та по розділу 2 «Насип» на суму 1 695 110,00 грн без ПДВ.

Також в акті № 2 за травень 2023 (форми КБ-2в), складеному 24.05.2023, відображено виконані роботи по розділу 1 «Виторфування» на суму 36 102,00 без ПДВ та по розділу 2 «Насип» на суму 4 357 642,00 грн без ПДВ.

Зазначені акти форми КБ-2в завізовані інженером технічного нагляду.

Водночас в дефектному акті №1 від 04.10.2023, складеному комісією у складі: головного інженера ЛКП «Львівавтодор» ОСОБА_7 , начальника відділу технічного нагляду ЛКІІ «Львівавтодор» ОСОБА_8 , провідного інженера відділу технічного нагляду ЛКП «Львівавтодор» ОСОБА_9 інженера з технічного нагляду ОСОБА_10 , зазначено ряд виявлених ліків (8 позицій) на об?єкті будівництва.

Також в дефектному акті №1 від 04.10.2023 вказано наступне:

...«Зі слів інженера технічного нагляду будівельні роботи на об?єкті «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща» Коригування» зупинені з вересня 2021 року».

З моменту припинення виконання будівельних робіт підрядна організація ТОВ «НВП Шляхбуд» проводила будівельні роботи лише в період з 01.07.2023 по 15.07.2023. 3 15.07.2023 по сьогодні роботи не проводяться. Причина зупинки невідома.».

Журнал №1613 авторського нагляду за будівництвом не містить записів реєстрацію відвідувань об?єкта спеціалістами проектної організації у 2023 році. Останній запис в цьому журналі датований 21.07.2021 року.

3 таблиці А.5 «Відомості про виконання робіт» Загального журналу робіт №19/12/2019, який ведеться виконавцем робіт ТОВ «НВП Шляхбуд» ОСОБА_11 , також відсутні записи про виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті у 2023 році. Останній запис в цьому журналі датований 17.08.2021.

ЛКП «Львівавтодор» листом від 09.05.2024 №1083 надано копії актів закриття прихованих робіт, котрі датовані 2020-2021 роками.

Незважаючи на не підтвердження фактичного виконання робіт, відображених в актах №1 та №2 за травень 2023, замовником

ЛКП «Львівавтодор» в порушення вимог пункту 5.2. договору підряду №11/02/2022 від 11.02.2022 проведено розрахунки з підрядником

ТОВ «НВП Шляхбуд» в обсягах, зазначених в цих актах.

Також, встановлено порушення вимог статті 854 Цивільного кодексу України, Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, пункту 5.2. договору підряду №22/11/2019 від 22.11.2019, відповідно до якого розрахунки проводяться за фактично виконані роботи, що призвело до безпідставної оплати підряднику ТОВ «НВП Шляхбуд» коштів в сумі 9 937,20 грн за виконання земляних робіт на об?єкті: «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування», відображених в акті № 3 за грудень 2020, які ймовірно не були виконані.

Загальна сума ймовірного завищення вартості будівельних робіт по вказаних об`єктах складає близько 5 млн. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ЛКП «Львівавтодор» (код ЄДРПОУ 05523814) та ТОВ «НВП Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 41085274) ймовірно вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, відповідно до п.4.15 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби України на 1 квартал 2024 року та відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб`єктів господарювання затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №252 (далі - Порядок №252), Західним офісом Держаудитслужби проведено державний фінансовий аудит діяльності

ЛКП «Львівавтодор» за період з 01 жовтня 2021 року по 29 лютого 2024 року.

Акт ревізії №131306-24/4 від 28.06.2024 підписано 03.07.2024 із запереченнями, на які 25.07.2024 надано висновок. Факти, викладені у запереченні, не підтвердились.

Так, ревізією встановлено, що в порушення ст.37 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»,

п.25 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», ст.ст.878, 875 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України, ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ЛКП «Львівавтодор» оплачено підрядній організації ТОВ «НВП Шляхбуд» за роботи по об`єкту «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування» (Додаткові роботи) загальною вартістю 9499, 9 тис. грн з ПДВ, які фактично не виконувались в період дії договору від 11.02.2022.

Так, ЛКП «Львівавтодор» з ТОВ «НВП Шляхбуд» укладено 11.02.2022 договір підряду на виконання робіт «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування» (Додаткові роботи). Відповідно до наданих актів форми КБ-2в за травень та грудень 2023 року обсяг виконаних робіт становить 9499, 9 тис. грн з ПДВ, які в подальшому підприємством були оплачені в повному обсязі. Однак, відповідно до наданих до ревізії документів (Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду) у періоді після дати укладення вказаного договору до завершення ревізійного періоду жодні роботи по вказаному об`єкту не виконувались. Згідно з наданими в ході ревізії поясненнями вищевказані роботи були виконані в 2019 та 2020 роках по договору №22/11/2019 від 22.11.2019 на виконання робіт «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування».

Слід зауважити, що до укладення договору №11.02.2022 кредиторська заборгованість по договору №22/11/2019 від 22.11.2019 за даними бухгалтерського обліку ЛКП «Львівавтодор» відсутня.

Ревізією достовірності понесених витрат на оплату праці встановлено непередбачувані законодавством доплати, премії та оплату праці за роботу у вихідні та святкові дні в загальній сумі 6516,12 тис.грн. в т.ч. ЄСВ 1 078,29 тис грн.

Зокрема, в недотримання вимог ст.97 Кодексу законів про працю в Україні», ст.15 Закону України «Про оплату праці», Додатку 8 Колективного договору ЛКП «Львівавтодор» на 2017-2018 роки зі змінами та доповненнями та вимог постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 №1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» та Інструкції Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС від 14.05.1982 №53-ВЛ щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» та Колективного договору заступникам директора та керівникам структурних підрозділів ЛКП «Львівавтодор» зайво нараховано та виплачено доплату за збільшення обсягу робіт на загальну суму 4991,40 тис.грн в т.ч. ЄСВ 843,65 тис. грн, що призвело до незаконних витрат на вказану суму.

Також, внаслідок недотримання вимог ст.97 Кодексу Законів про працю в Україні. ст.15 Закону України «Про оплату праці», Колективного договору

ЛКП «Львівавтодор» при відсутності вакансій в структурних підрозділах та в межах однакових кодів класифікації професій працівникам підприємства здійснено зайві виплати доплат за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу робіт) в загальній сумі 1017,84 тис.грн, в т.ч.ЄСВ 179,05 тис.грн, що призвело до незаконних витрат на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 14.03.2025на підставіухвали слідчогосудді Личаківськогорайонного судум.Львова ОСОБА_1 від 10.03.2025(справа№463/9670/24,провадження №1-кс/463/2285/25)проведено обшукнежитлового приміщення,а самеофісу №530,що розташованийза адресою:м.Рівне,вул.Данила Галицького,буд.19,який використовуєтьсяадвокатом ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Крім цього слід зазначити наступне, що відповідно до Інформаційного документу від 12.02.2025 №23.11/2.2/12-25, проведено дослідження руху коштів по рахунках ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 41085274) отриманих від ЛКП «Львівавтодор» у травні та грудні 2023 року в загальній сумі 9499911, 60 грн. згідно договору підряду №11/02/2022 від 11.02.2022. На виконання договору №11/02/2022 від 11.02.2022 замовником ЛКП «Львівавтодор» з рахунку відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» перераховано підряднику ТОВ «НВП Шляхбуд» на рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк», кошти в сумі 9499911, 60 грн. Отримані кошти ТОВ «НВП Шляхбуд» перерахувало в загальній сумі наступним суб`єктам господарської діяльності: ТОВ «ЕНЕРГОДАР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36650350), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДОРСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31245569), ТОВ «ВЕСТ БУДТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43592460), ТОВ «БК ДОМІНАНТ» (код ЄДРПОУ 40442698) та АО «ПРИЩЕПА І ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 40864085), зокрема вказаному адвокатському об`єднанню перераховано грошові кошти у сумі 300000,00 грн із призначенням платежів оплата за надану правову допомогу, ТОВ «ЕНЕРГОДАР-СЕРВІС» перераховано грошові кошти у сумі 5590488,46 грн, призначення платежів оплата за товари (з цієї суми на рахунок ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» повернуто 690000 грн, та надано вказаному СПД поворотно-фінансову допомогу в сумі 120000 грн).

У ході обшуку у робочому столі ОСОБА_12 з однієї шухляди, виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Майно,вилучене вході проведенняобшуку постановою детектива від 15.03.2025 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема,вилучені напідставі ухвалисуду пронадання дозволуна проведенняобшуку речі,предмети тадокументи,що переліченівище маютьдоказове значенняу даномукримінальному провадженні,оскільки моглибути знаряддями вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюєтьсяпід часкримінального провадження,а такожмістити інформаціюпро обставинийого вчиненнята причетнихосіб,а томує необхідним долучення вище перелічених речей, предметів та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Тому з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судовому засіданні подане клопотання про накладення арешту підтримав в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

Представник власників вилученого майна адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти клопотання заперечив з підстав його необґрунтованості та безпідставності. Зазначив, що обшук проведено з грубим порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Вилучені в ході обшуку грошові кошти є особистими коштами адвоката ОСОБА_12 , в тому числі від провадження адвокатської діяльності, на підтвердження чого представив суду для огляду та долучення до матеріалів справи відповідні документи.

Заслухавши пояснення учасників справи, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024142100000014 від 12.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ЛКП «Львівавтодор» (код ЄДРПОУ 05523814), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «НВП Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 41085274), під час виконання будівельних робіт, внесли завідомо недостовірні відомості в акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в і довідок КБ-3 щодо обсягів фактично виконаних робіт, чим вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 14.03.2025на підставіухвали слідчогосудді Личаківськогорайонного судум.Львова ОСОБА_1 від 10.03.2025(справа№463/9670/24,провадження №1-кс/463/2285/25)проведено обшукнежитлового приміщення,а самеофісу №530,що розташованийза адресою:м.Рівне,вул.Данила Галицького,буд.19,який використовуєтьсяадвокатом ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

-Оригінали листів ЛКП «Львівавтодор» на адресу ТОВ «HBП Шляхбуд», зокрема: №1848 від 22.10.2019 на 1 арк.; №900 від 08.05.2020 на 1 арк.; №501 від 19.03.2020; №500 від 19.03.2020 на l арк.; №474 від 17.03.2020; № 953 від 18.05.2020 на 1 арк.;

-Оригінали листів ТОВ «HBП Шляхбуд» на адресу ЛКП «Львівавтодор», зокрема: №23/07/20-1 від 23.07.2020 на 2 арк.; № 27/04-2 від 27.04.2020 на 1 арк.; №475 від 18.03.2020 на 1 арк.; № 473 від 17.03.2020 на 1 арк.; №460 від 27.02.2020 на l арк.; №17/07/20-1 від 17.07.2020 на 1 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «Енергодар-Сервіс» (дати завантаження: 24.09.2020, 25.09.2020, 24.09.2020, 25.09.2020, 25.09.2020,26.09.2020, 25.09.2020, 26.09.2020, 26.09.2020) разом на 9 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «Енергодар-Сервіс» №688 від 25.09.2020 на 1 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «Енергодар-Сервіс» (дати завантаження: 24.09.2020, 24.09.2020, 24.09.2020, 24.09.2020) разом на 4 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «Енергодар-Сервіс» №662 від 24.09.2020 на l арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «Енергодар-Сервіс» (дати завантаження: 24.10.2019, 24.10.2019, 25.10.2019, 25.10.2019, 18.10.2019, 22.10.2019, 22.10.2019) разом на 7 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «Енергодар-Сервіс» № 226 від 25.10.2019 на l арк.;

-Koпii товарно-транспортних накладних, замовник ТОВ «Енергодар-Сервіс», зокрема: №25/10-1 від 25.10.2019, № 25/10-2 від 25.10.2019, №24/10-1 від 24.10.2019, №24/10-2 від 24.10.2019, №22/10- l від 22.10.2019, №22/10-2 від

22.10.2019, №18/10-1 від 18.10.2019 разом на 7 арк.:

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «TK Дорсервіс» від 18.09.2019 на 8 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «TK Дорсервіс» від 17.09.2019 на 2 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «TK Дорсервіс» від 18.09.2019 на 1 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «TK Дорсервіс» від 16.09.2019 на 9 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «Енергодар-Сервіс» (дати завантаження: 08.08.2019, 31.07.2019, 19.08.2019, 14.08.2019, 23.08.2019, 22.08.2019, 05.08.2019) разом на 7 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «Енергодар-Сервіс» №184 від 23.08.2019 на 1 арк.;

-Оригінали товарно-транспортних накладних, замовник ТОВ «Енергодар-Сервіс», зокрема: №o31/07-1 від 31.07.2019, № 5/08-1 від 05.08.2019, № 8/08-1 від 08.08.2019, №14/08-1 від 14.08.2019, №19/08-1 від 2019, № 22/08-1 від 22.08.2019, №23/08-1 від 23.08.2019 разом на 7 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «TK Донсервіс» № 772 від 24.09.2019 на 1 арк.;

-Оригінали товарно-транспортних накладних, замовник ТОВ «TK Донсервіс», зокрема: №16/09/1 від 16.09.2019, № 16/09/2 від 16.09.2019, №16/09/4 від 16.09.2019, № 16/09/5 від 16.09.2019, № 16/09/3 від 16.09.2019, №17/09/1 від 17.09.2019, №18/09/5 від 18.09.2019, №18/09/4 від 18.09.2019, № 18/09/3 від 18.09.2019, №18/09/1 від 18.09.2019, №18/09/2 від 18.09.2019 разом на 11 арк.;

-Оригінали видаткових накладних ТОВ «Енергодар-Сервіс», зокрема: №828 від 07.12.2020, №821 від 08.12.2020, №853 від 21.12.2020, №831 від 07.12.2020, №889 від 30.12.2020, №832 від 07.12.2020, №853 від 21.12.2020, №761 від 07.12.2020, №885 від 30.12.2020, №830 від 07.12.2020, №913 від 04.12.2020. №918 від 07.12.2020, №829 від 07.12.2020, №893 від 21.12.2020. №716 віл 05.10.2020 кожна на 1 арк. разом на 15 арк.;

-Оригінали товарно-транспортних накладних, замовник ТОВ «HBП Шляхбуд», зокрема: №716/1 від 28.08.2020, №716/2 від 28.08.2020 кожна на 1 арк. разом на 2 арк.;

-Оригінали видаткових накладних ТОВ «Енергодар-Сервіс», зокрема: №854 від 21.12.2020, №825 від 07.12.2020, №827 від 07.12.2020, №820 від 08.12.2020, № 917 від 21.12.2020, № 760 від 04.12.2020, № 823 від 07.12.2020, №826 від 07.12.2020, №822 від 08.12.2020, №824 від 08.12.2020, №887 від 30.12.2020, №881 від 30.12.2020. №883 від 30.12.2020, №882 від 30.12.2020, №884 від 30.12.2020, кожна на 1 арк., разом на 15 арк.;

-Оригінали актів надання послуг, виконавець - ТОВ «Енергодар-Сервіс», замовник ТОВ «HBП Шляхбуд», зокрема: № 816 від 08.12.2020, №817 від 08.12.2020. №818 від 08.12.2020, № 819 від 08.12.2020, №669 від 30.12.2020, №668 від 30.12.2020, №888 від 30.12.2020 кожен на l арк., разом на 7 арк.;

-Оригінал договору №02/07 надання послуг транспортом та технікою від 02.07.20 18 укладений між ТОВ «Енергодар-Сервіс» та ТОВ «HBП Шляхбуд» на 3 арк.; Оригінал договору купівлі продажу №2302/1 від 23.02.2018 укладений між ТОВ «Енергодар-Сервіс» та ТОВ «HBП Шляхбуд» на 3 арк.;

-Оригінали листів ТОВ «HBП Шляхбуд» адресовані до ЛКП «Львівавтодор», зокрема: №25/08/20-1 від 25.08.2020, №22/06/20-1 від 22.06.2020, №04/06/20-1 від 04.06.2020, № 01/06/20-1 від 01.06.2020, №12/05/20-2 від 12.05.2020, №12/05/20-1(вx.№в750 від 12.05.2020), №479 від 09.04.2020, №480 від 09.04.2020, №479 від 09.04.2020, №477 від 27.03.2020, №457 від 18.02.2020, №449 від 03.02.2020, №445 від 29.01.2020, № 22/06/20-1 від 22.06.2020, №440 від 22.01.2020, №17/12-1 від 17.12.2020, №25/08-l від 25.08.2020, №10/07/20- 1 від 10.07.2020. №17/06- l від 17.06.2020, № 17/03-1 від 17.03.2023, №17/03 від 17.03.2023, №10/06-2 від 10.06.2021, №10/06-3 від 10.06.2021 кожен на 1 арк., разом на 23 арк.;

-Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» адресовані до ЛКП «Львівавтодор» із додатками(фото, рахунок) №444 від 28.01.2020 разом на 4 арк.;

-Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» адресовані до ЛКП «Львівавтодор» №11/06/20-2 від 11.06.2020 на 2 арк.;

- Оригінали листів ЛКП «Львівавтодор», зокрема: №1868 від 25.08.2020, №2140 від 04.12.2019, №1861 від 19.08.2021, №2051 від 21.11.219, №612 від 02.04.2020, №1274 від 16.06.2020, №2159 від 23.09.2020, №475 від 17.03.2020, №95 від 21.01.2020, №132 від 27.01.2020, №273 від 14.02.2020, №236 від 06.02.2020, №391 від 03.03.2020, №475 від 17.03.2020, №612 від 02.04.2020, №2403 від 20.10.2020, №1505 від 13.07.2020, №2080 від 27.11.2019, №2218 від 12.12.2019, № 1265 від 09.06.2021 кожен на 1 арк, разом на 20 арк.;

- Оригінали документів із взірцями підписів ОСОБА_13 за 2020 рік супровідні листи ТОВ «HBП Шляхбуд» на 2 арк.;

- Копії листів ТОВ «HBП Шляхбуд», зокрема: № 21/12-1 від 21.12.2022 на 1 арк., №12/05/20-1 з додатками на 2 арк., №445 від 29.01.2020 з додатками на 3 арк.; №18/05-1 від 18.05.2021 на 1 арк.;

- Оригінал листа від ЛКП «Львівавтодор» №2260 від 19.12.20 19 з додатками на 6 арк., оригінал листа від 12.02.2020 №262 з додатками на 3 арк.;

- Koпii листів від ЛКП «Львівавтодор», зокрема: №1207 від 09.06.2020 на 1 арк., без № на 1 арк., №535 від 25.03.2020 на 1 арк.; №2787 від 10.12.2024 на 1 арк.;

-Копія листаПП «Інжинірінгова компанія «Дорпроектстандарт» від 24.05.2021 №14 на 1 арк.; від 11.06.2020 №35 на 1 арк.,

- Копія листа № 4-2504-21431 від 17.07.2020 на 1 арк.;

- Копія листа Інженер технічного нагляду ОСОБА_14 № 02/03 від 12.03.2020 на 1 арк.;

- Оригінал листаТОВ «HBПШляхбуд» доПП «Інжинірінгова компанія «Дорпроектстандарт» №18/05-2 від 18.05.2021 на 1 арк.;

- Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» до ЛКП «Львівавтодор» №10/06-1 від 10.06.202 i на 2 арк.;

- Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» до ЛКП «Львівавтодор» №15/05-2 від 18.05.2020 на 3 арк.;

- Оригіналлиста ТОВ«HBПШляхбуд» від27.05.2021№ 1125 з додатком на 3 арк.,

-Оригінали документів: протоколу комісійного обстеження об`єкту будівництва

- «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогороща» без дати на 1 арк.; протоколу комісійного обстеження об`скту будівництва «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогороща» без дати на 2 арк.; протоколу комісійного обстеження об`єкту будівництва «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогороща» від 10.11.2020 на 1 арк.;

-Оригінали протоколів №2-3 проведення випробувань дата проведення випробувань: 14.09.2020 у 3 примірниках на 1 аркуші кожен;

-Koпii: протоколів наради по вирішенню технічних питань та організаційних питань від 27.05.2020 на 1 арк.: віл 28.02.2020 на 2 арк.;

-Оригінали: протоколів наради по вирішенню технічних питань та організаційних питань від 13.02.2020 на 2 арк.; від 26.03.2020 на 2 арк.; від 05.02.2020 на 2 арк.; від 16.01.2020 на 1 арк.;

-Чорнові записи щодо об`єкту будівництва «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогороща» на 2 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «HBП Шляхбуд» за січень 2019 - грудень 2023 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «HBП Шляхбуд» за січень 2021 - грудень 2023 на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Енергодар-Сервіс» за 01.01.2019-12.06.2023 на 3 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Енергодар-Сервіс» за 01.01.2020-09.06.2023 на 2 арк.;

- Необліковані грошові кошти у сумі 275 700 грн. та 3680 доларів США.

Відповідно до Інформаційного документу від 12.02.2025 №23.11/2.2/12-25, проведено дослідження руху коштів по рахунках ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 41085274) отриманих від ЛКП «Львівавтодор» у травні та грудні 2023 року в загальній сумі 9499911, 60 грн. згідно договору підряду №11/02/2022 від 11.02.2022. На виконання договору №11/02/2022 від 11.02.2022 замовником ЛКП «Львівавтодор» з рахунку відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» перераховано підряднику ТОВ «НВП Шляхбуд» на рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк», кошти в сумі 9499911, 60 грн. Отримані кошти ТОВ «НВП Шляхбуд» перерахувало в загальній сумі наступним суб`єктам господарської діяльності: ТОВ «ЕНЕРГОДАР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36650350), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДОРСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31245569), ТОВ «ВЕСТ БУДТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43592460), ТОВ «БК ДОМІНАНТ» (код ЄДРПОУ 40442698) та АО «ПРИЩЕПА І ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 40864085), зокрема вказаному адвокатському об`єднанню перераховано грошові кошти у сумі 300000,00 грн із призначенням платежів оплата за надану правову допомогу, ТОВ «ЕНЕРГОДАР-СЕРВІС» перераховано грошові кошти у сумі 5590488,46 грн, призначення платежів оплата за товари (з цієї суми на рахунок ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» повернуто 690000 грн, та надано вказаному СПД поворотно-фінансову допомогу в сумі 120000 грн).

У ході обшуку у робочому столі ОСОБА_12 з однієї шухляди, виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме:

-чорнові записи щодо об`єкту будівництва «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогороща» на 2 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «HBП Шляхбуд» за січень 2019 - грудень 2023 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «HBП Шляхбуд» за січень 2021 - грудень 2023 на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Енергодар-Сервіс» за 01.01.2019-12.06.2023 на 3 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Енергодар-Сервіс» за 01.01.2020-09.06.2023 на 2 арк.;

- Необліковані грошові кошти у сумі 275 700 грн. та 3680 доларів США.

Факт проведення обшуку та вилучення в ході проведення такого відповідного майна стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 14.03.2025 року

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 10.03.2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку.

Майно,вилучене вході проведенняобшуку постановою детектива від 15.03.2025 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбаченихпунктами 2,3,4частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, однак частково, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно, окрім грошових коштів. Оскільки в ході розгляду справи встановлено, що вилучені в ході обшуку грошові кошти є особистими коштами адвоката ОСОБА_12 , в тому числі від провадження адвокатської діяльності, на підтвердження чого представлено суду для огляду та долучення до матеріалів справи відповідні документи. Вказаної обставини детектив в судовому засіданні не спростував, крім того, не довів, що вилучені в ході обшуку грошові кошти мають ознаки речового доказу у кримінальному провадженні.

Щодо інших покликань представника власників вилученого майна, то такі свого документального підтвердження в ході розгляду клопотання не знайшли.

Крім того, суд вважає за необхідне роз`яснити власнику майна, що у випадку, коли відпадуть обставини, що були підставою для накладення арешту на майно, він має право звернутись до суду в порядку ст.174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку офісу №530, що розташований за адресою: м.Рівне, вул. Данила Галицького, буд.19, а саме на наступні речі, предмети та документи: