Ухвала

від 17.03.2025 по справі 461/7044/24

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 461/7044/24 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/811/671/25 Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних 17 березня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові у режимі відеоконференції апеляційну скаргу представника ТОВ «ДРУЖБА АГРО-ІФ» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.02.2025 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024140000000824 від 13.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника адвоката ОСОБА_6 ,

встановила :

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.02.2025 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 про арешт майна задоволено частково.

Накладено арешт на майно,яке було вилучено:

1) 14.02.2025 під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї діяльності ТзОВ «Дружба Агро-ІФ», код ЄДРПОУ 42955289, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Франка 25А/1, в ході якого виявлено та вилучено:

-цифровий носій - SD картка об`ємом 32 ГБ на якій наявна папка файлів з назвою «Друк ПДВ» розміром 103 МБ та яка містить 788 файлів податкових накладних за період 2024 2025 років.

-Платіжні інструкції з платником ТОВ «Дружба агро-іф» та отримувачем ДП ДГ МИКЛАШІВ ІСГ КР НААН за період з 2024 по 2025 роки на 12 арк.

-Платіжні інструкції з платником ТОВ «Дружба агро-іф» та отримувачем ДП «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ГРУСЯТИЧІ» ІНСТИТУТУ за період з 2024 по 2025 роки на 30 арк.

-Копія Договору №12/23/05 від 12.05.2023 року з додатками на 5 арк.

-Договір №05/10/23 від 05.10.2023 року з додатками на 11 арк.

-Договір №12/23/05 від 12.05.2023 року з додатками на 5 арк.

-Договір поставки №КЮ-2/061124 від 06.11.2024 року з додатками на 8 арк.

-Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/5/2024-к від 07.01.2025 року з додатками на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/6/2024-к від 14.01.2025 року з додатками на 6 арк.

-Копія Контракту №30-12-24 від 30.12.2024 року з додатками на 5 арк.

-Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/4/2024-к від 20.12.2024 року з додатками на 6 арк.

-Договір поставки №КЮ-1/121224 від 12.12.2024 року з додатками на 11 арк.

-Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/3/2024-к від 12.12.2024 року з додатками на 6 арк.

-Договір №2711/22 від 27.11.2024 року на 3 арк.

-Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/2/2024-к від 15.11.2024 року з додатками на 7 арк.

-Договір поставки 510/1-159130 від 15.11.2024 року з додатками на 8 арк.

-Договір поставки №141124 від 14.11.2024 року з додатками на 5 арк.

-Договір №1411/20 купівлі продажу від 14.11.2024 року з додатками на 3 арк.

-Договір №24/10/-2024 купівлі-продажу сої від 24.10.2024 року з додатками на 8 арк.

-Договір поставки № 2024-10-18 від 18.10.2024 року з додатками на 13 арк.

-Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/1/2024-к від 08.10.2024 року з додатками на 6 арк.

-Договір №01/10-1 купівлі-продажу від 01.10.2024 року з додатками на 4 арк.

-Договір поставки № 318_019385 від 27.09.2024 року з додатками на 4 арк.

-Копія договору поставки №31219/к від 19.09.2024 року з додатками на 9 арк.

-Договір №1209/22 купівлі продажу від 12.09.2024 року на 3 арк.

-Договір №0209/1 купівлі продажу від 02.09.2024 року на 3 арк.

-Договір поставки № КЮ-1/020924 від 02.09.2024 року з додатками на 14 арк.

-Договір поставки № 318_019141 від 21.08.2024 року з додатками на 10 арк.

-Договір № 0208/20 купівлі продажу від 02.08.2024 року на 3 арк.

-Договір № 3007/21 купівлі продажу від 30.07.2024 року на 3 арк.

-Договір поставки № 170/1-156747 від 24.07.2024 року з додатками на 8 арк.

-Договір № 1006/2 купівлі продажу від 10.06.2024 року на 3 арк.

-Договір поставки № W4.1.8.1.00651 від 29.05.2024 року з додатками на 24 арк.

-Договір № 0804/20 купівлі продажу від 08.04.2024 року на 3 арк.

-Договір № 1601/20 купівлі продажу від 16.01.2024 року на 3 арк.

-Договір № 1403/21 купівлі продажу від 14.03.2024 року на 3 арк.

-Договір № 1403/21 купівлі продажу від 14.03.2024 року на 3 арк.

-Акт надання послуг №68 від 30 грудня 2024 року на 1 арк.

-Акт надання послуг №59 від 30 листопада 2024 року на 1 арк.

-Акт надання послуг №53 від 31 жовтня 2024 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по 281 раз. «Товари на складні» станом на 14.02.2025 року на 1 арк.

-Документи господарської діяльності (первинні документи, рахунки на оплату, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри податкових накладних, акти зарахування, угоди зарахування) з контрагентом ПП «Оліяр» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 239 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ПП «Оліяр» ч.1».

-Документи господарської діяльності (первинні документи, рахунки на оплату, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри податкових накладних, акти зарахування, угоди зарахування, складські квитанції на зберігання, реєстри якості зерна, акти на очищення і сушіння, акти прийому передачі) з контрагентом ПП «Оліяр», за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 160 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ПП «Оліяр» ч.2».

-Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри видаткових накладних) з контрагентом ТзОВ «С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 278 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ».

-Документи господарської діяльності (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри) з контрагентом ТзОВ «АХАВА УКРАЇНА» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 185 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «АХАВА УКРАЇНА».

-Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри) з контрагентом ДП «ДГ «Грусятичі» ІСГ Карпатського регіону НААН України зшиті, пронумеровані та опечатані на 210 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ДП «ДГ «Грусятичі» ІСГ Карпатського регіону НААН України».

-Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри зважування вантажів, реєстри видаткових накладних) з контрагентом ТзОВ «Агро-Еко ХХІ плюс» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 82 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «Агро-Еко ХХІ плюс».

-Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акт приймання-передачі, акт прийомі передачі на повернення, реєстри видаткових накладних) з контрагентом ДП «ДГ «Миклашів» ІСГ Карпатського регіону НААН України за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 105 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ДП «ДГ «Миклашів» ІСГ Карпатського регіону НААН України».

-Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри складські) з контрагентом ТзОВ «ХРИСТИНІВСЬКЕ ХПП» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 219 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «ХРИСТИНІВСЬКЕ ХПП» ч.1».

-Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри складські) з контрагентом ТзОВ «ХРИСТИНІВСЬКЕ ХПП» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 205 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «ХРИСТИНІВСЬКЕ ХПП» ч.2».

-Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри, складські квитанції на прийняття сировини) з контрагентом ТзОВ «ВКХП №2» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 327 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «ВКХП №2».

-Виписка за рахунками ТОВ «ДРУЖБА АГРО-ІФ» за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 та виписка за рахунками ТОВ «ДРУЖБА АГРО-ІФ» за період з 01.01.2025 по 14.02.2025, зшиті, пронумеровані та опечатані на 217 арк.

2) 14.02.2025 під час проведення обшуку у приміщенні ДП ДГ Миклашів ІСГ Карпатського регіону НААН України, що за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Миклашів, вул. Кругова, буд.11, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Лист в ТОВ Дружба Агро-ІФ від 20.09.2024 №41 (оригінал) на 1 арк.;

2. Лист в ТОВ Дружба Агро-ІФ від 10.09.2024 №41/1 (оригінал) на 1 арк.;

3. Договір безвідсоткової позики від 07.06.2023, укладеного між ДП ДГ Миклашів ІСГ Карпатського регіону НААН України та ТОВ Дружба Агро-ІФ (оригінал) на 1 арк;

4. Довіреність від 28.02.2024 (б/н) (оригінал) на 1 арк.;

5. Договір №02/24-28 про правничу допомогу від 28.02.2024 (оригінал) на 3 арк.;

6. Наказ №8 від 01.06.2023 (копія) на 1 арк.;

7. Наказ №7 від 31.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

8. Наказ №1 від 12.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

9. Наказ №127-к від 11.05.2023 (копія) на 1 арк.;

10. Наказ №127-к від 11.05.2023 (копія) на 1 арк.;

11. Посадова інструкція директора підприємства (ДП ДГ Миклашів ІСГ Карпатського регіону НААН України) від 02.01.2024 (оригінал) на 3 арк.;

12. Пояснення щодо блокування податкових накладних від 30.10.2024 вих. № 48(оригінал) на 5 арк.;

13. Виписка з ЄДР (копія) на 1 арк.;

14. Касова книга ДП ДГ Миклашів ІСГ Карпатського регіону НААН України на 2023 рік (оригінал) на 33 арк.;

15. Касова книга ДП ДГ Миклашів ІСГ Карпатського регіону НААН України на 2024 рік (оригінал) на 100 арк.;

16. Касова книга ДП ДГ Миклашів ІСГ Карпатського регіону НААН України на 2024 рік (оригінал) на 33 арк.;

17. Звіт про використання добрив і пестицидів під урожай 2023 року №9-сг (річна) (копія) на 3 арк.;

18. Звіт про використання добрив і пестицидів під урожай 2024 року №9-сг (річна) (копія) на 3 арк.;

19. Виписки із рухом коштів ДП ДГ Миклашів ІСГ Карпатського регіону НААН України за 2023 - 2024 роки (копії) на 50 арк.;

20. Видаткова накладна №69 від 17.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

21. ТТН №17/10-12 від 17.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

22. ТТН №17/10-12 від 17.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

23. Видаткова накладна №50 від 16.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

24. Видаткова накладна №51 від 22.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

25. Видаткова накладна №76 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

26. ТТН №18/10-12 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

27. ТТН №18/10-12 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

28. Видаткова накладна №68 від 05.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

29. ТТН №05/10-07 від 05.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

30. ТТН №05/10-07 від 05.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

31. Видаткова накладна №66 від 05.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

32. ТТН №05/10-06 від 05.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

33. ТТН №05/10-06 від 05.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

34. Видаткова накладна №71 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

35. ТТН №18/10-30 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

36. ТТН №18/10-30 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

37. Видаткова накладна №72 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

38. ТТН №18/10-31 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

39. ТТН №05/10-31 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

40. Видаткова накладна №65 від 04.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

41. Видаткова накладна №75 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

42. ТТН №18/10-06 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

43. ТТН №18/10-06 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

44. Видаткова накладна №74 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

45. ТТН №18/10-29 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

46. ТТН №18/10-29 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

47. Видаткова накладна №73 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

48. ТТН №18/10-25 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

49. ТТН №18/10-25 від 18.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

50. Видаткова накладна №69 від 17.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

51. ТТН №04/10-01 від 04.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

52. ТТН №04/10-01 від 04.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

53. ТТН №04/10-03 від 04.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

54. ТТН №04/10-03 від 04.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

55. Додаток №1 до Договору підряду №11/23/05 на виконання робіт від 11.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

56. Акт №17 передачі - приймання виконаних робіт від 18.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

57. Акт №16 передачі - приймання виконаних робіт від 16.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

58. ТТН №04/10-03 від 04.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

59. ТТН №04/10-03 від 04.10.2023 (оригінал) на 1 арк.;

60. Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) №19 від 25.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

61. Акт №19 передачі - приймання виконаних робіт від 25.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

62. Договір підряду №11/23/05 на виконання робіт від 11.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

63. Замовлення №3 на виконання робіт від 15.05.2023 №3 (оригінал) на 1 арк.;

64. Акт №18 передачі - приймання виконаних робіт від 19.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

65. Замовлення №1 на виконання робіт від 12.05.2023 №1 (оригінал) на 1 арк.;

66. Замовлення №4 на виконання робіт від 19.05.2023 №4 (оригінал) на 1 арк.;

67. ТТН №16/05-2 від 16.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

68. Додатковий договір №5 від 02.10.2023 до договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

69. ТТН №22/05-1 від 22.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

70. Додатковий договір №3 від 22.05.2023 до договоору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

71. Видаткова накладна №52 від 22.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

72. Додатковий договір №2 від 22.05.2023 до договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 22.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

73. Додатковий договір №1 від 16.05.2023 до договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 22.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

74. Замовлення №2 на виконання робіт від 15.05.2023 №2 (оригінал) на 1 арк.;

75. Договір підряду №12/23/05 на виконання робіт від 12.05.2023(оригінал) на 3 арк.;

76. Додатковий договір №20 від 04.09.2023 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 1 арк.;

77. Договір №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 із додатком №1 та Додатком №2 (оригінал) на 7 арк.;

78. Додатковий договір №7 від 18.04.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

79. Додатковий договір №6 від 10.04.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

80. Договір підряду №04/04/24 на виконання робіт від 04.04.2024 (оригінал) на 6 арк.;

81. Замовлення №4 на виконання робіт від 05.04.2024 №4 (оригвнал) на 1 арк.;

82. Видаткова накладна №116 від 14.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

83. ТТН №14/04-2 від 14.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

84. Видаткова накладна №118 від 13.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

85. Видаткова накладна №119 від 13.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

86. ТТН №13/04-2 від 13.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

87. Видаткова накладна №117 від 18.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

88. ТТН №18/04-1 від 18.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

89. Договір підряду №19/02/24 на виконання робіт від 19.02.2024 із додатком №1 (оригінал) на 5 арк.

90. Замовлення №1 на виконання робіт від 20.02.2024 №1 (оригінал) на 1 арк.;

91. Замовлення №1 на виконання робіт від 20.02.2024 №1 (оригінал) на 1 арк.;

92. Договір підряду №11/03/24 на виконання робіт від 11.03.2024 із додатком №1 (оригінал) на 5 арк.;

93. Замовлення №3 на виконання робіт від 12.03.2024 №3 (оригінал) на 1 арк.;

94. Акт № 21 передачі - приймання виконаних робіт від 18.03.2024 (оригінал) на 1 арк.;

95. Акт № 23 передачі - приймання виконаних робіт від 03.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

96. Акт № 22 передачі - приймання виконаних робіт від 22.03.2024 (оригінал) на 1 арк.;

97. Видаткова накладна №23 від 17.10.2024 (оригінал) на 1 арк.;

98. Видаткова накладна №22 від 16.10.2024 (оригінал) на 1 арк.;

99. Видаткова накладна №24 від 18.10.2024 (оригінал) на 1 арк.;

100. Акт приймання - передачі товару від 09.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

101. Видаткова накладна №21 від 09.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

102. Акт приймання - передачі товару від 12.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

103. Видаткова накладна №23 від 12.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

104. Акт приймання - передачі товару від 10.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

105. Видаткова накладна №22 від 10.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

106. Акт приймання - передачі товару від 17.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

107. Акт приймання - передачі товару від 12.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

108. Видаткова накладна №26 від 17.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

109. Акт приймання - передачі товару від 13.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

110. Видаткова накладна №24 від 13.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

111. Акт приймання - передачі товару від 16.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

112. Видаткова накладна №25 від 16.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

113. Договір підряду №19/04/24 на виконання робіт із Додатком №1від 19.04.2024 (оригінал) на 5 арк.;

114. Замовлення №5 на виконання робіт від 19.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

115. Акт №32 приймання - передачі виконаних робіт від 29.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

116. Договір підряду №22/04/24 на виконання робіт із Додатком №1від 22.04.2024 (оригінал) на 5 арк.;

117. Замовлення №65 на виконання робіт від 22.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

118. Акт №37 приймання - передачі виконаних робіт від 30.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

119. Договір підряду №05/03/24 на виконання робіт із Додатком №1від 05.03.2024 (оригінал) на 5 арк.;

120. Замовлення №2 на виконання робіт від 06.03.2024 (оригінал) на 1 арк.;

121. Акт №20 приймання - передачі виконаних робіт від 16.03.2024 (оригінал) на 1 арк.;

122. Акт №02/03 приймання - передачі виконаних робіт від 10.03.2024 (оригінал) на 1 арк.;

123. Акт №01/03 приймання - передачі виконаних робіт від 08.03.2024 (оригінал) на 1 арк.;

124. Акт №03/03 приймання - передачі виконаних робіт від 13.03.2024 (оригінал) на 1 арк.;

125. Додатковий договір №4 від 25.07.2023 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

126. Договір підряду №17/06/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 17.06.2024 (оригінал) на 5 арк.;

127. Замовлення №1 на виконання робіт від 17.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

128. Акт №70 передачі - приймання виконаних робіт від 18.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

129. Договір підряду №26/06/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 26.06.2024 (оригінал) на 5 арк.;

130. Замовлення №13 на виконання робіт від 26.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

131. Акт №52 передачі - приймання виконаних робіт від 28.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

132. Договір підряду №03/06/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 03.06.2024 (оригінал) на 5 арк.;

133. Замовлення №10 на виконання робіт від 03.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

134. Замовлення №10 на виконання робіт від 03.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

135. Акт №69 передачі - приймання виконаних робіт від 04.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

136. Додаток №1 до Договору підряду №03/06/24 на виконання робіт від 03.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

137. Акт №52 передачі - приймання виконаних робіт від 07.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

138. Додатковий договір №8 від 19.04.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

139. Видаткова накладна №158 від 22.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

140. ТТН №22/04-4 від 22.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

141. ТТН №22/04-3 від 22.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

142. Видаткова накладна №156 від 22.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

143. ТТН №23/04-1 від 23.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

144. Видаткова накладна №157 від 23.04.2024 (оригінал) на 1 арк.;

145. Договір підряду №30/04/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 30.04.2024 (оригінал) на 5 арк.;

146. Замовлення №7 на виконання робіт від 06.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

147. Акт №39 передачі - приймання виконаних робіт від 07.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

148. Договір підряду №29/05/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 29.05.2024 (оригінал) на 5 арк.;

149. Замовлення №9 на виконання робіт від 29.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

150. Акт №51 передачі - приймання виконаних робіт від 30.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

151. Додатковий договір №9 від 06.05.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

152. Видаткова накладна №171 від 06.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

153. ТТН №06/05-1 від 06.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

154. Договір підряду №27/05/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 27.05.2024 (оригінал) на 5 арк.;

155. Замовлення №8 на виконання робіт від 27.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

156. Акт №50 передачі - приймання виконаних робіт від 28.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

157. Додатковий договір №17 від 18.07.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

158. Видаткова накладна №227 від 18.07.2024 (оригінал) на 1 арк.;

159. ТТН №Р227 від 18.07.2024 (оригінал) на 1 арк.;

160. Додатковий договір №13 від 25.06.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

161. Видаткова накладна №199 від 25.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

162. ТТН №25/06-2 від 25.06.2024 (оригінал) на 2 арк.;

163. Видаткова накладна №205 від 17.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

164. ТТН №17/06-3 від 17.06.2024 (оригінал) на 2 арк.;

165. Додатковий договір №15 від 27.06.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

166. Видаткова накладна №200 від 27.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

167. ТТН №Р200 від 27.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

168. Видаткова накладна №189 від 26.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

169. ТТН №26/06-1 від 26.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

170. Договір підряду №28/08/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 28.08.2024 (оригінал) на 5 арк.;

171. Замовлення №18 на виконання робіт від 29.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

172. Акт №103 передачі - приймання виконаних робіт від 09.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

173. Договір підряду №29/08/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 29.08.2024 (оригінал) на 5 арк.;

174. Замовлення №19 на виконання робіт від 29.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

175. Акт №104 передачі - приймання виконаних робіт від 09.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

176. Договір підряду №21/08/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 21.08.2024 (оригінал) на 5 арк.;

177. Замовлення №17 на виконання робіт від 21.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

178. Акт №101 передачі - приймання виконаних робіт від 29.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

179. Договір підряду №19/07/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 19.07.2024 (оригінал) на 5 арк.;

180. Замовлення №16 на виконання робіт від 19.07.2024 (оригінал) на 1 арк.;

181. Акт №89 передачі - приймання виконаних робіт від 22.07.2024 (оригінал) на 1 арк.;

182. Договір підряду №18/07/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 18.07.2024 (оригінал) на 5 арк.;

183. Замовлення №15 на виконання робіт від 18.07.2024 (оригінал) на 1 арк.;

184. Акт №90 передачі - приймання виконаних робіт від 19.07.2024 (оригінал) на 1 арк.;

185. Додатковий договір №16 від 18.07.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

186. Видаткова накладна №226 від 18.07.2024 (оригінал) на 1 арк.;

187. Додатковий договір №14 від 26.06.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

188. Додатковий договір №12 від 17.06.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

189. Видаткова накладна №204 від 03.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

190. ТТН №Р204 від 03.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

191. Акт №128 передачі - приймання виконаних робіт від 28.10.2024 (оригінал) на 1 арк.;

192. Акт №126 передачі - приймання виконаних робіт від 01.10.2024 (оригінал) на 1 арк.;

193. Видаткова накладна №185 від 29.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

194. ТТН №29/05-1 від 29.05.2024 (оригінал) на 1 арк.;

195. Додатковий договір №18 від 21.08.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

196. Видаткова накладна №316 від 21.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

197. Акт №127 передачі - приймання виконаних робіт від 28.10.2024 (оригінал) на 1 арк.;

198. Додатковий договір №19 від 30.08.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

199. Видаткова накладна №301 від 30.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

200. Додатковий договір №11 від 03.06.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

201. Додатковий договір №10 від 29.05.2024 до Договору №12/23/05 контрактації сільськогосподарської продукції від 12.05.2023 (оригінал) на 2 арк.;

202. Договір підряду №27/06/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 27.06.2024 (оригінал) на 5 арк.;

203. Замовлення №14 на виконання робіт від 27.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

204. Акт №76 передачі - приймання виконаних робіт від 29.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

205. Договір підряду №30/08/24 на виконання робіт із Додатками №1 від 30.08.2024 (оригінал) на 6 арк.;

206. Замовлення №20 на виконання робіт від 30.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

207. Замовлення №20-1 на виконання робіт від 30.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

208. Замовлення №20 на виконання робіт №20 від 30.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

209. Акт №102 передачі - приймання виконаних робіт від 03.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

210. Договір підряду №24/06/24 на виконання робіт із Додатком №1 від 24.06.2024 (оригінал) на 5 арк.;

211. Замовлення №12 на виконання робіт від 24.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

212. Акт №73 передачі - приймання виконаних робіт від 25.06.2024 (оригінал) на 1 арк.;

213. Договір підряду №05/09/24-1 на виконання робіт із Додатком №1 від 05.09.2024 (оригінал) на 5 арк.;

214. Замовлення №21 на виконання робіт від 06.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

215. Акт №111 передачі - приймання виконаних робіт від 13.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

216. Договір підряду №06/09/24-1 на виконання робіт із Додатком №1 від 06.09.2024 (оригінал) на 5 арк.;

217. Замовлення №22 на виконання робіт від 06.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

218. Акт №112 передачі - приймання виконаних робіт від 13.09.2024 (оригінал) на 1 арк.;

219. Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2024 по 11.11.2024 між ТОВ Дружба Агро - ІФ і ДП ДГ Миклашів ІСГ Карпатського регіону (копія із оригіналом підпису директора ДП ДГ Миклашів ІСГ Карпатського регіону) на 3 арк.

В решті задоволенні решти клопотання відмовлено.

На вказану ухвалу слідчого судді представник ТОВ «ДРУЖБА АГРО-ІФ» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу у якій просить ухвалу слідчого судді скасувати частково та постановити нову, якою відмовити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 в частині накладення арешту в межах кримінального провадження №12024140000000824 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на речі, що були вилучені 14.02.2025 під час обшуку за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА АГРО-ІФ», а саме:

1) Договір поставки №КЮ-2/061124 від 06.11.2024 року з додатками на 8 арк.

2) Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/5/2024-к від 07.01.2025 року з додатками на 6 арк.

3) Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/6/2024-к від 14.01.2025 року з додатками на 6 арк.

4) Копія Контракту №30-12-24 від 30.12.2024 року з додатками на 5 арк.

5) Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/4/2024-к від 20.12.2024 року з додатками на 6 арк.

6) Договір поставки №КЮ-1/121224 від 12.12.2024 року з додатками на 11 арк.

7) Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/3/2024-к від 12.12.2024 року з додатками на 6 арк.

8) Договір №2711/22 від 27.11.2024 року на 3 арк.

9) Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/2/2024-к від 15.11.2024 року з додатками на 7 арк.

10) Договір поставки 510/1-159130 від 15.11.2024 року з додатками на 8 арк.

11) Договір поставки №141124 від 14.11.2024 року з додатками на 5 арк.

12) Договір №1411/20 купівлі продажу від 14.11.2024 року з додатками на 3 арк.

13) Договір №24/10/-2024 купівлі-продажу сої від 24.10.2024 року з додатками на 8 арк.

14) Договір поставки № 2024-10-18 від 18.10.2024 року з додатками на 13 арк.

15) Договір купівлі-продажу №ДР/АУ/1/2024-к від 08.10.2024 року з додатками на 6 арк.

16) Договір №01/10-1 купівлі-продажу від 01.10.2024 року з додатками на 4 арк.

17) Договір поставки № 318_019385 від 27.09.2024 року з додатками на 4 арк.

18) Копія договору поставки №31219/к від 19.09.2024 року з додатками на 9 арк.

19) Договір №1209/22 купівлі продажу від 12.09.2024 року на 3 арк.

20) Договір №0209/1 купівлі продажу від 02.09.2024 року на 3 арк.

21) Договір поставки № КЮ-1/020924 від 02.09.2024 року з додатками на 14 арк.

22) Договір поставки № 318_019141 від 21.08.2024 року з додатками на 10 арк.

23) Договір № 0208/20 купівлі продажу від 02.08.2024 року на 3 арк.

24) Договір № 3007/21 купівлі продажу від 30.07.2024 року на 3 арк.

25) Договір поставки № 170/1-156747 від 24.07.2024 року з додатками на 8 арк.

26) Договір № 1006/2 купівлі продажу від 10.06.2024 року на 3 арк.

27) Договір поставки № W4.1.8.1.00651 від 29.05.2024 року з додатками на 24 арк.

28) Договір № 0804/20 купівлі продажу від 08.04.2024 року на 3 арк.

29) Договір № 1601/20 купівлі продажу від 16.01.2024 року на 3 арк.

30) Договір № 1403/21 купівлі продажу від 14.03.2024 року на 3 арк.

31) Договір № 1403/21 купівлі продажу від 14.03.2024 року на 3 арк.

32) Оборотно-сальдова відомість по 281 раз. «Товари на складні» станом на 14.02.2025 року на 1 арк.

33) Документи господарської діяльності (первинні документи, рахунки на оплату, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри податкових накладних, акти зарахування, угоди зарахування) з контрагентом ПП «Оліяр» за період 20242025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 239 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ПП «Оліяр» ч.1».

34) Документи господарської діяльності (первинні документи, рахунки на оплату, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри податкових накладних, акти зарахування, угоди зарахування, складські квитанції на зберігання, реєстри якості зерна, акти на очищення і сушіння, акти прийому передачі) з контрагентом ПП «Оліяр», за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 160 арк.

35)Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри видаткових накладних) з контрагентом ТзОВ «С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 278 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ».

36) Документи господарської діяльності (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри) з контрагентом ТзОВ «АХАВА УКРАЇНА» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 185 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «АХАВА УКРАЇНА».

37) Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри зважування вантажів, реєстри видаткових накладних) з контрагентом ТзОВ «Агро-Еко ХХІ плюс» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 82 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «Агро-Еко ХХІ плюс».

38) Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри складські) з контрагентом ТзОВ «ХРИСТИНІВСЬКЕ ХПП» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 219 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «ХРИСТИНІВСЬКЕ ХПП» ч.1».

39) Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри складські) з контрагентом ТзОВ «ХРИСТИНІВСЬКЕ ХПП» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 205 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «ХРИСТИНІВСЬКЕ ХПП» ч.2».

40) Документи господарської діяльності (первинні документи, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри, складські квитанції на прийняття сировини) з контрагентом ТзОВ «ВКХП №2» за період 2024-2025 роки, зшиті, пронумеровані та опечатані на 327 арк. з титульною сторінкою «Контрагент ТзОВ «ВКХП №2».

В обґрунтування апеляційних вимог покликається на те, що слідчим необґрунтовано та безпідставно зазначено в клопотанні, що «...що посадові особи ДП «ДГ «Миклашів» ІСГ Карпатського регіону НААН України та ДП «ДГ «Грусятичі» ІСГ Карпатського регіону НААН України, код ЄДРПОУ 20760167 після зібрання урожаю внесли недостовірні відомості в облікову документацію з метою заниження кількості зібраного врожаю. Надлишок врожаю без оформлення відповідної документації реалізовували суб`єкту підприємницької діяльності ТзОВ «Дружба Агро-ІФ», код ЄДРПОУ 42955289 поза обліком», оскільки така позиція заперечується ухвалами слідчого судді від 04.09.2024, 11.09.2024, якими зібраний на земельних ділянках з кадастровими номерами 4623684000:03:000:0002 загальною площею 34,5514 га та 4623684000:06:000:0037 загальною площею 18,7 га було арештовано і посадові особи державних підприємств не мали можливості реалізувати арештовану сільськогосподарську продукцію.

Звертає увагу, що під час проведення обшуку 14.02.2025 в офісному приміщенні ТОВ «Дружба Агро- ІФ» слідчим було вилучено як документи, що стосуються договірних відносин між ТОВ «Дружба Агро-ІФ» та ДП ДГ «Миклашів» і ДП ДГ «Грусятичі», так і документи звичайної господарської діяльності, які не стосуються обставин кримінального розслідування.

Зазначає, що під час розгляду клопотання слідчого від 14.02.2025 про накладення арешту на вилучені документи, слідчий жодним чином не обгрунтував підстав вилучення та арешту документів по звичайній господарській діяльності ТОВ «Дружба Агро-ІФ» з покупцями сільськогосподарської продукції, не пов`язав таку господарську діяльність ТОВ «Дружба Агро-ІФ» з досудовим розслідуванням від 13.08.2024.

Зауважує, що під час розгляду клопотання про арешт вилучених документів представник ТОВ «Дружба Агро-ІФ» звертав увагу слідчого судді на надмірне втручання в господарську діяльність ТОВ «Дружба Агро-ІФ», яка не пов`язана ні з ДП «ДГ «Миклашів, ні з ДП «ДГ «Грусятичі».

Не погоджується, що вилучені документи мають ознаки речових доказів, адже ні в клопотанні слідчого, ні в ухвалі слідчого судді від 24.02.2025 не зазначено, які сліди злочину зберегли на собі договори з продажу сільськогосподарської продукції, які укладені ТОВ «Дружба Агро-ІФ» з іншими контрагентами.

Звертає увагу, що більшість вилучених в ТОВ «Дружба Агро-ІФ» документів не стосуються посадових осіб державних підприємств, не містять можливості приховування, зникнення, втрати, знищення та інших ознак, оскільки знаходяться в інших контрагентів ТОВ «Дружба Агро-ІФ», які не мають відношення до ДП «ДГ «Миклашів» та ДП «ДГ «Грусятичі».

Вважає, що слідчим не доведено, а слідчим суддею не перевірено та не надано належної оцінки, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а відтак застосування заходів забезпечення кримінального провадження є недопустимим.

При цьому зазначає, що під час розгляду клопотання представник власника майна звертав увагу суду, що жодній посадовій особі державних підприємств чи ТОВ «Дружба Агро-ІФ» не повідомлено про підозру, а вилучені під час обшуку у ТОВ «Дружба Агро-ІФ» документи посвідчують користування спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, та у відповідності до ст. 148 КПК України можуть тимчасово обмежити законні права осіб, що не мають статусу ні підозрюваного, ні обвинуваченого.

Заслухавши доповідь судді, виступ адвоката ОСОБА_6 на підтримку апеляційної скарги, прокурора, який заперечив проти апеляційної скарги, вивчивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення з таких підстав.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно відповідає вимогамст. 370 КПК України, є законною, вмотивованою та обґрунтованою.

Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000824 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказані матеріали кримінального провадження зареєстровані на підставі інформації отриманої від УСР у Львівській області ДСР НП України, з якої вбачається що вході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Миклашів» ІСГ Карпатського регіону НААН України та ДП «ДГ «Грусятичі» ІСГ Карпатського регіону НААН України, передані у оренду ТзОВ «Дружба Агро-ІФ» (ЄДРПОУ 42955289), та вказані посадові особи, вирощують на частині земельних ділянок які не передбачаються договірними відносинами урожай, та створюють необліковані залишки сільськогосподарської продукції, яку в подальшому без оформлення відповідної документації реалізовують за готівку.

Окрім цього, проведеними заходами встановлено, що посадові особи ДП «ДГ «Миклашів» ІСГ Карпатського регіону НААН України та ДП «ДГ «Грусятичі» ІСГ Карпатського регіону НААН України, код ЄДРПОУ 20760167 після зібрання урожаю внесли недостовірні відомості в облікову документацію з метою заниження кількості зібраного врожаю. Надлишок врожаю без оформлення відповідної документації реалізовували суб`єкту підприємницької діяльності ТзОВ «Дружба Агро-ІФ», код ЄДРПОУ 42955289 поза обліком.

В порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місцезнаходження документації щодо реалізації вказаного урожаю.

На виконання вказаного доручення, були встановлені адреси підприємств та організацій, на яких знаходяться документи щодо реалізації сільськогосподарської продукції, а саме: товаро-транспортні накладні в яких містяться відомості про (клас, сорт, тонаж, ціна), залишки сількогосподарської продукції, договора про надання послуг укладені між ДП «ДГ «Миклашів» ІСГ Карпатського регіону НААН України, ДП «ДГ «Грусятичі» ІСГ Карпатського регіону НААН України та ТзОВ «Дружба АГРО-ІФ», специфікації, акти виконаних робіт, актів приймання передачі, платіжних документів, взаєморозрахунки, договори про зберігання сількогосподарської продукції та інші документи

14 лютого 2025 року в ході проведеного обшуку за місцем фактичного здійснення своєї діяльності ТзОВ «Дружба Агро-ІФ», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Франка 25А/1, виявлене було вилучене, та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідно до інформації, зазначеної у протоколах обшуку від 14.02.2025.

Вказані вище вилучені речі, постановою слідчого від 14 лютого 2025 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновком слідчого судді про задоволення клопотання слідчогопро накладення арешту, та що майно, на яке накладено арешт та зазначене в клопотанні, підпадає під ознаки майна, передбаченогостаттею 98 КПК України, відповідно до тієї фабули, яка зазначена у витягу з ЄРДР у вказаному кримінальному проваджені і ці обставини доведено слідчим доданими до клопотання доказами, а відтак існували реальні підстави для накладення арешту на майно, з метою збереження і використання як доказів у кримінальному провадженні.

У свою чергу, слідчий суддя під час розгляду клопотання органу досудового розслідування, правильно встановив, що є достатні підстави вважати, що вилучені документи, на які просить слідчий накласти арешт, відповідає вимогам ч.2ст.170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Водночас, слідчим суддею ретельно перевірено речі та документи, на які слідчий просив накласти арешт і їх відношення до матеріалів кримінального провадження, та повернуто власнику речі та документи, які не стосувалися цього кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов правильного висновку про необхідність накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі та документи, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати щодо наявності існування ризиків, передбачених ч.11ст.170 КПК України.

Як пояснив у суді апеляційної інстанції прокурор усі вилучені документи на сьогодні опрацьовуються та перевіряються на відповідність фактам, викладеним у фабулі кримінального провадження, у зв`язку з чим буде призначено ряд експертиз.

Окрім цього, прокурор звернув увагу у ході досудового розслідування встановлюються нові факти, у тому числі, щодо самовільного захоплення земельних ділянок, які потребують ретельної перевірки.

З огляду на зазначене, як вважає апеляційний суд, висновки слідчого судді про арешт майна, викладені в оскаржуваному рішенні, цілком доведені матеріалами кримінального провадження та долученими до клопотання про накладення арешту документами на підтвердження того, що обмеження прав власника речей та документів співвідносяться із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для їх арешту.

При цьому, колегія суддів звертає увагу, що арешт майна - це тимчасовий захід, а тому власник майна не позбавлений права звернутися з клопотанням про зняття арешту в разі не проведення слідчих дій з вказаним майном протягом тривалого часу або встановленням обставин, які впливають на необхідність подальшого такого арешту, або у разі , коли підстави для арешту відпали.

Доводи апеляційної скарги щодо істотних порушень слідчим суддею нормКПК Українине знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду провадження, а зазначені в апеляційній скарзі обставини є необґрунтованими.

Апеляційний суд погоджується з висновком слідчого судді про те, що для проведення повного та неупередженого розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, накладення арешту на майно із заборонами є необхідним, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є знаряддям та доказом вчинення кримінального правопорушення та підлягає збереженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, апеляційний суд дійшов висновку, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно діяв у спосіб та в межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими, підстав для обґрунтованого сумніву в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, судом апеляційної інстанції при розгляді апеляційної скарги не встановлено.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу представника ТОВ «ДРУЖБА АГРО-ІФ» - адвоката ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.02.2025 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024140000000824 від 13.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: